股票代码：600893股票简称：航发动力公告编号：2023-19
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度关联交易实际执行情况的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决。
●公司独立董事认为，本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2022年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。同意将该事项提交公司股东大会审议。
●公司2022年度关联交易实际执行情况尚需提交公司股东大会审议。
一、2022年度关联交易实际执行情况
2022年度，公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；购买商品、接受劳务；借款利息；贷款、存款。
2022年1月7日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，并经公司2022年第二次临时股东大会审议批准。2022年12月23日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，并经公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
公司2022年度关联交易实际执行情况具体如下：
1.销售商品、提供劳务等
单位：万元
2.购买商品、接受劳务等
3.支付借款利息情况
4.贷款、存款情况
中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）为公司实际控制人，中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）在报告期前12个月内原为持有公司5%以上股份的股东，中国航发集团财务有限公司为公司实际控制人中国航发控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的规定，上述交易构成了公司的关联交易。
公司第十届董事会第二十一次会议在审议《关于2022年关联交易实际执行情况的议案》时，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生投票赞成，并发表了独立意见。
二、关联方介绍
1.中国航发
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权。
中国航发为公司控股股东及实际控制人，根据《上市规则》，中国航发构成公司的关联方。
2.航空工业集团
航空工业集团在报告期前12个月内原为持有公司5%以上股份的股东，根据《上市规则》，航空工业集团构成公司的关联方。
3.中国航发集团财务有限公司
股权结构：中国航发持有其100%股权。
中国航发集团财务有限公司为公司实际控制人中国航发控制的企业，根据《上市规则》，中国航发集团财务有限公司构成公司的关联方。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2022年度关联交易的主要内容包括：
1.销售商品、提供劳务；
2.购买商品、接受劳务；
3.借款利息；
4.贷款、存款。
（二）关联交易定价政策
2022年度关联交易的定价政策为：
1.有政府定价的，执行政府定价；
2.无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；
3.无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；
4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
五、独立董事意见
就上述关联交易，独立董事发表独立意见：本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2022年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2023年3月31日
证券代码：600893证券简称：航发动力公告编号：2023-22
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●股东大会召开日期：2023年4月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2023年4月21日
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9、11、12
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案7、12
应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、贵州黎阳航空发动机有限公司；此外，中国航空工业集团有限公司需单独对议案7回避表决。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
（三）持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（四）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
六、其他事项
（一）会议联系方式
传真：029-86629636
联系人：李俊良
通讯地址:西安市未央区徐家湾13号信箱董事会办公室
邮政编码：710021
（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
中国航发动力股份有限公司董事会
报备文件
中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议
中国航发动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。