洗黑钱属于刑事犯罪还是经济犯罪江苏泰州戴光峰律师精彩语音问答法妞问答

洗黑钱是违法行为,若构成洗钱罪的,则属于刑事犯罪中的经济类犯罪。

刑事犯罪是所有犯罪的总称,而经济犯罪是特定的一类犯罪,是刑事犯罪的一部分,两者存在包含的关系,这是两者最大的区别。

一、刑事犯罪的类型:

犯罪类型是刑法学和犯罪学研究中对各种犯罪的分类。根据不同的目的和需要而有所不同。

1、根据犯罪所侵犯的客体可分为财产犯罪(经济犯罪)、性犯罪,职务犯罪等;

2、根据犯罪的行为方式可分为暴力犯罪、非暴力犯罪;

3、根据犯罪者的组织状况可分为集团犯罪、团伙犯罪、一般共同犯罪。

4、中国刑法规定了8类犯罪:

(1)危害国家安全罪;

(2)危害公共安全罪;

(3)破坏社会主义经济秩序罪;

(4)侵犯公民人身权利、民主权利罪;

(5)侵犯财产罪;

(6)妨害社会管理秩序罪;

(7)危害国防利益罪;

(8)贪污贿赂罪;

(9)渎职罪;

(10)军人违反职责罪。

二、洗钱罪:

(一)定义:

(二)注意:

在不知情的情况下帮助别人洗钱是不构成犯罪的。洗钱罪是以故意为要件的,如果完全不知情的话,没有参与犯罪的主观故意,也就不构成犯罪;

(三)构成要件:

1、主体要件:

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、客观要件:

本罪在行为方面表现为:

(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

3、客体要件:

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、主观要件:

犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

(四)量刑标准:

1、自然人犯洗钱罪的:

(1)没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

(2)情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪的:

对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

【法律依据】

《刑法》第三条

【罪刑法定】法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。

第一百九十一条

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

THE END
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4.经济纠纷和经济犯罪的区别律师普法经济纠纷属于民法的范畴,可以由当事人双方自行调解或仲裁解决。经济犯罪属于我国刑法的范畴,只能通过法院判决予以解决。经济犯罪与经济犯罪的区别主要是性质上的区别。经济纠纷属于民事纠纷,经济犯罪属于刑事案件,经济犯罪应当受到刑事处罚,经济纠纷不应承担刑事责任。一般的经济纠纷诉讼时效是3年,从权利受到侵害时起计算,https://www.110ask.com/tuwen/15621181470943574903.html
5.经济犯罪与刑事犯罪有什么区别?成都经济犯罪律师5.犯罪客体:刑事犯罪的对象范围广泛,可能涉及财产、人身权利等。经济犯罪的客体主要是国家或社会公共财产。 6.性质差异:经济犯罪具有高度隐蔽性和营利性,而刑事犯罪更多的是对社会秩序的破坏。 经济犯罪和刑事犯罪是否实行监外执行。 是适用的,需要满足的情况是: http://www.cdxsls.com/jingjifanzui/11027636975295.html
6.每日黄旭巍:论经济犯罪所得之没收对犯罪所得的最终处理,既可能是没收,也可能是返还被害人。不同于刑罚或保安处分,犯罪所得没收是旨在禁止任何人因犯罪而获利的财产衡平措施。对于获取型经济犯罪而言,应当采取总额原则认定其直接所得,将之返还被害人而非没收。对于经营型经济犯罪来说,扣除成本后没收净利,足以达致没收犯罪所得的规范目的。将犯罪所得https://www.360doc.cn/article/70808058_1000432975.html
7.关于经济犯罪的界定及认定标准第一种观点认为,要区别既定法上的经济犯罪和与理论上的经济犯罪,追究后者的法益问题。侵犯财产、经济上的利益才是理论上的经济犯罪。这种观点造成理论与既定法上经济犯罪概念不统一,但我们知道经济犯罪应当与其他犯罪一样,只能由刑法来规定,这是由刑法的法律性质决定的。根据罪行法定原则,法无明文规定不为罪,那种行为http://www.110.com/ziliao/article-222559.html
8.经济纠纷与经济犯罪的界限是什么?在生活中,我们往往将经济纠纷与经济犯罪等同,但严格意义来说,经济纠纷是属于民事纠纷类,而经济犯罪则属于刑事犯罪类,两者所属类别不同, 所对应的责任也不相同,在法律上是两个不同的概念,那下面就简要介绍一下经济纠纷与经济犯罪的区别。11月29日,最高人民法院研究室主任颜茂昆表示,要严格区分经济纠纷与经济犯罪的http://www.nj48.com/open.asp?id=85712
9.经济犯罪和刑事犯罪哪个严重?3、经济犯罪主要包括两大类,一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国《刑法》分则第五章规定的侵犯财产罪,除此之外,我国《刑法》分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪,如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪,也属于经济犯罪的范畴。 只要是行为人触犯了《刑法》的禁止性规定,并且https://m.64365.com/zs/1715020.aspx