内蒙古某集团股份有限公司等骗取贷款案
——单位以虚假销售合同、真实抵押向银行贷款后如期归还行为性质的认定
关键词
基本案情
裁判理由
法院生效裁判认为：被告单位某集团为了谋取不正当利益，通过公司法定代表人兼董事长的被告人郭某甲，向国家工作人员行贿，行贿数额人民币23371382元，情节严重，其行为已构成单位行贿罪；被告人郭某甲作为犯罪单位的直接负责人，其行为已经构成单位行贿罪。某集团向内蒙古某乙银行提供了抵押合同、虚假的钢材购销合同等申请贷款资料，向内蒙古某乙银行联信支行申请短期流动资金贷款1.65亿元，某集团在取得该笔贷款后，将一部分资金归还其他贷款，一部分资金用于某集团工程支出。贷款到期后某集团将1.65亿元全部归还。对此，某集团在贷款1.65亿元的主观方面不具有非法占有金融资金的目的，且内蒙古某乙银行对某集团该1.65亿元贷款进行过风险评估调查，认为某集团的经营情况良好，符合银行放贷条件，同意发放某集团申请的1.65亿元流动资金贷款；客观方面虽然申报贷款理由和用途不一致，但该笔贷款到期全部归还，没有给内蒙古某乙银行造成损失，被告单位及被告人郭某甲的行为不构成骗取贷款罪。被告人郭某甲犯罪后认罪态度好，可以从轻处罚。案发后，被告单位某集团退缴的人民币100万元系违法所得，应当予以没收。
裁判要旨
关联索引
《中华人民共和国刑法》第175条之一一审：内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院（2016）内0823刑初54号刑事判决（2016年12月25日）二审：内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院（2017）内08刑终40号刑事裁定（2018年11月16日）
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