【导语】：总行法律合规部为全行内控合规、法律事务、反洗钱与制裁合规的管理部门，目前正在招聘合规
2024年3月15日
01、制裁合规管理岗
【岗位职责】
2.牵头识别、评估、监测和报告机构制裁风险，提出控制措施和建议并及时报告。
3.牵头建立制裁合规工作协调机制，组织、协调或指导全行开展客户、业务制裁风险分类管理等工作。
6.牵头组织或配合制裁合规信息系统的开发、管理和应用。
【职位要求】
2.具备必要的履职能力和职业操守，具有三年以上金融行业（含金融监管行业）从业经历，具有一年以上金融行业反洗钱与制裁合规管理工作经验优先。
4.具有较强的人际沟通、组织协调及推动执行能力。
5.具备大学英语CET六级及以上英语水平（或同等水平），能使用英文作为工作语言优先。
6.品行端正，无不良记录，具备较强的责任心和团队意识，能承受较大的工作压力。
【工作地点】
深圳
02、可疑交易分析岗
1.负责大额交易数据的补录与报送。
2.负责对反洗钱监测分析系统预警的可疑交易进行初步分析、上报复核、不上报抽查等。
3.负责处理分支机构举报的客户可疑交易或可疑行为线索。
4.负责可疑交易监测分析中发现的洗钱风险进行专项排查，对可疑交易和可疑行为进行举报和处理。
5.负责反馈和报告反洗钱监测分析系统和监测规则的异常情况。
6.负责对经办人员开展可疑交易监测分析业务知识、系统操作技能、工作及时性和准确性等方面的指导、督导和检查。
2.具备必要的履职能力和职业操守，具有三年以上金融行业（含金融监管行业）从业经历，具有一年以上金融行业反洗钱与制裁合规管理（含可疑交易监测分析）工作经验优先。
4.具有较强的人际沟通、组织协调及推动执行能力，具备良好的综合分析和文字表达能力。
5.品行端正，无不良记录，具备较强的责任心和团队意识，能承受较大的工作压力。
成都
03、法律风险管理岗
1.为投行与金融市场业务领域的日常业务和创新产品提供合法合规论证，并提出风险缓释建议。
2.负责办理以投行与金融市场业务领域为主的各类案件，并对分行相应领域的重大、疑难诉讼案件提供指导。
3.负责诉讼管理，对全行诉讼案件进行统计、分析，通过诉讼案件反映的问题对业务管理部门进行提示并促进管理完善。
4.负责牵头开展与国家有权机关之间的网络直连查控系统建设，对全行协助有权机关查询、冻结、扣划客户金融资产进行法律指导。
5.负责办理知识产权（专利）的申请、监测、维护、许可与转让，应对针对全行知识产权（专利）的侵权行为。
6.负责处理总行综合化经营、重大投融资项目、资产购置及处置、劳动用工、工程施工过程中的法律事务。
7.负责跟踪解读对银行业务有重大影响的法律、法规、司法解释、重要司法案例等。
1.本科（含）以上学历。
2.具有三年以上工作经验，其中一年以上商业银行或其他金融机构法律合规事务或金融从业经历，或公检法机构、律师机构从业经验，具有公检法机构、律师从业机构经验优先。
4.具备良好的沟通协调能力、综合分析、研究能力和文字运用能力，熟练使用办公软件。
5.大学英语四级以上英语水平，具有英美法留学背景、有英美律师资格或涉外法律工作经历优先。
6.品行端正、无不良记录，具备较强的责任心，能承受较大的工作压力。
04、检查管理岗
1.牵头制订年度检查监督指导意见，并组织和推动检查计划的实施和落实工作。
3.负责对分行检查监督团队进行培训、督导、管理。
4.组织开展合规条线检查项目的基础工作，包括但不限于检查案例库、检查信息库、数据分析及风险模型等。
5.负责与总行审计部门的联络及日常沟通，推动鹰眼模型市场建设与开放。
2.具备三年以上银行业内控合规、风险管理、业务管理经验，有监管、审计、检查监督工作经验者优先。
4.具备较强的组织协调能力、学习能力、执行力及良好的服务意识与团队合作意识，具有良好的文字功底，能够独立起草各类文字材料。