江西警方公布4起经济犯罪典型案例

大江网/大江新闻客户端讯(江西日报记者杨静)2020年以来,江西省公安机关向各类经济犯罪发起凌厉攻势。在“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日到来之际,5月14日,江西省公安厅召开新闻发布会,通报了2020年以来江西省公安经侦部门侦破的4起典型经济犯罪案件。

案例一:妨害信用卡管理案

2020年10月19日,丰城市公安局在工作中获得线索反映丰城市顺丰速运丰源点部有快递寄送大量银行卡,经现场对涉案包裹进行拆解检查发现两个包裹内均装有近百张不同人员户名的银行卡。

2020年10月29日,专案组在丰城市孙渡街道御景东方小区抓获犯罪嫌疑人徐某波、廖某青,并在其居住处现场缴获银行卡7700余张,pos机5台、手机2部、笔记本电脑1台,同时在丰城市拖船镇高埂村抓获犯罪嫌疑人熊某典,在其家中现场缴获银行卡600余张,pos机3台、手机5部、电脑1台。2020年11月16日,专案组成员又分别在山东青岛、天津等地抓获犯罪嫌疑人薛某禄、孙某、刘某文、苑某君等人。

经查,犯罪嫌疑人在天津、河北等地以贷款为由寻找办理银行卡的人员,通过许诺给他人办理贷款办理银行卡后收集到大量的实名制银行卡,并以快递的方式将银行卡邮寄至指定的收货地址,联系需要购买银行卡的“卡商”后双方谈好以一张银行卡100至200元的价格进行买卖,最后犯罪嫌疑人将收集的银行卡冒用他人的身份以快递的形式寄往买家。

目前,犯罪嫌疑人以涉嫌妨害信用卡管理罪被移送至检察机关。

案例二:梁某生、梁某龙购买、运输假币案

2020年7月1日,九江市公安局经侦支队、修水县公安局经侦大队联合浙江温州市公安局经侦支队在温丽高速永嘉桥头收费站出口处,成功抓获4名假币犯罪嫌疑人,现场缴获2015版百元面值假币共计17万元。

7月1日下午,修水县公安局专案组驱车14个小时、行程近900公里后,在浙江温州警方的大力协助下,成功将梁某生、梁某龙等4名嫌疑人全部抓获。

案例三:宜春虚开增值税专用发票案

2019年,宜春警税联合出击,成功打掉职业虚开增值税专用发票团伙2个,抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额20余亿元,涉案企业130余家。

经查,犯罪嫌疑人李某某通过网络中介公司向全国各地召集无业社会人员前往丰城办理企业工商登记、税务登记、银行账户、手机号码等供其使用,后以虚假身份通过职业虚开中介人在网上购买暴力虚开的增值税专用发票作为进项,再通过犯罪嫌疑人胡某某、徐某某等人将发票卖给下游受票企业,并伪造合同及进出库等单据,最终由下游企业掌握公司U盾走账进行货款回流。

案例四:吉安职务侵占案

2020年11月20日,江西某文化传播有限公司到吉安县公安局报案,反映犯罪嫌疑人欧阳某涉嫌职务侵占。

据查,犯罪嫌疑人欧阳某2018年至2020年在江西某文化传播有限公司工作期间,利用担任业务经理的职务便利,以上海某文化传媒有限公司、青岛某传媒有限公司的名义,多次虚构大量虚假业务并谎称客户需要垫付资金,累计侵占公司垫付资金326笔,共计金额两千五佰余万元。

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7.经济犯罪侦查的手段有哪些律师普法经济犯罪侦查手段一般有以下方式: 1、调查访问。又称调查询问,是一种基本的调查措施,是指利用公开或秘密的方法,对与案件相关的人、事、物、相关人员或知情人进行的调查,是案件调查过程中常用的方法; 2、审讯。又称讯问,是指公安机关经侦部门为核实证据,查明案件真相,依法对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查措施。但是https://www.110ask.com/tuwen/13245184726549886326.html
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