南通公安公布8起经济犯罪典型案例

“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,市公安局在对2022年侦破的经济犯罪案件进行梳理的基础上,向社会公布8起经济犯罪典型案例,通过实际案例的宣传,引导各类市场主体和人民群众增强法治观念和防范意识,推动社会各界共同参与打击防范经济犯罪工作。

案例一:系列网络电视机顶盒非法经营案

2021年下半年起,通州、崇川、海门、启东等多地社交群组中出现大量非法售卖网络机顶盒信息。接到群众举报后,南通市、县两级公安机关经侦部门经过缜密侦查,发现一遍布13省六个层级的犯罪网络,并于2022年8月发起全国集群战役,侦破非法经营电视网络接收设备案件12起,全链条摧毁关联犯罪团伙12个,抓获犯罪嫌疑人25名,依法查扣非法电视网络接收设备3.2万余台,查明涉案金额2300余万元。

案例二:“2.16”伪造金融票证案

2022年2月,启东市公安局经侦大队对一起使用假商业承兑汇票诈骗案线索开展侦查,于9月组织全国集中收网,共查获伪造金融票证窝点8个,抓获犯罪嫌疑人17名,扣押高清打印机15台、伪造金融票证成品3万余张、半成品3.5万余张等作案工具和伪造金融票证,涉案金额7.5亿元,摧毁了一个涉及10余省市,覆盖原材料加工、印制金融票证到终端销售的制售伪造金融票证违法犯罪网络。

案例三:跨省车贷诈骗案

案例四:“1.08”虚开增值税发票、骗取出口退税案

2022年初,税务稽查部门向南通市公安局经侦支队移交如皋某贵金属有限公司采取票货分离手段虚开增值税专用发票的线索。经公安机关全力侦查,发现该公司及关联公司还存在利用出口贵金属的手段骗取国家出口退税的嫌疑,最终成功侦破涉案价税60余亿元(其中涉嫌骗取出口退税近9亿元)的虚开增值税专用发票、骗取出口退税案件,抓获犯罪嫌疑人10名,为国家挽回税款损失3000万元。

案例五:“5.18”组织、领导传销活动案

2022年6月28日,南通、海安两级公安经侦部门组织130名力警在上海、重庆、浙江、广东、辽宁、湖北、黑龙江等地开展集中收网,成功摧毁一个以Secret平台虚拟币交易为幌子,实际从事组织领导传销犯罪活动的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人34名,现场查扣比特币、以太坊等赃款赃物共计价值7000余万元,涉案金额6亿余元。

案例六:装修公司合同诈骗案

2019年至2021年间,某整体家居有限公司在如东吸引了数百客户签约装修,但签订合同后部分装修后停工、部分尚未动工就携款潜逃,且公司门店闭门停业,部分股东去向不明。2022年初,接到报案后,如东警方以涉嫌合同诈骗罪立案侦查,先后抓获犯罪嫌疑人4名,为受害群众挽回经济损失100余万元。

案例七:“7.22”非法经营案

2022年7月,崇川公安分局经侦大队发现犯罪嫌疑人林某等利用“币安”等虚拟币平台,大量收购泰达币(USDT),对接外汇中间商、外汇客户以及外汇公司,为国内有外汇需求的客户提供非法买卖外汇的经营服务,严重破坏国家外汇管理。经前期侦查,11月10日,崇川警方组织集中收网行动,捣毁该利用虚拟币等平台非法买卖外汇的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,查封、扣押各类资产价值1000余万元。

案例八:酒店高管职务侵占案

2019年9月份至2022年12月,如皋某酒店管理有限公司主管蔡某利用职务之便,通过虚报发票等方式将酒店60万余元的采购货款占为己有,并且收受某供应链公司贿赂90余万元。接到报警后,如皋警方通过缜密侦查和大量取证,成功侦破该企业高管职务侵占案,抓获犯罪嫌疑人2名,为企业挽回全部经济损失。

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2.江西警察学院经济犯罪侦查系纪要还重申了人民法院在审理民商事案件时,如果民商事案件必须以相关刑事案件的审理结果为依据,而刑事案件尚未审结的,应当根据《民事诉讼法》第150条第5项的规定裁定中止诉讼。虽然此前司法解释早已确立了刑民交叉案件“分别审理”的原则,但近几年随着相关经济犯罪案件高发,实践中“分别审理”原则贯彻的不尽如人意,《https://jzx.jxga.edu.cn/news-show-1094.html
3.经济犯罪侦查案例分析.ppt涉众型经济犯罪16种表现形式 据高峰介绍,在被查处的这些经济犯罪案件中,涉众型经济犯罪主要呈现以下表现形式: 1、未经中国人民银行批准,擅自开办储蓄业务; 2、具有吸收存款业务资格的金融机构,违反国家利率规定,擅自变动储蓄存款利率吸收存款; 3、具有吸收存款业务资格的金融机构,以给付回报、实物等方式变相提高储蓄存款https://max.book118.com/html/2017/0908/132639531.shtm
4.新中国最大的经济犯罪案件厦门远华特大走私案被当年的媒体称作是“新中国成立以来查处的最大的一起经济犯罪案件”,涉案金额之大、人员之多,案情之复杂,经济犯罪和腐败问题之严重,堪称跨世纪的经济犯罪大案,在国内外均受到高度关注,审判活动经由公开庭审也成为社会焦点。 厦门远华特大走私案的审理,彰显了党和国家严厉惩治腐败和打击违法犯罪活动https://www.chinacourt.org/article/detail/2018/12/id/3638664.shtml
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6.最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题第九条?被害人请求保护其民事权利的诉讼时效在公安机关、检察机关查处经济犯罪嫌疑期间中断。如果公安机关决定撤销涉嫌经济犯罪案件或者检察机关决定不起诉的,诉讼时效从撤销案件或决定不起诉之次日起重新计算。 第十条?人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经http://m.dyzxw.org/?act=a&cid=2&aid=153322
7.经济犯罪侦查的手段有哪些律师普法经济犯罪侦查手段一般有以下方式: 1、调查访问。又称调查询问,是一种基本的调查措施,是指利用公开或秘密的方法,对与案件相关的人、事、物、相关人员或知情人进行的调查,是案件调查过程中常用的方法; 2、审讯。又称讯问,是指公安机关经侦部门为核实证据,查明案件真相,依法对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查措施。但是https://www.110ask.com/tuwen/13245184726549886326.html
8.省公安厅发布全省十大经济犯罪典型案例省公安厅今日召开新闻发布会,晒出了我省2017年以来打击经济犯罪方面的成绩单,并发布了2017年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例。截至2018年4月,全省公安机关共破获各类经济犯罪案件9599起,挽回经济损失21.3亿元。 据介绍,我省于2017、2018年分别组织开展了“春雷”与“惊雷”系列专项打击行动,重点打击了非法集资、传https://www.qzwb.com/gb/content/2018-05/16/content_5818210.htm
9.关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定审理。被害人因其遭受经济损失也有权对单位另行提起民事诉讼。若被害 人另行提起民事诉讼的,有管辖权的人民法院应当依法受理。 第九条被害人请求保护其民事权利的诉讼时效在公安机关、检察机 关查处经济犯罪嫌疑期间中断。如果公安机关决定撤销涉嫌经济犯罪案件 http://www.110.com/ziliao/article-307624.html