1.中国人民银行FinCEN首次对虚拟货币交易商处以民事罚款 澳大利亚AUSTRAC近期对两企业处以罚款 FinCEN短期内下调特定地区现金交易报告起点至3000美元 当前国际恐怖融资特征分析 中心简介 简介: 一、法律地位 根据《中国人民银行法》第四条,中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱资金监测。 更多>http://camlmac.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4048332/3713687/

2.中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知 银发〔2017〕218号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行,上海黄金交易所: 为预防洗钱和恐怖融资活动,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国中国人https://www.faxin.cn/lib/zyfl/ZyflContent.aspx?gid=A337539&libid=010104

3.反洗钱报告根据《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银发〔2017〕218号)要求,贵金属交易场所和交易商应积极履行反洗钱义务。为推动会员单位贵金属反洗钱工作及时落地,现要求各会员单位开展“贵金属反洗钱宣传月”活动,有关部署通知如下: https://www.sge.com.cn/guize/fxqbg/5143682

4.商政通中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的通知 (银发[2007] 175号).2007-06-04 [3]中国人民银行. 中国人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》的通知(银发〔2014〕344号).2014-12-09 [4]中国人民银行. 中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银发〔http://zc.vipisall.com/policy/99009JDX69C09JDX9Y

5.www.jsfco.com/article/index/9953直至2018年《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》(银办发〔2018〕120号,以下简称“《通知》”)才列明八类特定非金融机构:房地产开发企业、房地产中介机构、贵金属交易商、贵金属交易场所、会计师事务所、律师事务所、公证机构、公司服务提供商。https://www.jsfco.com/article/index/9953

6.企业中高层时事解读课2020第02期(总期02期)在线培训课程据悉,银保监会办公厅近期下发"关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知"(下称"通知"),旨在加强银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作,提升银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作水平。 通知要求,银保监会及其派出机构应当按照相关法律、行政法规及规章的规定,做好银行保险机构市场准入环节的反洗钱和反恐怖https://www.zzqyj.net/?list_89/1177.html

7.国新国证基金管理有限公司国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合临的风险;6、本基金可参与融资业务,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风 险等融资业务特有风险。 本基金产品风险等级定期评估并在基金管理人网站发布,请投资者关注。 本基金的一般风险、特有风险和其他风险详见本招募说明书的“风险揭示”部 分。 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法 http://www.howbuy.com/fund/info/dtl/0126743613542.htm

8.为什么你开储蓄卡被银行拒绝?涨姿势!储蓄卡版块《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》银发[2017]218号交易场所、交易商应https://bbs.51credit.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6137917

9.华夏回报二号证券投资基金招募说明书更新(2016年第1次)基金托管人:中国银行股份有限公司 华夏回报二号证券投资基金招募说明书(更新) 重要提示 华夏回报二号证券投资基金(以下简称“ 本基金” )经中国证监会2006年7月5日证监基 金字[2006]130号文批准募集。本基金基金合同于2006年8月14日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中https://fund.eastmoney.com/gonggao/002021,AN201603290014113760.html

10.黄金市场:境外投资者参与中国黄金市场核心的义务包括完善内控体系、履行报告义务、配合国际中心调查、告知客户相关规则、落实反洗钱、反恐怖融资、反逃税等。 3.境外投资者可以参与交易和交割的品种 根据交割地点的不同,上金所挂牌的合约分为主板合约和国际板合约。2014年国际板刚推出时,根据2014年9月发布的《关于国际板合约挂牌上线的通知》,国际会https://www.kwm.com/cn/zh/insights/latest-thinking/gold-market-foreign-investors-participate-in-chinas-gold-market.html

11.人行反洗钱考试题库(精选6篇)按照《金额机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求,现将我单位2015反洗钱工作情况报告如下: 一、反洗钱工作整体情况及机构概况 反洗钱工作是打击一切涉毒、走私及恐怖分子组织的不法洗钱犯罪活动的举措,我行反洗钱工作在人民银行及上级行的领导下,不断完善反洗钱组织机构,建立健全反洗钱内控制度,切实履行反洗钱义务,充分运https://www.360wenmi.com/f/filepx1uw8ab.html