北京市互联网金融行业协会联合西城区检察院举办检察护企北互金协会工作站揭牌仪式暨“贷款中介行业法律风险与规制”专题研讨会

共同为检察护企北互金协会工作站揭牌

参会互联网金融企业负责人代表分别从企业内控机制建设、员工法律素养提升等角度,畅谈企业关心话题。西城区检察院检察干警结合办案实践,借助典型案例对贷款中介行业隐患进行深入剖析,并提出完善平台防控流程、加强普法培训等建议,为整治金融“黑灰产”积极建言献策。

此次检察护企北互金协会工作站揭牌,是检察机关与行业协会联动协作,借助各自职能优势,共同保护企业合法权益、维护金融安全稳定的重要举措。双方进一步达成共识,表示将充分发挥护企工作站的平台纽带作用,实现信息共享、联动协作,突出围绕金融、内控、新业态等企业发展共性需求,提供有针对性的检察服务,同时,依托协会强大资源优势,共同开展法律调研、普法宣传等工作,形成协同发力、共护企业健康发展的工作格局。

北互金协会、十余家互联网金融企业负责人代表一行参观了西城检察院金融犯罪警示教育基地,详细了解特色金融检察业务等情况,并接受金融犯罪法治宣传教育

下一步,协会将继续与西城区检察院密切合作,致力于为企业打造更加安全、稳定的金融环境,推动金融行业规范、健康发展。

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1.江苏高院法官谈互联网金融法律风险金融频道【财新网】(记者 杨巧伶)江苏省高级人民法院法官关倩指出,江苏高院通过诉讼审理和调研,归纳出互联网金融交易存在违规担保、自融、设立资金池、融资成本高、诈骗、实名认证、融资类担保形式复杂、理财产品提示说明义务是否履行、信息安全和法律风险等十大风险隐患。 https://finance.caixin.com/2015-11-12/100873163.html
2.我国互联网金融的法律风险防范研究互联网金融的发展历史很短,并且在法律上还没有明确的界定,因此首先需要从定义“互联网金融”这一名词开始,对其概念、特征、主要模式等多方面进行研究和界定。同时结合互联网金融的国内外发展现状来探究其在发展过程中可能存在的各种法律风险,例如合同无效的法律风险、侵犯个人隐私的法律风险、易犯非法集资的法律风险等等https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10207-1020823475.htm
3.互联网金融风险问题12篇(全文)互联网金融风险问题 第1篇 一、互联网金融的发展现状 与传统金融相比,互联网金融在交易中以互联网技术和移动网络为媒介进行操作,以方便快捷、成本低廉的竞争优势对传统金融形成了巨大的冲击,并在整个金融领域取得主动权。在发展过程中,金融与互联网技术有效结合,延伸出了电子货币、第三方支付、众筹平台、P2P借贷等多种https://www.99xueshu.com/w/ikeyvdeai35t.html
4.银行做好法律风险防范的探讨比如:组织互联网金融法律风险管理座谈会、案件庭审旁听等;再如:对于高管人员可重点培训互联网金融法律风险防控的思维模式、对于工作人员可重点培训互联网金融法律风险防控的技能手段等。 二、以完善政策机制为核心 狠抓法律风险管理关键政策和机制是做好每项管理工作的行动指南,同样也是**行互联网金融法律风险管理工作最https://www.wm114.cn/wen/186/370566.html
5.互联网金融的潜在风险(精选七篇)而国家考虑到金融稳定与防范金融风险, 在互联网金融经历粗犷式发展阶段之后, 必然会出台一些相关的监管法律或行政条例, 对互联网金融行业进行规范。因此, 已经发展起来的一些互联网金融企业有可能就会游离于合法与非法之间。当前的互联网金融行业鱼龙混杂, 有些企业或个人可能通过互联网金融渠道进行非法集资。那么如何在https://www.360wenmi.com/f/cnkey4ykbkiw.html
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7.什么是P2P金融,P2P存在哪些法律风险?互联网金融北京金融证券律师而对于P2P行业的创业者而言,笔者则建议在项目启动前就系统研究上述风险,并找到合适的人才填补短板,否则不仅企业的经营不可持续,个人将来还可能要承担法律责任甚至是刑事责任。和普通的互联网创业相比,在互联网金融领域创业的风险也更高。https://www.fabao365.com/jinrongzhengquan/158127/
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