全民反诈|“假”扶贫,真套路!家里有老人的要警惕!

只需下载一款App,即可在线申请“百万扶贫款”?面对这样的“诱惑”,你会心动吗?小心!别沦为诈骗分子“洗钱”工具人!

领取乡村振兴“国家帮扶款”

沦为电诈工具人

今年10月

某市市民张某在某网站上偶然间看到

一款名为“乡村振兴”的App

于是抱着试试看的心态下载了

称国家有一批乡村振兴扶贫款项需要发放

只需要用张某的

银行卡“刷流水”即可办理

最高能领取百万元

正值缺钱的张某信以为真

在对方的逐步诱导下

张某将自己的身份证照片、手机号

一一发送给对方

后对方告诉张某符合领取条件

但是需要“包装流水”

提高银行卡额度才能办理

并诱导其将名下银行账户

全部提供给对方收取资金

于是张某便将对方转来的钱款

从线下银行网点取出

又转到其指定的另外一张银行卡内

先后转账150余万元

面对高达数百万“扶贫资金”的诱惑

张某在明知对方钱款来路不正的情况下

仍抱着侥幸心理与“上线”配合

10月底

张某被公安机关抓获

目前因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、

犯罪所得收益罪

被检察院批准逮捕

到案后

张某对自己为谋取私利

帮助诈骗分子取现

并将钱款交给“上线”的行为供认不讳

经查,张某收取的钱款

均为受害者马某、李某等人被诈骗的资金

在办案民警的不懈努力下

警方成功为受害人追回被骗资金

到头来张某不仅没有领取到“扶贫款”

还被迫成为电信网络诈骗的“工具人”

案例分析

免费领取“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”、高额补贴等是当前涉诈洗钱的主要套路之一。洗钱团伙以发放扶贫款项、高额补贴等为由,以需要包装流水为幌子,诱导中老年朋友提供银行账户给他人转账或者收款后取现返存指定账户。在此提醒大家,应当保护好自己的银行卡,切勿随意提供给他人转账或者帮助他人取现转移,请务必提高警惕,勿充当电信网络诈骗的洗钱工具人。

诈骗手法解析

诈骗分子往往紧跟时事热点、重点政策,利用群众对政策理解的偏差,再伪造国家机关印章制作假文件博取信任,诱导被害人通过下载App加入事先准备好的诈骗群聊。

02洗脑引导,骗取信任。

诈骗分子打着国家政策、国家支持的幌子伪造文件或使用虚假App引导群众积极参与领取国家扶贫资金项目,骗取群众的信任,进而使用群众提供的银行卡进行洗钱“跑分”。

03收到转账,完成洗钱。

诈骗分子利用受害人逐利的心理特性,以“包装流水”的名义将涉诈资金转入受害人账户,并引导其将资金转至指定账户或前往银行柜台取现。

平安君安全提示

1.国家的各类福利政策均有正规的申请渠道和流程,不会通过非官方、私下的方式通知领取!

4.各类诱惑参与洗钱的套路频频出现,若提供银行卡参与“收款”或“取现”,成为洗钱环节中的一环,可能涉嫌犯罪,公安机关将依法严厉打击!如不幸被骗,一定要保留好聊天记录、交易记录、对方联系方式等证据,并立刻拨打110报警。

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1.最离谱的可能是,要在地方采购平台上,每个人必须采购一定金额的东西作者: 最离谱的可能是,要在地方采购平台上,每个人必须采购一定金额的东西,然后上报。反正助农是真这么干的。https://xueqiu.com/4517161397/316567014
2.投资项目都是助农产品,谁知咋天晚8点平台就打不开了保存相关证据:首先,立即截屏或拍照保存与河北润农科技有限公司的投资合同、转账记录、平台交易记录等关键https://china.findlaw.cn/ask/question_65410213.html
3.P2P网络信贷(精选十篇)线上模式中, 网站只起到中介桥梁作用, 信贷公司负责在网站上建立借贷信息平台, 收取服务费和中介费, 主要作用是为借贷双方提供借贷信息、资信证明、信贷审核等服务, 促进双方协商。线下模式中网站的作用愈发重要, 往往要参与借款人与贷款人之间整个借贷环节, 负责协调双方的沟通, 时刻关注借款人的动向, 必要时实地https://www.360wenmi.com/f/cnkeyw2j0zor.html
4.警惕这些诈骗行为!虚假“爱心助农”要当心民警分析,这些案例均是不法分子通过开设虚假网站,后在微信、视频号等社交平台发布广告或以熟人推荐的形式引诱受害人下载APP,后打着“爱心助农”的旗号,以购买助农产品返利为由,让受害人在平台购买产品,前期先返一部分钱给受害人,在受害人加大金额购买产品后,不给受害人发货也不返利,并将平台关闭,从而实施诈骗。 https://jnews.xhby.net/v3/waparticles/70/D79jvKf5ulzSHg59/1
5.报告发布《违规募捐行为分类及法律问题分析报告》(全文)–致诚(二)畅通公众监督机制,保障公众和捐赠人的权利 (三)行业组织制定筹款行业标准 (四)互联网公开募捐平台责任 (五)媒体舆论的正面引导 (六)民政、公安、网信等部门的职责 (七)完善募捐相关法律制度 前言 2016年9月1日,《中华人民共和国慈善法》正式施行,构建起我国公益慈善领域基础性法律制度体系。2023年12月29日,https://zhongzhingo.org/?p=4076
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8.网红“骗粉”新套路:假装在底层明知道被揭穿后的后果,可两位网红还是选择“人设造假”,因为他们知道,外卖员、快递员、农民等群体,都是“素材富矿”。而以这这些群体为人设进行角色扮演,也逐渐成为了短视频平台上的流量密码。 近两年来,在李子柒风格的影响下,头部视频平台总是隔三差五冒出一些“李子柒”式的“新农人网红”,有细心的“课代表”https://36kr.com/p/1517992533846790
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10.建行惠州市分行智慧柜员机“人脸识别”功能成功上线动态本届展会,建行在场馆中设置了8个金融服务站,现场为参展商户、观众提供最便利的金融服务;一对一对接金融需求,介绍助农特色金融产品;为农企提供善融商务与农博网双电商平台,拓宽销售渠道,并对新开户并入驻农博网的企业提供优惠价格的产品套餐。除此之外,建行辽宁分行还从全国召集了多家采购商现场采购辽宁地区优质农http://city.xizi.com/view-89-62443-1.html
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12.2023年07月国资委物资机关服务中心六级管理岗位人员公开招聘1人拓展扶农助农手段,利用电商平台促进农产品直播带货、直销社区。“推动开展线上文旅展出、线上体育健康活动和线上演出活动,加强云转播、沉浸式观赛、多场景一脸通行等智能技术应用体验”这一措施最可能出自文中的哪一段? A、① B、② C、③ D、④ 97、按照当前我国法律规定,地方各级人民政府每届任期几年: A、https://max.book118.com/html/2023/0809/5024033224010304.shtm
13.金融部门联合发布28个金融消保典型案例:推动行业举一反三以点带一是强化基础金融服务,打造一站式便农服务平台。每天连续提供14小时不间断支付结算服务,方便村民取现、转账、缴费、寄提。依托公共财政服务模式,为村民一站式办理市民卡激活、社保缴费、生活缴费、行政罚没等业务。在原助农服务点基础上加强互联网功能,加载电商服务、物流、红十字“博爱驿站”等便民服务,帮助农户销售旺季https://wap.eastmoney.com/a/202310102865428192.html
14.装穷卖惨演偶遇假助农……大凉山网红为了火脸都不要了明明是赤裸裸的商业行为,但这些人在卖货的时候,却都打着助农的旗号。 一般网红和供应链老板合作有两种模式,一种是供应链老板寻求网红帮忙卖货,给其提供相应的卖货佣金提成,另一种是老板自己发掘网红,与网红之间是上下级的雇佣关系。 包装大凉山网红的不少供应链老板都是四川蒲江县人。蒲江水果种植发达,一些商人的https://www.acfun.cn/a/ac41806407