本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司经营层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标任务开展工作。报告期内，公司经营计划得到了有效执行，各板块业务稳定发展，总结如下：
1、医药批发
1）公司目前在北京二三级以上医院开户率达95%以上，继续为医疗单位提供高水平的药事服务，实施供应链改革创新，增强医院关系，扩大市场规模。
2）公司是北京五家基药配送商企业之一，和海淀区（独家）、通州区、石景山区、门头沟区、房山区、怀柔区、顺义区、延庆县八个区县签署基本药物配送协议。覆盖北京八区县社区卫生服务中心、独立站、下属站共590家。
2、物流中心
公司在北京拥有三大物流中心：
1）通州次渠现代医药物流中心为华北地区规模最大、现代化程度最高的现代医药物流配送中心。占地5.3万平方米，总储位3.9万个，日出入库箱数超过30000箱，年配送能力120亿元，是北京最先进的药品冷链专业物流配送中心。物流公司是北京市最大的第三方药品配送物流企业，主要服务对象为拜耳医药、诺华、赛诺菲、同仁堂等众多高端客户。
2）石景山麻峪现代医药物流占地2万平方米，总储位1万个，配备巷道高位货架，日出入库箱数超过10000箱，年配送能力40亿元，是北京西部地区最大的医药专业物流。
3）海淀四季青医疗器械专业物流占地8000平方米，总储位1万个，是北京最大的医疗器械专业物流公司。
3、连锁零售
北京地区嘉事堂拥有116家直营药店，为北京地区直营门店最多的医药连锁企业。嘉事堂药店全部实现了统一法人、统一标识、统一配送、统一服务规范、统一信息管理。
4、高值医用耗材网络
主要销售以电生理、起搏器、支架、瓣膜等为代表的心内科高值产品，同时涵盖了骨科、心外科的其他产品；厂商包括强生、美敦力、百多力、波士顿科学、圣犹达等国内外知名医疗器械制造商；销售网络覆盖北京、上海、广东、江苏、湖北、黑龙江、辽宁等全国27个省份800多家三级医院。公司已在全国心内科医用高端耗材细分市场中居于领先地位。
5、GPO业务
公司GPO业务客户目前包括首钢总医院、鞍钢总医院、兵器工业集团，该板块业务逐渐受到业内肯定。经过两年多的拓展，公司已经具备成熟的GPO项目管理团队，和众多上游生产企业达成采购协议，和医院药品管理部门理顺流程，有效保证了医院的供应。
2015年公司以创新、规范、和谐的经营理念，全面拓展药品流通与医用高值耗材经营业务，扩大经营规模，提高市场竞争力，不断深化二元发展结构。2015年上半年公司实现营业总收入36.85亿元，同比增长54.42%，实现归属于母公司的主营业务净利润8914.21万元，比上年同期增长61.03%。
今年6、7月份，沪深股市出现了非理性下跌，各上市公司股价遭遇重挫。国务院、一行三会、行业协会等纷纷参与救市，连续出台数十项有力措施。对本轮市场非理性下跌，公司大股东及高管层积极开展增持计划；此外，中国证券金融股份有限公司（简称"证金公司"）自7月份买入公司股票，截至8月中旬，其通过多个账户合计持有公司1421.7597万股，占公司股本比例的5.89%,实际上成为公司的第二大股东。
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
根据2014年7月20日公司与立德立康（北京）商贸有限公司签订的《北京嘉事德康医疗器械经营有限公司增资协议书》的约定，公司现金出资255万元持有北京嘉事德康医疗器械经营有限公司51%的股权，同时约定2014年12月31日以前该公司产生的亏损由原股东承担，自2015年1月1日起新老股东权益按增资后比例分配。2015年1月，北京嘉事德康医疗器械经营有限公司注册资本金增至2000万元，公司共计出资1020万元，拥有其51%的股权。基于此，2015年1月1日起，北京嘉事德康医疗器械经营有限公司并入公司合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
嘉事堂药业股份有限公司
董事长：丁元伟
2015年8月25日
证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2015-040
嘉事堂药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的
通知公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2015年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
5、股权登记日：2015年9月10日。
6、出席对象：
（1）截止2015年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于董事会换届选举非独立董事议案
1.1、关于提名续文利先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.2、关于提名张建平先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.3、关于提名姜新波先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.4、关于提名葛培健先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.5、关于提名许帅先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.6、关于提名张亮先生为第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事议案
2.1、关于提名徐永光先生为第五届董事会独立董事的议案
2.2、关于提名张晓崧先生为第五届董事会独立董事的议案
2.3、关于提名吴剑女士为第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.1、关于提名高宁先生为第五届监事会股东代表监事的议案
3.2、关于提名崇殿兵先生为第五届监事会股东代表监事的议案
3.3、关于提名刘雪琴先生为第五届监事会股东代表监事的议案
3.4、关于提名李新女士为第五届监事会股东代表监事的议案
3.5、关于提名韩卫东先生为第五届监事会股东代表监事的议案
4、关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案
5、关于向银行申请综合授信的议案
三、会议登记方法
1、登记方式：
（3）异地股东可以通过传真方式办理登记（传真需在2015年9月11日15时前送达或传真至本公司证券部）。
3、登记地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂药业股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
2、投票代码：362462投票简称：嘉事投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）股东对于本次股东大会中以累积投票制方式表决的第1-3项议案投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票。
②对于第1-3项议案，在“申报价格”项下填报股东大会的议案序号，1.01元代表议案1.1，1.02元代表议案1.2，依此类推；每一议案应以相应价格分别申报。第1-3项议案采用累积投票制方式表决，不适用一次性表决方法。
③输入委托股数。第1-3项议案采用累积投票制方式表决，对于相应议案,在“申报股数”项下填报选举票数。
④确认投票委托完成。
⑤申报股数说明
本次股东大会第1-3项议案采用累积投票制方式表决。股东在输入“申报股数”时应填报投给某候选人的表决权票数。填报具体规则如下：
b.非独立董事、独立董事、监事的选举实行分开投票。
⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(投票举例
a.如某股东持有100股股份，拟对非独立董事候选人进行差异性投票：
b.如某股东持有100股股份，拟对非独立董事候选人进行平均投票：
c.如某股东持有100股股份，拟对非独立董事候选人进行平均但非满额投票：
（2）股东对于本次股东大会第4-5项议案投票的具体程序为：
②对于第4-5项议案，在“申报价格”项下填报股东大会的议案序号，4.00元代表议案4，5.00元代表议案5以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会第4-5项议案对应的申报价格为:
③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑤投票举例
对本次网络投票第4-5项议案中的某一议案拟投同意票，以议案4审议“关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案”为例，其申报如下：
如某一股东对本次网络投票第4-5项议案中的某一议案拟投反对票，以议案4审议“关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案”为例，只需要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如某一股东对本次网络投票第4-5项议案中的某一议案拟投弃权票，以议案4审议“关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案”为例，只需要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
2、激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：王新侠、王文鼎
传真：010-88447731
联系地址：北京市海淀区昆明湖南路11号嘉事堂药业股份有限公司证券部
邮政编码：100195
2、会议费用情况
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
董事会
附件：
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席嘉事堂药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权；若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
注：1、请在第1-3项议案相应的选举股数下填上相应数字，未填的，视为零；在第4-5项议案相应的意见下划“√”，“同意”“反对”‘“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；。
委托人签字（盖章）：委托人身份证号码：
委托人证券账号：委托人持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
受托日期：
证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2015-039
嘉事堂药业股份有限公司关于
公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营发展需要，2015年8月25日嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，公司拟申请银行授信额度5亿元，以信用方式取得，下属子公司用款由公司提供担保，授信期为两年。授信银行明细如下：
单位：万元
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度事项尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2015-038
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月25日公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
修改条款
《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-0XX）已于8月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上，《嘉事堂药业股份有限公司章程》全文已于8月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2015-036
第四届董事会第二十三次会议决议的
公告
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十三次会议，于2015年8月17日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2015年8月25日13时在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席，会议由董事长丁元伟主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事现场表决，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事议案》
会议确定提名公司第五届董事会非独立董事候选人为：续文利先生、张建平先生、姜新波先生、葛培健先生、许帅先生、张亮先生，上述非独立董事候选人将提交公司股东大会选举。非独立董事选举将采取累积投票制度，自股东大会通过之日当选公司第五届董事会董事后，任期三年。人员简历见公告附件。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事议案》
会议确定提名公司第五届董事会独立董事候选人为：徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士，上述独立董事候选人将提交公司股东大会选举。独立董事选举将采取累积投票制度，自股东大会通过之日当选公司第五届董事会独立董事后，任期三年。人员简历见公告附件。
独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
修改后的《嘉事堂药业股份有限公司章程》详见2015年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任冯泽驹先生担任公司副总裁的议案》
经公司总裁许帅先生提名，董事会同意聘任冯泽驹先生为公司副总裁。人员简历见公告附件。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年半年度报告及其摘要》
董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司同比例增资的议案》
同意公司对下属的16家医疗器械子公司以货币方式等比例进行增资，增资完成后各公司股东持股比例不变。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年9月15日在北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。会议通知详见2015年8月25日发布在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-040）。
特此公告
一、非独立董事候选人简历
续文利，男，中国国籍，1966年生，博士。2005年10月至2008年3月任中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008年3月至2010年11月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010年11月至2015年8月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015年8月起任中国青年实业发展总公司总经理。续文利先生未持有公司股份，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
张建平，中国国籍，男，1962年生。曾任北京超市发商贸集团副总经理、北京超市发连锁股份有限公司常务副总经理、北京超市发国有资产经营公司董事、副总经理、北京澳特舒尔保健品开发有限公司副总经理、北京超市发连锁股份有限公司常务副总经理、北京超市发国有资产经营公司总经理助理、董事、副总经理、代总经理。2004年7月至今任北京海淀置业有限集团公司董事、总经理，2005年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。张建平先生未持有公司股份，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
姜新波，中国国籍，男，1961年出生，硕士。曾任团中央研究室副处长、团中央权益部处长、副部长。2004年8月至今任中国青年实业发展总公司副总经理、党委副书记、纪委书记，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。姜新波先生未持有公司股份，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
葛培健，中国国籍，男，1957年出生，硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，浦东新区国有资产管理办公室（体改办）产权管理处处长，上海浦东路桥建设股份有限公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁。现任上海张江（集团）有限公司党委副书记、上海张江高科技园区开发股份有限公司总经理，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。葛培健先生未持有公司股份，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
许帅，中国国籍，男，1972年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司董事，2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。许帅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
张亮，中国国籍，男，1980年出生，经济学学士。曾任北京京客隆商业集团股份有限公司财务部职员，北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会产权科科员、统评科科员。现任北京市朝阳区国有资本经营管理中心综合办公室主任。张亮先生未持有公司股份，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
二、独立董事候选人简历
徐永光，中国国籍，男，1949年出生，硕士学历。曾任中国青少年发展基金会秘书长、副理事长，云南城投置业股份有限公司独立董事。现任中国慈善联合会副会长，新湖中宝股份有限公司监事长，2007年至今任南都公益基金会秘书长、理事长，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。徐永光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
张晓崧，中国国籍，男，1955年出生，硕士学历。现任万源企业董事长兼万度网络技术有限公司董事长，中国民营科技实业家协会副理事长、中国青年实业发展促进会常务理事、中国经济体制改革研究会理事、全国大学生就业创业培训工程组委会常务副主任、泰山产业研究院副院长，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。张晓崧先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
吴剑，中国国籍，女，1953年出生，大学本科，高级会计师。2001年至2012年任北京国际信托有限公司总会计师、副总经理，2012年至2015年6月任国都证券有限责任公司监事长，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。吴剑女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、高管人员简历
冯泽驹，男，1975生，硕士。2010年1月至2012年4月任嘉事堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理、经理；2012年4月至2013年1月任嘉事堂药业股份有限公司医疗销售事业一部经理；2013年1月至同年12月任嘉事堂药业股份有限公司销售总监兼医疗销售事业一部经理；2013年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。冯泽驹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2015-041
第四届监事会第十六次会议决议的公告
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十六次会议，于2015年8月17日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2015年8月25日13时在公司总部会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，会议由监事长高宁主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会监事现场表决，形成如下决议：
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
会议确定提名公司第五届监事会股东代表监事候选人为：高宁先生、崇殿兵先生、刘雪琴先生、李新女士、韩卫东先生，上述候选人将提交公司股东大会选举。股东代表监事选举将采取累积投票制度，自股东大会通过之日当选公司第五届监事，任期三年。人员简历见公告附件。本议案须提交公司股东大会审议。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
监事会
高宁，中国国籍，男，1956年出生，大学本科。曾任北京超市发国有资产经营公司党组书记、董事长，北京海淀置业集团有限公司党组书记、董事长。现任北京海淀置业集团有限公司董事长，2014年9月起任嘉事堂药业股份有限公司监事。高宁先生未持有公司股票除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
崇殿兵，中国国籍，男，1974年出生，硕士学历。2005年7月～至今，任北京宏润投资经营公司副总经理兼公司财审中心经理，负责权属企业经营者绩效管理和信息化、法律事务等工作。崇殿兵先生未持有公司股票，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
刘雪琴，中国国籍，男，1956年生、本科。曾任丰台区粮食局财务科副科长、科长、局长助理兼财审科科长、局长助理、副局长。2005年4月至今任北京市裕丰投资经营公司副总经理，2006年4月起任嘉事堂药业股份有限公司监事。刘雪琴先生未持有公司股票，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
李新，中国国籍，女，1967年生，本科学历，助理会计师。09年至今任职于全国政协办公厅服务开发中心，无其他单位兼职。许帅先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；许帅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李新女士未持有公司股票，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
韩卫东，中国国籍，男，1962年出生，大专。曾任房山区工业总公司招商办主任，北京兴丰良商贸有限公司经理，房山区工业总公司副总经理。现任北京房山国有资产经营有限责任公司总经理，2014年9月起任嘉事堂药业股份有限公司监事。韩卫东先生未持有公司股票，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2015-037
向所属的医疗器械控股子公司
同比例增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、增资的基本情况：
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对所属的16家医疗器械控股子公司即上海嘉事明伦医疗器材有限公司（以下简称“嘉事明伦”）、广州嘉事吉健医疗器械有限公司（以下简称“嘉事吉健”）、深圳嘉事康元医疗器械有限公司（以下简称“嘉事康元”）、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司（以下简称“嘉事嘉成”）、北京嘉事爱格医疗器械有限公司（以下简称“嘉事爱格”）、广州嘉事百洲医疗器械有限公司（以下简称“嘉事百洲”）、广州嘉事怡核医疗科技有限公司（以下简称“嘉事怡核”）、安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司（以下简称“嘉事谊诚”）、北京金康瑞源商贸有限公司（以下简称“金康瑞源”）、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司（以下简称“嘉事馨顺和”）、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司（以下简称“嘉事杰博”）、上海嘉事嘉意医疗器材有限公司（以下简称“嘉事嘉意”）、北京嘉事唯众医疗器械有限公司（以下简称“嘉事唯众”）、中吉国润（上海）医疗科技有限公司（以下简称“中吉国润”）、北京嘉事盛世医疗器械有限公司（以下简称“嘉事盛世”）、重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司（以下简称“嘉事臻跃”），按照目前的持股比例各股东同比例进行增资。
本次增资完成后，嘉事明伦注册资本变更为10000万元，嘉事吉健注册资本变更为10000万元，嘉事康元注册资本变更为8000万元，嘉事嘉成注册资本变更为4000万元，嘉事爱格注册资本变更为4000万元，嘉事百洲注册资本变更为5000万元，嘉事怡核注册资本变更为6000万元，嘉事谊诚注册资本变更为10000万元，金康瑞源注册资本变更为4000万元，嘉事馨顺和注册资本变更为6000万元，嘉事杰博注册资本变更为6000万元，嘉事嘉意注册资本变更为8000万元，嘉事唯众注册资本变更为1000万元，中吉国润注册资本变更为3000万元，嘉事盛世注册资本金变更为11000万元，嘉事臻跃注册资本金变更为4000万元。增资后各股东持股比例不变，各股东同比例增资16家控股子公司总计增资金额4.57亿元，增资后16家控股子公司注册资本总计10亿元。
3、本次增资事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他增资股东情况介绍
1、嘉事明伦
其他法人股东：北京嘉事盛世医疗器械有限公司（情况见下节）
自然人股东：
姓名：张泽军身份证号码：3205251971********
住址：江苏省吴江市松陵镇
2、嘉事吉健
姓名：王兴国身份证号码：1101091954********
住址：北京市丰台区芳城园
姓名：周晴身份证号码：6501021971********
住址：广州市天河区龙口中路3号
姓名：王曼晖身份证号码：1101011972********
住址：北京市东城区安外东河沿
姓名：张川身份证号码：2101021966********
住址：北京市朝阳区建国路
3、嘉事康元
姓名：郭振喜身份证号码：4401021953********
住址：深圳市罗湖区银湖金湖一街
姓名：杨波身份证号码：3201021964********
4、嘉事嘉成
姓名：谢东华身份证号码：4201051974********
住址：武汉市汉阳区滨江大道
姓名：李燕身份证号码：4204001977********
5、嘉事爱格
姓名：苏海军身份证号码：1423281977********
住址：北京市崇文区国瑞城
姓名：张捷身份证号码：1101021977********
住址：北京市西城区爱民里
6、嘉事百洲
其他法人股东：广州嘉事吉健医疗器械有限公司（情况见下节）
姓名：刘金刚身份证号码：4108021964********
住址：河南省焦作市山阳区和平东街
姓名：陈起身份证号码：4201041974********
住址：广州市越秀区淘金东路
姓名：杨弟身份证号码：4408021982********
住址：广东省雷州市唐家镇
7、嘉事怡核
姓名：周宏峰身份证号码：4201041969********
住址：广州市越秀区竹丝村
姓名：周宏峻身份证号码：4413221977********
住址：广州市白云区松南路松鹤街
8、嘉事谊诚
姓名：张顺身份证号码：3403021968********
住址：安徽省蚌埠市龙子湖区解放三路
姓名：李斌身份证号码：6540011974********
住址：安徽省合肥市包河区望江东路
9、金康瑞源
姓名：周焰身份证号码：1101051962********
住址：北京市朝阳区广泽路
姓名：丁楠身份证号码：1101021983********
住址：北京市西城区真武庙二条
10、嘉事馨顺和
姓名：张斌身份证号码：5130271963********
住址：成都市青羊区青龙街
姓名：沈珍身份证号码：5130271964********
11、嘉事杰博
其他法人股东：上海嘉事明伦医疗器材有限公司（情况见下节）
姓名：吕文杰身份证号码：3301031963********
住址：杭州市下城区中山北园
姓名：姚海身份证号码：3601021976********
住址：杭州市拱墅区忠天庙3号
12、嘉事嘉意
姓名：李繁华身份证号码：3101011962********
住址：上海市黄浦区紫金路
姓名：宣洁伟身份证号码：3101041963********
住址：上海市徐汇区斜土路
13、嘉事唯众
14、中吉国润
15、嘉事盛世
姓名：解晓娟身份证号码：1101041962********
住址：北京市西城区真武庙
姓名：解长春身份证号码：1101041957********
住址：北京市西城区西直门外南路
姓名：张树琴身份证号码：1402021973********
住址：北京市丰台区东滨河路
16、嘉事臻跃
姓名：余辉身份证号码：5102131963********
住址：广东省广州市越秀区德仁里
姓名：谢添身份证号码：5001071988********
住址：重庆市九龙坡区珠江路
三、投资标的的基本情况
注册地：上海青浦区练塘镇朱枫公路6186弄19幢第3号A区05室
经营范围：批发三类医疗器械，销售二类医疗器械、电子产品、检测设备、仪器仪表，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询
截至2015年7月底资产总额36,476.84万元，负债总额24,701.54万元，净资产11,775.30万元，2015年1-7月营业收入23,131.25万元，净利润1,422.04万元。
注册地：广州市越秀区寺右新马路111-115号1019房。
经营范围：电子产品批发，文具用品批发，零售；计算机，软件及辅助设备批发，日用杂品综合零售；建材，装饰材料批发，营养健康咨询服务；二，三类医疗器械批发。
截至2015年7月底资产总额33,552.08万元，负债总额24,882.53万元，净资产8,669.55万元，2015年1-7月营业收入21,277.12万元，净利润1,431.87万元。
注册地：深圳市罗湖区银湖路金湖一街38号深圳脑库专家公寓A栋东501
经营范围：二类6857消毒和灭菌设备及器具，二类，三类6854手术室，急救室，诊疗室设备及器具，二类，三类6846植入材料和人工器官，二类6831医用X射线附属设备及部件，二类，三类6830医用X射线设备，二类，三类6822医用光学器具，仪器及内窥镜设备，二类，三类682等。
截至2015年7月底资产总额15,668.43万元，负债总额8,956.81万元，净资产6,711.62万元，2015年1-7月营业收入14,295.86万元，净利润749.87万元。
注册地：武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷1-1号（11）
经营范围：实验科教器材研发、销售；I类、II类、III类医疗器械销售；厂房租赁、仓储服务、搬运、装卸服务。
截至2015年7月底资产总额9,404.47万元，负债总额6,489.15万元，净资产2,915.32万元，2015年1-7月营业收入5,938.37万元，净利润430.96万元。
注册地：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼3层330室
经营范围：销售医疗器械；销售机械设备、五金交电、建筑材料、计算机、软件及辅助设备；经济信息咨询；组织文化艺术交流；会议服务；承办展览展示；专业承包；投资管理。
截至2015年7月底资产总额9,553.21万元，负债总额6,465.69万元，净资产3,087.52万元，2015年1-7月营业收入7,327.19万元，净利润473.05万元。
6、嘉事百洲注册地：广州市越秀区犀牛路39-40号5楼B房。
经营范围：三类6815注射穿刺器械；6821医用电子仪器设备；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；介入器材：二类，三类6801-6812手术器械，6822医用光学器具，仪器及内窥镜设备等。
截至2015年7月底资产总额16,719.42万元，负债总额13,257.28万元，净资产3,462.14万元，2015年1-7月营业收入13,813.6万元，净利润972.27万元。
注册地：广州市越秀区东风东路836号四座2303房
经营范围：研究和试验发展；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；非许可类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；商品批发贸易；商品零售贸易；医疗用品及器材零售；商品信息咨询服务；
截至2015年7月底资产总额13,417.94万元，负债总额9,349.15万元，净资产4,068.79万元，2015年1-7月营业收入10,523.00万元，净利润647.33万元。
注册地：安徽省蚌埠市东海大道3835号院内2号楼二层
经营范围：医疗器械三类、二类；货物配送（部含营运）。
截至2015年7月底资产总额21,542.96万元，负债总额14,309.63万元，净资产7,233.33万元，2015年1-7月营业收入15,755.74万元，净利润1,344.39万元。
注册地：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼3层329室
截至2015年7月底资产总额9,000.11万元，负债总额5,881.33万元，净资产3,118.78万元，2015年1-7月营业收入5,764.24万元，净利润410.33万元。
注册地：成都市青羊区金盾路52号国栋中央商务大厦22楼4、5、6号
经营范围：许可经营项目：医疗器械经营。一般经营项目：技术推广服务；机械设备租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业。
截至2015年7月底资产总额13,859.72万元，负债总额10,672.68万元，净资产3,187.04万元，2015年1-7月营业收入12,077.04万元，净利润847.07万元。
注册地：杭州市西湖区留下街道杨家牌楼百家园路79号南楼A426室
经营范围：批发、零售：第三类医疗器械。服务：生物技术、电子产品的技术开发、技术咨询、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。
截至2015年7月底资产总额12,704.72万元，负债总额8,473.27万元，净资产4,231.45万元，2015年1-7月营业收入16,029.13万元，净利润1,036.06万元。
注册地：上海市青浦区金泽镇商周路388号第二幢A区4层404室
经营范围：销售一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、机电设备零配件、电子产品、五金交电、仪器仪表、仓储服务，商务信息咨询，货运代理，自由设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。
截至2015年7月底资产总额14,675.77万元，负债总额9,292.14万元，净资产5,383.63万元，2015年1-7月营业收入18,475.41万元，净利润1,155.48万元。
注册地：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街17号3层302、303、305、307室
经营范围：销售Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类医疗器械，电子产品、电气设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、化工产品、日用品；市场调查；电脑图文设计、制作；经济信息咨询。
截至2015年7月底资产总额3,432.55万元，负债总额3,489.05万元，净资产-56.50万元，2015年1-7月营业收入524.41万元，净利润-50.03万元。
注册地：浦东新区祝桥镇施湾路八路1026号3幢232室
经营范围：医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械的销售，从事货物与技术的进出口服务。
截至2015年7月底资产总额5,719.83万元，负债总额5,674.55万元，净资产45.28万元，2015年1-7月营业收入2,667.33万元，净利润45.28万元。
注册地：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层西侧
经营范围：销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类；技术服务、技术咨询、技术开发；销售医疗器械Ⅰ类。
截至2015年7月底资产总额43,061.18万元，负债总额28,749.32万元，净资产14,311.86万元，2015年1-7月营业收入22,120.94万元，净利润1,448.07万元。
注册地：重庆市渝中区大坪正街160号3幢4402#、4403#、4404#、4405#、4423#
经营范围：销售：II、III类医疗器械和用具；销售：日用百货、建筑材料（不含化学危险品），化工原料及产品（不含化学危险品）、仪器仪表、医用器械I类、针纺织品、办公用品、通讯器材、计算机软硬件及辅助材料；生物制品的技术研究。
截至2015年7月底资产总额7,873.30万元，负债总额4,271.32万元，净资产3,601.98万元，2015年1-7月营业收入6,456.18万元，净利润507.18万元。
四、增资事项的主要内容
（一）嘉事明伦
1、协议各方均为上海嘉事明伦医疗器材有限公司原有股东，同意以货币形式按照各方原有持股比例对目标公司增资。原有出资额和出资比例如下表：
2、各方按原比例增资额如下表：
3、增资完成后，公司的注册资本由8000万元增至10000万元，各方持有的出资额和出资比例如下表：
（二）嘉事吉健
1、协议各方均为广州嘉事吉健医疗器械有限公司原有股东，同意以货币形式按照各方原有持股比例对目标公司增资。原有出资额和出资比例如下表：
3、增资完成后，公司的注册资本由5000万元增至10000万元，各方持有的出资额和出资比例如下表：
(三)嘉事康元
1、协议各方均为深圳嘉事康元医疗器械有限公司原有股东，同意以货币形式按照各方原有持股比例对目标公司增资。原有出资额和出资比例如下表：