证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2023-014
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第二十三次会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月19日上午在公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。
1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案》。
该议案表决时，关联监事刘晓迪女士按规定予以回避。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
五、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
六、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。
七、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
1.公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2023年4月19日
证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2023-015
鲁银投资集团股份有限公司关于
公司2023年度预计提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司子公司山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐集团”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）
●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元，担保期限为1年；为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；为肥城制盐提供借款担保额度3亿元，担保期限为1年；为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年。
●截至2023年3月31日，公司累计对外担保总额为3.75亿元。
一、担保情况概述
上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.山东鲁银新材料科技有限公司
住所：山东省济南市钢城区九龙大街
法定代表人姓名：赵希玉
注册资本：10000万元
公司类型：其他有限责任公司
单位：元
2.山东省鲁盐集团有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼18层
法定代表人姓名：李传明
注册资本：10003.47万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.山东肥城精制盐厂有限公司
住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号
法定代表人姓名：闫青
注册资本：14766万元
4.山东岱岳制盐有限公司
住所：泰安市大汶口石膏工业园区
法定代表人姓名：裴庆军
注册资本：16700万元
5.山东菜央子盐场有限公司
住所：寿光市羊口镇菜央子村北
法定代表人姓名：杨伟
注册资本：5066万元
三、担保协议的主要内容
四、董事会意见
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2023年3月31日，公司累计对外担保总额为3.75亿元，具体明细如下：对鲁银新材提供融资担保1.60亿元，对肥城制盐提供融资担保0.75亿元，对岱岳制盐提供融资担保1.40亿元。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2023-020
鲁银投资集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：
一、公司董事会换届选举情况
二、监事会换届选举情况
附件：
董事、监事候选人简历
一、董事候选人简历
杨耀东，男，1970年出生，中共党员，省委党校本科学历。历任淄博市周村区南阎镇团委书记，淄博市周村团区委工农青年部部长、组织部部长、副书记，淄博市周村区彭阳乡党委副书记、王村镇党委副书记，山东省青少年活动中心主任科员、主任助理，山东省青少年素质教育中心主任助理、副主任、主任，山东省鲁青实业开发公司总经理，山东环城城建工程有限公司董事长、总经理（法定代表人），山东建勘集团有限公司党委副书记、书记、董事长（法定代表人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东环城城建工程有限公司董事长（法定代表人），山东泽泰农业科技有限公司执行董事（法定代表人），山东惠泰科技发展有限公司董事长（法定代表人）。截至本公告披露日，杨耀东先生未持有公司股份；山东环城城建工程有限公司、山东惠泰科技发展有限公司、山东泽泰农业科技有限公司为公司控股股东控股或参股企业，除此之外，杨耀东先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵希玉，男，1965年出生，中共党员，省委党校研究生。历任临沂市盐务局盐政科副科长、科长、局长助理、党委委员、副局长（副经理）、党委书记，莱芜市盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，莱芜市盐务局（山东省盐业集团莱芜有限公司）局长（执行董事、总经理）、机关党委书记，山东省盐业集团（盐务局）生产经营部部长，山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事，山东矿盐管理公司执行董事，山东肥城精制盐厂有限公司党委书记、执行董事，山东岱岳制盐有限公司党委委员、执行董事，山东东岳盐业有限公司执行董事，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长，鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，鲁银（寿光）新能源有限公司董事长（法定代表人），山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。截至本公告披露日，赵希玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张星贵，男，1966年出生，中共党员，本科学历。历任山东球墨铸铁管有限公司财务部长，海南鲁海物业发展有限公司总经理助理、财务负责人，济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院财务科科长，济钢集团国际工程技术有限公司财务科科长，山东融鑫投资股份有限公司副总经理，济钢集团金融服务中心综合办公室主任、主任助理（助理级）、副主任，鲁银投资集团股份有限公司副总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席。截至本公告披露日，张星贵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
段修国，男，1982年出生，中共党员，文学学士。历任临矿集团古城煤矿办公室主任科员(副科级)、临矿集团办公室副科级秘书、正科级秘书，山东能源集团办公室研究室主管，山东国惠投资有限公司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主任、办公室高级经理、研究室主任、企业运营管理部部长等职。现任山东国惠投资控股集团有限公司研究室主任，鲁银投资集团股份有限公司董事。截至本公告披露日，段修国先生未持有公司股份；山东国惠投资控股集团有限公司为公司控股股东，除此之外，段修国先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘惠萍，女，1971年出生，中国致公党党员，会计学专业教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任。现任山东财经大学会计学院财务管理系主任、学院教授委员会主任、MPAcc中心主任助理，中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事，中国经济发展研究会理事，山东省会计学会理事，山东省会计学会会计教育专业委员会常务委员，获山东省会计法规、制度、准则咨询专家荣誉称号，中国致公党山东财经大学支部主委，致公党山东省委会经济工作委员会副主任，省政协特邀信息员，章丘区政协常委，济南市侨联特聘专家委员会委员，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，刘惠萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟耕深，男，1961年出生，中共党员，博士学位，研究方向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，沂水农商行股份有限公司独立董事。现任中国企业管理研究会常务理事，海信家电集团股份有限公司独立非执行董事，山东出版传媒股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，钟耕深先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩萌，女，1969年出生，无党派代表人士，法律硕士，国家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副区长。现任省第十四届人大常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，山东舜天律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股份公司独立董事。截至本公告披露日，韩萌女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、监事候选人简历
彭馨弘，女，1972年出生，中共党员，文学学士。历任山东经贸国际运输公司财务部副经理，齐鲁证券有限公司办公室业务经理、高级业务经理、主任助理，中泰证券股份有限公司办公室主任助理，山东国惠投资有限公司综合部部长、办公室主任、工会主席、党委工作部部长、党群工作部部长，山东国惠投资控股集团有限公司工会副主席、工会办公室主任。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、监事会主席。
刘晓迪，女，1985年出生，中共党员，法学学士。历任大众报业集团山东法制报社记者，北京市德恒（济南）律师事务所律师助理，山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管理部项目经理，山东国惠投资有限公司资本运营部主管、审计法务部主管、法务部主管，山东国惠民间资本管理有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集团有限公司总法律顾问、法务部副部长（主持工作），鲁银投资集团股份有限公司监事。
张丽丽，女，1985年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任山东弘德物业管理有限公司业务主办、党支部组织委员、工会宣传委员兼经审委员，鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管。现任鲁银投资集团股份有限公司风控审计部副部长（主持工作）、职工监事。
证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2023-021
2022年度主要经营数据公告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将2022年度主要经营数据披露如下：
一、公司2022年度主要经营情况
1.按照产品类别分类情况
2.按照销售渠道分类情况
3.按照地区分布分类情况
二、公司2022年度经销商数量变动情况
证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2023-024
2022年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股107,474,431股，每股发行价格为人民币4.19元，共计募集资金人民币450,317,865.89元，扣除发行费用人民币5,958,872.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币444,358,993.26元。本次募集资金已于2022年2月15日全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《鲁银投资集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第3-00003号）。
（二）募集资金使用和结余情况
二、募集资金管理情况
本次募集资金专户的开立情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司本次募集资金已全部用于偿还银行贷款，募集资金专户余额清零并已办理完毕销户手续，原《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
七、保荐机构核查意见
附件
募集资金使用情况对照表
注：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差异904,052.23元，其中28,325.60元系银行利息收入，该部分资金已用于偿还银行贷款；剩余875,726.63元系应由募集资金户付款的会计师费、律师费等费用，未从募集资金专户中付款。
证券代码：600784证券简称：鲁银投资
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
(二)非经常性损益项目和金额
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、其他提醒事项
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
公司负责人：杨耀东主管会计工作负责人：李方会计机构负责人：王晓霞
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司
合并现金流量表
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
特此公告
证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2023-019
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月21日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月09日上午10:00-11:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。