漳州片仔癀药业股份有限公司（简称\"公司\"）第四届董事会第四十三次会议于2014年2月14日（星期五）上午9：00以现场会议方式召开。会议通知和议案于2014年2月12日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：
漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
暨召开公司2014年
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四十三次会议于2014年2月14日（星期五）上午9：00以现场会议方式召开。会议通知和议案于2014年2月12日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举议案》；
鉴于公司第四届董事会成员任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。第五届董事会成员由11名董事组成，其中，独立董事4人（含2名会计专业人才）。经公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司提名刘建顺、潘杰、陈建铭、陈金城、陈纪鹏、庄建珍、赖志军为公司第五届董事会董事候选人，公司第四届董事会提名卢永华、童锦治、陈工、林兢为公司第五届董事会独立董事候选人。
刘建顺获9票同意，0票反对，0票弃权；
潘杰获9票同意，0票反对，0票弃权；
陈建铭获9票同意，0票反对，0票弃权；
陈金城获9票同意，0票反对，0票弃权；
陈纪鹏获9票同意，0票反对，0票弃权；
庄建珍获9票同意，0票反对，0票弃权；
赖志军获9票同意，0票反对，0票弃权；
卢永华获9票同意，0票反对，0票弃权；
童锦治获9票同意，0票反对，0票弃权；
陈工获9票同意，0票反对，0票弃权；
林兢获9票同意，0票反对，0票弃权；
二、审议通过《关于议案》；
三、审议通过《关于修订的议案》；
四、审议通过《关于修订的议案》；
五、审议通过《关于修订的议案》；
六、审议通过《关于修订的议案》；
七、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
董事会定于2014年3月5日（星期三）上午9:00在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议主题：
1、审议《关于董事会换届选举议案》；
2、审议《关于议案》；
3、审议《关于修订的议案》；
4、审议《关于修订的议案》；
5、审议《关于修订的议案》；
6、审议《关于修订的议案》；
7、审议《关于监事会换届选举议案》；
8、审议《关于的议案》；
9、审议《关于修订的议案》。
（二）参加会议人员
1、凡是在2014年2月28日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
（三）参加会议登记办法：
3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
5、其他事项：
联系人：林绍碧颜春红
传真：0596-2300313
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
二O一四年二月十四日
兹全权委托先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意思表决。
委托人（签字或盖章）：受托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托日期：2014年月日
回执
截止2014年2月28日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。
股东姓名（盖章）：股东帐号：
出席人姓名：
2014年月日
第五届董事会董事候选人简历
刘建顺：男，1963年出生，大学学历。历任漳州市委组织部组织科科员、党群科副科长、组织部干部、市委正科级组织员、组织部干审科科长、漳州市政府驻北京办事处副主任。2007年-2011年任东山县委副书记、政法委书记；2011年7月-2011年12月任东山县人大党组副书记；2011年12月至2014年1月任东山县人大主任。2014年1月任漳州市九龙江建设有限公司董事长。
陈建铭：男，1961年出生，大学学历。曾任漳州一中教师，团委书记，漳州八中副校长。1998年3月至2002年7月任漳州市政府开放办副科长；2002年7月至2005年9月任漳州市政府改革开放办科长；2005年9月至2012年1月任漳州市国资委办公室主任；2012年1月至今任漳州市国资委纪律检查委员会副书记；2013年8月至今挂职漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理。
陈金城：男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1987年7月毕业于厦门大学企管系。1987年8月至1994年3月历任漳州制药厂企管办科员、负责人、副主任、主任；1994年3月至1999年9月任漳州片仔癀集团公司办公室副主任；1996年6月至2001年10月任漳州大酒店董事；1999年9月至今任漳州片仔癀集团公司党委委员；1999年12月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；1999年12月至2010年1月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事会秘书；2006年7月至2011年9月兼任漳州片仔癀皇后化妆品有限公司董事；2003年1月至2011年6月兼任福建同春药业股份有限公司董事；2007年4月至2011年9月兼任片仔癀（漳州）医药有限公司董事；2013年5月至今担任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事、副总经理。
陈纪鹏，男，1968年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。1990年7月中国药科大学药剂专业毕业，2003年7月获北京中医药大学医学硕士学位，2014年1月获香港公开大学工商管理硕士学位；曾任漳州片仔癀集团公司药物研究所副所长；1999年12月至今任本公司副总经理，2006年7月起任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2010年12月至2011年6月美国Sanford-Burnham医学研究所高级访问学者；2011年9月起任片仔癀（漳州）医药有限公司董事；2011年6月起任福建同春药业股份有限公司董事；2011年6月至2013年11月任漳州片仔癀国药堂连锁有限公司董事；2011年11月至今任公司董事；2012年5月起任华润片仔癀药业有限公司董事兼常务副总经理；2012年10月起任漳州华润片仔癀医药贸易有限公司董事；2012年8月起任漳州片仔癀药业股份有限公司南靖分公司负责人；2013年11月起任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长。
庄建珍，女，1962年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级会计师。1982年福建省商业学校计统专业毕业，2001年12月中央党校函授学院经管专业毕业，2012年6月获香港公开大学工商管理硕士学位。1999年至2006年3月任药业公司监事；2006年4月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2007年2月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司财务总监；曾任漳州片仔癀集团公司董事、财务审计部主任、财务总监，漳州大酒店、健力宝（漳州）饮料有限公司、漳州蓝田开发区有限公司董事。
赖志军：男，1968年出生，中共党员，大学学历。1987年9月至1991年7月就读于福建体育学院；1991年分配漳州市毛纺织印染总厂，担任工会干事、团委书记；1998年6月至1999年12月干部交流挂职漳州市财政局国资科，任科长助理；2000年调入漳州市国有资产投资经营有限公司；2002年3月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2002年6月任资产投资部经理，2003年1月任漳州市国有资产投资经营有限公司董事会秘书，2006年4月任漳州市国有资产投资经营有限公司副总经理兼综合部经理。
陈工：男，1958年6月出生，经济学博士；1993年7月至1994年2月加拿大达尔豪西大学访问学者，2001年6月至2001年12月英国莱斯特大学管理中心访问学者，2008年3月至2008年9月英国赫尔大学合作研究访问学者；1983年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。2012年3月至今担任公司独立董事。
林兢：女，1966年4月出生；1989年7月福州大学会计系毕业，获经济学学士学位；2000年12月获厦门大学管理学（会计方向）硕士学位；1987年7月参加工作，任福州大学教师；现为福州大学教授、硕士生导师，并担任福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家。
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合漳州片仔癀药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在漳州片仔癀药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
提名人：漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
（盖章）
2014年2月14日于漳州
附件三
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
附件四
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事候选人
1.本人姓名：卢永华童锦治陈工林兢
2.上市公司全称：漳州片仔癀药业股份有限公司以下简称"本公司"）
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□否√□
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
日期：2014年2月14日
股票代码：600436股票简称：片仔癀公告编号：2014-004
第四届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会第三十九次会议于2014年2月14日（星期五）上午11：00以现场方式召开。会议通知和议案于2013年2月12日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
钟志刚先生3票同意，0票反对，0票弃权。
何建国先生3票同意，0票反对，0票弃权。
吴小华女士3票同意，0票反对，0票弃权。
监事候选人简历见附件。
二、审议通过《关于的议案》；
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
监事会候选人简历
何建国：男，1970年出生，大学学历，中共党员，1990年3月至1990年11月为南空机务训练团战士，1990年11月至1991年9月为成空航空兵训练基地修理厂战士，1991年9月至1994年7月为空军第一航空学院学员，1994年7月至1999年4月任成空航空兵训练基地修理厂代理附件师，1999年4月至2005年4月任成空航空兵训练基地修理厂附件师技术员，2005年4月至2006年12月任成空航空兵训练基地修理厂机械师，2006年12月至2012年1月任漳州市国资委科员，2012年1月至今任漳州市国资委副主任科员。
吴小华：女，1976年出生，大学学历，1996年7月至2002年4月任漳州信托投资公司出纳；2002年5月至2004年9月任漳州吉润饲料科技开发有限公司销售科长、销售会计；2004年11月至2010年6月任福建吉马集团主办会计、稽核专员；2010年7月至2010年8月在佳苑房地产学习；2010年8月至今任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计部。
证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2014-005
关于实际控制人、股东及公司尚未履行完毕的承诺情况公告
根据证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号文)及《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《上市公司监管指引第4号》）的要求，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）现对公司实际控制人、股东及本公司尚未履行完毕的承诺公告如下：
一、未履行承诺
（1）股改承诺
承诺方：漳州片仔癀集团公司（现改制为漳州市九龙江建设有限公司）
承诺内容：漳州片仔癀集团公司将积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号》的要求，该承诺缺乏明确的履约时限，不符合监管指引的要求，公司将在2014年6月30日之前完成整改。
二、尚在执行中的承诺
承诺方：漳州片仔癀药业股份有限公司
承诺履行情况：承诺尚在履行中，公司在履行期限内将严格按承诺履行。
该承诺符合证监会《上市公司监管指引第4号》的要求。
（2）分红承诺
承诺内容：公司未来三年（2012年-2014年）分红回报具体计划：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%。
3、在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。
（3）关于董事会、监事会换届选举的承诺
承诺方：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"漳州市国资委"）
承诺内容：漳州市国资委于2013年3月8日向片仔癀药业下发《漳州市国资委关于对漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会届满换届有关事项的答复》（漳国资[2013]7号），承诺于2013年12月31日之前确定片仔癀药业第五届董事会董事、监事会监事的推荐人选。公司于2013年3月12日在上海证券交易所网站发布《漳州片仔癀药业股份有限公司关于收悉国资委对公司第四届董事会换届事项答复的公告》（2013-008号）刊登了此事项。
承诺履行情况：本公司于2014年2月14日召开第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于董事会换届选举议案》，于2014年2月14日召开第四届监事会第三十九次会议审议通过《关于监事会换届选举议案》，详见公司在上海证券交易所2014-003、2014-004号公告。该议案将提交给2014年3月5日公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。
漳州市国资委未能在2013年12月31日之前按时履行在2013年3月12日公告的换届承诺，不符合证监会《上市公司监管指引第4号》的要求。漳州市国资委再次承诺将在2014年4月30日之前完成董事会、监事会换届，并于2014年2月13日将第五届董事会、监事会人选名单提供给公司，兑现承诺，符合证监会《上市公司监管指引第4号》的要求。