A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2023-076B股证券代码：900906B股证券简称：中毅达B贵州中毅达股份有限公司关于子公司申请授信额度暨关联交易的公告本公...
A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2023-076
B股证券代码：900906B股证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
关于子公司申请授信额度
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）在中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）赤峰分行现有授信额度2.3亿元即将到期，现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求拟继续向建设银行赤峰分行申请2.5亿元的授信额度，授信期限为1年，继续以赤峰瑞阳499亩工业用地及90,352.34平米的办公楼、厂房作抵押，以18项知识产权及碳排放权作质押，公司已提供信用担保，并将根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵押担保措施。
●本次交易构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次关联交易已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，本次关联交易达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。
●除本次拟申请授信额度外，过去十二个月，公司与建设银行关联借款在2.3亿授信额度范围内滚动使用，累计发生关联流动资金贷款及供应链贷款交易65次。公司与关联方南洋商业银行（中国）有限公司发生关联借款交易4次，累计金额7,000.00万元。
●具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及双方签订的借款协议为准。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
赤峰瑞阳在建设银行赤峰分行现有授信额度2.3亿元，授信期限为2022年3月7日至2024年3月6日，以赤峰瑞阳499亩工业用地、90,352.34平米的办公楼和厂房作抵押，以36项知识产权及碳排放权作质押，同时公司已提供信用担保。
因上述授信期限即将到期，现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求拟继续向建设银行赤峰分行申请2.5亿元的授信额度，授信期限为1年，继续以赤峰瑞阳499亩工业用地、90,352.34平米的办公楼和厂房作抵押，以18项知识产权及碳排放权作质押，公司已提供信用担保，并将根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵质押担保措施。具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及双方签订的借款协议为准。
在上述授信期限和额度范围内，赤峰瑞阳可以按照实际经营需要办理包括但不限于流动资金贷款、供应链融资等有关业务。
（二）本次交易的目的与原因
本次关联交易系为了满足公司流动资金使用需求，有利于公司开展生产经营活动。
（三）2023年12月29日，公司第八届董事会第三十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案》，同意本次关联交易。公司现任董事均为建设银行的非关联董事，无需回避表决。
（四）根据《上市规则》的有关规定，本次关联交易达到股东大会审议标准，本事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（五）除本次拟申请授信额度外，过去十二个月，公司与建设银行关联借款在2.3亿授信额度范围内滚动使用，累计发生关联流动资金贷款及关联供应链贷款交易65次。公司与关联方南洋商业银行（中国）有限公司发生关联借款交易4次，累计金额7,000.00万元。公司与同一关联人及不同关联人之间相同交易类别均达到3,000.00万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司已按《上市规则》及《公司章程》的有关规定，履行了董事会、股东大会的审议程序。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
因公司拟以发行股份方式购买瓮福集团100%股权并募集配套资金，建设银行及其全资子公司建信金融资产投资有限公司预计将在本次重大资产重组后合计持有公司5%以上的股份。根据《上市规则》的规定，本次赤峰瑞阳向建设银行赤峰分行申请授信额度构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：中国建设银行股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：911100001000044477
法定代表人：田国立
成立日期：2004年9月17日
注册地址：北京市西城区金融大街25号
注册资本：25,001,097.75万元
单位：亿元
■
公司与建设银行之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。建设银行的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，不会对本次交易产生影响。
三、关联交易定价的公允性及合理性
本次关联交易的内容为向关联方建设银行赤峰分行申请2.5亿元授信额度，授信期限为1年，定价将遵循公平、公正、公开的原则，公允地确定本次借款的利率，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容及履约安排
赤峰瑞阳拟继续向建设银行赤峰分行申请2.5亿元的授信额度，授信期限为1年，继续以赤峰瑞阳499亩工业用地、90,352.34平米的办公楼和厂房作抵押，以18项知识产权及碳排放权作质押，公司已提供信用担保，并将根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵质押担保措施。具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及双方签订的借款协议为准。
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易系为了满足公司流动资金使用需求，有利于公司开展生产经营活动，本次关联交易的定价将遵循公平、公正、公开的原则，公允地确定本次借款的利率，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的权益，不存在影响公司独立性的行为。本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，本次关联交易不会产生同业竞争。本次关联交易后，除已披露的关联交易以外，无新增关联交易的安排。
六、应当履行的审议程序
（一）董事会独立董事专门会议审核意见
（二）董事会审议情况
公司于2023年12月29日召开了第八届董事会第三十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案》，公司现任董事均为建设银行的非关联董事，无需回避表决。公司全体董事一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司董事会
2023年12月29日
证券代码：600610证券简称：中毅达公告编号：2023-078
证券代码：900906证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●股东大会召开日期：2024年1月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年1月16日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5
应回避表决的关联股东名称：议案4：中国建设银行股份有限公司及其控股子公司（如为公司股东）；议案5：信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
六、其他事项
2023年12月30日
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
贵州中毅达股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2023-075
关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买瓮福（集团）有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2023-074
贵州中毅达股份有限公司第八届
监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-075）。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届监事会第二十四次会议决议。
监事会
二〇二三年十二月二十九日
A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2023-077
关于关联借款展期并提供担保
●贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）现有存量借款本金65,901.888万元，截至2023年12月31日利息128,640,871.18元，本笔借款及利息将于2023年12月31日到期。2023年12月29日，公司收到瓮福集团《关于中毅达还款展期事宜的函》，同意本笔借款及利息无附加条件展期1个月至2024年1月31日，同时同意在展期的1个月内，在公司向瓮福集团追加本笔借款本息的抵质押担保等措施的前提下，与公司继续签订对本笔借款继续展期1年至2025年1月31日的《借款补充协议》，展期期间对截至2023年12月31日尚未偿还的借款本息采用4.75%的年利率，按季度付息，到期偿还全部借款本金。公司拟以全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）资产净值合计不超过2.165亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳49%的股权提供抵押、质押担保。
（一）根据公司与瓮福集团、江苏开磷瑞阳化工股份有限公司（以下简称“开磷瑞阳”）于2019年10月25日签订的《借款及委托代付协议》以及2019年11月5日签订的《借款及委托代付协议之补充协议》，公司以4.75%的年利率向瓮福集团借款65,901.888万元，用于向开磷瑞阳支付公司现金收购赤峰瑞阳100%股权的首期转让款及部分剩余转让款，借款本息清偿日为2021年12月31日。2020年8月10日，瓮福集团对上述借款的归还出具承诺：如中毅达未能在瓮福集团实际代付款项的清偿日偿还本金和利息，瓮福集团同意将清偿日延期至2023年12月31日。截至本公告日，公司尚未清偿本笔借款本金及利息。
2023年12月29日，公司收到瓮福集团《关于中毅达还款展期事宜的函》，同意本笔借款及利息无附加条件展期1个月至2024年1月31日。同时同意在公司向瓮福集团追加本笔借款及利息的抵质押担保等措施的前提下，在本次展期的1个月内继续与公司签订同意本笔借款继续展期1年至2025年1月31日的《借款补充协议》，展期期间对截至2023年12月31日尚未偿还的借款本息收取4.75%的年利率，按季度付息，到期偿还全部借款本金。公司拟以全资子公司赤峰瑞阳资产净值合计不超过2.165亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳49%的股权提供抵质押担保。
（二）本次关联借款展期的目的与原因
本次关联借款展期事项有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险，满足公司日常营运资金需求。
（三）2023年12月29日，公司第八届董事会第三十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案》，公司关联董事回避表决。
公司控股股东“信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划”的管理人为信达证券股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司分别持有信达证券股份有限公司、瓮福集团5%以上股权，信达证券股份有限公司与瓮福集团存在关联关系。因此根据《上市规则》的有关规定，公司与瓮福集团构成关联关系，本次交易构成关联交易。
公司名称：瓮福（集团）有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91520000214419966X
法定代表人：何光亮
成立日期：2008年4月18日
注册地址：贵州省贵阳市南明区市南路57号（瓮福国际大厦）
注册资本：460,909.10万元
单位：万元
公司与瓮福集团之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。瓮福集团的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，不会对本次交易产生影响。
三、关联交易的公允性及合理性
本次关联借款展期并以赤峰瑞阳资产净值合计不超过2.165亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和49%的股权作为抵质押担保系公司与瓮福集团协商一致，有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险，满足公司日常运营资金需要。本次展期借款定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险，满足公司日常营运资金需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在影响公司独立性的行为。本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，本次关联交易不会产生同业竞争。本次关联交易后，除已披露的关联交易以外，无新增关联交易的安排。
公司于2023年12月29日召开了第八届董事会第三十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决，其他非关联董事一致同意该议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
1、第八届董事会第三十次会议决议
2、第八届董事会独立董事专门会议审核意见
A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2023-073
第八届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，关联董事回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。
（四）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
同意修订《审计委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。
（五）审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
同意修订《提名委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。
（六）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
同意修订《薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。
（七）审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
同意修订《战略委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。
（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
同意修订《关联交易管理办法》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。
（九）审议通过《关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-076）。
（十）审议通过《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；关联董事回避表决。
（十一）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
4、关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案
5、关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。