１．１为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
２本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
２．１公司全体董事出席董事会会议。
２．２瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
２．３公司简介
■
２．４以２０１５年１２月３１日的总股本１，７７７，６７９，９０９股为基数，向全体股东按１０股派发２．９５元（含税）现金股利，共计派发现金红利５２４，４１５，５７３．１６元（含税），剩余未分配利润３３，８５４，６９４．１０元转存以后年度分配，２０１５年度不进行资本公积金转增股本。
二报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务说明
（二）经营模式说明
１、土地承包业务
公司实行以统一经营管理为主导，家庭农场承包经营为基础的统分结合的双层经营体制。公司是土地资源经营主体，对权属内的土地资源享有使用权、经营权、收益权，通过对权属内的土地资源的发包经营和生产服务，统一组织、指导、管理农业生产经营活动。家庭农场、联户家庭农场以及其他经济组织是双层经营的生产经营主体，通过承包方式取得土地资源的经营权，直接从事农业生产经营活动，自主经营，自负盈亏。
２、农产品销售业务
公司土地承包采取货币地租和实物地租相结合的方式，部分农业分公司对水田采取实物地租方式发包，根据土地等级、水利条件和地理位置等确定每亩缴纳水稻数量，同时规定上交水稻实物的品质（水分和杂质和出米率）标准，参照市场价格和国家保护价确定存货成本。销售水稻实物根据水稻品质，以市场价格定价，与客户签订销售合同。销售价格与水稻成本之间差额形成销售利润（或亏损），同时部分农业分公司结合农产品市场行情，经营部分农产品以获取收益。
３、尿素业务
公司所属浩良河化肥分公司是氮肥生产企业。生产方面：生产工艺采用美国德士古水煤浆加压气化技术，主导产品为“北大仓”牌尿素，执行国家ＧＢ２４４０—２００１标准，合格率始终保持１００％。尿素主要原料为煤炭，为有效降低生产成本，煤炭及其他大宗物资采购均履行招投标程序确定供应商。销售方面：采取以大客户（合同户）销售为主，散户（窗口）销售为辅的销售模式。大客户订单销售约占总销量的７５％，散户销售约占总销量的２５％。价格随行就市，每月初预收全月货款，按到款额度付货。销售过程中，统筹大客户兼顾中小客户，立足垦区及省内市场，开发吉林等周边市场。
４、房产地业务
公司控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司主营房地产业务，现共有鑫都·丽水雅居和海拉尔天顺新城两个项目，均为２０１２年以前合作开发建设项目。
（三）行业情况说明
公司所属农业行业，是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，在规模、资源、技术、装备、管理和绿色产品等方面具有明显的优势，处于同行业领先水平。我国是世界粮食生产和消费大国，农业一直是国民经济的基础产业。近些年，国家粮食连年增产，农业实现了综合生产能力质的飞跃，特别是国家每年都出台一系列支农、惠农政策来加快促进农业发展。从市场竞争主体看，规模、技术、装备、管理水平较高的国有农业企业与手段落后、经营分散的农村和农民相比，具有明显的市场竞争优势。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
四２０１５年分季度的主要财务指标
五股本及股东情况
５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表
单位：股
５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析
管理层讨论与分析
２、工业和贸易方面。２０１５年公司工贸企业减亏成效显著，２０１５年工业和贸易企业实现营业收入４．２６亿元，同比增加５，０９８万元，增长１３．６１％；实现净利润－４．１２亿元，同比减亏２．３２亿元。
北大荒龙垦麦芽公司由于麦芽市场严重产能过剩等原因实施停产改革、资产出租和全面清欠工作，２０１５年所属的秦皇岛公司和龙健绿源公司资产全面出租，下属哈尔滨分厂部分资产出租。２０１５年实现净利润－７，０３９万元，同比减亏３，１０６万元。同比减亏的主要原因系改革后人员薪酬等管理费用同比减少２，７５５万元等；当年亏损的主要原因系计提友谊麦芽分公司停产厂房设备等减值准备３，９２１万元，发生折旧费、房产税、土地使用税、工资和社会保险费等管理费用支出３，６５５万元等。
北大荒纸业公司继续停产，实施改革和全面清欠工作，本年度实现净利润－６，９３７万元，同比减亏２，２２９万元。同比减亏的主要原因系计提资产减值准备同比减少１，０９８万元、工资薪酬和折旧费等管理费用同比减少８９１万元等；当年亏损的主要原因系计提停产厂房设备等资产减值准备６，０５７万元、停产期间发生折旧费、水电费、卫生费和职工薪酬等管理费用支出８１５万元等。
公司于２０１４年完成了浩化分公司改革与管理升级工作，精简６００余名职工、裁撤了５个附属机构，并按照“掐两头、控中间”的思路（严控煤炭采购与尿素销售环节，对尿素生产成本实施严格控制），对浩化分公司管控方式实施了全面升级。但目前尿素市场产能严重过剩、尿素价格持续低迷的局面仍没有好转，浩化分公司本年度生产尿素２０．１８万吨，销售尿素１７．８１万吨，实现净利润－２．６９亿元，同比增亏４，５０１万元。当年亏损原因主要系氮肥市场严重供大于求，尿素价格近几年长期持续低迷等经营环境不利所致；同比增亏主要系计提库存闲置多年备品备件等存货跌价准备、甲醇停产厂房设备等资产减值准备所致。
北大荒鑫亚经贸公司继续实施停业整顿、留守清欠。本年度实现净利润－２８３万元，同比减亏２．２４亿元。同比减亏的主要原因系计提资产减值损失同比减少１．８亿元，改革后人员薪酬、诉讼费及存货盘亏毁损等管理费用同比减少２，３３４万元等。当年亏损的主要原因系发生留守人员薪酬及清欠费用等。
３、房地产方面。北大荒鑫都房地产开发有限公司本年度结转丽水雅居项目销售收入２．０３亿元，结转销售成本１．５亿元，发生营业税金及附加２，２９４万元，销售费用２４７万元，管理费用８０９万元，财务费用７７３万元，实现净利润１６６万元。
４、金融方面。为了进一步突出公司主业发展，公司于２０１５年９月将持有的北大荒投资担保公司２５．０９％股权转让给北大荒集团总公司旗下的北大荒投资控股公司，交易完成后，北大荒集团总公司间接持有投资担保公司５１％股权成为控股股东，投资担保公司不再是公司的控股子公司，不再纳入合并报表范围。２０１５年１－８月，投资担保公司实现营业总收入７０万元，实现净利润－３５３万元。
公司参股的大兴安岭农村商业银行股份有限公司经营稳健，２０１５年收到分红１２１万元。
为充分发挥公司的资金优势，在保证资金安全和正常生产经营资金周转的前提下，公司利用阶段性闲置资金开展国债逆回购和结构性理财产品业务获得收益２，４４４万元。
报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入３６．５４亿元，同比下降２８．４８％，实现利润总额６．３２亿元，同比下降１３．９９％，实现净利润６．２２亿元，同比下降１３．９４％，实现归属于母公司所有者的净利润６．５９亿元，下降１７．６４％。实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润６．７５亿元，同比增长２２２．６６％。
报告期末，公司资产总额７２３，４７３万元，比年初下降１２．０８％，负债总额１７０，８２６万元，比年初下降３４．０６％，资产负债率２３．６１％，比年初下降７．８７个百分点。
（一）主营业务分析
１、营业收入同比减少１４５５３１．２８万元，下降２８．４８％，主要原因系合并范围变化（２０１４年３月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，２０１４年９月末处置子公司黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司部分股权，不再纳入合并范围）及农业分公司农产品和农用物资销售同比减少形成。
２、营业成本同比减少１４２８５７．９１万元，下降５５．２９％，主要原因系合并范围变化（２０１４年３月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，２０１４年９月末处置子公司黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司部分股权，不再纳入合并范围）及农业分公司农产品和农用物资销售同比减少形成。
３、销售费用同比减少２９９９．２万元，下降３２．６６％，主要原因系合并范围变化形成（２０１４年３月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，２０１４年９月末处置子公司黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司部分股权，不再纳入合并范围）及农业分公司农产品和农用物资销量减少形成的运输费、物料消耗等相应减少。
４、财务费用同比减少７３５８．０７万元，下降１４５．３５％，主要原因系合并范围变化（２０１４年３月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，２０１４年９月末处置子公司黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司部分股权，不再纳入合并范围）及公司总部已无银行借款，利息支出同比减少。
５、经营活动产生的现金流量净额同比减少１１３４２８．７４万元，下降５９．３８％，主要原因系２０１４年３月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，合并范围变化形成减少经营活动现金流量净额４８８２６．３６万元、子公司北大荒龙垦麦芽有限公司销售商品收现减少形成经营活动现金流量同比减少１５４８２．２４万元及母公司收到其他应收款欠款同比减少（上期收回乔仕房地产公司欠款１．１亿元）和支付大型机械款、返还（发放）良种补贴结余等其他应付款较多形成。
６、投资活动产生的现金流量净额同比减少６１５００．３６万元，主要原因系本期开展国债逆回购业务和购买理财产品支付现金形成。
７、筹资活动产生的现金流量净额同比增加７９２２３．４７万元，主要原因系公司总部及子公司北大荒龙垦麦芽有限公司和北大荒米业集团有限公司（２０１４年３月末不再纳入合并范围）上年同期偿还银行借款较多形成。
（１）．主营业务分行业、分产品、分地区情况
报告期内，公司向前五名客户销售金额合计２８，０２２．７５万元，占销售总额的比例为８．６８％。
（２）．产销量情况分析表
单位：吨
（３）．成本分析表
单位：元
报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计５３，８０１．１７万元，占采购总额的比例为２６．２５％。
产销量情况及成本分析其他情况说明
１．费用
详见主营业务分析
２．研发投入
研发投入情况表
情况说明
２０１５年，公司研发费用化投入１４６１万元，占营业收入比例０．４％，主要用于有机肥应用试验与示范、水稻节水自动控制系统应用示范、优质水稻品种选育与综合配套技术研究与示范项目。
３．现金流
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
（三）资产、负债情况分析
资产及负债状况
其他说明
１、货币资金比年初减少６５２８１．１５万元，下降４７．７９％，主要原因系利用闲置资金开展国债逆回购业务及偿还应付款形成。
２、应收票据比年初减少３３７．０１万元，下降３７．９９％，主要原因系本期银行承兑汇票结算完毕形成。
３、应收账款比年初减少８０９０．１１万元，下降４６．４２％，主要原因系浩化分公司收回黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司销售货款１５１５．３８万元、友谊分公司收回友谊农场粮油加工厂以前年度欠款１３４７．０６万元及处置担保公司合并范围变化减少２７８３．１７万元。
４、应收利息比年初增加４６９．３５万元，原因系未到期结构性存款应确认的利息收入。
５、其他流动资产比年初增加２４６０９．４４万元，增长５２４．８５％，主要原因系公司利用闲置资金开展国债逆回购业务形成。
６、长期股权投资比年初增加７９９０．７３万元，增长２１３．６５％，主要原因系处置子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司２５．０９％股权，公司对其丧失控制权，转为权益法核算增加及本期出资成立佳沃北大荒农业控股有限公司形成。
７、递延所得税资产比年初减少６６．３８万元，下降１００％，原因系处置子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司２５．０９％股权，公司对其丧失控制权，合并范围变化形成。
８、其他非流动资产比年初减少２６３２．７１万元，下降６２．１６％，原因系子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司绿荫芳邻项目结算冲减其他应付款形成。
９、应付账款比年初减少１３７１３．０４万元，下降３０．７５％，主要原因系农业分公司偿付采购粮款、肥料款及浩化分公司偿付采购生产资料款形成。
１０、预收款项比年初减少２３６７２．９２万元，下降２９．６４％，主要原因系子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司确认丽水雅居项目Ｂ１和Ｂ２（预售房款）销售收入形成。
１１、应交税费比年初减少５１５．６万元，下降６２．２２％，主要原因系本期缴纳企业所得税、个人所得税和营业税等税金形成。
１２、其他应付款比年初减少３６１７４．０１万元，下降３９．３５％，主要原因系偿还工程款、大型机械款及返还（发放）良种补贴结余等形成。
１３、保险合同准备金比年初减少９６８．２５万元，下降１００％，原因系处置子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司２５．０９％股权，公司对其丧失控制权，合并范围变化形成。
１４、一年内到期的非流动负债比年初减少１４０００万元，下降１００％，原因系子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司偿还银行借款形成。
１５、长期借款比年初减少３２６．７４万元，下降３９．９％，原因系友谊分公司偿还统贷统还借款形成。
（四）行业经营性信息分析
无
（五）投资状况分析
１、对外股权投资总体分析
报告期内，公司投资设立黑龙江北大荒投资管理有限公司，注册资本１亿元。经营范围：投资管理、投资咨询、风险投资、项目投资。（详见公司公告，公告编号：２０１５－０５７）
报告期内，公司通过黑龙江北大荒投资管理有限公司与北京佳沃龙江投资管理中心（有限合伙）、九三粮油工业集团有限公司、智恒里海（北京）咨询有限公司共同设立佳沃北大荒农业控股有限公司，注册资金３亿元。其中北大荒投资管理公司出资０．９亿元，占总股本的３０％。经营范围：控股公司服务；以自有资产对工业、农业、商业、科技行业、服务行业进行投资及投资管理，企业投资咨询；接受委托从事委托方的资产管理、企业管理、农业技术开发及技术咨询、技术转让、经济贸易咨询；销售：粮油、土特产品、有机肥、化肥、农副产品；仓储服务。粮食收购；食品流通。（详见公司公告，公告编号：２０１５－０６０）
（１）重大的股权投资
（２）重大的非股权投资
（３）以公允价值计量的金融资产
（六）重大资产和股权出售
本公司所持黑龙江北大荒投资担保股份有限公司２５．０９％的股权转让给该公司另一股东黑龙江北大荒农垦集团总公司。转让后公司将持有担保公司４９％的股权，黑龙江北大荒农垦集团总公司持有５１％的股权。
（七）主要控股参股公司分析
单位：万元币种：人民币
（１）纸业公司同比减亏２２２９万元，主要原因系：一是工资薪酬和折旧费等管理费用同比减少８９１万元；二是计提资产减值准备同比减少１，０９８万元。
（２）麦芽公司同比减亏３１０６万元，主要原因系：一是改革后人员薪酬等管理费用大幅降低，同比减少２，７５５万元；二是营业税金及附加同比减少４６９万元（上年缴纳以前年度欠缴城建税和教育费附加较多）；三是营业外收入同比增加３４２万元，主要为收到财政局补偿供汽管损补贴形成；四是计提资产减值准备同比增加１，０６１万元，主要为计提友谊麦芽分公司停产厂房设备减值形成。
（３）鑫亚公司同比减亏２２３６５万元，主要原因系：一是计提资产减值损失同比减少１７，９９３万元元（其中：计提应收款项坏账准备同比减少１３，５２１万元，计提长期股权投资减值准备同比减少４，１７０万元）；二是改革后人员薪酬、诉讼费及存货盘亏毁损等管理费用同比减少２，３３４万元。
（八）公司控制的结构化主体情况
公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
农业行业：公司农业处于现代化大农业领军地位，正在向绿色、有机农业稳步发展。
工业行业：公司的工业企业仍处于停产或亏损状态，今后一个时期公司将继续寻求战略投资者，引进并借助外部力量，弥补自身不足，改变股权结构、改革体制机制，竭力扭转被动局面。
经贸行业：公司经贸企业因历史多种因素处于亏损经营状态，公司已停止了经贸企业的新业务，集中精力清欠。
２０１６年和今后一个时期，公司将发挥自身优势，积极培育新的利润增长点，全面提升经营质量和效益。
（二）公司发展战略
以农业为基础主业，以市场为发展导向，以农业高新技术应用为手段，以实现利润最大化为目标，发展现代化大农业，大力拓展绿色有机农作物种植，延伸绿色有机农产品精深加工及销售，使公司成为国内最大、国际有影响的现代化农业高新技术示范基地、绿色有机农作物种植基地、绿色有机农产品精深加工基地。实施农业产业化经营战略、科技创新发展战略、现代营销战略、绿色（有机）产品战略等四大发展战略。
（三）经营计划
２０１６年经营目标：２０１６年公司计划实现营业收入３３．７９亿元、利润总额６亿元，粮豆总产稳定在１４２亿斤左右，继续巩固和提高现代化大农业领先优势，闲置资产有效盘活，规范治理水平和管控水平显著提升，内外部发展环境全面改善。以上经营目标，不代表公司对２０１６年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。
为完成以上经营目标，２０１６年，公司将继续实施精细化管理，发挥自身优势，进一步优化经营策略，深耕主业，盘活资产、规范治理、优化环境，全面提升公司经营质量和效益。２０１６年，公司将重点开展以下工作：
１、以有机绿色为重点，推动现代化大农业提档升级
一是稳基础。２０１６年重点建设粮食管护、农田水利、生产服务、安全生产设施项目，全面提升防灾减灾和综合生产能力；同时，继续提升农机装备建设水平，积极更新各类农机具，加快高性能农业机械设备的引进。二是建体系。加快实施农业物联网建设，通过对作物种植情况、生产环境、生长态势等方面监测，构建生产记录可储存、产品流向可追踪、储运信息可查询、责任可追究的农产品质量安全追溯信息网络体系，确保生产出货真价实的绿色有机农产品，为开拓有机绿色高端市场打好坚实基础；三是抓认证。加大对有机、绿色作物认证的管理和监督力度，进一步规范认证流程，加大认证监管力度，进一步提高绿色、有机作物认证质量，提高公司农产品整体认证管理水平。四是优环境。继续加大低碳、节水、环保等新技术的研发力度及推广力度，逐步探索节水、节耗、高效栽培模式；逐步推广低碳环保栽培技术模式，实施保护性耕作技术，加大水肥资源高效利用、重大病虫草害防控、土壤修复、循环农业等生物技术的试验、推广及应用，扩大测土配方施肥、毯式育秧、水稻测深施肥、丰产栽培技术的辐射范围；探索农作物秸秆综合利用技术，实现秸秆的资源化、能源化、清洁化利用。
２、以合资合作为重点，加快推进资产盘活工作
２０１６年，公司将以合资合作的方法解决工业企业资产盘活问题，努力借助外部力量，对浩化、麦芽、纸业等工业企业实施产权改造和转型升级，公司参股不控股，引进先进体制机制、生产工艺和销售渠道，鼓励管理层和员工持股，真正建立现代企业制度，扭转工业企业的被动局面。
３、以内控建设为重点，规范和提升公司经营管理水平
４、以优化发展环境为重点，促进公司持续稳定发展
（四）可能面对的风险
１、工贸企业经营亏损的风险。近几年来，受多方面因素影响，公司的工业企业、经贸企业处于经营亏损状态。
２、历史遗留应收账款的风险。公司在历史经营过程中，应收账款较多，正在努力清收。
应对措施：公司将以合资合作的方式，借助外力，对工业企业实施产权改造和转型升级，扭转被动局面；对经贸企业实施停止新业务，集中精力清收历史遗留应收账款；以加强应收款管理、全力清收欠款的方法，解决历史遗留的大额资金占用问题，强化风险防控，提升公司整体竞争力。
（五）其他
公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
７．１与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司２０１５年度纳入合并范围的子公司共７户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加１户，减少１户，详见本附注八“合并范围的变更”。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事长:刘长友
2016年3月18日
证券代码:600598证券简称:北大荒公告编号:2016-002
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于２０１６年３月８日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于２０１６年３月１８日在哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司４楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、２０１５年度董事会工作报告的议案
同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案需提交股东大会审议。
二、２０１５年度总经理工作报告的议案
三、《黑龙江北大荒农业股份有限公司２０１５年年度报告》及摘要的议案
四、２０１５年度独立董事述职报告的议案
五、董事会审计委员会２０１５年度履职情况报告的议案
六、关于２０１５年度利润分配预案的议案
基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期，为积极回报股东，拟定２０１５年度利润分配预案如下：以２０１５年１２月３１日的总股本１，７７７，６７９，９０９股为基数，向全体股东按１０股派发２．９５元（含税）现金股利，共计派发现金红利５２４，４１５，５７３．１６元（含税），剩余未分配利润３３，８５４，６９４．１０元转存以后年度分配，２０１５年度不进行资本公积金转增股本。
七、２０１５年度内部控制评价报告的议案
八、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会审计委员会经过审核，建议公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期１年，年度报酬在２０１５年的基础上根据公司业务及资产规模情况与瑞华会计师事务所协商确定。该议案需提交股东大会审议。
九、关于２０１６年度预算的议案
十、关于２０１６年主要经营业绩考核指标的议案
十一、２０１６年生产经营计划的议案
十二、２０１６年投资方案的议案
十三、关于２０１６年度日常关联交易预计总金额的议案
同意４票，反对０票，弃权０票。
本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（４票）赞成通过此议案。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
十四、关于将董事会部分职权授予经理机构行使的议案
十五、关于召开２０１５年度股东大会的议案
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码:600598证券简称:北大荒公告编号:2016-003
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于２０１６年３月８日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于２０１６年３月１８日在哈尔滨市南岗区汉水路２６３号公司四楼会议室召开，应到监事３人，实到监事３人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：
一、２０１５年度监事会工作报告的议案。
同意３票，反对０票，弃权０票。
二、《黑龙江北大荒农业股份有限公司２０１５年年度报告》及摘要的议案。
监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１５年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１５年年度经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于２０１５年度利润分配预案的议案。
四、２０１５年度内部控制评价报告的议案。
五、关于２０１６年度预算的议案。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
证券代码:600598证券简称:北大荒公告编号:2016-004
黑龙江北大荒农业股份有限公司关于
2016年度日常关联交易预计总金额的公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对２０１６年日常关联交易总金额进行预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实际发生金额差异较大的原因：一是浩良河化肥分公司尿素未达产，形成统供尿素关联购销量减少。二是２０１５年农业分公司缩减了实物地租收缴方式，加之农产品销售市场毛利下降，自营农产品业务也大幅减少，关联方销售农产品业务也随之发生很少。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：浩良河化肥分公司预计２０１６年产销量恢复正常，统供尿素关联购销业务将随之有所增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）黑龙江北大荒农垦集团总公司
１、基本情况
注册资本：人民币６０亿元
注册地址：哈尔滨市南岗区长江路３８６号
法定代表人：王有国
经营范围：农林牧渔业，采掘，生产加工业，交通运输，建筑工程，房地产开发，物资供销，仓储，金融保险业，文教卫生，社会服务业；承包境外农业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣农业行业所需的劳务人员；展览、展示。
２、与公司的关联关系
３、履约能力分析
黑龙江北大荒农垦集团总公司为大型国有企业集团，在“２０１５中国企业５００强”排名中以１，３５８．７７亿元的营业收入，名列第１１１位。其所拥有的“北大荒”品牌在２０１５年“中国５００最具价值品牌”排名中以５１１．６９亿元的价值，名列第４５位，稳居中国农业第一品牌。集团总公司自然资源丰富，农业产业化程度高，经济综合实力雄厚，生产经营正常，具有较强的履约能力。
（二）黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业
三、定价政策和定价依据
上述日常关联交易定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理办法》规定，遵循公允的定价原则，关联双方不得利用关联交易损害任何一方的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）公司作为以水稻、玉米等粮食作物的生产、加工和销售为主营业务的上市公司，为保证农业生产经营，合理配置和利用优质资源，提高生产效率，降低采购成本，需要从集团总公司所属企业（通过统一采购，所需量大，价格可以大大降低）采购部分尿素等农用物资。同时，公司部分农产品和尿素产品也销售给集团总公司所属的加工和流通企业。
（二）集团总公司地域广阔，区域内集团总公司所属企业众多，公司处在集团总公司所属企业之间，运距相对较近，为降低采购成本和经营费用，形成上述农产品和农用物资采购与销售等日常关联业务是必要的，也符合公司的实际情况和公司利益。
（三）上述日常关联交易及其形成的利润占公司整体交易及利润的比重较小（预计关联交易总额占同类交易总额比例１０％左右），对公司独立性没有影响，公司的主营业务也未因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
证券代码:600598证券简称:北大荒公告编号:2016-005
关于续聘会计师事务所的公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于２０１６年３月１８日召开。会议审议通过了公司《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》，具体内容如下：
公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务和内控审计服务工作中，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会审计委员会经过审核，建议公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期１年，年度报酬在２０１５年的基础上根据公司业务及资产规模情况与瑞华会计师事务所协商确定。
证券代码:600598证券简称:北大荒公告编号:2016-006
关于召开2015年年度股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１６年４月１３日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１５年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司八楼会议室
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
至２０１６年４月１３日
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
（七）涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述议案已获公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体事项参见刊登在２０１６年３月２２日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的公告。
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
４、涉及关联股东回避表决的议案：８
应回避表决的关联股东名称：黑龙江北大荒农垦集团总公司
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名／名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个８位数字校验号码；
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司董事会工作部。
六、其他事项
（一）出席会议者交通费、食宿费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司董事会工作部
邮政编码：１５００９０
传真：０４５１－５５１９５９８６
2016年3月22日
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
黑龙江北大荒农业股份有限公司：
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年４月１３日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。