1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司拟以2022年12月31日的总股本935,575,000股扣除截止本期已回购的股份数量81,899,681.00股，即以853,675,319.00股为基础，每10股派送现金0.70元(含税)，共派送现金59,757,272.33元。公司2022年度不送红股，不进行公积金转增股本，剩余利润结转以后年度。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2022年，在纷繁复杂的国内外环境下，我国经济增速放缓，但总量再上台阶，稳居全球第二。工业生产持续发展，高技术制造业和装备制造业实现较快增长，其中电气机械和器材制造业同比增长约11.9%。同时，根据国家能源局和统计局数据，截至2022年末，全国发电装机容量约为25.6亿千瓦，同比增长7.8%；全社会用电量也保持相应增长水平，达到3.6%。国家电网工程投资2022年完成投资5012亿元，预计2023年再创新高，达到5200亿。
公司主要业务包括输配电成套设备及电力电子和元器件产品，具有较好的市场基础和品牌基础，下游应用场景丰富，包括能源、市政、化工、环保等诸多领域。产业内企业众多、竞争充分，但产业壁垒也较为明显，主要体现在品牌、资质、技术、资金等方面，市场格局有利于具有一定市场地位的企业的发展。
公司自成立以来，一直专注于配电与控制设备的研发、制造、销售及服务。报告期内，公司所从事的主要业务为成套设备及电力电子业务和元器件业务。
2.1主要业务及产品情况
（一）成套设备及电力电子产品：
3kV-40.5kV交流中压开关柜、400V-690V交流低压开关柜、高压启动柜、低压启动柜、智能精密配电柜（列头柜）、智能交流中压开关柜、船用交流低压开关柜、箱型固定式交流开关柜、直流开关柜、气体绝缘环网柜、干式电力变压器、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱、低压成套无功功率补偿装置、有源电力滤波器、高压变频调速装置等。
（二）元器件产品：
40.5kV及以下中压接触器、中压断路器、低压接触器、低压断路器（ACB、MCCB、MCB）、智能控制元件（电动机保护装置、综合保护装置、智能多功能仪表、智能数显表、变频软启）、电源自动转换开关（MARS/MEAT/MAST）、充电桩（Poros）、浪涌保护器、无功补偿装置（电力电容器、滤波电抗器、功率因素控制器、可控硅投切开关）等。
2.2经营模式
公司成套设备及电力电子产品是根据行业的多元化和客户的个性化需求进行开发、设计和生产，属于定制化产品服务，主要通过招投标方式完成销售，核心客户面向电子信息、数据中心、电网电厂、城建轨交、新能源、水利、石油化工、钢铁冶金、环境治理、工业制造等行业的中高端领域。公司主要采用“以销定产”的生产模式，通常先根据前期交流并按客户需求设计图纸，再由工厂进行产品化设计并最终完成制造，产品经质量检验后交付客户，提供安装调试及持续的售后服务。
公司的元器件主要为标准化产品，拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系，公司根据年度业务总体规划、行业细分、区域特点及竞争格局，通过招投标方式获取订单，销售对象主要包括电网、电厂、石油石化、轨交、新能源、冶金、数据中心、工业配套、商业楼宇、舒适家居等终端用户，也涉及成套设备供应商等中间环节。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
6经营情况讨论与分析
2022年，全球经济形势仍然充满挑战、地缘政治波动、主要经济体货币政策转向等影响因素诸多，总体环境复杂、严峻。中国经济仍然体现出了较强的韧性和潜力，国民经济总量超120万亿，增长3%。全国规模以上工业增加值预计增长3.6%，其中高技术、装备制造业和电气设备制造业都实现了高于规模以上工业企业的增速。得益于低碳化、智能化和数字化的国家战略和新能源产业的蓬勃发展，输配电设备制造业将在创新中迎来持续的增长和更加广阔的前景。
2022年度，公司实现营业总收入9.84亿元，归属于上市公司股东的净利润5,936.45万元，2022年公司主要经营管理情况如下：
（1）坚持技术创新，打造优势产品
公司秉承“善用科技，求实创新”的理念，以产业发展趋势为引领，围绕高端成套设备、电力电子及元器件的业务核心，不断丰富产品线，提高产品品质，培养自身核心优势和可持续发展能力。报告期内，公司的研发投入达到5,582.46万元，取得技术专利和科研成果33项。
在成套设备及电力电子业务方面，完善公司中低压配电产品，推出P/V发电机出口交流金属封闭开关设备产品，填补公司在发电机出口开关柜领域的空白，并在市场上得到一定应用；提升公司核心产品在新兴及细分市场的竞争力，研发XGN工频旁路柜和新型箱型固定式开关设备等定制化产品，充分满足特定市场应用；推动产品智能化、低碳化发展，研发智能型开关柜，通过计算机系统联网实现对各供配电回路的远程监测与控制，推出的节能环保干式变压器具备低损耗、节能环保、防雷电冲击等特点，达到国内外技术先进水平。加快产品研发进度，推出静止无功补偿装置（SVG）、永磁同步电机驱动高压变频器等产品。
在元器件产品方面，环保气体柜研发工作取得进展，推出了ALPSUS5.0环网柜；关键电源双电源产品形成了自主生产的全系列产品线；完善新能源光伏、风电行业专用产品，并在市场上得到应用；不断探索电动车充电领域市场，完善AEGPoros系列充电桩产品。
（2）完善市场体系，优化客户管理
公司在高度重视电力电网、轨道交通、平板显示、工业暖通等传统优势领域的同时，积极布局新能源、环境治理、数据中心等专业领域，取得了积极的成效。
在营销模式上，公司不断完善以长三角、珠三角、京津冀为主的国内营销网络，打造以客户为中心的市场营销体系。
在市场方面，公司高度重视客户分类管理，巩固细分市场，开拓新兴业务。通过优质的服务和可靠的产品质量，在核心KA市场保持了较强的市场竞争力，KA客户订单保持持续增长。
（3）建设智慧工厂，落实绿色制造
报告期内，公司智慧工厂二期建设进展顺利。通过采用视觉导航无人叉车(AGV)替代人工转运，实现高效补料,提升仓储区利用率；导入自动化抽屉线，将传统的批量生产方式转变为单件流水线模式，使得整个生产过程透明高效；此外，也完成了搭框翻转线、厂内物流以及全自动线束加工车间等项目。
公司积极推进绿色制造，被列入由上海市经济信息化委、市发展改革委确认的《上海市2022年度绿色制造示范名单》，并获得四星“绿色工厂”的荣誉称号；并有望进入国家级2022年绿色制造名单。
（4）严格治理规范，推进资本运营
2022年度，中国证监会、上交所修订了《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等多项规则条例，公司积极组织培训，学习各项新规，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司修订了《总裁工作细则》及《董事会秘书工作细则》两项制度，完善公司内部控制体系建设，进一步提升规范运作和治理水平。公司注重ESG体系建设，切实履行上市公司的社会责任，2022年首次披露了社会责任报告，公司在专注生产经营的同时，积极履行社会责任与义务，重视社会与环境效益，深入参与社会公益，追求企业、社会与环境的共同发展。
（5）培养人才梯队，建设企业文化，
公司高度重视人才的引进和培养，大力推进校企合作。报告期内，公司与上海海洋大学等开展校企合作，为在校生提供学习和实践平台的同时，聚焦人才培养的需求侧，舒缓企业人才需求。同时，公司切实履行上市公司的社会责任，通过工会与慈善基金组织开展助学、济困、助残、尊老等活动，关爱弱势群体，持续回馈社会。
报告期内，公司上下团结一心，党员干部、骨干员工身先士卒，努力奋战在值守岗位上，在确保健康安全的前提下保障了年度经营任务的落实。
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年度，公司实现营业总收入9.84亿元，归属于上市公司股东的净利润5,936.45万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
董事长：赵淑文
董事会批准报送日期：二〇二三年四月二十一日
证券代码：601616证券简称：广电电气公告编号：2023-004
上海广电电气（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会”）于2023年4月21日以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席吴春晖先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度监事会报告》
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2022年度财务决算报告》
3、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
监事会对公司《2022年年度报告》及其摘要发表如下书面审核意见：
1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
监事会认为：该报告真实反映了公司2022年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管理和发展的需要。截至2022年12月31日，公司的内部控制得到有效执行。
7、审议通过《内部控制审计报告》
本议案获得全体监事一致通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《2023年度财务预算报告》
9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》
10、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》
11、审议通过《2023年第一季度报告》
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：601616证券简称：广电电气公告编号：2023-005
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人
截至2022年末注册会计师人数：1603人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：1000人
2021年度业务收入：309,837.89万元
2021年度审计业务收入：275,105.65万元
2021年度证券业务收入：123,612.01万元
2021年度上市公司审计客户家数：449
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：444家
2、投资者保护能力
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施30次、自律监管措施2次和纪律处分1次。88名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：胡宏，注册会计师，1997年4月成为注册会计师，1997年4月开始从事上市公司审计，2012年4月开始在大华所执业，2021年10月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
签字注册会计师：李丙仁，注册会计师，2010年10月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2012年8月开始在大华所执业，2019年8月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量3家。
项目质量控制复核人：丛存，注册会计师，2010年6月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
2、独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
本期审计费用120万元（含内控审计费用），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用120万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘大华会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将本议案提请公司股东大会审议。
（三）公司2023年4月21日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。
（四）本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议有关议案的独立意见。
4、独立董事关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601616证券简称：广电电气公告编号：2023-006
为子公司融资提供担保的公告
重要内容提示:
●被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展股份有限公司、极奕开关（上海）有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币2000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币1,840.39万元）；
2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币3,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币70.02万元）；
3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“EJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币12,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币3,136.18万元）；
4、本次公司为控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币5,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币5,335.49万元，其中包括因2019年公司重组控股子公司安奕极企业发展申请的并购贷款，尚未归还余额为3,470.00万元）；
5、本次公司为控股子公司极奕开关（上海）有限公司（以下简称“CJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币5,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币490.00万元）。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为满足公司生产经营及资金需求，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年4月21日召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。公司2023年度拟在累计不超过人民币27,000.00万元的额度内，为下属子公司提供担保。具体情况如下：
单位：万元
二、被担保人基本情况
（一）工程公司
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢一层A1区
2、注册资本：人民币13,600万元
3、法定代表人：王斌
4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。
5、关联关系：公司全资子公司
6、主要财务状况：
单位：元
（二）澳通韦尔
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢一层A1区
2、注册资本：人民币5,000万元
4、经营范围：电力电子产品的设计、制造、加工、批发、零售，电力电子科技领域内的技术开发、技术服务。
（三）EJV
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄3号
2、注册资本：人民币22,802.45万元
4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的制造、加工、批发、零售，电气设备安装，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
5、关联关系：公司全资子公司，其中：公司持有其40%的股份，工程公司持有其60%的股份。
（四）安奕极企业
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东
2、注册资本：人民币11,085.59万元
3、法定代表人：蔡志刚
5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其51.4%的股份，AEGElectricPacificLimited持有其14.6%的股份。
（五）CJV
1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄2号
2、注册资本：人民币9,192.7198万元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末上海广电电气（集团）股份有限公司
回购专用证券账户持有公司股份81,899,681股，持股比例8.75%。
三、其他提醒事项
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海广电电气（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
公司负责人：赵淑文主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：夏小山
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司
合并现金流量表
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表