全民反诈警惕以婚恋交友为名实施投资理财诈骗澎湃号·政务澎湃新闻

近期,有诈骗分子通过网络与受害人发展婚恋关系,再以有特殊资源、平台漏洞等可获高额回报为由,诱导受害人在虚假投资平台开设账户进行投资。受害人前期小额试水会得到少量返利,一旦加大资金投入则会无法提现!易受骗群体为未婚、离异、丧偶等单身男女。

案例回顾

不久前,市民陈女士

通过某交友软件

认识了一名男子

双方聊得很投机

对方还远程下单

给陈女士送鲜花、订外卖

聊了20多天之后

对方发来一个网址

告诉陈女士这是一个投资平台

能通过后台操作赚汇率的差价

一开始男子让陈女士操作自己的账号来玩

但是每次在平台内买哪个都提前告知陈女士

头几天陈女士操作账户都是赢钱的

几天之后陈女士自己也开通了账户

向客服发送的银行账号投入了3万元

不但盈利还能提现

在相信了对方后

陈女士陆续给平台上的

多个账户投入了20多万元

等再要提现时

才发现平台无法登陆

意识到自己可能遭遇诈骗

便报警求助

套路分析

第一步:

骗子伪装为成功人士

通过婚恋网站

网络社交工具

短视频、房屋出租平台

寻觅、物色诈骗对象

发展婚恋关系

甚至远程下单赠送“昂贵”礼品

取得信任

第二步:

骗子推荐投资网站、APP等

谎称“系统漏洞”

“内幕消息”

“专家指导”

“稳赚不赔”

“高额回报”

甚至先提供一个账号请受害人帮忙管理

进行体验

从而诱导受害人跟风投资

第三步:

当受害人初期少量投资时

回报率很高,提现很快

让受害人逐渐产生贪婪的欲望

继续加大投资金额

第四步:

在受害人投入大额资金后

投资网站、APP

会以“系统维护”

“转账输入错误需要重新转账”

“缴纳税费”等借口

延缓提现

直接受害人的钱财彻底被榨干

才发现骗子已将其拉黑

天津反诈中心提醒您

不要轻信非正规渠道推荐的投资理财

素未谋面的网友、网恋对象

推荐你网上投资理财

炒数字货币(虚拟货币)的

都是骗子!

切记

网络交友须谨慎

虚拟世界难辨真

原标题:《【全民反诈】警惕以婚恋交友为名实施投资理财诈骗》

THE END
1.线上相亲被骗婚恋平台是否担责?——中国青年网“一方面,线上婚恋平台的快速发展和低门槛准入导致市场混乱,部分平台为追求经济利益而忽视用户的真实需求和安全保障;另一方面,不法分子利用线上相亲的虚拟性和隐蔽性,故意进行欺诈活动。用户自身缺乏防范意识、过于轻信他人,对潜在的风险认识不足,这也是重要原因。”北京中银律师事务所律师胡月丽说。 https://t.m.youth.cn/transfer/index/url/youyue.youth.cn/yw/202411/t20241112_15643042.htm
2.婚恋风险状态查询(非婚姻状态)婚恋风险预测查询是指通过身份证号和姓名,来查询出身份对应的结婚或恋爱的风险状态评估。婚恋风险状态分为:低风险(或未查到风险)、中风险(或可能存在民事风险)、高风险(或可能存在刑事风险)。婚恋风险状态并不是婚姻状态(例如:未婚、离异、已婚等)查询。婚恋风险状态是根据大数据模型(案件、地域、年龄、性别等多层维度模型)分析推算http://sfhgrhlfxcx.haotongcha.com/
3.个人婚恋风险查询(非婚姻状态)婚恋风险预测查询2、查询结果只显示低风险(或未查到风险)、中风险(可能存在民事风险)、高风险(可能存在刑事风险),不显示个人隐私信息。3、婚恋风险状态并不是婚姻状态(只显示低、中、高风险;不显示未婚、离异、已婚、再婚等;婚恋风险不是婚姻状态)。4、如果您输入了错误的身份证号或姓名,查询结果都是“低风险(或未查到风险)”http://shenfenhunyin.suinidai.cn/
4.2022网络安全运营服务机制及网络反诈应对报告《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等“涉安”法律在安全监督管理方面的共性,法律相关条款完善公司网络安全制度、平台治理、反诈应对等,通过典型案例分析,对通信运营商、互联网运营商的安全运营、反诈机制建设提出借鉴,从顶层设计与制度安排,到网络安全保护与发展,促进依法经营,依法管理,依法监督,依法治网,安全运营全https://www.rbc.cn/shangxun/2022-12/14/cms1357811article.shtml
5.世纪佳缘或被持续追责婚恋网站实名制仍形同虚设婚恋平台之责? 张起淮是北京市蓝鹏律师事务所的律师,也是苏享茂一方的代理律师之一。张起淮告诉记者,正在做的工作是全面梳理已有证据、法律关系,并完善和弥补证据,理出相关观点和头绪,然后做出代理方案。 “苏享茂案件具有典型性。”张起淮认为该案件法律关系复杂。“属于民事法律关系,还是刑事法律关系?如果属于民事法律关系https://finance.eastmoney.com/a2/20170923780044458.html
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