现在骗局套路太深遇到这几种情况要警惕

近日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开,会议指出国务院对清理整顿各类交易场所的工作十分重视,并列举了几种亟需清理整治行为。

下面我们就来一个个来给大家介绍,证监会到底提到了哪些行为,这些行为具体是做了什么:

一、一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易,诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资;

目前国内的证券期货市场采用的竞价交易制度,仅限国务院批准的全国性的交易所采用。

这8家交易所分别是深圳证券交易所、上海证券交易所、全国中小企业股份转让系统、中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海黄金交易所。(划重点!)

也就是说,只要不是这八家交易所搞了竞价交易,统统不合规。可搜索“南京文交所”,就是其中的典型。

二、部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动;

这里针对的是部分交易场所以白银、原油等大宗商品为交易标的,采取类似期货的交易模式。

首先,截止目前,商务部还没批准任何一家交易市场从事原油、成品油现货交易。2016年7月19日,商务部还给出了37家不具备资质的交易平台及会员单位名单,不乏北商所、北油所、大交所、深油所等现货交易市常

用最浅显的话语解释就是,有人找你去不是上述八家交易所的所谓“交易所”炒原油炒白银或者炒别的,统统不要信。

如果你信了他的邪,那么

1)交易所收取高额费用,仅仅是交易几次,手续费和点差就能让你的钱花光。

2)你赔钱它才能赚钱。

为什么?

分散式柜台交易主要是指成交分散,金交所的“会员单位”与客户之间双边交易。

背后的关系比较复杂,简单的说就是,说得好听是投资,投资人实际上与会员进行了对赌交易,本质上是零和赌局。所以会员就会诱导投资人反趋势来买卖,让投资人亏钱来获利。

三、部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵;

首先邮币卡等物品没有统一的评估标准,基础定价就存在不合理的现象,而且标的物价格波动比较大,“电子盘”和线下市场的价格可能会相差几十倍。

并且,作为企业,从后台掌握了用户交易状态、交易量的文交所居然也可以参与到邮币卡平台交易,甚至能以虚拟资金参与交易。

文交所还可以通过制造利空或利好消息来操纵价格,随心所欲控制盘面价格,而这种类金融的行为却没有相应的监管机构。

四、一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者;

参考第二条提到的行为,所谓“分析师”刚开始让投资人尝到甜头后,会强制要求投资人高买低买,损失惨重。

五、一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限,涉嫌非法公开发行;

相信谷粒们对这种行为不陌生,布谷TIME曾发表过多篇分析金交所产品的稿件。

从8月24日网贷监管细则下发后,由于监管对P2P平台的标的额度作出了限制,很多P2P平台都上线了金交所产品来规避限额规定。

有些产品总额动辄千万,部分产品底层资产也不透明,较低的起投额使这类合作明显违反了由2011年11月国务院出台的《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》的“权益持有人累计不得超过200人”的规定。

THE END
1.摩根士丹利基础行业证券投资基金招募说明书(更新)工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所及其他相关证券交易场所的正常交易日 T日 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期 申购 指基金合同生效后,投资者通过销售人向基金管理人购买基金份额的行为 赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为 http://www.howbuy.com/fund/info/dtl/2330013498191.htm
2.深圳市金融办公布17家涉嫌违规交易机构名单3月15日,深圳市金融办官网发布消息称,根据有关线索反映,广东国龙贵金属经营有限公司深圳分公司等17家交易机构未经批准在深圳开展相关业务,不符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、《深圳市交易https://www.tianfucaijing.com/news/132487.html
3.深圳深港贵金属矿产交易中心有限公司简介:深圳深港贵金属矿产交易中心有限公司是?家成?于2013年03月05日的有限责任公司,属于以从事租赁和商务服务业为主的企业。位于深圳市福田区,法定代表人为段利君,目前处于吊销,未注销状态。注册资本:10000万元人民币,实缴资本:10000万元人民币。通过企查查大数据分析,深圳深港贵金属矿产交易中心有限公司共分支机构https://www.qichacha.com/firm_9b0f1022104099ddb046692cdaa5227c
4.前海首华与平安期货“联姻”综合资讯期货频道【深圳商报讯】(记者 詹钰叶)2014年6月11日,经深圳市人民政府金融办、深圳市交易场所监督管理联席会议批准成立的深圳前海首华贵金属交易中心与平安集团旗下的平安期货有限公司共同签署了战略合作协议,这一合作标志着双方为贵金属现货交易市场的各类参与者构筑了一道打通贵金属期货与现货市场的桥梁。 https://www.p5w.net/futures/zhzx/201406/t20140612_634045.htm
5.大连贵金属交易中心有限公司大连贵金属交易中心简介 大连贵金属交易中心是《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号文件)开展清理整顿各类交易场所工作后,验收通过并备案保留下来的合法贵金属交易场所。并根据国务院关于国务院常务会议原则通过的《辽宁沿海经济带发展规划》中的政策精神,以及《大连市权益类和大宗商品https://www.11467.com/dalian/co/79560.htm
6.外汇维权之民事起诉状范本(金盛貴金屬有限公司)徐涛律师被告二:深圳前海金盛贵金属有限公司,住所地: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室,法定代表人:张晓镔,统一社会信用代码:91440300MA5DEMC43P,联系电话:0755-88980688. 诉讼请求: 1.依法判决原告在被告一、被告二公司开户及全部交易无效; 2.依法判令被告一、被告二返还原告250000元,并按同期银行贷款利率计算http://www.110.com/ziliao/article-873449.html
7.中央银行证券买卖业务第十条 客户选择先卖出后买入交易方式,可分次卖出和买入账户贵金属,但累计买入数量不得大于累计卖出数量;办理卖出业务前,应从资金账户划转资金至保证金账户;办理卖出业务时,中国工商银行在客户保证金账户中冻结相应资金,作为交易亏损的保证金,并在客户交易账户中记载卖出的贵金属数量,不支付客户卖出贵金属的资金;买入部https://www.360wenmi.com/f/zur7e0lss414.html
8.深圳水贝倡导黄金交易实名制此前多地曾破获通过黄金洗钱案件近来,消费者购买黄金的热情持续高涨,而在全国最大的黄金珠宝交易中心深圳水贝,商家的圈子里流传着当地派出所的一则通知,称深圳发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为,要求严格落实交易实名登记制度:当日总额在2万元人民币以上的黄金等贵金属交易人员应实名登记。 https://wap.eastmoney.com/a/202404023032840328.html
9.防非宣传案例在此提醒广大投资者,请选择合法正规金融机构进行投资交易,提高警惕、抵制诱惑。一旦发现自己受到此类非法证券期货活动侵害,请及时向当地人民政府举报或者向公安机关报案。 案例四 深圳查处贵金属非法期货交易案 【案情简介】 刘某于2013年10月至2013年12月,通过深圳市C公司介绍,与B公司签订了在A贵金属交易平台进行现货http://www.shruimei.com/news/294.html