一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
二、推选监票人、计票人；
三、审议议案：
1.关于《公司2020年度董事会报告》的议案；
2.关于《公司2020年度监事会报告》的议案；
3.关于《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案；
4.关于《公司2020年度利润分配》的议案；
5.关于《公司2020年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案；
6.关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案；
7.关于《日常关联交易事项报告》的议案；
9.关于《变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案；
本次股东大会还将听取公司2020年度独立董事述职报告。
五、股东大会议案书面记名投票表决；
六、公布现场表决结果；
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
八、公布合并表决结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、与会董事签署股东大会决议和全体与会人员签署会议记录；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
议案一：
2020年度董事会报告
各位股东及股东代表：
一、2020年度公司主要经营工作情况
2020年，在新冠肺炎疫情、国际国内原料市场异常变化、省内煤炭产业整合、铁路运输紧缺等多重因素的影响下，给公司生产经营带来极大的考验。面对考验，云煤能源在公司董事会的领导下，凝聚全司干部职工智慧和力量，务实担当，勇毅笃行，贯彻“收入-利润=成本”经营思路，以目标、结果为导向，紧紧围绕全年生产经营目标奋力拼搏。主要工作报告如下：
（一）加强党建工作引领公司发展
坚持党的领导、加强党的建设，聚焦党委把方向、管大局、保落实的定位，把握重大决策落实。切实把党的领导融入公司治理各环节，积极推进“党建入章”,加强党建融入中心工作统筹推进，认真落实重点工作。夯实党建基础建设，创新活动载体，激发党建活力，深入推进“党建+”品牌创建活动，落实“智慧党建”工作。坚持党管干部原则，加强干部队伍建设、加大对年轻干部的培养力度。
（二）坚持满负荷生产有效降低成本
公司坚持“高水平、满负荷”组织生产，2020年初，公司一方面坚持疫情防控不松懈，另一方面全面细化各项基础管理工作，确保生产安全、平稳、高效运行。同时在克服师宗煤焦化焦炉检修等不利因素影响下，坚持以炼焦生产为中心，强化协同作战、精心组织，全体员工不畏艰难、真抓实干。全年生产焦炭
207.34万吨，焦炭产量再次刷新历史记录,为有效降低焦炭的单位生产成本打下基础。
（三）坚持对标缩差提高工作效能
坚持以问题、目标和结果为导向，以“认识深不深、问题准不准、差距实不实、分析透不透、措施细不细、效果真不真”作为工作要求，深入扎实推进对标。一是高位推动、顶层设计。摒弃惯性思维，树立趋势经营理念，推行日清日结的核算体系，实施对标绩效“大激励”；二是全面推动、全员全程行动。分解“三级三维”对标指标体系和考评细则，在一线岗位掀起三岗找茬热潮，并向标准型、症结型、效益型深入；三是导向推动、对出实效。公司级三大项7个对标指标，5个指标同比进步，4个指标达到标杆值。
（四）积极开拓市场努力创造效益
2020年，公司积极开拓市场，创新营销模式，增强对外竞争力。燃气工程公司充分利用市政二级施工总承包资质突破的有利因素，大力拓展业务，全年承揽用户量创历史最好水平。抢抓西双版纳市场商机，承揽项目，为后续经营业绩提升创造良好条件。
（五）贯彻技术创新增强发展动力
公司坚持“发展是第一要务，创新是第一动力”理念，以技术创新、智能制造为重点，推动技改技措、技术创新工作开展。一是煤焦化板块，不断创新配煤数据模型；二是装备制造板块，高端钛合金电极自耗凝壳炉的研究开发项目获得云南省国际科技合作专项立项。进口EB炉实现首台国产化双拉锭系统升级改造，并在云南钛业股份有限公司热负荷试车成功。具有自主知识产权4
#
EB炉在攀枝花云钛实业有限公司成功投产。EB炉、球粉机、凝壳炉已成为公司装备制造板块核心技术产品。
（六）深化公司改革激发内在活力
坚定不移深化改革，2020年，公司坚持完善治理结构，以改革促发展。公司全面实施“四大改革”，深入基层现场调研，摸清问题，制定权责清单及“四大改革”实施方案。“大放权”方面，制定下发公司管控权责清单，分门别类，因企施策，最大限度激活企业经营活力；“大监督”方面，纪检监察和内部审计深度融合，注重事前、事中监督，提高监督力度和质量；“大激励”方面，突出激励指挥棒作用，实施“一企一业”多元化的薪酬分配模式；“大创新”方面，推进配煤结构优化和焦炉管理创新，推进“对标降本、创新创效”、“煤矿整合重组”等年度管理创新项目。
（七）狠抓重点项目有序推进落实
EB炉成功出锭。
（八）狠抓安全环保消防守牢底线
安全生产和环保达标是焦化企业的生命线，是企业生存发展的根本保障。按照“四突出、两提高”的总体要求，层层压实责任，全方位、网格化组织开展各项工作。2020年全面实现“四个为零”的工作目标：重伤及以上事故为零、一般及以上职业危害事故为零、火灾事故为零、环境污染事故为零。
（九）树立以人为本集聚发展能量
坚持以职工为中心的发展思想，着力为职工解难事、办实事、做好事，持续提升职工群众获得感、幸福感。积极开展职工帮扶解困、医疗互助、职工互助、职工慰问等工作，并组织丰富多彩的文体活动，增强职工的凝聚力、活力，提高职工的归属感与幸福感。
回顾2020年，极不平凡，大家共同经历了风险挑战，有乌云遮天、也有云开日出，在风雨兼程中，面对上半年亏损的严峻形势，全司职工迎难而上、砥砺前行，下半年扭亏为盈，全年生产焦炭207.34万吨，焦炭产量再次突破历史水平，机械产品产量3.29万吨；实现营业收入47.20亿元，归属于母公司所有者净利润5,903.30万元，较好地完成了各项目标任务，每个干部员工都了不起。
二、2020年度董事会工作情况
（一）董事会工作情况
2020年，董事会召集、召开股东大会会议7次，审议通过21项议案；组织召开董事会会议12次，审议通过52项议案。2020年，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，积极稳妥地开展各项工作，严格地执行了股东大会决议，确保股东大会决议得到有效的实施。公司董事会严格遵照《公
（二）董事会下设专门委员会工作情况
1.董事会审计委员会暨关联交易控制委员会
2.董事会提名委员会
2020年，董事会提名委员会对董事会成员、高管的任职资格进行审查，审议通过了提名3名董事及2名高管的议案。
3.董事会薪酬与考核委员会
2020年，董事会薪酬与考核委员会审议了《公司2019年度公司董事、高级管理人员薪酬》，核查公司董事、高管薪酬发放与执行情况。
4.董事会战略委员会
持续、稳健发展提供了战略层面的支持.
三、2021年度董事会工作展望
2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是“十四五”开局之年，也是公司全力深化改革，加快转型升级、创新突破的关键一年。公司要深入贯彻新发展理念，在融入新发展格局中认真落实《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》，对标一流企业提质增效，全力以赴抓好生产经营、项目建设、改革创新等重点工作任务，危机中育新机、变局中开新局，推进云煤能源高质量发展新征程。
主要目标：2021年，公司计划生产焦炭205万吨，化工产品14.91万吨，外销煤气2.43亿立方米，机加工产品1.19万吨，耐磨产品1.81万吨，实现主营业务收入49亿元，全面完成安全、环保、节能控制指标，职工收入随着改革发展和效益提升而增长。
为确保以上目标的实现，将着力抓好以下重点工作：
（一）党建引领，永葆初心
全面贯彻新时代党的建设总要求，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。一是强化思想政治建设，二是强化基层组织建设，三是强化干部队伍建设，四是强化纪律作风建设，五是强化党风廉政建设。
（二）夯实基础，高效生产
坚持高水平满负荷低成本组织生产，按照“收入-利润=成本”的思路，抓两头，促中间，细化分解任务，推动工作项目化、项目责任化、责任具体化。推进优质、高效生产，对标降本巩固提升。优化技改、检修工作，助力生产。安全消防环保常抓不懈。
（三）狠抓落实，坚定改革
解放思想、与时俱进，用新发展理念破除老观念，用高质量发展开创新局面。落实好国企改革三年行动方案，编制好“十四五”规划，实施好创新驱动，盘活好存量资产，探索好“三项制度”改革，落实好“四大改革”。
（四）紧盯节点，推进项目
一是推进草铺200万吨/年焦化项目，坚持咬定目标、挂图作战；立足产业链效益最大化，系统思考、统筹推进。二是推进三个煤矿的整合重组及五一煤矿资源整合技改项目。
（五）咬定目标，开拓市场
重装集团打造“拳头”产品。一是打造高附加值产品，培育EB炉外部市场。二是加强服务工作，做好起运设备、矿冶设备、备品备件等主要产品，进一步扩大省内市场份额，做出品牌。三是紧抓机遇，延伸产业链、部署创新链，提升价值链，推进先进装备智能制造，推动产业迈向中高端。燃气工程公司要积极推进市政工程资质提升，抢抓外部市场商机，业务向市政领域延伸拓展。
（六）改善民生，民企共享
积极回应职工对美好生活的向往，以职工满意度为标尺，做好精准化、常态化服务工作，朝着实现职工“三有”（有钱、有闲、有趣）美好生活目标迈进。履行推动治理体系、治理能力现代化的企业责任，以构建和谐劳动关系为主线，以深化厂务公开民主管理质量评估为重点，有力促进职工队伍和谐稳定。
风劲帆满图新志，砥砺奋进正当时。2021年，公司要更加保持“闯”的劲头、“创”的精神、“实”的作风，发扬艰苦奋斗老黄牛的精神，在云煤能源转型发展、高质量发展中谱写出宏伟篇章，让职工家庭和企业共同成长、受益。该议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2021年4月2日
议案二：
2020年度监事会报告
一、公司监事会基本情况
公司第八届监事会成员如下：
二、公司监事会日常工作情况
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会认真审查、监督公司发生的日常关联交易事项。认为：公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易是基于公司业务特点和业务发展的需要，属于正当的商业行为；交易价格以公平、公正、公开的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、接受或提供服务的价格不存在明显差异，定价公允、合理；关联交易审议程序严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定执行，在表决时，关联股东、关联董事均已回避表决；未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（五）公司计提资产减值准备事项
（六）公司会计政策变更情况
2020年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十
（七）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（八）公司对外担保情况
2020年度，公司为全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，融资金额1亿元；为全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司开展融资业务提供连带责任保证担保，融资额度5,000万元。我们一致认为：云南昆钢重型装备制造集团有限公司以及云南麒安晟贸易有限责任公司通过开展贷款业务补充流动资金，有利于缓解资金压力，保证其生产经营活动的正常开展，我们同意公司为云南昆钢重型装备制造集团有限公司和云南麒安晟贸易有限责任公司开展贷款业务提供信用担保。报告期内，公司对子公司担保发生额为133,340,000.00元（包含本金和利息）；截止2020年12月31日，公司
对子公司担保余额为333,208,642.77元（包含本金和利息）。
（九）公司聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，经公司2019年年度股东大会、第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。
我们一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备任职资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年财务审计和内控审计工作的要求，聘任程序合法合规，我们同意聘任其为公司2020年财务审计及内控审计机构，聘期一年。
（十）环保项目情况
报告期内，公司计划投资356,198.02万元建设年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目，本项目将通过资本市场再融资等各种方式筹措资金。在新的200万吨焦化项目投产前，公司安宁分公司现有的生产装置继续生产，不会对公司生产经营连续性产生不利影响。我们认为：本项目是基于公司产业转型升级而展开，符合国家产业政策和公司未来整体战略方向。项目具有良好的经济效益，随着项目建成投产，将进一步增强公司焦化产品核心竞争力，提升公司整体盈利能力，提升品牌形象，推动企业的稳定持续发展，维护股东的长远利益。
该议案已经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司监事会
议案三：
关于《公司2020年度财务决算及2021年度财务
预算报告》的议案
一、2020年财务预算完成情况
(一)主要产品产量
2．主营业务收入（分产品）完成情况
单位：万元
（三）成本费用完成情况
1．营业成本完成情况
（3）化工产品成本比预算减少14,529.49万元，其中因单位销售成本比预算下降388.46元/吨，减少成本5,450.27万元；因产品比预算少销3.87万吨，减少成本9,079.22万元。
（4）贸易业务量减少，影响成本减少19,210.93万元。
（5）装备制造业务量减少，影响成本减少12,616.97万元。
3.期间费用完成情况
2020年原料煤采购价较预算降幅相对较小，没有实现与焦化产品价格同幅度下降，导致利润较预算大幅下降。
二、2021年财务预算
（一）宏观形势预判
我国经济已转向高质量发展阶段，制度优势显著，发展韧性强劲，经济长期向好，给企业带来了良好的发展环境。云南省在“一带一路”中具有非常优越的区位优势，将建设成为国内大市场与东南亚国际市场之间的战略纽带。大力加强基础设施建设，将给云南钢铁企业的高质量发展带来难得的机遇。随着重大项目的施工，工地对钢材的需求将继续保持强劲。伴随着下游钢材市场的走势，预计全年焦炭供应前紧后松，整体基本平衡，上半年略有缺口，焦炭价格全年将呈现先扬后抑的走势。另一方面，预计2021年进口澳煤供应持续性偏紧，造成国内总体焦煤供应量偏紧，全年原料煤价格稳中有微涨。公司的经营环境总体向好发展。
（二）基本假设
1、原料煤市场总体平稳，价格预计微涨，不会有大幅度的波动；
2、2021年公司主要产品产销平衡，焦炭、化产品平均价格有所上涨。
（三）生产预算
（五）成本预算
按照2021年生产经营计划，推进对标降本、高效优质生产，公司以生产焦炭205万吨为目标组织生产。全年预计主营业务成本43亿元,其中煤焦化板块39亿元，装备制造板块3.2亿元。
（六）期间费用预算
2021年期间费用预计39,200.00万元，其中：管理费用预算21,600.00万元，销售费用预算10,500.00万元，补充生产经营流动资金的融资规模、融资成本预计无重大变化，财务费用预算为7,100.00万元。
（七）重点工程项目投资预算
加快推进200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目建设，项目总投资35.62亿元，2021年预计投入资金10亿元。
（八）利润预算
预计全年实现净利润1.5亿元，为确保目标利润的实现，公司将主要采取以下措施：
1.推进优质、高效生产。强化市场趋势研判管理，加强与供应商合作，全力以赴组织原料煤采购，确保生产用煤供应。加强炉体维护及热工管理，提高焦炉生产稳定性，充分发挥焦化产能，达到稳产高产目标。充分发挥采购、技术、生产协同效应，持续稳定改善焦炭质量，创造最大化效益。
2.持续推进对标降本工作。坚持目标导向，找准定位；坚持问题导向，找准短板；坚持结果导向，降本见实效。持续营造对标工作氛围，全员全面全过程推进对标一流，做到齐抓共管，形成长效机制。加大对标管理考核评价工作，分解指标、细化责任。
3.推进技改、检修工作，助力高质量生产。稳步推进师宗煤场大棚和焦场大棚建设、地面除尘站改造、20道炉墙歇顶翻修。加快安宁分公司储配煤槽自动振煤装置安装，3号装煤车除尘改造、初冷器换热器效率提升改造。重装集团提升智能化制造水平，确保行车及其他订单按量按时交货。
4.推进安全消防环保工作，为生产保驾护航。坚持安全投入到位、安全规章制度执行到位，突出危险化学生产经营和装备制造管理。压实责任，抓实隐患排查治理，严控生产作业风险。突出应急能力建设，完善应急机构、应急机制、应急预案，加大应急培训，加强应急值守。践行绿色发展新要求，优化环保管理体系。
5.坚持党建引领，促进公司发展。强化思想政治建设，坚持不懈抓好党的十九届五中全会精神的学习，严守政治纪律和政治规矩。强化基础组织建设，推动基层组织建设全面进步、全面过硬，推动党建与中心工作的深度融合，推进产业工人队伍建设向纵深发展。
该议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第四会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
议案四：
关于《公司2020年度利润分配》的议案
该议案已经公司第八届董事会第二十四会议、第八届监事会第二十二次会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
议案五：
关于《公司2020年度公司董事、高级管理人员薪酬》
的议案
公司董事、高级管理人员2020年度的薪酬由基本年薪、绩效年薪、特别奖励三部分构成。基本年薪为董事、高级管理人员的年度基本收入，基本年薪以上年度在岗职工平均工资的1.8倍确定基数，按岗位确定不同系数，按月组织考核兑现；绩效年薪，与经营业绩考核得分直接挂钩，绩效年薪增长与职工收入增长相协调，绩效年薪由绩效年薪基数、绩效年薪系数、考评系数构成，与单位指标、分管工作、经营业绩完成情况直接挂钩；特别奖励，围绕事关公司或单位生产经营、改革发展大局的重要工作、重大事项、关键问题、主要矛盾、薄弱环节等，设置不同档次的专项奖励。为公司年度经营、改革发展目标的实现做出重大贡献者,给予特别嘉奖，加大激励力度。
2020年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见附表：《云南煤业能源股份有限公司2020年度董事、高级管理人员薪酬情况表》。
该议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
附表：
云南煤业能源股份有限公司2020年度董事、高级管理人员薪酬情况表
议案六：
2020年年度报告及其摘要
该议案具体内容详见2021年3月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2020年年度报告》、《云南煤业能源股份有限公司2020年年度报告摘要》。该议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
议案七：
关于《日常关联交易事项报告》的议案
一、公司2020年度日常关联交易执行情况
2020年,公司严格按照在董事会、股东大会审议通过的《关于日常关联交易事项报告的议案》、《关于调整和新增公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于2020年新增日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2020年度公司日常关联交易执行情况见下表：
二、2021年日常关联交易预计
司
份有限公司
主要股东：武钢集团有限公司主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产3,016,312.60万元，净资产602,953.06万元；2019年度主营业务收入4,576,453.98万元，净利润92,853.74万元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
（二）红河钢铁有限公司
法定代表人：李光明
注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街(园区)
注册资本：234554万元人民币
主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产526,060.72万元，净资产244,499.09万元；2019年度主营业务收入1,096,873.41万元，净利润48,957.02万元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，红河钢铁有限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所
股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，红河钢铁有限公司为公司关联方。履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
（三）玉溪新兴钢铁有限公司
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，玉溪新兴钢铁有限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，玉溪新兴钢铁有限公司为公司关联方。
（四）昆明钢铁控股有限公司
关联关系说明：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联关系情形，昆明钢铁控股有限公司为公司关联方。
（五）云南元强经贸有限公司
法定代表人：路晓强
注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处朝阳路20号
注册资本：20000万元人民币
经营范围：国内贸易、物资供销；金属材料、建筑材料、包装材料、煤炭及制品、预包装食品、散装食品、酒、饮料及茶叶的销售；房地产开发经营；房地
（六）玉溪大红山矿业有限公司
80,636.93万元。
关联关系说明：玉溪大红山矿业有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，玉溪大红山矿业有限公司为公司关联方。
（七）云南宝象物流集团有限公司
法定代表人：杨再锋
注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处春漫大道宝象物流中心A1幢6楼
注册资本：77434.2万元人民币
主要股东：云南省物流投资集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产540,113.69万元，净资产158,452.35万元；2019年度主营业务收入1,333,935.56万元，净利润11,098.96万元。
关联关系说明：云南宝象物流集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有
限公司全资子公司云南省物流投资集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南宝象物流集团有限公司为公司关联方。履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
（八）云南昆钢国际贸易有限公司
（九）云南昆钢桥钢有限公司
法定代表人：周春宏注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道钢海路云南昆钢桥钢有限公司办公楼
主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产26,878.26万元，净资产15,259.77万元；2019年度主营业务收入173,312.29万元，净利润-599.29万元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，云南昆钢桥钢有限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南昆钢桥钢有限公司为公司关联方。
（十）攀枝花云钛实业有限公司
法定代表人：王凯
注册地址：攀枝花市盐边县安宁工业园区
（十一）云南天朗环境科技有限公司
法定代表人：张燕玲
注册地址：云南省昆明市安宁市百花东路延长线26号内
注册资本：12816.21万元人民币
经营范围：大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤修复等环境治理技术的研发、咨询、服务；环保工程及其配套设施设备的投资、总包、设计、制造、安装、销售、检修；大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤等环境治理设施的运行维修；环保项目药剂的研发、生产、销售、贸易；气、水、土环境污染物检测、环保药剂检测；废物综合利用（仅收集、销售、提供技术服务，不得进行生产、加工、制造）；危险化学品贸易；国内贸易；货物进出口；技术
主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产17,855.16万元，净资产12,604.61万元；2019年度主营业务收入9,427.51万元，净利润752.02万元。
关联关系说明：云南天朗环境科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南天朗节能环保集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南天朗环境科技有限公司为公司关联方。
（十二）云南天朗节能环保集团有限公司
法定代表人：李锐
注册地址：安宁市连然镇龙宝寺
注册资本：43666.67万元人民币
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产436,159.62万元，净资产313,394.88万元；2019年度主营业务收入126,383.23万元，净利润
35,528.31万元。
关联关系说明：云南天朗节能环保集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南天朗节能环保集团有限公司为公司关联方。
（十三）安宁双益建筑工程有限责任公司
法定代表人：毛麟贵
注册地址：云南省安宁市昆钢郎家庄
注册资本：600万元人民币
主要股东：云南华云实业集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产3,480.79万元，净资产960.68万元；2019年度主营业务收入3,474.30万元，净利润2.31万元。
关联关系说明：安宁双益建筑工程有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南华云实业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，安宁双益建筑工程有限责任公司为公司关联方。
（十四）昆明春景园林绿化有限责任公司
法定代表人：何丽昆
注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢钢海路环卫办公室1幢
注册资本：1000万元人民币
（十五）昆明钢铁集团有限责任公司
法定代表人：杜陆军
注册地址：云南省安宁市昆钢
注册资本：609446.23万元人民币
经营范围：钢铁冶炼及其压延产品加工；黑色金属矿采选业；非金属矿采选业；焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑安装、建筑材料、计算机硬件、软件、电器机械及器件的经营；国内商业贸易；物资供销业；冶金高新技术开发、技术服务；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；进出口业务；房地产业；工程设计、工程监理；通讯电子工程；旅游业等经营项目的管理；种养殖业；货物仓储；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动力能源、工业气体、医用氧（气态、液态）、医疗药品、铁路运输及修理、汽车运输及修理、成品油零售、国产汽车及工程机械销售、绿化工程、园林绿地管护；机动车辆险、人身意外险、旅客平安险保险兼业代理；学前教育、培训。
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产2,479,356.90万元，
净资产788,943.05万元；2019年度主营业务收入629,177.40万元，净利润52,347.96万元。关联关系说明：昆明钢铁集团有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，昆明钢铁集团有限责任公司为公司关联方。履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
（十六）云南大红山管道有限公司
主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产214,283.39万元，净资产106,157.17万元；2019年度主营业务收入55,831.17万元，净利润28,428.79万元。关联关系说明：云南大红山管道有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南天朗节能环保集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南大红山管道有限公司为公司关联方。
（十七）云南多扶工贸有限公司
关联关系说明：云南多扶工贸有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南华云实业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南多扶工贸有限公司为公司关联方。
（十八）云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司
法定代表人：徐志诚
注册资本：17006.5万元人民币
经营范围：建筑工程施工总承包壹级；冶金工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包叁级；预拌混凝土专业承包（不分等级）；预拌
关联关系说明：云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南昆钢建设集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司为公司关联方。
（十九）云南泛亚电子商务有限公司
法定代表人：沈康
注册地址：安宁市昆钢物流园
注册资本：3000万元人民币
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产67,181.74万元，净资产5,912.28万元；2019年度主营业务收入342,894.71万元，净利润796.62万元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，云南泛亚电子商务有限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南泛亚电子商务有限公司为公司关联方。
（二十）红河罗次物流经贸有限公司
法定代表人：李仕茂
注册地址：云南省红河州蒙自经济技术开发区
注册资本：2600万元人民币
主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产5,573.05万元，净资产549.98万元；2019年度主营业务收入17,543.60万元，净利润786.31万元。
关联关系说明：红河罗次物流经贸有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，红河罗次物流经贸有限公司为公司关联方。
（二十一）云南濮耐昆钢高温材料有限公司
法定代表人：刘百宽
注册地址：云南省安宁连然镇
注册资本：2039.9万元人民币
经营范围：耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、直接还原铁、冶金辅料的加工、销售；公路运输（凭许可证经营）；金属材料，金属结构件的制作、安装、化验、检验、租赁；耐火材料的技术、施工、咨询服务、货物的进出口业务；冶金工程，冶金配套产品、功能材料机构和配套施工机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装，废旧耐火材料及陶瓷材料的回收处理和开发利用;机械设备及配件的销售、安装及维修、五金产品及电子产品、化工产品及化工原料（不含危险化学品）、矿产品、建材的销售；煤炭产品的购销。
主要股东：云南省物流投资集团有限公司主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产36,999.92万元，净资产16,448.17万元；2019年度主营业务收入48,578.06万元，净利润2,096.86万元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南省物流投资集团有限公司持有云南濮耐昆钢高温材料有限公司49%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南濮耐昆钢高温材料有限公司为公司关联方。
（二十二）云南钛业股份有限公司
法定代表人：王隽生
注册地址：云南省楚雄州禄丰县土官镇
注册资本：58258.636万元人民币
主要股东：云南楚丰新材料集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产135,600.33万元，净资产20,495.12万元；2019年度主营业务收入38,706.71万元，净利润-12,183.63万元。
关联关系说明：云南钛业股份有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南楚丰新材料集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南钛业股份有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二十三）昆明云钦耐磨材料总厂
法定代表人：冯焕钦注册地址：昆明市西山区普坪石咀大箐注册资本：750万元人民币经营范围：铸锻件及通用零部件制造、金属结构及构件制造兼营范围：
主要股东：昆明市西山区马街镇经济委员会主要财务指标（未经审计）：2019年12月31日总资产2,411.00万元，净资产-101.00万元；2019年度主营业务收入5,369.00万元，净利润5.00万元。
关联关系说明：公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司持有云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司41.99%股权且为其实际控制人，昆明云钦耐磨材料总厂的法定代表人与云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司属于父子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、(五)项规定的关联关系情形，昆明云钦耐磨材料总厂为公司关联方。履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
（二十四）云南华云实业集团有限公司
法定代表人：杨云堂
注册地址：安宁市昆钢建设街
注册资本：15574万元人民币
经营范围：国内贸易、物资供销；商品及日用百货零售；园林绿化工程的设计及施工；绿化养护；花卉、苗木种植、租赁、销售；绿化景观维护；园林绿化技术咨询服务；物业管理；家政、餐饮服务；农贸市场综合经营、城市环境卫生管理；市政公用工程施工总承包；机电设备安装、防腐工程；土石方工程、管道工程；建筑材料、混凝土砖的生产、销售；仓储；装卸、搬运；货物及技术进出口业务；油脂；润滑油等贸易（限下属分公司经营）；预包装食品、散装食品、冷冻食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、水产品、生鲜、水果、蔬菜的销售；普通货物的运输；招标代理咨询服务；金属加工；住宿；停车场服务。（以下经营范围仅限分公司凭许可证经营）：卷烟、雪茄烟的零售；餐饮服务；农副产品
关联关系说明：云南华云实业集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南华云实业集团有限公司为公司关联方。
（二十五）云南天朗职业卫生技术服务有限公司
法定代表人：王彦峰
注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢望湖路与钢河南路交界处
注册资本：500万元人民币
主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产719.38万元，净资产
642.29万元；2019年度主营业务收入1,093.51万元，净利润84.07万元。
关联关系说明：云南天朗职业卫生技术服务有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南天朗节能环保集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南天朗职业卫生技术服务有限公司为公司关联方。
（二十六）云南昆钢物流有限公司
注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处圆山南路昆钢物流园一楼107-112室
注册资本：10000万元人民币
主要股东：云南宝象物流集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产92,494.75万元，净资产21,106.12万元；2019年度主营业务收入1,238,521.26万元，净利润2,846.24万元。
关联关系说明：云南昆钢物流有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南省物流投资集团有限公司的全资孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢物流有限公司为公司关联方。
履约能力分析：目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
（二十七）云南水泥建材集团有限公司
法定代表人：杨小昆
注册地址：云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦8楼
注册资本：132122万人民币
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、砼制品、新型建筑砌块的销售；钢材、建筑石料的销售；煤炭的销售；机电设备及水泥生产备品备件的销售；水泥、
主要股东：昆明钢铁控股有限公司主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产994,709.29万元，净资产589,246.92万元；2019年度主营业务收入640,081.27万元，净利润85,560.76万元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有云南水泥建材集团有限公司50%股权且为其实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南水泥建材集团有限公司为公司关联方。
（二十八）云南昆钢电子信息科技有限公司
法定代表人：巫乔顺
注册地址：云南省安宁昆钢朝阳路
注册资本：4534.7万元人民币
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产12,963.12万元，净
资产9,112.25万元；2019年度主营业务收入11,437.01万元，净利润959.81万元。关联关系说明：云南昆钢电子信息科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢电子信息科技有限公司为公司关联方。
（二十九）云南昆钢钢结构股份有限公司
法定代表人：张林杰
注册地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰县土官镇土官街1号楼
注册资本：27444.31万元人民币
主要股东：云南昆钢建设集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产99,712.82万元，净资产14,084.19万元；2019年度主营业务收入118,007.58万元，净利润-5,378.71万元。
关联关系说明：云南昆钢钢结构股份有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南昆钢建设集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢钢结构股份有限公司为公司关联方。
（三十）云南昆钢集团财务有限公司
注册地址：云南省昆明市西山区环城南路777号9楼
注册资本：100000万元人民币
主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产633,769.25万元，净资产113,719.87万元；2019年度主营业务收入19,889.23万元，净利润8,086.30万元。
关联关系说明：云南昆钢集团财务有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢集团财务有限公司为公司关联方。
四、定价政策和定价依据
公司及附属企业与上述关联方发生关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及附属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动范畴，在较大程度上支持了公司及附属企业的生产经营和持续发展，同时，公司对上述
该议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，关联股东应进行回避表决。以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会2021年4月2日
议案八：
超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准，在上述授信额度内产生的对外担保行为，仍需按照《公司章程》等公司规章制度的要求履行审批程序。
该议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
议案九：
关于《变更公司注册地址并修订<公司章程>》
一、公司注册地址变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟将原注册地址“云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元”变更为“云南省昆明市安宁市金方街道办事处”，实际变更的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
该议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。以上议案，请各位股东及股东代表审议。
会议听取汇报资料：
云南煤业能源股份有限公司2020年度独立董事述职报告
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
公司独立董事简历如下：
李小军，汉族，湖南祁东人，工商管理（会计学）博士，中共党员，云南财经大学教授、硕士研究生导师。曾任广州海运集团有限公司任工程师；云南财经
大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所长。现任云南财经大学会计学院副院长；南天信息（000948）、川金诺（300505）、昆药集团（600422）、云煤能源（600792）和大理药业（603963）独立董事。龙超，汉族，云南富源人，经济学博士，云南财经大学教授、博士研究生导师。曾任云南财经大学金融研究所副所长、金融学院院长；一心堂（002727）独立董事。现任云南财经大学金融研究院教授；云南易门农村商业银行股份有限公司、云南神农农业产业集团股份有限公司、云南国际信托有限公司、云南旅游（002059）、川金诺（200505）、云南锗业（002428）和云煤能源（600792）独立董事。
和国忠，纳西族，云南丽江人，硕士研究生学历，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长；云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、企业改革办主任；云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人；云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、合伙人；云南铜业（000878）、云南能投（002053）、云南锗业（002428）、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司和云煤能源（600792）独立董事。
郭咏：男，1969年9月出生，昆明人，大学文化。曾在昆明市建委测绘管理处工作；任云南鑫明律师事务所律师、合伙人；任云南海度律师事务所副主任、律师、合伙人；任云南北川律师事务所副主任、律师、合伙人。现任芒市惠容投资咨询服务有限公司监事、云南八谦律师事务所律师。从事专职律师工作二十余年，曾担任多家政府机关、金融机构、企事业单位的常年法律顾问、专项法律顾问。
（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务；与公司及公司主要股东之间均不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事2020年度履职概况
定为市场禁入者的情况，补选的董事均具备担任董事的任职资格、工作能力、业务素质、管理水平。
2.聘任高级管理人员情况
3.董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事会对董事、高级管理人员2019年度薪酬进行考核，其薪酬由基本年薪、绩效年薪、特别奖励三部分构成。基本年薪是基础保障；绩效年薪与考核指标、经营业绩挂钩，能很好的激发工作积极性，提高工作效率；特别奖励与项目完成挂钩，提高工作的创新性、开拓性和主动性。我们认为该薪酬考核方案合理、有效，能够确保公司年度生产经营目标、改革发展目标得以实现。该薪酬分配议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议通过，审议程序合法有效。
（二）募集资金的使用情况
（三）现金分红及其他投资者回报情况
（四）关联交易情况
（五）内部控制的执行情况
（六）计提资产减值准备的情况
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
（八）对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地对公司所有的担保、资金占用事项进行严格的核查和监督。经核查，截止报告期末，公司只对全资子公司提供担保，担保事项均已经公司董事会或股东大会审议批准。2020年度，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金情况。
（九）关于会计政策变更情况
2020年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
（十）焦化环保搬迁转型升级项目情况
报告期内，公司同意计划投资356,198.02万元建设年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目。本项目是基于公司产业转型升级而展开，符合国家产业政策和公司未来整体战略方向。项目具有良好的经济效益，随着项目建成投产，将进一步增强公司焦化产品核心竞争力，提升公司整体盈利能力，提升品牌形象，推动企业的稳定持续发展，维护股东的长远利益。
（十一）现场考察情况
2020年度，我们对煤矿和师宗煤焦化进行实地调研。考察了五一、瓦鲁、大舍三个煤矿，详细了解大舍煤矿生产工艺流程、煤矿设备及巷道维护等具体情况，重点就三个煤矿的整合重组工作提出建议并给予指导；对师宗煤焦化的炼焦车间生产情况、焦炭产量及焦炉维修后的运行情况进行调研，并对师宗煤焦化在生产经营中存在的问题与难题给予指导。
（十二）年度审计情况
我们高度重视公司2019年年报和内控审计工作，在年度审计开始前，听取了公司管理层及年审注册会计师关于公司2019年度经营情况和重大事项进展情况
的汇报，与公司管理层、年审注册会计师共同确定年度审计工作安排；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅公司的财务报表，与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题以及初审意见，确保公司审计报告按时按质完成。
（十三）三会及信息披露情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会暨关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各专门委员会实施细则要求规范运作，发挥科学决策作用。
（十四）公司及股东承诺履行情况
公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，报告期内公司及股东没有出现违反承诺履行的情况。
四、总体评价和建议
该报告已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现向各位股东及股东代表汇报。