证券代码：600301证券简称：华锡有色公告编号：2023-055
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●该事项需提交股东大会审议。
●公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
一、调整日常关联交易基本情况
（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序
1、2023年7月27日，公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，3票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避，同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。
2、公司独立董事对本次调整2023年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司调整2023年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务和发展的实际需要，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行回避，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。一致同意调整2023年度日常关联交易预计事项，并同意将该项议案提交公司第九届董事会第二次会议审议和股东大会审议。
3、2023年7月27日，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。该项议案涉及关联交易，关联董事蔡勇先生、余凯之先生回避表决后，该项议案由7名非关联董事表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次调整合计金额已达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
（二）调整日常关联交易预计金额和类别
结合2023年1-6月实际经营情况，为更好地开展公司及子公司日常经营工作，公司调整2023年度日常关联交易预计金额，其中向关联方销售产品、商品或提供劳务增加31,344万元；向关联方采购原材料、商品或接受劳务增加34,531万元；接受关联方提供的租赁增加259万元，合计共增加66,134万元。具体情况如下：
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、广西北部湾国际港务集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：李延强
注册资本：689721.720156万人民币
住所：南宁市良庆区体强路12号
关联关系：为广西华锡集团股份有限公司及南宁化工集团有限公司的控股股东。
2、广西华锡集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：蔡勇
注册资本：158,859.65万人民币
住所：河池市城西路71号
关联关系：为公司控股股东。
3、广西佛子矿业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈志清
注册资本：8,000.00万人民币
住所：梧州市龙圩区广平镇佛子街28号
关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
4、河池五吉有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：崔忠贵
注册资本：5080.00万人民币
住所：河池市金城江区五圩镇五圩社区龙马村
5、河池五吉箭猪坡矿业有限公司
法定代表人：龚华平
注册资本：51.00万人民币
住所：河池市五吉有限责任公司五圩矿箭猪坡办公楼
6、广西北港优选供应链管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张洁
注册资本：1,000.00万人民币
住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路12号北部湾航运中心南楼11楼1119号房屋
7、广西鱼峰集团有限公司
法定代表人：杨义
注册资本：186,716.82万人民币
住所：柳州市柳太路62号
8、广西北港物流有限公司
法定代表人：李泰霖
注册资本：25,000.00万人民币
住所：南宁市良庆区银海大道1219号南宁保税物流中心综合楼19层
9、广西北港大数据科技有限公司
法定代表人：黄海遵
注册资本：710.00万人民币
住所：南宁市高新区创新路23号十一号楼201A
10、防城港务集团印刷服务有限公司
法定代表人：刘飞
注册资本：215.00万人民币
住所：防城港市港口区望海路与蓬莱路交叉路口北侧100米
11、广西华远金属化工有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：庞洲
注册资本：13300.00万人民币
住所：河池市金城江区大任工业园区
12、广西矿山抢险排水救灾中心有限公司
法定代表人：陈俊文
住所：河池市金城江区北环路1号
13、广西易港物流有限公司
法定代表人：倪义良
注册资本：2,000.00万人民币
住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107室
14、来宾华锡冶炼有限公司
法定代表人：唐罡
注册资本：31,500.00万人民币
住所：来宾市河南工业园区
15、泛湾物流股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：5000.00万人民币
住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区歌海路9号广西体育中心配套工程综合体东塔楼B座（广西体育中心配套工程综合体东B座）办公区16楼1609号房
16、梧州华锡环保科技有限公司
法定代表人：冷新村
注册资本：12000.00万人民币
住所：梧州市龙圩区龙圩镇龙城西路168号
17、南宁国际综合物流园有限公司
法定代表人：沈尚伟
注册资本：10000.00万人民币
住所：南宁市良庆区银海大道1223号南宁保税物流中心综合楼一楼（南宁综合保税区）
18、广西西江集团红花二线船闸有限公司
法定代表人：梁鸿
住所：柳州市高新二路16号博艺大厦19楼
19、广西南丹南方金属有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：周南方
注册资本：148000.00万人民币
住所：南丹县车河镇丰塘坳（河池·南丹工业园区）
关联关系：为广西高峰矿业有限责任公司及广西华锡集团股份有限公司股东。
20、南丹县南方有色金属有限责任公司
注册资本：60000.00万人民币
住所：南丹县车河镇丰塘坳
（二）履约能力分析
公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、调整关联交易主要内容和定价政策
（一）调整关联交易主要内容
1、向关联方销售的产品或劳务
下属子公司广西华锡矿业有限公司向关联方采购锌精矿、铅精矿等原材料；下属子公司河池华锡物资供应有限公司向关联方销售备品备件、化工品和煤焦等商品；公司下属子公司广西二一五地质队有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、柳州华锡有色工程地质勘察有限责任公司向关联方提供矿产资源勘探、采选工程设计等技术服务。
2、接受关联方提供的产品或劳务
公司接受关联方提供的锡锭、锌锭委托加工服务、运输服务、房屋租赁、保健费等。
（二）定价政策
公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。公司与关联方之间的产品销售、采购等关联交易均系供销等方面的日常关联交易，价格、费用随行就市，交易量按实际发生量，具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，采取市场价格予以定价，交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
综上，公司本次调整2023年日常关联交易预计均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述调整的关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。