第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2013年9月16日以传真和书面方式发出第五届董事会第二十八次会议通知，会议于2013年9月26日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。其中：
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过上述董事候选人议案。
具体情况详见附后《公司董事候选人简介》
（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
决议内容：董事会根据公司实际情况需要，拟变更经营范围，新增项为“国内水路运输船舶代理、货物代理”；“在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经营）”。
（三）审议《关于修改公司章程的议案》
（四）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
（五）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
（六）审议《对外投资管理制度的议案》
（七）审议《融资管理制度的议案》
（八）审议《对外担保管理制度的议案》
（九）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
（十）审议《总经理工作细则的议案》
（十一）审议《投资者关系管理制度的议案》
（十二）审议《独立董事管理制度的议案》
（十三）审议《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》
（十四）审议《董事会秘书工作制度的议案》
（十五）审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。
决议内容：拟定独立董事的津贴为每人每年50,000元（含税），独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司按规定标准报销。
（十六）审议《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票
表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事易风林、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决。经与会4名非关联方董事表决一致表决通过了《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》。
详细内容见2013年9月28日披露的2013-055号公告。
（十七）审议《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》。
（十八）审议《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
决议内容：公司决定于2013年10月24日召开2013年第一次临时股东大会。
以上议题中的第一至第九项议案及第十五项议案在本次董事会审议通过后尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。
1、2013年9月26日第五届董事会第二十八次会议决议；
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一三年九月二十八日
第六届董事会董事候选人简介
孙贵臣：男，1965年11月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，1989年7月参加工作。历任锦化机械分厂生产科科长，建安公司副经理，公运公司董事长、总经理,华天公司副总经理，锦化化工（集团）有限责任公司副总经理。2009年2月至今任方大化工董事、总经理。
唐贵林：男，1967年5月生，中共党员，大学学历，2007年2月至2008年12月任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监，2007年2月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事，2012年任辽宁方大集团实业有限公司财务副总监；2012年9月17日当选方大化工董事。
石艳玲：女，1969年11月生，无党派，法学硕士，1990年9月参加工作，辽宁银行学校教师，1995年5月任辽宁华盛信托投资股份有限公司法律顾问，2002年至今任北京金诚同达律师事务所沈阳分所执行合伙人。曾获沈阳市“2005-2006年度优秀法学、法律工作者”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“十佳仁者志愿者”称号，被评为“沈阳市首届十佳律师”、“巾帼建功先进个人”、“沈阳市优秀律师”、“沈阳市十佳女律师”。2010年9月当选方大化工独立董事。
证券代码：000818证券简称：方大化工公告编号：2013-052
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2013年9月16日以传真和书面方式发出第五届监事会第二十八次会议通知，会议于2013年9月26日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。
（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。其中：
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过上述监事候选人议案。
决议内容：1、公司第五届监事会即将届满，同意进行选举换届。2、经公司监事会提名，本次与会监事表决一致同意李成涛、方贵山和朱镝为公司第六届监事会监事候选人。
具体情况详见附后《公司监事候选人简介》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。
（五）审议《关于修订监事会议事规则的议案》
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《对外投资管理制度的议案》。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《融资管理制度的议案》。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《对外担保管理制度的议案》。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《总经理工作细则的议案》。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《投资者关系管理制度的议案》。
（十二）审议《董事会秘书工作制度的议案》
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《董事会秘书工作制度的议案》。
（十三）审议《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》。
（十四）审议《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》。
上述第一至第九项议案，尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。
2013年9月26日第五届监事会第二十八次会议决议。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
第六届监事会监事候选人简介
李成涛：男，1971年10月生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任甘肃弘信会计师事务有限公司总经理、中国资产评估协会理事、甘肃省注册会计师协会理事。现任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长，2010年9月20日当选方大化工第五届监事会主席。
方贵山：男，1971年7月生，中共党员，学士学位，物流师，1993年8月参加工作，历任锦化公路运输公司综合办副主任，党办主任，小车队队长，葫芦岛百盛钛业有限公司办公室主任，方大化工公司办公室接待科科长，现任方大化工公司办公室副主任，2010年9月20日当选方大化工第五届监事会监事。
朱镝：男，1973年5月生，中共党员，大专学历，1999年6月参加工作，历任锦化氯碱财务部成本员、税务员，现任方大化工审监法务部审计室主办。
证券代码：000818证券简称：方大化工公告编号：2013-054
关于召开公司2013年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
1、召集人：会议由公司董事会召集
4、会议地点：本公司办公楼A会议室
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
1、审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》
1.1关于选举闫奎兴为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举孙贵臣为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举何忠华为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举刘兴明为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.5关于选举唐贵林为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.6关于选举郭建民为公司第六届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》
2.1关于选举石艳玲为公司第六届董事会独立董事的议案
2.2关于选举郭珊为公司第六届董事会独立董事的议案
2.3关于选举刘红霞为公司第六届董事会独立董事的议案
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1关于选举李成涛为公司第六届监事会监事的议案
3.2关于选举方贵山为公司第六届监事会监事的议案
3.3关于选举朱镝为公司第六届监事会监事的议案
以上议案1、议案2及议案3采取累积投票制
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
7、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
8、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
9、审议《对外投资管理制度的议案》；
10、审议《融资管理制度的议案》；
11、审议《对外担保管理制度的议案》；
12、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；
13、审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。
1、截止2013年10月17日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
3、现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。
五、有关事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、联系人：张晓东、宋立志
2、2013年9月26日第五届监事会第二十八次会议决议。
议案一、议案二及议案三采取累积投票制，按下表进行表决：
议案四至议案十三按下表进行表决：
法人代表（委托人）签字：受托人（姓名）：
委托单位股东账号：受托人身份证号码：
委托单位持股数：
委托单位：（填写并加盖公章）
兹委托先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数：
证券代码：000818证券简称：方大化工公告编号：2013-055
方大锦化化工科技股份有限公司关于
新增2013年日常关联交易预测的公告
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2013年9月26日公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联方董事易风林、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决），审议通过了《关于公司与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》；以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》。根据实际情况公司新增2013年日常关联交易预计金额6,610万元，本次日常关联交易预测事项无需提交股东大会审议。
2、新增预计2013年日常关联交易情况
二、关联方及关联关系
（一）辽宁北方锦化聚氨酯有限公司
1、关联方介绍：
名称：辽宁北方锦化聚氨酯有限公司
住所：葫芦岛国家专利技术园区
公司控股股东：中国兵器工业集团公司，控股比例60%
2、最近一年财务概况：截止2012年12月31日，资产总额69,661.96万元；负债总额61,302.18万元；2012年实现营业收入49,059.58万元；净利润-5,781.00万元。
3、与上市公司的关联关系：本公司持有其19.24%股权，公司高管在该参股联营企业担任董事。
4、与该关联人交易预计总金额：本次预计与该关联人发生日常关联交易6,310万元。其中：销售商品、提供劳务6,010万元，采购商品300万元。
5、关联人履约能力：该公司正常运营，有较强的履约能力。
（二）沈阳炼焦煤气有限公司
名称：沈阳炼焦煤气有限公司
住所：沈阳经济技术开发区开发北二号路1号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司控股股东：辽宁方大集团实业有限公司，持股比例100%
2、最近一年财务概况：截止2012年12月31日，沈阳炼焦合并的资产总额为180,533.58万元，负债总额为130,159.09万元，合并的全年收入为143,860.72万元，全年合并净利润为-6,411.46万元。
3、与上市公司的关联关系：同一控制人关系。
4、与该关联人交易预计总金额：本次新增关联交易预计发生销售产品300万元。
三、定价原则和定价依据
定价原则：依照公开、公平、公正原则，以不损害双方利益为交易出发点。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司现任独立董事樊行健、林木西先生和石艳玲女士根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对《关于公司与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》和《关于公司与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》发表了如下独立意见：
1、2013年9月26日召开的第五届董事会第二十八次会议决议；