齐鲁网潍坊6月17日讯寒亭男子李某偶然结识一名自称为“美国大兵”的网友,与其聊得十分投机。该网友提出希望定居寒亭,让李某张罗帮其买房,并提出将美金邮寄给李某。后来,对方称包裹被扣需要缴纳管理费,李某将钱打给对方,醒悟后报警。寒亭警方调查发现,对方并非美国人,赃款让成都男子王某购置比特币,用于躲避警方查处。
出于好奇,李某曾多次尝试与“约翰”视频聊天,不过“约翰”总是以正在执行任务、信号不好等名义拒绝视频通话。“约翰”与李某聊天一直都是使用汉语,中间偶尔语言逻辑出错,对方称是因为用翻译软件交流,这一点也没有引起李某的怀疑,反而认为“约翰”对中国文化充满向往,所以更加取信于这位“好兄弟”。
“好友”买房要寄钱
4月下旬,“约翰”主动提出被中国这个美丽的国家吸引,希望能在中国定居。由于跟李某有缘结识,加上他描绘的潍坊风貌十分吸引人,便决定在寒亭定居归隐,希望李某能为其操办购房的事宜,其他移民定居等事不需要李某操心,还会提供给他买房的“中介费”。
以海关扣押现金包裹为由试图多次行骗
5月4日,“约翰”联系李某称,该包裹抵达日本后,需要进行转运,而该笔现金被海关扣押，需要缴纳16000元的管理费才能过境。对于好友的要求,李某还是有所犹豫,不过“约翰”称其全部财产都在里面,一旦无法过境，不仅无法到中国买房，还有可能一无所有。此时,李某产生了愧疚心理,认为如果不是自己推荐,也许不会发生这种事,加上“约翰”提出事后可以重谢自己,打动了李某。
于是,李某便根据“约翰”提供的账号,打到所谓的海关账户上,对该现金包裹进行“解禁”。不过,“约翰”随后提出,后续还有其他通关费用,希望李某能一次性帮其办好。这时,李某回忆“约翰”前后的行为,经过几天辗转反侧的思索之后,他怀疑自己上当受骗了。
5月10日,李某向寒亭公安分局刑侦大队报案。
犯罪嫌疑人王某
“美国大兵”是伪造赃款用于购买比特币
接到报警后，寒亭公安分局刑警大队一中队民警立即展开调查。通过一系列的侦查,很快锁定了嫌疑人的身份，掌握了其犯罪事实。随着侦查的深入,民警发现嫌疑人并非“美国大兵”,甚至不是美国人，对方发送给李某的视频和照片系伪造。同时,民警进一步调查发现，李某“解禁”的费用也并未打到嫌疑人的账户,而是辗转落入了成都男子王某手中。
起初,民警根据经验，怀疑王某与这位伪造身份的“美国大兵”同属于一个诈骗团伙。经多方调查，民警发现王某今年34岁,没有正当职业,公开身份是一家网店店主,从2018年年底以来，曾从事比特币的倒卖交易，从中赚取虚拟货币的差价盈利。不过,由于其交易异常，银行卡曾被冻结。今年年初,王某一次性购置了大量身份证，置办了几十张银行卡,并购置了十几台POS机用于交易。
5月21日，在掌握了大量证据后，民警将王某一举抓获。
贪图抽成共同诈骗
据王某交代，2018年开始，他发现比特币作为一种虚拟货币，在国外网站炒卖会有不少盈利，就开始跟一群炒卖虚拟货币的人交易。不过,王某慢慢发现,不少客户付款后，会有人辗转联系自己,询问其是否是海关人员,收款后能否解禁现金包裹。之后,因现金流异常,王某银行账户被多次冻结。
此时,王某意识到购置自己比特币的客户可能是诈骗分子，购置比特币是为了躲避警方查处。王某发现对方与自己聊天都是全程英语,由于王某本科学历,英语还不错，根据交流内容猜测对方“来头不小”，不会牵连到自己。于是,王某明知对方可能是诈骗分子,还购置了大量身份证、几十张银行卡、十几台POS机继续用于与对方交易，试图躲避警方。
目前,警方已经锁定了冒充“美国大兵”的嫌疑人身份,并展开侦查。王某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
警方提醒
防范电信网络诈骗要做好“两要四不要”，要及时核实情况真假，要及时报警，不听、不信、不转账、不汇款。单纯地买卖比特币并不违法,但是在知道交易对象购置比特币的费用是诈骗所得，就是诈骗共犯,要被依法处罚。