证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2022-052
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
1、2022年5月14日，公司与宁波梅山保税港区鼎衡天下投资有限公司签订了《股权转让协议》，公司将持有的新疆煤炭交易中心有限公司16.74%的股权转让给宁波梅山保税港区鼎衡天下投资有限公司，转让价格为人民币8,550万元。截至本报告披露日，公司已收到股权转让款8,550万元，并已办理股权工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司不再持有新疆煤炭交易中心有限公司股权。
2、2022年7月29日，公司与华润水泥投资有限公司签订《股权转让协议》，公司将持有的肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）85%股权转让给华润水泥投资有限公司，转让价款为5.3975亿元。截至本报告披露日，公司已收到第一期股权转让价款3.6亿元。本次股权转让完成后，公司持有金岗水泥的股权将由100%变更为15%，金岗水泥将不再纳入公司合并范围。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事长：张海林
二二二年八月二十九日
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2022-053
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
经审核，与会董事一致认为：《公司2022年半年度报告及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员对《公司2022年半年度报告及摘要》发表了明确的书面确认意见。
《公司2022年半年度报告摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2022年半年度报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，董事会审计委员会对该事项出具了《关于续聘会计师事务所的审核意见》，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事二分之一以上表决通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对该事项出具了《关于公司计提资产减值准备合理性的说明》，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，上海柏年律师事务所对公司本次注销股票期权事项出具了法律意见书，独立意见及法律意见书的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事吴悦良、陈宏哲、于清池回避表决。
（五）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
鉴于公司原内审部负责人陈国兰女士因达到退休年龄辞去公司内审部负责人的职务，为了更好的履行公司内部审计部门的职责，经提名，公司董事会同意聘任汪训艳女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。汪训艳女士简历详见公司同日披露的《关于变更内审部负责人的公告》。
（六）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年9月30日召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2022年第二次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2022-054
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
经审核，与会监事一致认为：《公司2022年半年度报告及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
上海柏年律师事务所对公司本次注销股票期权事项出具了法律意见书，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2022-056
海南瑞泽新型建材股份有限公司关于
2022年半年度计提资产减值准备的公告
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
（二）计提资产减值准备的总金额和拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年6月30日。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
1、信用减值计提方法：
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果逾期，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据，证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收票据、应收账款、长期应收款、合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于其他应收款，公司根据其他应收款的性质，以单项和组合为基础评估信用风险是否显著增加。以组合为基础进行评估时，公司基于信用风险特征，将其他应收款划分为不同组合。
2、信用减值情况：
采用预期信用损失模型，公司对应收账款、应收票据、其他应收款和长期应收款、一年内到期的非流动资产分别计提减值损失50,713,546.66元、9,509,692.48元、6,485,089.51元、-43,753.53元、25,166.25元。
（二）资产减值损失
1、合同资产
具体计提方法见本公告二、（一）信用减值损失。
三、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，公司董事会审计委员会对该事项合理性作出了说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备金额合计8,478.60万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为7.43%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2022年半年度归属于上市公司股东的净利润8,033.49万元，减少2022年6月30日归属于上市公司股东所有者权益8,033.49万元。本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
六、独立董事意见
七、监事会意见
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
董事会
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2022-055
关于公司续聘会计师事务所的公告
一、续聘会计师事务所的情况说明
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
（7）业务收入：中审众环2021年度经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。
（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，同行业上市公司审计客户家数11家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近三年因执业行为受到行政处罚1次、最近三年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为海南瑞泽提供审计服务。最近三年签署6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴馁，2009年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为海南瑞泽提供审计服务。最近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李玲，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2020年起为海南瑞泽提供审计服务。最近三年复核的上市公司审计报告包括海南天然橡胶产业集团股份有限公司、康芝药业股份有限公司、罗牛山股份有限公司、海南椰岛（集团）股份有限公司、凯撒（中国）文化股份有限公司、东北电气发展股份有限公司等。
2、诚信记录
项目合伙人李慧、签字注册会计师吴馁、项目质量控制复核合伙人李玲最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师吴馁、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2022年度中审众环拟收取财务报告审计费用220万元，年度内部控制审计费用20万元。本期审计费用较上期审计费用无变化。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
三、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
2、独立意见
（三）公司董事会对本次续聘会计师事务所的审议和表决情况
2022年8月29日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
二○二二年八月二十九日
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2022-058
关于变更内审部负责人的公告
为了更好的履行公司内部审计部门的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司审计委员会提名，公司于2022年8月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，董事会同意聘任汪训艳女士为公司内审部负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司及董事会向陈国兰女士在担任公司内审部负责人期间的勤勉工作表示衷心感谢！
附件：汪训艳女士简历
汪训艳女士：1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历、中级审计师。1994年至1997年任成都华西宾馆出纳，1997年至2004年任都江堰市江都大厦会计，2004年至2006年任中国平安保险(集团)股份有限公司客户经理，2006年至2007年任三亚喜乐多超市会计主管，2007年至2008年任三亚家化旅业有限公司会计，2008年毕业于哈尔滨理工大学，2008年至2020年任三亚大兴集团有限公司审计部负责人，2020年至2022年3月任都江堰市梦享家房地产经纪有限公司财务经理。
汪训艳女士与公司、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法院网，汪训艳女士不属于“失信被执行人”。汪训艳女士不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2022-059
海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开的第五届董事会第二十七次会议决议，决定于2022年9月30日召开公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于2022年8月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》）
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年9月27日
7、出席对象：
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
8、会议地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案
本次股东大会提案编码表
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于2022年8月30日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》、《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-053、2022-054）。
3、上述议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
2、登记地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
4、会议联系方式：
联系人：秦庆
传真：0898-88710266
邮政编码：572000
地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层证券部
5、本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
2、公司第五届监事会第十五次会议决议。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
3、股东登记表。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“362596”，投票简称：“瑞泽投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2：
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
委托人名称（姓名）：证件号码：
委托人持股数量：股份性质：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：证件号码：
受托人签字：
委托日期：年月日
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
附件3：
股东登记表
截至2022年9月27日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
股东签字（盖章）：
年月日
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2022-057
关于注销2021年股票期权激励
计划部分股票期权的公告
2022年8月29日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2021年股票期权激励计划已履行的审批程序
2、2021年4月8日至2021年4月21日，公司通过内部OA办公系统公示栏、公司内部宣传显示屏公示了激励对象的姓名和职务，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年4月22日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划人员名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2021年5月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于对公司2021年股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定以2021年5月21日作为股票期权授予日，向符合条件的212名激励对象授予股票期权1,923.00万份，行权价格为5.86元/份。公司独立董事发表了同意授予的独立意见，上海柏年律师事务所对本次股票期权授予事项出具了法律意见书。
5、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2021年5月31日完成了本次股票期权的授予登记工作。
6、2022年8月29日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于25名激励对象已离职不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未行权的187万份股票期权予以注销；同时，公司2021年度业绩考核指标未达到规定的行权条件，公司对其余激励对象已获授但尚未行权的第一期694.40万份股票期权进行注销，共计注销881.40万份股票期权。独立董事对此发表了同意的独立意见，上海柏年律师事务所对本次注销股票期权事项出具了法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的情况
1、因激励对象离职而注销部分期权
2、因公司2021年业绩未达标而注销部分期权
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告显示，2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为-114,070.80万元，与2020年相比净利润下降率为-2,852.91%，未达到公司《2021年股票期权激励计划（草案）》制定的第一期业绩目标。因此，公司根据有关规定对除离职外的其余激励对象已获授但尚未行权的第一期694.40万份股票期权予以注销。
综上，本次涉及注销的已获授但尚未行权的股票期权共计881.40万份。本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划的激励对象总人数由212名调整为187名，已授予但尚未行权的股票期权数量由1,923万份调整为1,041.60万份。
三、对公司的影响
四、独立董事意见
鉴于公司25名激励对象已离职不再具备激励对象资格、公司2021年度业绩考核指标未达到规定的行权条件，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》规定，公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权共计881.40万份。