经济犯罪立案标准(经侦大队)

经济犯罪的定义很广,只要破坏社会正常经济秩序,并且谋取不法利益比较大的都算犯罪。它包括职务贪污、金融诈骗、甚至生产假冒伪劣商品等非法经营都算经济犯罪。

常见的经济犯罪种类和刑事立案标准

一、金融诈骗类的。如个人信用卡诈骗,票据诈骗,合同诈骗,只需5000元以上就可立案。个人集资诈骗的金额在10万元以上,单位集资诈骗在50万元以上的,就可进行到经侦大队立案。

二,非法吸收公众存款罪。个人非法吸收或者变相吸收公众的存款,金额在20万元以上的,且吸收公众存款的户主达到30户以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款金额在100万元以上的,且吸收公众存款的户主达到150户以上的;就可通过经侦立案。

三、职务贪污受贿。国家工作人员或者私人公司、企业中的工作人员利用手中权力和便利,违反法律规定,贪污挪用公款、索取他人财物、私下吃回扣,金额达到5000元以上,可被立案追诉。

五、生产、销售假冒商品。生产、销售商品中进行以假充真、以次充好,金额达到5万元可立案。

六、制造、使用假币。故意制造假币,或者明知道是假币还使用的,假币总金额在4000元,假币数量在400张以上,应予立案追诉。

七,银行贷款转高利贷。套取金融机构贷款资金再高利转贷给他人,违法所得数额在10万元以上的,将被立案;如果没有达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上,屡教不改的,也会被立案追诉。

立案标准解释

有读者看了上述立案标准,就产生疑问:票据诈骗才5000元就被立案,追究刑事责任。那么我不如搞集资诈骗吧,它的立案金额在10万元以上。没达到10万元,应该不会追究刑事责任了吧?

首先,这个立案标准不同,并不是说对诈骗犯可以提高处罚门槛,而是定罪的名称不同而已。毕竟法律上有很多的罪名,如果你搞集资诈骗没达到10万元,但是超过5000元的,同样会被追究刑事责任,只是定的罪名不是集资诈骗罪,而是一般诈骗罪。

同样,单位集资诈骗罪并不是说诈骗分子组成个团伙,以单位的名义进行诈骗,就可以提高处罚门槛,到了50万才被追究刑事责任。单位是指有合法资质的机构,就算某个主管以单位的名义实施诈骗,里面大部分员工都还是好的。诈骗分子随意编造个机构,不叫单位,只会以团伙诈骗罪论处。就算是正规单位的领导,哪怕你诈骗的数额低于50万,诈骗了20万、10万,同样会被追究刑事责任,只是定的罪名不同而已。

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2.涉嫌经济犯罪是什么涉嫌经济犯罪,指的是某人被猜疑进行了违背经济法规、扰乱经济秩序以及侵害公私财产权益等一系列与犯罪相关的活动。常见的经济犯罪类型有很多,像非法集资,就是以非法占有为目的,向社会公众募集资金的行为;诈骗,通常是以虚构事实或隐瞒真相的手段骗取他人财物;合同诈骗,主要是在签订、履行合同过程中,骗取对方财物;非法经营https://m.64365.com/ask/36588236.aspx
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4.经济犯罪的九个种类经济犯罪的种类如下:职务侵占罪、单位行贿罪、玩忽职守罪、贪污罪、行贿罪、走私罪、受贿罪、挪用公款罪、单位受贿罪介绍贿赂罪、巨额财产来源不明罪、私分国有资产罪、隐瞒境外存款罪。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第十三条 一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义https://mip.findlaw.cn/ask/question_jx_835174.html
5.涉嫌经济犯罪都有什么罪名这些罪名都涉及经济活动中非法获取利益、损害他人或公共利益的行为。需要注意的是,经济犯罪的罪名种类繁多,具体罪名和刑罚应根据相关法律法规和司法解释进行确定。如果您或他人面临相关问题,请及时咨询专业律师,以便更好地了解相关法律规定并采取相应的法律措施。参考https://ailegal.baidu.com/legalarticle/qadetail?id=0a0c52588bf3d5000717
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