泰兴市人民法院审理泰兴市人民检察院指控原审被告单位泰兴市**限公司犯非法吸收公众存款罪、原审被告人王**犯非法吸收公众存款、合同诈骗罪一案，于2015年8月10日作出（2015）泰刑初字第00189号刑事判决。宣判后，原审被告人王**不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取其辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审法院查明
原判决认定：
一、非法吸收公众存款
被告单位泰**鲜公司法定代表人被告人王**于2011年4月至2014年6月间，以该公司需要资金周转等为由，承诺给付1分至8分的月息，并由被告人王**出具借条，先后向社会公众吕*、周**等12人非法吸收公众存款共计人民币5283600元。所借款项被用于被告单位泰**鲜公司投资经营及支付借款利息等，尚余人民币3671574元至案发时未能偿还。
归案后，被告人王**如实供述了上述全部犯罪事实。
另查明，案发后，被告人王**亲属已通过公安机关将1辆苏Mu0026times;u0026times;u0026times;u0026times;u0026times;广**赛汽车给吕*抵算借款人民币90000元，同时偿还给吕*人民币30000元。
上述事实，被告单位和被告人王**在开庭审理过程中均无异议，且有书证泰**鲜公司工商登记资料、借条、通话记录，被害人吕*、周**、李**、张**、周**、刘**、朱**、钱某甲、黄*、戴**、刘**、李**的陈述，证人夏**的证言，泰兴**证中心出具的关于小型普通客车的价格鉴证结论书，泰兴市公安局调取的人口信息，出具的犯罪嫌疑人归案情况说明、归案经过、情况说明、扣押清单、发还物品清单等证据证实，足以认定。
二、合同诈骗
2014年6月至7月间，被告人王**明知泰**鲜公司已经停产的情况下，仍伙同其妻夏某甲（另案处理）以该公司生产需要为名，骗得丁**、王**等11人合计价值人民币1304994元冷冻食品后逃匿。所骗得的冷冻食品被被告人王**销售、处理给鲁*、王**等人，其中部分冷冻食品销售给鲁*、王**、王**等人，应得款项共计人民币800000余元，已实际得款600000元左右，所得款项被其主要用于偿还个人债务、支付个人费用等。
案发后，公安机关依法追缴赃款人民币245000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）被告人王**在侦查阶段的供述，证明泰兴**公司没有账册；2014年5月底，其与妻子夏*甲因资不抵债准备外逃，遂将家具处理给骑三轮车的人，卤菜店转让给王*乙，手机号码卖给靖江姓严的人，当时公司已停产，其仍以怪味鲜公司需要用货为名，承诺货到付款，骗得丁**、张**、余**等11人的冷冻食品共计近1400000元，并送到u0026ldquo;久久冷库u0026rdquo;，以u0026ldquo;王*u0026rdquo;的名字登记，后将该食品低价处理给鲁*、王*丙、王*乙、王*丁等人，得款共计人民币800000余元，所得货款主要被其用于偿还个人债务、个人交保险、还购车贷款、支付房租等方面。
（2）涉案人夏*甲（被告人王**之妻）的供述，证明泰兴怪味鲜公司由于经营不善，亏空很多，2014年5月底时，公司已经停产，王**将家里的东西、手机号码都卖掉，门面店转让，准备外逃躲债，因外出要用钱，媳妇又要生养，其遂与王**同去骗丁某乙等人的冷冻食品，这些冷冻食品被其和王**卖到如皋等地，得款用于缴个人保险、还购车贷款和工人工资等；怪味鲜公司的工人都是黄桥人，怪味鲜卤菜店的工人都是安徽老家人，公司忙时就让卤菜店的工人帮忙，张**已在卤菜店工作二、三年，公司忙时让她去公司帮忙，2014年6月左右，张**离开时结算了140000余元工资。
（5）被害人王**的陈述及书证销货清单，证明2014年6月24日上午，王**夫妇到其店里订购了92箱虾，共计人民币15180元，并承诺回家汇款，当日中午货到黄桥，第二天其已联系不上王**夫妇，7月初其通过驾驶员老*知道王**夫妇跑了，货款至今未付。
（14）证人丁**的证言，证明2014年6月份，王**夫妇到其子丁*乙经营的冷冻食品批发店拿了100箱凤爪（500元／箱），100箱口条（365元／箱），共计价值人民币86500元；过了几天，丁*乙找王**要钱时，发现王**已逃跑，后王**汇款20000元，至今尚欠66500元。
（15）证人金*（王**的职工）的证言，证明2014年6月24日上午，王**夫妇至王**店里订购了92箱虾，价值人民币15180元；当日下午该批货就送给了王**，但王**一直未付款。
（16）证人马*、姚*的证言，均证明夏*乙于2014年6月28日、30日，先后两次共送给王**鸭肫、半片鸭各400件，共计价值人民币160000元。
（17）证人孟*、过**（张**的职工）的证言，均证明王**夫妇到张**店里，两次共拿了570000余元冷冻食品。
（18）证人张**、戴**（潘*店里的职工）的证言，均证明2014年6月23日，王**夫妇到潘*店里订购了100袋白条鸡，375元／袋，共计价值人民币37500元；货已全部发过去，但王**未付款。
（19）证人周**的证言，证明王**夫妇从丁**经营的冷冻食品店拿走了牛肉、豌豆等货物，共计价值人民币31625元，后王**夫妇跑了，大家到怪味鲜卤菜店去闹，当时卤菜店由王**姐夫经营，他们没有办法给了2610元，王**尚欠货款29015元。
（20）证人鲍*的证言及书证流水账，证明怪味鲜卤菜店在2014年6月以前一直生产，怪味**司在2014年正月以后已不生产，其送货去时，公司已没有工人；6月20日以来，其帮王**拉的货特别多，具体拉货情况有记录。
（21）证人顾**的证言及书证流水账，证明2014年6月24日，其应鲍*要求，帮助王**从无锡运输了6吨左右的虾、凤爪、袋装鸡等冷冻食品到王**公司。
（22）证人倪*的证言及书证入库单，证明2014年6月下旬，鲁*介绍一位40多岁、自称王*的泰州人将三、四十吨冷冻食品放在其经营的冷库内，种类有牛肉、鸭子、耳片、凤爪等，后这批货由鲁*帮助处理。
（23）证人翟*的证言，证明2014年6月份，其应王**要求，找鲁*帮助王**处理了一批冷冻食品。
（24）证人鲁*的证言，证明2014年六、七月份以来，王**通过翟*找其帮助处理了半片鸭、鸭肫、鸡爪、口条、老鸡等八、九百箱冷冻食品，比正常市场价少5至10元，共计人民币445000元；其已给付王**200000元，还有245000元未付。
（25）证人王**的证言，证明2014年6月下旬一天，王**说他妻子生病，冷菜店里部分货要转让，其出于同情收购了王**150箱鸡爪、130箱口条，每箱价格比无**食品城便宜5元，共计人民币100000余元，货款已付清。
（26）证人王**的证言及书证入库单，证明2014年6月21日左右，王**卖给其耳片123箱、凤爪10箱、口条100箱、牛肉91箱、鹅2箱、鸭子2箱，共计人民币251070元，货款已付给王**。
（27）证人严*的证言，证明2014年5月份，王**夫妇要将5个7和5个8的号码以118000元的价格处理给其，6月12日正式过户，7月份其听说王**跑了。
（29）证人朱某甲的证言，证明王**的怪味鲜公司每年房租44000元，以往每年5月份交，2014年6月份交了今年的房租；王**的公司从2013年年底已不正常生产，2014年7月初王**跑掉，许多人到公司要钱，设备已被人搬走，公司基本没有东西。
（30）证人朱*乙的证言，证明王**于2012年5月租其家房屋经营怪味鲜公司，2014年6月份缴纳44000元房租，2013年11月份，该公司已不生产。
（31）证人朱**的证言，证明其从2013年8月至11月，在王**公司打工，其离开时工资已结清；2013年年底，公司已不生产。
（32）证人吉*的证言，证明其从2012年1月到2013年12月，在王**公司上班，中间也是做做停停，2014年王**公司一直没有生产。
（33）证人林*（泰兴**二分局工作人员）的证言及书证纳税证明，证明2014年1月6日，泰兴**公司向国税局缴纳2笔税款，其中1笔381.29元是2013年第4季度的企业所得税，另1笔1917.9元是2013年12月份的增值税；2014年4月16日交纳的1423.21元是2014年第1季度的企业所得税，该公司第1季度销售额是81326.48元；此后该公司没有任何交税记录。
（34）证人余某甲的证言，证明其于四、五年前，借给王**人民币300000元，王**用了几个月就归还了，当时王**说搞工程需要钱，此后其与王**之间没有经济往来；2014年以来，其没有收到王**一分钱。
（35）证人俞*的证言，证明2011年、2012年时，王**向其借款人民币300000元，过了两、三个月，王**就归还了全部借款，后双方没有经济往来。
（36）证人朱**的证言及书证瑞银**公司的借款还款记录单，证明被告人王**于2014年6月6日、6月25日，分别偿还瑞银**公司借款人民币56800元、37900元。
（37）证人王**（被告人王**之子）的证言，证明泰**鲜公司正式经营了两、三年，淡季时找黄桥当地人生产，旺季时也找卤菜店工人帮忙，卤菜店工人都是安徽无为老家的人；2014年7月，王**汇款250000元至其妻账户，用于支付生养小孩的开支；王**被抓后，律师告诉其要还黄桥的烟酒、珠宝等欠款，其遂联系并汇给王*戊200000元用于还账；张*乙是卤菜店工人，公司忙时也让她帮忙，张*乙于2014年6月初离开，离开时支付给她100000余元；何某甲是公司厂长、张*己是供销员，两人在2014年年初时已离开公司。
（38）证人王**（被告人王**侄子）的证言，证明2014年8月，王**通过律师让其将黄桥镇上所欠的珠宝、烟酒、衣服款还掉，后王*辛汇款200000余元，其代王**支付了珠宝、烟酒、衣服等欠款，共计人民币200420元。
（39）证人李**的证言，证明2014年7月1日，王**以有事要送礼，从其店里拿走价值12250元烟酒后跑掉，过了10多天，王**汇给其5000元，8月13日，王**亲戚又给付7000多元，烟酒款已全部结清。
（40）证人顾*乙的证言，证明2014年7月1日，王**从其店里拿走价值35100元酒，7月4日左右，王**跑掉了，7月23日王**汇给其10000元，后王**的侄子又给付其15000元，尚欠10100元。
（43）证人张**的证言，证明其在表姐夫王**卤菜店工作过二、三年，王**公司忙时，其偶尔去公司帮忙，但次数不多；2014年6月小孩放假前几天，其与王**结清近几年的工资，其中也包括其弟的工资，共计人民币145000元，当时王**是一次性给付的现金。
（44）公安机关制作的扣押笔录、情况说明，证明公安机关从鲁某处扣押了被告人王**存放在u0026ldquo;久久冷库u0026rdquo;部分冷冻食品销售余款245000元。
（45）公安机关的协助查询财产通知书（回执）、中**银行综合应用系统3065借记卡-账户明细查询、机动车登记信息、个人人身保险保险单，证明被告人王**及其近亲属银行账户中已无大额资金，无偿还能力；其中被告人王**的银行卡于2014年6月26日偿还汽车贷款人民币80000元，2014年7月7日、10日先后4次由太**险公司代扣保险金共计人民币160909.23元。
（47）书证工商登记资料，证明泰兴怪味鲜公司的企业性质是有限公司（自然人控股）。
（48）公安机关制作的接受刑事案件登记表、出具的犯罪嫌疑人归案情况说明、归案经过，证明本案案发经过及被告人王**系从安徽省合肥市被抓获归案。
一审法院认为
原审人民法院认为，被告单位泰**鲜公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人王**系该单位直接负责的主管人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应分别予以惩处。被告人王**以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，依法亦应予以惩处。
被告单位泰**鲜公司、被告人王**归案后，如实供述自己非法吸收公众存款的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告单位泰**鲜公司、被告人王**已归还部分所吸收的存款，均可以酌情从轻处罚；被告单位泰**鲜公司、被告人王**所吸收的存款尚有三分之一以上数额未退还，均可以酌情从重处罚。被告人王**归案后基本如实供述自己所犯合同诈骗的罪行，可以从轻处罚；公安机关已追缴部分赃款，可以对被告人王**酌情从轻处罚。被告人王**犯有数罪，应当实行数罪并罚。
二审请求情况
上诉人王**上诉称，本案应认定为单位合同诈骗，不应认定为个人合同诈骗，请二审在查明事实后依法改判。其辩护人亦提出相同的辩护意见。
本院查明
二审经审理查明的事实和证据与原审相同。原判决认定事实的证据已在一审开庭审理时当庭宣读、出示并质证，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为
本院认为，上诉人王**以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，且系共同犯罪，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。原审被告单位泰**鲜公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，上诉人王**系该单位直接负责的主管人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应分别予以惩处。
关于上诉人王**及其辩护人提出u0026ldquo;本案应认定为单位合同诈骗，不应认定为个人合同诈骗u0026rdquo;的上诉理由及辩护意见，经查，根据证人王**、王**、李**、顾**、葛*、李**等人的证言，公安机关的协助查询财产通知书（回执）、机动车登记信息、个人人身保险保险单、中**银行综合应用系统3065借记卡-账户明细查询等证据，可看出在泰**鲜公司停止生产后，上诉人王**以泰**鲜公司名义实施合同诈骗，但其诈骗所得款项主要用于偿还个人债务、支付个人费用等，仅将其中少部分赃款用于支付公司房租和偿还瑞银创投公司的借款，因此其不是为了单位利益，而是盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人获得，根据最**法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》之规定，应依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。故对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。
综上，原判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
二审裁判结果
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
裁判日期
二〇一五年十一月九日
公告
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