审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期财务报表审计费用45万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对四川华信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。同意向董事会提议续聘四川华信为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信作为公司2023年度的审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
4、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
四川国光农化股份有限公司董事会
2023年4月18日
四川国光农化股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343号）核准，公司于2020年7月27日公开发行可转换公司债券320万张，每张面值100元，发行总额32,000万元，期限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后，实际募集资金净额为人民币31,213.96万元，并于2020年7月31日实际到账。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081号验资报告审验确认。公司对募集资金进行了专户存储。
根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目：
单位：万元
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二、募集资金使用情况及闲置原因
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金2,539.50万元，募集资金专户余额为29,290.74万元（含利息）。
公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，因此部分募集资金处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理品种
公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品不得质押，该等现金管理产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币29,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）现金管理收益的分配
使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将存储于募集资金专户，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
（四）实施方式
（五）对募集资金投资项目的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的资金安排，亦不会影响公司日常经营的正常开展。
四、风险控制措施
2、公司财务管理部门负责分析和跟踪现金管理投资产品情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查和监督。
4、董事会对资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事独立意见
六、监事会意见
公司监事会对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了意见，详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网的（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第十次会议决议公告》。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国都证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查并出具了核查意见。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《国都证券关于国光股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
八、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
4、国都证券关于国光股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号：2023-028号
债券代码：128123债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司关于
向四川润尔科技有限公司转让鹤壁全丰
生物科技有限公司股权的公告
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向四川润尔科技有限公司转让鹤壁全丰生物科技有限公司股权的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的控股子公司鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称“鹤壁全丰”）4,845万元股权（占鹤壁全丰注册资本的51%）全部转让给公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）。本次股权转让完成后，润尔科技将持有鹤壁全丰51%股权。润尔科技系公司全资子公司，本次转让完成后公司间接持有鹤壁全丰51%的股权，因此未导致公司对鹤壁全丰控制权发生变化，亦未导致合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的情况
（一）四川润尔科技有限公司
1、统一社会信用代码：91510185MA68HDG804
2、类型：有限责任公司
4、住所：四川省成都市简阳市平泉街道龙佛大道500号
5、注册资本：41,166.8万元整
6、法定代表人：颜昌绪
7、股权结构：润尔科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、润尔科技不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、名称：鹤壁全丰生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91410602MA3XE2EN13
3、类型：有限责任公司
4、经营范围：农药生产及销售,水溶肥料生产及销售,发动机的生产加工、制造及销售,农用机械设备的生产加工、制造及销售,金属制品的加工及销售,经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务。
5、住所：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区1号
6、注册资本：9,500万元整
7、法定代表人：王建国
9、股权结构：鹤壁全丰为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
10、鹤壁全丰最近一年及一期主要财务数据：
注：上述财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
11、鹤壁全丰不是失信被执行人。
12、本次转让后鹤壁全丰股权结构:
四、交易协议的主要内容
五、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次公司转让全资子公司鹤壁全丰全部股权给润尔科技是根据公司未来战略发展作出的决定，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。
2、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，本次交易事项不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
2、第五届监事会第十次会议决议。
证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号：2023-029号
关于修改《公司章程》的公告
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、修改《公司章程》原因
（一）可转换公司债券转股增加公司注册资本金
公司于2020年7月27日公开发行可转换公司债券320万张，发行总额32,000万元。2020年8月19日，公司32,000万元可转换公司债券在深交所上市交易。根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年2月1日至2026年7月26日。
自2022年4月1日至2023年3月31日“国光转债”累计转股数量为1,351.00股。
（二）2021年股权激励计划限制性股票回购注销减少公司注册资本金
2023年3月26日公司2021年限制性股票激励计划第二个限售期届满，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销92名2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计572,530股。
二、修改《公司章程》条款的具体情况
《公司章程》修订对照表
本次修改《公司章程》事项尚需公司2022年年度股东大会审议。审议通过后提交市场主体登记管理机关办理变更登记。
1、公司第五届董事会第十一次会议决议
证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号：2023-024号
关于增加关联交易的公告
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加关联和交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）因业务需要，租用成都松尔科技有限公司（以下简称“松尔科技”）办公场所、厂房、员工宿舍用于日常生产经营。现公司根据实际经营需要，由下属子公司在2022年度租赁面积的基础上再增加租赁面积5279.03㎡、租赁费用95.02万元。
松尔科技系公司控股股东、实际控制人颜昌绪先生、公司大股东/董事长/总裁颜亚奇控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与其交易构成关联交易。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本次关联交易也不涉及其他安排。
二、关联方基本情况
1、名称：成都松尔科技有限公司
2、住所：四川省成都经济技术开发区北京路899号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：颜昌立
5、注册资本：人民币1,000万元
6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；日用化学产品制造；日用化学产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；食品添加剂销售。许可项目：食品添加剂生产。
7、主要股东和实际控制人：颜亚奇持有51%的股权，陈润培持有8.64%的股权，颜昌绪持有5.8%的股权。
8、松尔科技成立于2002年11月27日，近年来的主营业务为房屋租赁。2022年度的营业收入为430.02万元、净利润为179.74万元，截止2023年2月28日的净资产为280.45万元。
9、关联关系说明：松尔科技属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
10、松尔科技不是失信被执行人。
三、拟增加关联交易情况
（一）关联交易的具体内容
公司子公司国光农资、四川国光园林科技股份有限公司（以下简称“国光园林”）等根据实际经营情况，2023年度新增租赁面积5279.03㎡，新增租金95.02万元。本次新增租赁面积后，公司子公司合计租赁松尔科技的房产面积共计19,086.24㎡，租赁费用合计382.83万元。
（二）关联交易的定价政策及定价依据
上述租赁价格系参照松尔科技向其他非关联公司租赁物业收取的租金标准，并结合标的物业的面积、位置及配套条件等因素，由交易双方协商确定。2020年及2021年松尔科技将厂房出租给其他非关联公司的租金标准为厂房23元/月·平方米（厂房内有行吊的为25元/月·平方米），办公楼15元/月·平方米。松尔科技向公司出租的厂房和办公场所与出租给非关联方的租金标准一致。
四、关联交易协议的主要内容
具体内容由公司子公司分别与松尔科技签订《房屋租赁合同》。
五、增加交易目的和对上市公司的影响
（一）增加交易的目的
公司注册地位于简阳市平泉街道，距成都市区较远，且公司一直没有自有物业的总部办公场所，而松尔科技位于成都市区近郊龙泉驿区，交通方便，具备使用条件，公司自2008年以来租用松尔科技场地，用于总部办公和中转仓储。现由于业务规模扩大，原租赁场地不能满足公司发展，需要增加租赁面积。
前述承诺至今已超过十年，近年公司相继收购了重庆依尔双丰科技有限公司，控股了山西浩之大生物科技有限公司、鹤壁全丰生物科技有限公司，公司的经营规模发生了很大变化，营业收入、员工人数等比出具承诺当年增长了数倍。公司的总部办公、各子公司的营销办公及客户培训等均集中在成都，现有的办公场所已不能满足公司办公及客户培训等基本需求，因此增加租赁面积、扩充办公及仓储场所甚为必要。
鉴于前述情况，2023年度拟在2022年度租赁的基础上再增加租赁面积5279.03㎡、租赁费用95.02万元。本次增加租赁面积后，租赁费用共计382.83万元。
（二）对公司的影响
本次增加关联交易是基于公司现实需要及未来发展做出的必要的决定，是公司正常业务发展的需要，关联交易价格遵循市场公允定价原则。公司主要业务不会因上述关联交易的增加而对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
公司将在满足业务发展需求的同时积极采取措施避免和减少关联交易的发生，尽量控制、减少与前述股东之间发生的经常性关联交易金额。并严格按照规定履行关联交易审议程序和信息披露义务。
六、独立董事事前认可情况和独立意见
七、备查文件
证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号：2023-020号
关于子公司向金融机构申请授信额度
及公司为其担保的公告
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次授信及担保情况概述
以上申请授信额度及担保金额最终以金融机构实际审批为准，实际融资金额及担保金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生金额为准。
上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，连续12个月内的担保金额也未超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据公司《章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）四川国光农资有限公司
1、基本情况
住所：简阳市平泉镇
法定代表人：颜亚奇
注册资本：柒仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：国光农资系公司的全资子公司。
2、主要财务指标
截止2022年12月31日，国光农资的主要财务数据（单位：元）如下：
3、国光农资不是失信被执行人。
（二）四川国光园林科技股份有限公司
住所：四川省成都市简阳市平泉镇堤坝街177号1幢2层
法定代表人：何颉
注册资本：陆仟柒佰肆拾叁万捌仟元整
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
股权结构：
截止2022年12月31日，国光园林的主要财务数据（单位：元）如下：
3、国光园林不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保为公司对合并报表范围内的子公司向金融机构申请授信事项提供的连带责任保证担保，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
四、有关说明
本次子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保事项是为满足日常生产经营和业务发展的资金需求。
公司为控股子公司国光园林提供担保，国光园林的其他股东未按出资比例提供同等担保，原因是四川润尔科技有限公司为公司全资子公司，成都贝克尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等五名合伙企业系公司为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，引入的员工持股平台。
国光园林的主营业务为城市园林绿化、林业有害生物防治、环境有害生物防治、名木古树复壮、家庭园艺及花卉等非农业用药市场，经营情况良好、市场空间大、偿债能力强。担保风险小，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次担保前，公司、国光农资、国光园林未对外提供担保。实施本次担保后，公司的累计担保额度为人民币22,000万元，占公司占公司最近一期经审计净资产的13.37%，全部为公司对国光农资、国光园林的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。