中共四川九河电力股份有限公司委员会
关于巡察整改进展情况的通报
（社会公开稿）
根据市委统一部署,2020年10月14日至11月23日，市委第五巡察组对四川九河电力股份有限公司党委进行了延伸巡察。2021年3月16日，市委巡察组向公司党委反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
针对巡察反馈意见指出的问题，坚持即知即改，立行立改，截止目前，46个具体问题已整改完成37个，基本完成整改6个，正在整改的问题有3个，需要长期坚持改进的问题均已建章立制，后续将按照要求持续整改提升。
一、已整改完成的问题
1.针对巡察组指出的“站位不高，学做两张皮。公司党委成立后，未及时完善党委中心组学习制度和更新中心组成员；学习监督管理、考核等配套制度不完善。班子成员主观认识不足，没有严格坚持把政治理论学习摆在首位，过多强调业务工作紧、经营任务重等客观原因。经问卷调查，53.57%的同志认为公司干部队伍存在学习不够、能力不足。”的问题。
2.针对巡察组指出的“开展不忘初心、牢记使命主题教育不扎实。主题教育成果运用不充分，对查摆出的三项需长期整改问题措施不细、力度不够，整改效果不明显；对支部主题教育工作监督不够，督查工作不深入、不透彻，成绩谈得多、问题查得少，没有根据实际情况查摆出各支部存在的个性化问题。”
整改情况：整改完成，长期坚持。一是全面清理2016年至2019年期间差旅报销情况，在巡察期间就2016年、2019年三起不规范报销差旅费情况已整改清退到位。二是公司审计监察部根据差旅报销整改落实情况，已建立完善《公司2018-2020年差旅报销问题整改台账》。三是2020年5月修订、完善了公司《差旅报销管理制度》，已印发并严格落实执行。
4.针对巡察组指出的“个别党委班子成员缺乏担当。经问卷调查，39.29%的同志认为干部队伍中存在好人主义、明哲保身问题。班子成员存在“自扫门前雪”情况，协调配合差。个别班子成员责任担当意识不强、求全求稳、安于现状”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是3月19日召开公司党委（扩大）会，传达市委第五巡察组巡察公司党委情况反馈会议精神，成立公司巡察整改工作领导小组，专题研究制定公司巡察整改方案、公司领导班子巡察整改专题民主生活会方案，落实整改工作任务清单及牵头领导、牵头部门、整改时限。二是3月29日召开“中共四川九河电力股份有限公司委员会领导班子巡察整改专题民主生活会”，紧扣市委第五巡察组反馈意见，主动扛责任、领问题、谈问题、作剖析、挖病根、定措施，推动巡察整改现成效、出成果。三是召开委管企业班子与领导干部年度考核会，党委班子及成员述职述廉，总结工作、查摆问题、明确目标，达到互相交流、互相学习和共同提高的目的，有力加强领导班子工作作风的转变。四是进一步明晰完善领导班子成员分工、主体责任清单。五是制定完善公司《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》和“三重一大”决策制度，进一步厘清各管理层级决策主体权责边界，明确职责责任。
5.针对巡察组指出的“工作流程不规范，权责边界不清。部门分工不精准，个别班子成员凭习惯安排工作。经问卷调查，31.14%的同志认为公司存在权责边界不清，工作质效不高的问题。如差旅费报销制度，公司审计监察部前置审核，事后监督，既当“运动员”，又当“裁判员”，有效监督大打折扣”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是巡察期间修订完善了《四川九河电力股份有限公司财务审核审批制度》，制度取消了原审计监察部前置审核程序，改进工作流程。二是修订完善《党委会议事规则》，建立《党委会前置研究、研究决定事项清单》；组织修订完善《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理办公会议事规则》和《三重一大决策制度》及“三重一大”决策议事清单，厘清各决策主体权责边界，明晰各治理主体的职权，明确议事决策程序，压紧压实职责责任、范围，确保公司运行规范有序。三是再次组织梳理逐层级、逐岗级岗位说明书，明晰各部门职能职责，努力实现公司各工作职能职责间无缝衔接。
6.针对巡察组指出的“思想认识不到位。党委对坚持和加强党对国有企业的全面领导理解不深不透；把方向、管大局、保落实作用发挥不充分，党建工作与生产经营同谋划、同部署、同落实、同考核存在差距”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是强化党委班子政治理论学习，筑牢政治思想根基，坚持和加强党对国有企业的全面领导，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导核心作用；二是强化党委理论学习中心组学习的针对性，制定《党委2021年理论学习中心组学习安排意见》，4月22日，召开“巡察整改专题学习会”，组织全体党员、干部、职工专题学习《习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上对国有企业的重要讲话》《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》。三是要求班子成员自觉深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和省委十一届八次全会、市委五届十次全会，培养学习中央、省委、市委重大决策部署的主动性、自觉性，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委重大决策部署上来，同时紧扣工作实际，把党建工作与生产经营同谋划、同部署、同落实、同考核，扎实推动公司高质量发展、健康可持续发展。
7.针对巡察组指出的“党建工作责任制未充分落实。党委（党总支）缺少对党建工作、党风廉政建设工作的专题研究，存在重经营、轻党建思想，党建工作“说起来重要、做起来次要、忙起来不要”的现象仍然存在。如：党员底数不清，党委工作报告中党员数73人，党委提供的党组织基本情况资料党员70人，党小组党员明细表合计党员71人”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是严格落实《党建工作责任制》，细化工作方案、措施，明确工作任务，层层压紧压实党建工作责任。专题研究并制定了《2021年公司党建工作要点》《2021年公司党风廉政建设和反腐败工作意见》。二是落实“两个责任”，4月22召开“2021年党建暨党风廉政建设工作会”，安排部署党建工作，将党建、党风廉政建设工作与生产经营工作同谋划、同部署、同督查、同考核，坚决纠正重经营、轻党建思想。三是理清公司党员底数，建立完善党员管理台账清单。原公司党员人数73人，因退休人员纳入社会化管理，党组织关系同步转移，目前公司党员人数62人，其中预备党员3人。
8.针对巡察组指出的“班子成员履行“一岗双责”主动作为不够。班子成员对党务知识主动学习不够、意识不强，对分管领域党建工作弱谋划、少强调、欠指导、差检查”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是印发《2021年公司党建工作要点》《2021年度公司党风廉政建设和反腐败工作意见》《2021年公司纪检监察工作要点》，严格贯彻落实，把落实好党建工作责任制作为硬指标和硬任务，与公司生产经营管理同部署、同检查、同考核。二是组织召开“公司党建暨党风廉政建设工作专题会”，进一步深入推进落实2021年党建和党风廉政建设工作，压紧压实“两个责任”和“一岗双责”，督促班子成员既要抓好分管业务工作，又要同步抓好分管范围内的党风廉政建设和反腐败工作，做到“两手抓、两手硬”，牢固树立“抓好党建是最大政绩”观念。三是以党史学习教育为契机，落实领导班子双重组织生活制度，指导、督促所在党支部开展主题党日活动。4月14日，组织全体党员前往赵一曼烈士纪念馆，开展“重温誓词牢记初心使命”主题党日活动。四是召开党委“巡察整改督查专题会”，听取前期整改工作汇报，安排部署下一步工作。
9.针对巡察组指出的“领导班子民主生活会质量不高。民主生活会有非党领导干部参加会议并开展批评和自我批评；班子成员问题整改措施针对性不强。个别领导班子成员《党员民主评议表》连续两年内容高度雷同”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是按照巡察整改工作要求，于2021年3月29日召开了“中共四川九河电力股份有限公司委员会领导班子巡察整改专题民主生活会”，广泛征求意见建议，交心谈心，班子成员自觉主动认领问题，剖析问题根源，提出整改措施，凝聚整改共识。二是班子成员认真撰写剖析发言提纲，党委书记带头起草领导班子对照检查材料，严格审核班子成员个人发言提纲，做到剖析不到位、认识不深入、整改措施不具体的材料坚决不过关。三是严格批评与自我批评，班子成员间坦诚相见，相互批评动真格、有“辣味”，做到见人见事见思想，达到“红脸出汗”目的。四是严肃党内政治生活，严格参会人员范围，市国资委党委副书记张友兰同志，市纪委监委派驻市国资委纪检监察组二级主任科员吴东裕同志到会指导；领导班子成员7人，实到7人，其中非党成员滕鹏同志列席本次会议，记录人为党委办负责人。四是本次民主生活会准备充分、程序完善、剖析深刻、敢于批评，得到上级党委领导肯定性评价。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是把党建业务知识培训列入公司年度总体培训计划，把党员干部、支部委员纳入培训范围，结合公司培训工作有序推进。二是各党支部精心组织、多点发力，充分利用党史学习教育组织开展《三会一课制度》《中共共产党支部工作条例》再学习，严格支部组织生活人员，进一步加强和规范党组织生活。
11.针对巡察组指出的“未认真执行个人重大事项及廉洁档案填报制度。个别领导干部在填报个人重大事项时有错报、漏报情况；部分中干《干部任免审批表》有漏项；受到诫勉谈话处理人员未如实进行个人廉洁档案填报”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是召开“巡察整改专题学习会”，4月22日，组织全体党员、干部、职工对《领导干部个人有关事项报告制度》的再学习、再强化，严肃领导干部的政治纪律、政治规矩意识，做到对党忠诚，切实把个人重大事项报告工作作为履行从严治党主体责任的一项重要政治任务。杜绝漏报，错报情况再发生。二是对公司《干部任免审批表》《个人廉洁档案》进行认真清理，补充完善中层管理人员《干部任免审批表》漏项，完善《个人廉洁档案》中受到诫勉谈话处理人员的如实填报。三是建立领导干部个人重大事项填报问题、个人廉洁档案填报问题台账，把监督工作常态化、动态化、痕迹化管理。
12.针对巡察组指出的“意识形态研究、谋划、分析工作未落实。未成立意识形态工作领导小组，未对意识形态工作进行专题研究，未建立意识形态工作责任制度，未对干部职工队伍思想状况进行分析研究”的问题。
13.针对巡察组指出的“对新媒体宣传阵地管理不力。网络舆情管理制度不健全，对互联网新媒体监督少。如：未按规定及时清理公司工作群及成员，各部门建群过多、群成员混杂，个别党员在工作群发表不当言论”的问题。
14.针对巡察组指出的“文风会风仍重形式。以会议贯彻会议、以文件贯彻文件，贯彻文件照本宣科，上级文件转发了事，文件发放缺乏有效管理。党委发文审核把关不严，用语不严谨，内容错误。如：《党费收缴、使用和管理办法（暂行）》就离退休党支部党费返还使用进行了规定，但公司根本就没有离退休党支部；《廉洁谈话制度》里自创了“纪检约谈”谈话方式；2017年印发的《关于印发公司2016—2020法治宣传教育规划的通知》还在部署2016年工作”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是对上级纠治“四风”的有关文件精神组织宣传学习、强化，精文简会，做到可发可不发的文件坚决不发，压实责任，严格发文审核关，杜绝以文件贯彻文件，贯彻文件照本宣科，上级文件转发了事等形式主义；制定《公司会议管理制度》，加强会议管理，提升会议质量，对能合并的会议尽量合并召开，做到可开可不开的会坚决不开，杜绝以会议贯彻会议，切实改进文风会风。二是把公文写作培训已列入公司2021年度总体培训计划，强化写作培训，提升文字能力。三是建立完善公司公文管理台账，切实做到收发文工作及时、准确、安全、保密，按程序办理来文和签收、分发、送批、传阅、转办等工作，把好发文用印关，做到认真细致、无误。四是践行“严、细、实”规范党费收缴与管理，修订完善《党费收缴、使用和管理办法》，删除原办法中涉及退休党支部的有关条款。五是完善公司《廉洁谈话制度》，把廉洁谈话作为实践监督执纪第一种形态的重要抓手，删除原制度中“纪检约谈”不规范条款。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是严格调研机制，明确调研课题，带着问题调研，深入基层一线，了解真实情况，准确分析、研判，坚决实际问题。要求班子成员每年到基层调研不得少于2次。二是建立健全走访机制，严格贯彻落实《职工信访诉求管理制度》，畅通职工诉求渠道，深入职工群众，为职工释疑解惑，了解职工工作、学习、生活情况，帮助职工解决实际困难和后顾之忧，密切干群关系。三是统筹安排扶贫工作，进一步明确扶贫帮扶责任，建立健全日常帮扶工作对接机制。四是严格要求班子成员下基层做到轻车简从，减少陪同人员，立行立改。
16.针对巡察组指出的“少数管理人员存在“老太爷”作风。工作热情减退，有“多一事不如少一事”“船到码头车到站”的想法；基层部门提交的工作报告，处理随意不及时”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是强化政治理论学习，提升管理人员履职能力，落实“一岗双责”责任制，把工作效能纳入年度目标考核，对工作推动不力的，严肃追责问责。二是组织开展“送廉下基层专题活动”，深入一线对基层管理人员开展廉洁教育、作风教育和警示教育，充分运用监督执纪“四种形态”第一种形态，开展廉洁谈话，切实做到抓早抓小，敲警钟，筑防线。三是进一步加强作风大整顿工作成果运用，强化执行能力，提整工作作风，激发工作热情，提升工作效能，目前干部作风明显改进。四是制定印发《关于发布<2021年各部门重点工作>的通知》，明确重点工作计划、工作进度安排表，严格督查督办，严肃问责追责，促进效率提升。
17.针对巡察组指出的“服务意识不强。对客户实时生产经营状况深入分析少，帮助解决实际困难问题措施不完善；对外电力托管和安装检修调试业务工程问题、服务质量、设备设施运行等情况，存在信息沟通不及时、不顺畅现象，回访制度落实不够”的问题。
18.针对巡察组指出的“关心关爱员工不够。班子成员服务员工意识不足，与员工面对面交流少，不能及时了解员工所思所想所盼”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是结合当前党史学习教育活动，深入一线基层，深入职工群众，推动“我为群众办实事”走深做实，切实为职工办实事解难题，密切干群关系。二是严格落实《领导干部联系服务职工群众制度》，注重深入基层一线，通过交班会、部门例会等不同形式与员工面对面进行交流谈心，倾听意见，交流思想，了解困难，解决问题。三是持续开展各类传统慰问活动，积极营造团结和谐氛围，助力提升员工在九河电力的幸福感和主人翁精神。四是持续开展公司年度技能竞赛，激励员工对标先进学技能、提素质，搭建员工展示自我的晋升平台，切实提升员工在九河的安全感、获得感。
19.针对巡察组指出的“管理人员任职回避制度落实不到位。有亲兄弟属同部门上下级关系，有中干直系亲属与公司欧家村电站有工程劳务协作业务，部分中干在涉及自身考核、选拔时未回避”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。制定印发公司《中层及以上管理人员任职回避和公务回避管理暂行办法》，从源头上规范公司选人用人程序和管理人员任职履职行为，构建防控机制，将监督管控前移，强化对管理人员任职和履职的监督约束，积极营造公司公平公正、风清气正的选人用人工作环境。
“亲兄弟属同部门上下级关系，有中干直系亲属与公司欧家村电站有工程劳务协作业务，部分中干在涉及自身考核、选拔时未回避”等问题，公司已整改到位，近几年无类似问题发生。
整改情况：整改完成，长期坚持。党委会专题研究，对2015年欧家村电站“6.13”事故13个责任人员的奖励金额要求一次性清退，所涉金额已于5月底全额清退到位。
22.针对巡察组指出的“工会超标准、超范围发放奖励。2018年“庆元旦迎新春徒步登山活动”奖励范围、奖励金额均超标准；对困难员工慰问未按规定明确制定补助标准，采取“一事一议”方式开展”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是党委会专题研究，对2018年“庆元旦迎新春徒步登山活动”超标准、超范围的奖励金额要求一次性清退，所涉金额已于5月底全额清退到位。二是制定完善工会年度工作计划，细化工作措施，进一步加强工会财经管理。三是已修订完善公司《特重大病职工慰问制度》，细化慰问标准和范围，严格贯彻执行。
23.针对巡察组指出的“贯彻民主集中制和“三重一大”决策制度有差距。公司党政工联席会会议记录基本要素缺失，不能完整反映决策过程；列席中干在会上就班子成员商讨结果进行表态；会议决策内容与公开信息不符”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是严格贯彻落实民主集中制，坚持主要负责人末位发言制，班子成员充分发表意见，把民主集中制的优势变成政治优势、组织优势、制度优势和工作优势。二是严格贯彻落实《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》和“三重一大”决策制度，进一步厘清各管理层级决策主体权责边界，明确职责责任。三是坚持党委会议事程序前置，确保党委领导核心作用的发挥。四是完善议题审批程序，严格规范“三重一大”议事决策事项、程序，提前研究确定会议议题，参会人员充分酝酿，不成熟议题不上会研究，杜绝议而不决、久拖不决现象，党委班子成员充分发表意见，主要负责人末位发言，切实体现民主集中制，提高决策水平。五是进一步规范会议记录，完整记录参会人员发表的意见内容，真实反映会议情况。已整改到位。
24.针对巡察组指出的“物资管理有漏洞。柏溪变电站有部分10多年闲置的设备未盘活，衣服街有大量物业空置。购置的部分生产设备及物资，金额较大无申请、请示或说明，无购货清单，无进出库单据”的问题。
整改情况：整改完成。一是柏溪变电站租赁给四川能投宜宾公司营运，柏溪变电站闲置设备属技改拆除退出运行的设备实施，本次国资国企改革清产核资拟作报废处理，经公司党委会研究同意严格依法依规、按程序处置。二是制定《衣服街闲置物业招租方案》，面向社会招租，整合闲置资产。三是严格贯彻执行《财务审核审批制度》《物资采购制度》，坚决杜绝物资采购无申请、请示或说明，无购货清单，无进出库单据”等问题再次发生。
整改情况：整改完成。一是严格规范公务车辆管理，建立健全《公司公务车辆管理制度》，建立公司《油卡使用明细台账》《公务车辆使用台账》《公务车辆维保台账》等信息台账并实行专人管理，充分运用公司公务用车调度管理平台实时跟踪管理，有效提升公司公务用车的便捷合理、规范合规管理。二是自2021年1月起，公司全面实行OA平台签批公务用车，推行“线上申请、线上审批、线上派车”信息化手段管控，有效杜绝不合规、不科学使用公车行为。三是严格车辆维修、保养审核签批程序。四是车辆过路费实行ETC管理。已整改到位。
26.针对巡察组指出的“现行制度执行差。特别是差旅及业务接待费用报销未按制度执行，存在业务接待报销“三单”不全、业务接待审批单签批日期滞后；员工在工程中已报差旅费又报生活费、跨年度报销（如：2016年报销2013年至2015年的差旅费用）”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是已修订完善公司《差旅费管理暂行办法》《业务接待管理办法（修订）》。二是严格执行《差旅费管理暂行办法》《业务接待管理办法（修订）》，及时报销，坚决杜绝业务接待报销“三单”不全、接待审批签字日期滞后、员工在工程中已报差旅费又报生活费、杜绝久拖不报、跨年度报销费用问题。已整改到位。
27.针对巡察组指出的“报销审核把关不严。存在费用报销无分管领导及主要领导签批、无物资购买清单及明细、人为修改票据、报销金额与票据金额不符等问题。如：2016年根据发票金额支付临聘人员劳务费5.2696万元，但实际劳务报酬发放表金额为4.9376万元，差额部分为支付的管理费用但报销时未附原始单据”的问题。
整改情况：正在整改，迅速推进。一是已修订完善，对全员进行了《财务报销流程》PPT培训。二是严格规范了财务报销审核签批流程、完善费用报销单。三是严格落实执行公司《财务审核审批制度》，坚决杜绝“费用报销无分管领导及主要领导签批、无物资购买清单及明细、报销金额与票据金额不符”问题。四是已责成外协运行部就“2016年根据发票金额支付临聘人员劳务费5.2696万元，但实际劳务报酬发放表金额为4.9376万元，差额部分为支付的管理费用但报销时未附原始单据”问题作出书面说明。已整改到位。
29．针对巡察组指出的“应收账款催收不力。截止2019年底，公司应收账款已达1.19亿元，虽然公司每年对催收工作进行了安排，但措施不力、收效甚微，增长幅度大。如：宜宾金石新能源材料有限公司从2000年欠款43.93万元逐步增长到2019年欠款5778万元”等问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。将公司应收账款管理工作列入2021年度重点专项工作，从完善管理制度、风险管控、制定清收计划、加强清收考核等方面持续加强应收账款的清收，有效防范经营风险。建立完善公司《应收账款管理办法》，明确责任人、责任部门，把应收账款回收指标纳入季度目标考核。一是党委会专题研究应收账款催收工作，落实工作任务。二是公司投资云南浽江热电厂资产移民迁建赔付款项，采取有效手段措施进行催收，5月已完成与绥江县人民政府签订分期付款协议，严格落实执行。三是屏山新九河化工公司拖欠电费问题已启动司法诉讼程序，依法清收。四是屏山天金公司、宜宾金石新能源材料有限公司欠电费款，已签定《还款协议》，严格执行用电采取预存并按月完清，老欠费按协议分期支付，严格落实执行，目前执行良好。
31．针对巡察组指出的“党费缴纳及使用执行不严。党费未严格按月收取，党总支2019年开具的党费收据未签章。工会会员大会会务及餐费、夏季送清凉活动慰问物资费等在党建费用中列支。基层党支部反映党建费用申请流程繁琐，有的支部从未申请领取过”等问题。
整改情况：整改完成。一是规范党费按期收缴划转程序、手续齐全规范，建立健全党费收缴和使用台账并由专人管理。二是定期公示、公开党费收缴、使用情况。三是把党费收缴工作纳入支部书记抓党建工作考核和年度评优评先内容。四是严格执行《党费收缴、使用和管理办法》，坚决杜绝“工会会员大会会务及餐费、夏季送清凉活动慰问物资费等在党建费用中列支”等问题再次发生。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是结合当前党史学习教育活动，强化党员日常学习教育培训管理。定期开展支部主题党日活动，严肃民主评议党员工作，严格党员考核和年度评议，规范支部会议记录、民主评议党员记录及填报工作，严格执行“三会一课”制度并定期开展督查。二是严格落实党组织按期换届工作，经市国资委党委同意，2020年6月，正式组建党委；经党委研究并报市国资委党委同意，公司原四个党支部调整为五个党支部，并于2021年1月，严格按照支部换届选举程序全面完成各党支部换届选举工作。三是结合年终中层管理人员述职述廉工作，同步开展支部书记抓党建工作述职述廉。四是结合建党100周年暨党史学习教育活动的安排部署，举办《“学党史、晒笔记、亮成果”优秀笔记评比活动》。五是按照《中共宜宾市国有资产监督委员会委员会关于推荐评选优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织的通知》，采取自下而上、上下结合的方式，由党支部推荐，并由党委组织对支部党建工作进行考核后评选推荐报送市国资委党委。
34.针对巡察组指出的“人才引进力度不够。公司专业人力资源配置较低，干部年轻化推进迟缓，“传、帮、带”作用不明显，中干轮岗交流过于频繁不严肃”的问题。
35.针对巡察组指出的“考核评比不严谨。领导干部年度考核登记表缺项、漏项多；考核等次无依据，如：公司党委（党总支）未系统对党支部工作开展情况进行检查和调研，仅凭日常工作情况评定年度先进；先进评定无标准，如：《关于表彰欧家村电站110KV—I段站技改工程工作表现突出的员工的决定》对表现突出的人员实施表彰，没有制定方案及考核评定标准，实际却按一等奖、二等奖、三等奖进行表彰”的问题。
36.针对巡察组指出的“主体职责错位。党风廉政建设工作在部门分工文件及岗位说明书明确由审计监察部负责。公司“党内监督履职监督平台”任务于2020年8月3日创建以来，未完成任何任务，逾期任务达200多项”的问题。
整改情况：整改完成，长期坚持。一是召开“党建暨党风廉政建设工作会”，安排布置年度党风廉政建设工作、纪检监察工作，明确党委主体责任，发挥纪委监督职能，厘清权责边界。二是召开“党内监督履责监督平台专题培训会”，安排部署年度党内监督履职监督平台在线填报工作，已完成年度党内监督履职监督平台1-5月任务内容填报上传工作。
二、正在推进整改的问题
1.针对巡察组指出的“改革推进迟缓，存在守摊子思想。贯彻落实《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》有差距，内生动力不足，普遍存在等一等、靠一靠的思想。领导班子对公司发展系统性、全面性思考不够，对能投收购重组、宜宾一张网建设等事项主动积极作为不够”的问题。
整改情况：基本完成，持续推进。一是召开“巡察整改专题会议”，组织全体党员、干部、职工再次学习《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，宣传贯彻党中央、国务院关于《国企改革三年行动方案》精神，结合全市国资国企改革重组工作，分析研判公司改革发展工作。二是制定印发《中共四川九河电力股份有限公司委员会关于成立深化改革工作领导小组的通知》，成立了以公司党委书记、董事长为组长，班子成员为副组长，部门负责人为成员的公司深化改革工作领导小组，领导公司全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。三是积极配合全市国资国企改革重组工作，结合实际制定公司《改革重组方案》已报送市国资委企业改革科，《关于<征求宜宾市公用事业服务集团有限公司组建方案意见的通知>的回复》已上报公服集团公司，抽调专人参与配合公服集团公司筹备组工作。四是组织编制公司《“十四五”发展战略规划》，正拟报送党委会、董事会、股东大会履行程序。
2.针对巡察组指出的“党委（党总支）对廉洁风险防控机制建设重视不够。廉洁风险防控机制设置不科学、不规范，以岗位风险代替廉洁风险；仅按岗位级别评定风险等级，如：涉及工程项目现场管理、工程审计、财务管理等易发廉洁风险的岗位风险仅评定为二级”的问题。
整改情况：基本完成，持续推进。一是党委专题研究部署公司廉洁风险防控工作，落实党委主体责任和班子成员“一岗双责”，将党员干部履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”情况纳入年度考核。二是严格落实执行《2021年公司党建工作要点》《2021年度公司党风廉政建设和反腐败工作意见》《2021年公司纪检监察工作要点》。三是强化组织领导，制定印发《关于调整公司岗位廉洁风险点及防控措施制订工作领导小组的通知》《关于进一步加强廉洁风险排查防控工作的通知》。四是认真摸排、梳理公司全域、各岗位廉洁风险点，特别是重点部门、重点岗位、重点人员、工程项目管理、财务管理等，准确评价廉洁风险等级；并同步完善公司《廉洁风险防控台账》正推进中。
3.针对巡察组指出的“管理人员违反工作纪律。公司委派到金洪公司石碑口电站工作的负责人组织观念淡薄，在公司与协作单位洽谈该电站年度检修工程业务过程中缺乏原则性，利用工作之便透露公司商谈机密，损害公司利益和声誉”的问题。
4.针对巡察组指出的“个别党员干部违反中央八项规定精神。外协运行部某中层干部违规超出报告范围操办嫁女喜宴，并宴请了公司关联单位和下属员工，宴请实际情况与报告内容严重不符，且事后未向公司作报告”的问题。
5.针对巡察组指出的“机构设置不合理。如董事会、监事会办公室合署办公，董事会、监事会办公室工作人员为同一人”的问题。
整改情况：基本完成，迅速推进。严格按照公司章程规定程序调整完善工作机构设置，将董事会、监事会办公室分离办公，明晰工作职责职能，工作人员按要求配置到位，整改方案正履行完善程序。
6.针对巡察组指出的“制度建立不规范。现行制度陈旧，未及时修订完善；关键制度（包括财务制度、招投标制度等）严重缺失；有的制度照搬照抄，不切合自身实际，可操作性不强，如：差旅费报销不合规情况反复出现。公司岗位说明书中有些岗位未明确年龄范围，对关键重要岗位（如党务、纪检、财务及中干岗位）未将思想政治素质纳入任职条件”的问题。
7.针对巡察组指出的“合同管理不规范。部分合同存在签字涂改、未盖公章、未附法人委托书、合同金额与报销金额不符、未附书面说明等问题；大额物资采购、咨询费、房屋租赁、停车费、装修等未附合同（如：鑫悦湾食堂装修和购置食堂用品6.2795万元未附装修申请、方案、合同及物资进出库单）”的问题。
整改情况：正在整改，迅速推进。一是已制定《合同管理办法》，对全员进行了《合同管理及风险防控》PPT培训，并严格落实执行。二是已对鑫悦湾食堂装修和购置食堂用品6.2795万元未附装修申请、方案、合同及物资进出库单作出说明和整改。三是正在全面梳理近年合同，特别针对正在实施的合同进行审计和清理，形成内部审计报告，提交公司党委专题研究落实整改具体事项。
8.针对巡察组指出的“财务制度缺失。公司自成立至今未形成系统的财务管理、投资管理、工程项目结算支付管理制度”的问题。
整改情况：正在整改，迅速推进。已制定印发《坏账准备计提管理办法》《应收账款管理办法》，《资金管理制度》《存货管理制度》《投资管理制度》《固定资产管理制度》《税务管理制度》《会计档案管理制度》《资金管理制度》《存货管理制度》《分公司财务管理制度》正修订完善中，待履行审批程序后执行。
9.针对巡察组指出的“因人设岗、人浮于事。公司退管中心工作事务单一，定岗3人工作量极不饱和，成为养病和享受待遇之岗”的问题。
整改情况：基本完成，迅速推进。一是完善公司事、岗、编、责明晰的人力资源管理体系和薪酬评价考核体系。二是实行员工宽幅薪酬制，严格执行宽幅薪酬实施细则。三是制定撤销“退休人员管理中心”机构的方案，按程序实施，优化整合人力资源。
2021年10月9日
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