证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2022-030
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配方案：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2021年12月31日总股本174,873,000股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增4股，共转增股本69,949,200股，不派发现金红利，不送红股，本次转增完成后，公司总股本将变为244,822,200股，公司注册资本变更为244,822,200元。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。
一、利润分配方案内容
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，公司（合并报表）2021年度实现净利润为-139,927,252.21元，归属于上市公司股东的净利润-137,880,741.34元；年初未分配利润291,780,576.09元，资本公积266,389,521.45元，本年度未提取盈余公积金，母公司累积可供股东分配的利润23,999,322.20元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、2021年度不派发现金红利的原因说明
（二）公司留存的未分配利润计划用于公司日常经营以满足公司发展对流动资金的需求，应对公司可能产生的经营风险，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月19日召开公司第四届董事会第十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。
（二）独立董事意见
（三）监事会意见
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2022-032
山东惠发食品股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况
确认及2022年度日常关联交易
情况预计的公告
重要内容提示
●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。
●《关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易情况预计的议案》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2、公司于2022年4月19日召开了第四届监事会第九次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事一致审议通过了该关联交易事项。
3、公司独立董事发表如下意见：
（1）事前认可意见
公司独立董事在议案提交董事会前对公司日常关联交易预计的事项情况进行了事前审核，认为该关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将《关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易情况预计的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。
（2）独立意见
公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，董事会审议《关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》时，按规定履行关联交易表决程序，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联方股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会审议。
4、审计委员会书面审核意见
公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，没有损害公司及非关联股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。
审计委员会全体委员同意上述关联交易事项的开展。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2021年3月9日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了公司《关于2020年度日常关联交易执行情况确认及2021年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司2020年年度股东大会审议通过。公司2021年度与关联方之间发生的日常关联交易预计金额合计为36,601.93万元，上述日常关联交易具体金额以实际发生额为准。
截止到2021年12月31日，公司日常关联交易的预计和执行情况见下表：
单位：万元
（三）2022年预计公司及其下属子公司仍需与关联方发生日常关联交易，预计累计交易金额不超过38,159.15万元(不含税)，具体情况如下表：
说明：上述日常关联交易具体金额以公司及子公司业务发展过程中实际发生额为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京通泰餐饮有限责任公司
1、基本情况
名称：北京通泰餐饮有限责任公司
住所：北京市通州区马驹桥镇环科中路15号院2号楼-1层
法定代表人：丁静
企业类型：有限公司
成立日期：1999年8月10日
注册资本：1000万元
最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2021年12月31日，公司资产总额12,676.03万元，净资产2,899.83万元，2021年实现利润总额1781.57万元，净利润1,336.17万元。
2、关联关系
北京通泰餐饮有限责任公司持有惠发食品的控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限责任公司49%的股权，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。
（二）山东惠心云厨供应链有限公司
名称：山东惠心云厨供应链有限公司
住所：山东省青岛市城阳区长城南路6号12号楼101
法定代表人：刘堂永
成立日期：2021年8月30日
最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2021年12月31日，公司资产总额23.12万元，净资产4.55万元，2021年实现利润总额6.68万元，净利润6.68万元。
惠发食品的全资子公司青岛米洛可供应链有限公司持有该公司35%的股权，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。
（三）天津鸿腾水产科技发展有限公司
名称：天津鸿腾水产科技发展有限公司
住所：天津市宝坻区八门城镇现代农业科技产业园规划二号路
法定代表人：高建忠
成立日期：2009年12月17日
注册资本：3000万元
最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2021年12月31日，公司资产总额12,072.80万元，净资产8,596.95万元，2021年实现利润总额612.10万元，净利润612.10万元。
天津鸿腾水产科技发展有限公司持有惠发食品的纳入合并报表子公司天津惠诚食品有限公司37%的股权，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。
（四）河北惠科供应链管理有限公司
名称：河北惠科供应链管理有限公司
住所：河北张家口高新技术产业开发区沈孔路8号企业孵化楼B座422/A区
法定代表人：石勇
成立日期：2021年9月30日
注册资本：5000万元
最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2021年12月31日，公司资产总额825.27万元，净资产32.64万元，2021年实现利润总额-67.36万元，净利润-67.36万元。
惠发食品的全资子公司山东润农农业发展有限公司持有该公司45%的股权，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。
（五）北京平安云厨科技有限公司
名称：北京平安云厨科技有限公司
住所：北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼五层0504
法定代表人：高明
成立日期：2018年9月18日
注册资本：164.289万元
最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2021年12月31日，公司资产总额1,003.89万元，净资产986.24万元，2021年实现利润总额-451.14万元，净利润-451.14万元。
北京平安云厨科技有限公司持有惠发食品的纳入合并报表子公司北京惠发云厨技术有限公司20%的股权，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。
（六）青岛优德加智慧科技有限公司
名称：青岛优德加智慧科技有限公司
住所：山东省青岛市城阳区长城南路6号12号楼101栋3楼303
法定代表人：张庆玉
成立日期：2021年9月15日
注册资本：200万元
最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2021年12月31日，公司资产总额520.79万元，净资产463.62万元，2021年实现利润总额-36.38万元，净利润-36.38万元。
（七）山东惠发投资有限公司
名称：山东惠发投资有限公司
住所：诸城市历山路东段南侧
法定代表人：惠增玉
成立日期：2010年4月9日
注册资本：3,000万元
最近一年主要财务指标（未经审计）：截止2021年12月31日，公司资产总额7,038.75万元，净资产3,248.00万元，2021年实现利润总额424.19万元，净利润424.19万元。
（八）惠增玉
惠增玉，惠发食品公司创始人，现担任惠发食品股份有限公司董事长兼总经理，中国食协冷专委常务副会长，山东省政协委员、山东省劳动模范、第七届全国农村青年致富带头人、山东齐鲁乡村之星，并荣获诸城市人民勋章奖、潍坊市市长质量奖。
三、关联交易的定价政策及定价依据
1、定价原则和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
2、交易的数量与价格
公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
3、交易价款结算
付款安排和结算方式按照合同约定执行。
4、关联交易协议签署情况
四、关联交易的执行情况和履约能力分析
本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方财务、资信状况良好，具有良好的履约能力。
五、关联交易目的和对公司的影响
六、备查文件
1、惠发食品第四届董事会第十次会议决议；
2、惠发食品第四届监事会第九次会议决议；
5、关联方营业执照及财务报表。
证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：2022-036
关于召开2021年年度股东大会的通知
●股东大会召开日期：2022年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年5月12日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
会议还将听取《公司独立董事2021年度述职报告》。
上述议案经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2022年4月20日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7.02
应回避表决的关联股东名称：惠增玉、李衍美、山东惠发投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
现场出席会议股东请于2022年5月10、11日上午9：30-11：30，下午1：30-5：00到公司董事会办公室办理登记手续。
3、登记地点：
山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室，邮编：262200。
六、其他事项
1、鉴于近期疫情防控形势及防控要求，为配合新冠疫情防控工作，保护股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，同时依法保障股东合法权益，建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
3、现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、会议联系方式
联系人：魏学军
传真：0536-6857405
山东惠发食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2022-037
关于2021年主要经营数据的公告
一、2021年经营情况
1、主营业务收入按照行业分类情况
单位：万元币种：人民币
2、主营业务收入按照产品分项分类情况
注：（1）餐饮类主要包括公司餐饮收入、餐厅智慧设备收入以及肽产品收入；（2）中式菜肴主要系公司成品预制菜收入。
3、主营业务收入按照销售模式分类情况
4、主营业务收入按照地区分类情况
二、2021年经销商变动情况
单位：户
证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2022-033
关于续聘会计师事务所的公告
●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为258人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；
（7）和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元，其中审计业务收入22,918.91万元，证券业务收入11,081.43万元。
（8）上年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。
2、投资者保护能力
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告27份。
签字注册会计师田堂先生，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。
项目质量控制复核人刘方微女士，2013年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核上市公司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人刘学伟先生，签字会计师田堂先生，项目质量控制复核人刘方微女士，近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生，签字会计师田堂先生，项目质量控制复核人刘方微女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2021年度财务报告审计服务报酬为人民币90万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计人民币140万元。
2022年度和信会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用人民币90万元，内部控制审计费用人民币50万元，两项合计人民币140万元，上述收费是和信会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定并遵循市场公允合理的定价原则与公司协商确定的年度审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
（三）董事会的审议和表决情况
2022年4月19日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2022-034
关于修订公司章程的公告
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：
修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。