证券代码：000950证券简称：建峰化工公告编号：2008-027
重庆建峰化工股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2008年半年度报告全文及2008年半年度报告摘要》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《董事会关于提名公司第四届董事会董事、独立董事候选人的议案》。
公司董事会提名第四届董事会董事候选人和独立董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。董事会认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；符合《公司章程》规定的任职条件。第四届董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》、《公司独立董事制度》规定。
公司独立董事对《董事会关于提名公司第四届董事会董事、独立董事候选人的议案》发表了同意提名的独立意见，具体内容如下：
1、公司第四届董事会董事及独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、同意提名曾中全先生、何平先生、李先文先生、陈汉清先生、阴文强先生、周召贵先生、李华夏女士为公司第四届董事会董事候选人；提名安传礼先生、杨俊先生、刘伟先生、王胜彬先生、王崇举先生、孙芳城先生为公司第四届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会所有董事承诺在第四届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
本议案须提交2008年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于向中国核工业建峰化工总厂购买设备关联交易的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十一日
附件：董事候选人和独立董事候选人的简历
（一）董事候选人简历
1、曾中全，男，1965年12月7日出生，汉族，中国国籍，中共党员。1988年7月毕业于大连理工大学化工学院无机化工专业，化学工程硕士、研究员级高工。主要工作简历如下：
1988.07－1991.12在国营816厂化筹处任技术员。
1991.12－1993.12在国营816厂化肥厂合成车间任副主任。
1993.12－1996.11在国营816厂化肥厂合成车间任主任。
1996.11－1997.12任中国核工业建峰化工总厂（以下简称“建峰总厂”）化肥厂常务副厂长兼党委书记。
1997.12－1998.08任建峰化工总厂厂长助理。
1998.08－2004.11任建峰化工总厂总工程师、总厂党委常委。
2004.11－2005.05任重庆化医控股（集团）公司董事、建峰化工总厂厂长、总厂党委常委。
2005.05－2005.12任重庆化医控股（集团）公司董事、建峰化工总厂厂长、党委常委、重庆建峰化肥有限公司董事长。
2005.12－至今任重庆化医控股（集团）公司董事、建峰化工总厂厂长、党委常委、重庆建峰化工股份有限公司董事长兼党委书记。
2、何平，男，1964年9月27日出生，汉族，中国国籍，中共党员。1988年7月毕业于成都科技大学化学工程系无机化工专业，本科学历，高级工程师。主要工作简历如下：
1988.07－1991.12在国营816厂化筹处尿素车间任技术员。
1991.12－1993.12在国营816厂化肥厂调度室任副主任。
1993.12－1996.11在国营816厂化肥厂调度室任主任。
1996.11－1997.12任建峰化工总厂化肥厂党委副书记。
1997.12－1998.12任建峰化工总厂化肥厂副厂长。
1998.12—1999.01任建峰化工总厂化肥厂常务副厂长兼党委书记。
1999.01—2000.08任建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书记。
2000.08—2006.07任建峰化工总厂副厂长、总厂党委常委。
2006.07－2007.03任建峰化工总厂副厂长。
2007.03-2008.06任重庆白涛化工园区管委会副主任、开发公司总经理。
2008.06至今任建峰化工总厂党委书记、常务副厂长。
2006.01至今任重庆建峰化工股份有限公司第三届董事会董事。
3、李先文，男，1951年7月10日出生，汉族，中国国籍，中共党员。1976年9月毕业于华中工学院，本科学历，高级工程师。主要工作简历如下：
1970.02—1973.09在万县桥亭区当知青。
1973.09—1976.09在华中工学院上大学。
1976.09－1985.01在国营816厂生产处调度室任调度员。
1985.01—1987.02在国营816厂生产处调度室任副主任。
1987.02－1987.05在国营816厂生产处生产管理科任副科长。
1987.05－1991.01在国营816厂动力处生产科任副科长。
1991.01－1994.10在国营816厂生产处任副处长。
1994.10－1995.04任建峰化工总厂热电厂厂长。
1995.04—1996.09任建峰化工总厂厂长助理兼热电厂厂长、党委书记
1996.09－2005.12任建峰化工总厂副厂长、总厂党委常委。
2006.01－至今重庆建峰股份有限公司董事、总经理。
4、陈汉清，男，1968年3月9日出生，汉族，中国国籍，中共党员。毕业于青岛化工学院，大学本科学历，研究员级高级工程师。主要工作简历如下：
1988.07—1998.12在国营816厂化肥厂合成车间先后任技术员、技术组组长、运行班长、车间副主任、车间主任。
1998.12—2000.12任建峰化工总厂化肥厂总工程师。
2000.12—2004.11任建峰化工总厂化肥厂副厂长。
2004.11—2005.01任建峰化工总厂电解锰厂厂长。
2005.01—2005.03任建峰化工总厂厂长助理兼电解锰厂厂长。
2005.03—2005.08任建峰化工总厂副厂长兼电解锰厂厂长、总厂党委委员。
2005.08—2006.11任建峰化工总厂副厂长、重庆天原化工有限公司董事、总经理、总厂党委委员。
2006.11—至今任建峰化工总厂副厂长、总厂党委委员。
5、阴文强，男，1954年8月26日出生，汉族，中国国籍，中共党员。毕业于重庆党校经济管理专业，本科学历，高级经济师。主要工作简历如下：
1974.07－1976.12在武隆县茶园公社当知青。
1977.01－1981.06在国营816厂一分厂当工人。
1981.07－1983.08在国营816厂一分厂任青年干事（团委副书记）。
1983.09－1986.07在四川广播电视大学上学（工业企业经营管理）。
1986.07－1989.06在国营816厂党委组织部从事干部管理工作。
1989.06－1995.04在国营816厂干部处管理科先后任副科长、科长。
1995.04－2003.03在建峰化工总厂劳动人事处先后任副处长、处长，总厂纪委委员。
2003.03－2005.03任建峰化工总厂厂长助理兼劳动人事处处长和改制办主任、总厂党委委员。
2005.03－2006.07任建峰化工总厂副厂长、党委委员。
2006.07－至今任建峰化工总厂副厂长、党委副书记、纪委书记、党委常委。
6、周召贵，男，1966年11月5日出生，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于湖南衡阳工学院，化学工程硕士，研究员级高级工程师。主要工作简历如下：
1988年7月－1992年6月，任建峰总厂化肥厂技术员；
1992年7月－2004年11月，历任建峰总厂化肥厂机修车间副主任、水汽车间设备副主任、空分车间主任兼书记、机动科科长及成品车间主任；
2004年11月－2005年6月，任建峰总厂化肥厂副厂长；
2005年6月－2007年6月，任重庆建峰化肥有限公司副总经理；
2007年6月－2007年11月，任重庆建峰化肥有限公司总经理。
2007年11月至今任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经理。
7、李华夏，女，1961年6月24日出生，汉族，中国国籍，中共党员。1982年7月毕业于重庆师范大学数学系，本科学历，学士学位，工程师。主要工作简历如下：
1982年7月—1988年国防科工委第二十九基地学校工作
1988年—1993年重庆电机厂电大教书
1993年—1998年重庆经济技术开发区工作
1998年—2000年重庆长寿建筑公司工作
2000年至今重庆化医控股（集团）有限公司经济运行部部长、重庆建峰化工股份有限公司第三届董事会董事。
（二）独立董事候选人简历
1、安传礼，男，汉族，1942年2月19日出生，中共党员,教授级高级工程师。1964年8月毕业于山东曲阜师范大学化学专业；1967年7月四川大学分析化学研究生毕业。
1967年7月至1973年10月重庆东风化工厂技术员
1973年10月至1978年9月重庆东风化工厂检验科负责人
1978年9月至1983年6月重庆东风化工厂副厂长、工程师
1983年6月至1996年6月重庆市化工局（总公司）副局长（副总经理）
1996年6月至2000年6月重庆市化工局（总公司）局长（总经理）、书记
2000年6月至10月重庆市化工行业管理办公室巡视员
2000年10月至2004年4月重庆市政府国有企业监事会工作办公室监事会主席
现任重庆市天然气化工工程技术研究中心工程技术委员会副主任委员（专长为经济管理、化工工艺与质量管理）、重庆三峡油漆股份有限公司独立董事、重庆市渝开发股份有限公司独立董事、重庆建峰化工股份有限公司独立董事。
2、杨俊，男，汉族，1972年9月16日出生，中共党员。1993年7月毕业于重庆大学锻压专业，获学士学位；1996年7月毕业于重庆大学锻压专业，获硕士学位；2001年12月毕业于重庆大学技术经济及管理专业，获博士学位；2000年至2001年在英国LondonGuildhallUniversity进修访问，2007年至今在中国社会科学院做应用经济学博士后研究。
1996.9-1998.6重庆大学工商管理学院助教
1998.7-2003.6重庆大学工商管理学院讲师
2003.7-2006.9重庆大学经济与工商管理学院副教授
2006.10-重庆大学经济与工商管理学院教授/博士生导师
2003.12-重庆大学经济与工商管理学院副院长
现任重庆大学经济与工商管理学院副院长、教授（博士生导师），重庆建峰化工股份有限公司独立董事,主要研究方向为宏观经济、行业经济与企业战略。
3、刘伟，男，汉族，1964年5月20日出生，中共党员。1984年7月毕业于重庆大学矿山机械专业，获学士学位；1987年7月毕业于重庆大学机械学专业，获硕士学位；1990年7月毕业于重庆大学机械学专业，获博士学位；1996年至1997年在英国曼彻斯特科技大学做新产品开发博士后研究。
1990.7-1992.12重庆大学讲师
1992.12-1994.4重庆大学副教授
1994.4-1998.6重庆大学副教授/系主任助理
1998.6-2001.4重庆大学教授/副所长
2001.4-重庆大学教授/博士生导师
现任重庆大学教授（博士生导师，主要研究方向及专长为企业战略管理与创新）、重庆长安汽车股份有限公司独立董事、重庆科技风险投资有限公司独立董事，重庆建峰化工股份有限公司独立董事。
4、王胜彬，男，汉族，1973年6月29日出生，民主党派。1995年7月毕业于贵州省财经学院投资管理专业，获学士学位；2002年4月毕业于西南交通大学经管学院工商管理专业，获硕士学位。注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际内部审计师。
1995年7月———1998年2月，贵州省物资储运公司
1998年2月———2001年8月，贵州仁信会计师事务所，合伙人
2001年8月———2002年8月，汉唐证券公司贵阳投资银行部，项目经理
2002年8月———现在，贵州茅台投资公司，副总经理
现任贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事，重庆建峰化工股份有限公司独立董事。主要从事会计、审计、投资管理方面的研究。
5、王崇举，男，汉族，1948年出生，重庆人，中共党员，教授，硕士生导师。1987年研究生毕业于长沙铁道学院经济数学专业，获硕士学位。1997年2月，任重庆师范学院副院长。1999年3月至2002年4月任重庆商学院院长。2002年4月至今任重庆工商大学校长。
1969年3月—1973年10月彭水县善感公社知青
1977年1月—1992年3月重庆师范学院数学系教师
1992年3月—1995年11月重庆师范学院教务处副处长、处长、教科总支书记
1995年11月—1997年2月重庆师范学院科研处处长、教科总支书记
1997年2月—1999年3月重庆师范学院副院长
1999年3月—2002年4月重庆商学院院长
2002年4月—至今重庆工商大学校长
现任重庆港九集团、重庆登康口腔护理用品股份有限公司、重庆万里电池股份有限公司、重庆力帆实业有限公司独立董事，主要从事宏观经济决策和方法及高等教育管理的研究。
6、孙芳城,男,汉族，生于1963年，福建宁德人，中共党员，教授。1984年毕业于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计系，毕业留校从事会计教学研究工作。1989年调入重庆工业管理学院（现重庆工学院），历任会计系教研室主任、会计系副主任和主任，现任重庆工学院副院长。
1984.07--1988.12安徽财贸学院助教
1989.01—1992.12重庆工业管理学院经管系讲师、教研室主任
1993.01—1993.12重庆工业管理学院会计系副教授、系副主任
1994.01—1997.06重庆工业管理学院会计系教授、系主任
1997.06至今重庆工学院副校长
现任重庆登康口腔用品股份有限公司、重庆水务集团股份有限公司独立董事，主要从事会计学和公司监管等方面的研究。
经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人、独立董事候选人均未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。
证券代码：000950证券简称：建峰化工公告编号：2008-029
购买设备的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因建峰总厂为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易。在公司第三届董事会第二十八次会议审议该议案时，关联董事曾中全先生、陈武林先生、何平先生、李华夏女士回避表决。
一、关联交易概述
2008年7月16日，公司与建峰总厂签署了《重庆建峰化工股份有限公司年产45万吨合成氨/80万吨尿素项目工艺空气压缩机段间冷却器及分离器(设备位号：101-JC1/JC2/JC3、101-JD1/JD2/JD3)供货合同》（合同号：JFEH-229），交易总金额为440.00万元。
二、关联方介绍
建峰总厂成立于1966年，注册地址为重庆市涪陵区白涛镇，法定代表人曾中全，注册资本人民币28,575万元。
经营范围为制造，销售，运输，主营：普通货运（不含危险品运输），制造、销售化肥、精细及其他化工产品，中空纤维超滤膜净水器，塑料制品；销售普通机械、汽车零部件、摩托车零部件，橡胶制品、整流器。兼营：（仅限有经营许可证的分支机构经营）出口本企业自产的电解金属锰，中空纤维超滤膜，尿素深加工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定经营的14种进口商品除外）。
建峰总厂持有本公司52.08%股权，系本公司第一大股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款的情形。
三、关联交易标的的基本情况
此次购买的设备是公司年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建项目用工艺空气压缩机段间冷却器及分离器(设备位号：101-JC1/JC2/JC3、101-JD1/JD2/JD3)共6台设备(以下简称“合同货物”)的设计、制造运输、保险、安装指导和技术服务。
合同货物分项价格表
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、合同签署日期：2008年7月16日
2、定价政策和交易价格
本次向建峰总厂购买设备方式是二化项目部经公开招标程序确定的，交易按照市场价格定价，交易定价为440.00万元。
3、合同生效条件
本合同在双方签字盖章并经公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定履行必要的交易审批程序或经其他有权审批部门审核批准后方可生效。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
此次购买的设备是公司年产45万吨合成氨/80万吨尿素装置的一部分，是公司二化项目建设顺利推进的基本保证。通过上述关联交易，公司可以就近监造所购买的设备，能更好地保证设备质量。
六、独立董事意见
本项关联交易已事前征得独立董事认可，公司独立董事认为：公司此次拟与关联方发生的设备买卖交易，是公司为满足“二化”项目建设的需要而确定的，是公司持续、健康发展所必需的。关联交易定价合理，关联交易的审议程序符合关联交易的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、重庆建峰化工股份有限公司年产45万吨合成氨/80万吨尿素项目工艺空气压缩机段间冷却器及分离器(设备位号：101-JC1/JC2/JC3、101-JD1/JD2/JD3)供货合同（合同号：JFEH-229）；
3、独立董事关于本次关联交易之事前认可意见及独立意见。
二OO八年八月二十一日
证券代码：000950证券简称：建峰化工公告编号：2008-030
重庆建峰化工股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年9月30日
2．业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计公司2008年1月1日至2008年9月30日归属于母公司的净利润较上年同期增长130%-180%左右。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
2007年1月1日至2007年9月30日归属于母公司的净利润：71,531,470.75元。
三、业绩变动原因说明
业绩增长的主要原因是公司2007年10月成功实施非公开发行股份购买资产的方案；公司主营产品尿素的销售价格上涨，主营业务盈利能力有所提高。
由于公司非公开发行股份购买资产及2008年4月实施资本公积金转增股本,同比公司总股本发生较大变化,因此，每股收益的同比增长幅度将低于净利润的同比幅度。敬请投资者留意。
特此公告！
2008年8月21日
证券代码：000950证券简称：建峰化工公告编号：2008-031
重庆建蜂化工股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：
一、审议通过《2008年半年度报告全文及2008年半年度报告摘要》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《监事会关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会须进行换届。公司第三届监事会拟提名孙志明先生、胡林丹先生、何清全先生为公司第四届监事会监事候选人(监事会候选人简历见附件)。
本议案获得通过后,将提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
为确保监事会的正常运作，第三届监事会所有监事承诺在第四届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行监事职责。
重庆建峰化工股份有限公司监事会
附件：监事会候选人简历
1、孙志明，男，1951年3月26日出生，汉族，中国国籍，中共党员。1975年10月毕业于华中工学院电机系电机专业，大学学历，高级工程师。主要工作简历如下：
1967.12—1972.03在国营建新化工机械公司机动科当工人。
1972.03—1975.10在华中工学院电机系电机专业上学。
1975.10－1984.11在国营816厂动力处电气车间任技术员。
1984.11—1987.05在国营816厂动力处供电车间任副主任。
1987.05—1988.05在国营816厂动力处生产科任副科长。
1988.05—1990.03在国营816厂动力处供应科任科长。
1990.03－1994.12在中国核工业建峰化工总厂动力厂任副厂长。
1994.12—1995.04在中国核工业建峰化工总厂动力厂任厂长兼党总支书记。
1995.04－1996.09任中国核工业建峰化工总厂厂长助理兼动力厂厂长。
1996.09－1999.01任中国核工业建峰化工总厂副厂长。
1999.01－2005.12任中国核工业建峰化工总厂工会主席兼副厂长、总厂党委常委。
2005.12－至今任中国核工业建峰化工总厂工会主席兼副厂长、总厂党委常委、重庆建峰化工股份有限公司第三届监事会主席。
2、胡林丹，男，1954年3月29日出生，汉族，中国国籍，中共党员。1980年7月毕业于北京大学核物理专业，大学学历，高级工程师。主要工作简历如下：
1970.12—1976.06在中国人民解放军14军41师服役。
1976.06—1977.01在国营816厂二分厂当工人。
1977.01—1980.07在北京大学核物理专业上学。
1980.07—1985.11在国营816厂一分厂三车间任技术员。
1985.11—1989.01在白涛矿区公安分局三科任副科长。
1989.01—1990.03在中国政法大学法律系学习。
1990.03—1995.04在国营816厂经营处任科长、法律顾问。
1995.04—1996.11在中国核工业建峰化工总厂法律顾问室任主任。
1996.12－2003.03在中国核工业建峰化工总厂法律事务处任处长。
2003.03－2003.10在中国核工业建峰化工总厂办公室任主任兼总厂党办主任、法律事务处处长、总厂纪委委员。
2003.10—2005.03在中国核工业建峰化工总厂办公室任主任兼总厂党办主任、法律事务处处长、总厂党委委员。
2005.03－2005.04任中国核工业建峰化工总厂总法律顾问兼法律事务处处长、总厂党委委员。
2005.04－至今任中国核工业建峰化工总厂总法律顾问、总厂党委委员。
3、何清全，男，1970年11月24日出生，汉族，中国国籍，中共党员。大学学历，工商管理硕士，高级会计师。主要工作简历如下：
1989年7月———1995年6月，任中国核工业建峰化工总厂财务处科员、财务处会计科副科长；
1995年6月———1999年12月，任中国核工业建峰化工总厂财务处会计科科长、处长助理；
1999年12月———2005年4月，任中国核工业建峰化工总厂财务处处长、建峰总厂纪委委员；
2005年4月———2008年7月，任重庆化医控股（集团）公司财务部部长、重庆民丰农化股份有限公司第三届监事会监事、重庆建峰化工股份有限公司第三届监事会监事；
2008年8月至今任重庆化医控股（集团）公司总会计师、重庆建峰化工股份有限公司第三届监事会监事。
经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有监事候选人均未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。
证券代码：000950证券简称：建峰化工公告编号：2008-032
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2008年8月21日14：00在本公司第三会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2008年9月9日（星期二）召开2008年第二次临时股东大会，召开会议有关事项如下：
一、会议召开的基本情况
(二)会议地点：重庆市涪陵区白涛镇公司会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<重庆建峰化工股份有限公司章程>的议案》（第三届董事会第二十七次会议审议通过）；
(二)审议《关于选举公司第四届董事会董事候选人及独立董事候选人的议案》(累积投票)；
(三)审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》(累积投票)。
三、出席会议人员
(一)本次股东大会的股权登记日为2008年9月3日，截止2008年9月3日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师及其他人员。
四、参加会议登记办法
(二)登记地点：重庆市涪陵区白涛镇
重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
(三)登记办法：
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年9
五、其他事项
1、会议联系方式
联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
传真：（023）72591275邮编：408601
2、会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或法人单位盖章：受委托人签名：
委托人身份证号码：受委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托日期：
委托书有效期：
附件一：董事候选人和独立董事候选人的简历
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
二、符合重庆建峰化工股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆建峰化工股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括重庆建峰化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。