证券代码：600359证券简称：新农开发公告编号：2023-058
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
八届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
董事会
2023年11月17日
证券代码：600359证券简称：新农开发编号：2023一059号
八届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议《关于设立全资子公司的议案》
公司监事会同意新农开发公司以自有资金5,000.00万元投资设立一家全资子公司，公司持股比例100.00%。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会
证券代码：600359证券简称：新农开发公告编号：2023-060
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司（暂定名）。
●投资金额：5,000万元人民币。
●风险提示：本次设立子公司尚需到工商部门办理登记手续，存在不确定性因素；全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.企业名称：阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司（暂定名）
2.注册地址：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）
3.公司类型：有限责任公司
4.注册资本：5,000.00万元人民币
5.股权结构：公司持有100.00%股权
（注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准）
三、对外投资对上市公司的影响
本次设立全资子公司有助于促进公司完善整体产业布局，提升公司综合竞争实力，符合行业未来发展趋势及公司发展战略。公司本次投资设立全资子公司使用的资金全部为自有资金，不会对公司财务和正常的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。