证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-065号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外捐赠概述
公司及下属控股企业2025年度预计对外捐赠500万元（含），将用于支持医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事业，捐赠对象与公司不存在关联关系。
二、对公司的影响
四、独立董事意见
五、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议；
2.公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙农集团股份有限公司董事会
2024年11月27日
证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-062号
浙农集团股份有限公司
关于公司2025年度开展套期
保值业务的公告
重要内容提示：
2、公司于2024年11月26日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展套期保值业务的议案》。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。
3、风险提示：公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避外汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，实现公司稳健经营的目标。公司开展套期保值业务也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、公司开展套期保值业务的情况概述
（一）开展套期保值业务的目的
公司在日常经营过程中涉及进出口业务及大宗商品销售，为有效规避外汇市场、经营商品价格波动的风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响。
公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展套期保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司主营业务的发展。
（二）开展套期保值业务的金额和期限
2025年，公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为4亿美元或等值货币，商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币4.83亿元。
（三）开展套期保值业务的方式
公司及下属控股企业通过具有合法经营资质的金融机构等开展外汇套期保值业务，通过国内商品期货交易所等开展商品期货套期保值业务。
二、审议程序
三、公司开展套期保值业务的风险分析
（一）外汇套期保值业务
公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，确保公司外汇业务的正常经营，但外汇套期保值业务本身可能面临一定风险。其中包括：
1、市场风险：外汇行情变动较大时带来的汇率波动风险。
2、信用风险：应收账款发生逾期与锁汇期限不符或因客户调整订单造成回款预测不准，带来远期结售汇延期交割。
3、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因造成损失。
（二）商品期货套期保值业务
公司进行商品期货套期保值业务遵循锁定采购价格或产品销售价格为基本原则，在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度，确保公司正常业务经营。但商品期货套期保值业务本身可能面临一定风险。其中包括：
1、市场风险：期货行情变动较大时，产生价格波动风险和保证金制度下的平仓风险。
3、操作风险：商品期货套期保值业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因造成损失。
四、公司开展套期保值业务的风控措施
为了控制外汇套期保值业务风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对各个环节的风险点进行控制。主要包括：
2、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。
3、根据内部控制制度，加强公司外汇套期保值业务监控流程，加强对银行账户及资金的管控，严格履行资金划拨和使用的审批程序。
为了控制商品期货套期保值业务风险，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》对商品期货套期保值业务进行风险控制。主要包括：
1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。合理调度自有资金用于商品期货套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。
公司开展外汇、商品期货套期保值业务，可以充分利用套期保值功能，合理规避外汇市场及商品价格大幅波动对公司产品销售、进出口业务带来的不利影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。上述业务均以正常生产经营为基础，执行各项风险防范制度，不会对公司产生重大影响。
六、监事会意见
七、备查文件
证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-061号
关于公司2025年度开展票据池业务的公告
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》，同意公司及下属控股企业与国内资信较好的商业银行开展合计共享额度不超过人民币13亿元（含）的票据池业务，有效期限为自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月）。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
（一）业务概述
票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
（二）合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
（三）有效期限
自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月）。
（四）实施额度
公司及下属控股企业共享不超过13亿元（含）的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据余额不超过人民币13亿元（含）。有效期限内，该额度可以循环滚动使用。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
（一）降低管理成本
通过开展票据池业务，公司可以将收到的汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。
（二）提高资金使用效率
公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的汇票开具等业务，用于支付供应商货款等，有利于减少资金闲置，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
（一）流动性风险
开展票据池业务，需在合作银行开立票据池保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
（二）担保风险
公司以进入票据池的汇票作质押，向合作银行申请开具汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
3、公司审计部门负责对票据池业务情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、监事会意见
六、备查文件
证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-059号
关于公司2025年度日常关联交易
预计的公告
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常生产经营的需要，公司对2025年度的日常关联交易情况进行预计。2025年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过109,000万元（含）的关联交易，涉及的交易类型包括采购商品、销售商品、租入资产等。2024年1-10月同类交易实际发生总金额为95,300.34万元。公司第五届董事会第九次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曹勇奇、曾跃芳、王华刚回避表决。第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。
上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，关联股东浙农控股集团有限公司、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江兴合创业投资有限公司、曾跃芳、王华刚须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
注：上表涉及的“截至目前已发生的交易金额”为公司截至2024年10月31日的财务数据。
（三）2024年1-10月日常关联交易实际发生情况
注：截至2024年10月31日实际发生金额等数据未经审计，2024年实际发生金额数据以最终审计结果为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江省台州市农资股份有限公司
1.基本情况
公司住所：浙江省台州市椒江区聚祥路339号5号楼南区4层
法定代表人：陶维康
注册资本：5,157万元人民币
最近一期财务数据：截至2024年9月30日，总资产为3.11亿元、净资产为2.02亿元，2024年1-9月实现营业收入39,391.54万元，净利润2,528.68万元，以上财务数据未经审计。
2.与上市公司关联关系
3.履约能力分析
该企业依法存续且生产经营正常，财务状况良好，具有良好的持续经营能力与履约能力。
（二）日本石原产业株式会社
公司住所：日本大阪市西区江户堀1丁目3番15号
法定代表人：高桥英雄
注册资本：43,420,548,178日元
最近一期财务数据：截至2024年9月30日，总资产为103.87亿元、净资产为50.08亿元，2024年4-9月实现营业收入35.08亿元，净利润0.36亿元，以上财务数据未经审计。
（三）灵谷化工集团有限公司
公司住所：宜兴经济技术开发区锡宜路8号
法定代表人：谈成明
注册资本：14,372万元人民币
一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；机床功能部件及附件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；饲料添加剂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据：截至2024年9月30日，总资产为64.01亿元、净资产为54.41亿元，2024年1-9月实现营业收入32.37亿元，净利润7.75亿元，以上财务数据未经审计。
（四）绍兴市上虞区惠多利农资有限公司
公司住所：浙江省绍兴市上虞区梁湖街道华东村
法定代表人：张万成
注册资本：500万元人民币
最近一期财务数据：截至2024年9月30日，总资产为0.37亿元、净资产为0.07亿元，2024年1-9月实现营业收入0.38亿元，净利润-22.89万元，以上财务数据未经审计。
（五）山西沃锦新材料股份有限公司
公司住所：吕梁市交城县夏家营镇段村
法定代表人：钟雪飞
注册资本：12,000万元人民币
最近一期财务数据：截至2024年9月30日，总资产为4.10亿元、净资产为2.09亿元，2024年1-9月实现营业收入3.27亿元，净利润0.56亿元，以上财务数据未审计。
（六）赤峰三方农业科技有限公司
公司住所：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园二经街南段
法定代表人：田团林
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：农业科技推广服务;硫酸钾的生产及销售;复混肥料、掺混肥料(BB肥)、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、聚离子生态肥、有机肥、微生物肥料、缓释肥料、控释肥料、土壤调节剂生产和销售;冲施肥料、脲胺氮肥、叶面肥、肥料添加剂、氯化钾、磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、硫酸铵、氯化铵的销售。
最近一期财务数据：截至2024年9月30日，总资产为1.29亿元、净资产为0.98亿元，2024年1-9月实现营业收入0.73亿元，净利润-208.49万元，以上财务数据未经审计。
3.业务情况说明
该企业将于近期开展硫酸钾的生产、销售业务。
（七）浙江省兴合集团有限责任公司
公司住所：浙江省杭州市延安路312号
法定代表人：赵有国
注册资本：100,000万元人民币
最近一期财务数据：截至2024年9月30日总资产721.47亿元、净资产178.50亿元，2024年1-9月实现营业收入1,167.28亿元，净利润3.78亿元，以上数据未经审计。
三、关联交易主要内容
五、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易系公司及下属控股企业的日常经营所需，属于正常的商业交易行为。关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在利益输送，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事专门会议审议情况
《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。经审议，独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计，是基于公司日常经营活动所需，符合公司实际经营需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。
七、监事会意见
公司及下属控股企业发生的关联交易为公司日常经营所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东会审议。
八、备查文件
2.公司第五届监事会第九次会议决议；
3.公司第五届董事会第二次独立董事专门会议。
证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-067号
关于召开2024年第三次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（五）现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室
（七）参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）股权登记日：2024年12月6日（星期五）
（九）出席对象：
1.截至2024年12月6日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次股东会第1项议案《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东浙农控股集团有限公司、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江兴合创业投资有限公司、曾跃芳、王华刚应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-059号）。本次股东会第8项议案《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》关联股东曾跃芳、章祖鸣应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的公告》（公告编号：2024-066号）。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
二、会议审议事项
特别说明：
1、上述第2、3项议案需要股东会以特别决议形式审议通过，即经出席本次股东会且有表决权的股份三分之二以上同意。
2、上述第1-5、7-8项议案需要中小投资者的表决进行单独计票、公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
2.登记地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8309证券部办公室。
3.登记方式：
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在2024年12月9日下午16：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）其他事项
1.会议联系方式：
联系人：曾琳
电话：0571-87661645
传真：0571-87661217（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：zngf002758@znjtgf.com（邮件标题请注明“股东会”字样）
地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8309证券部办公室。
邮编：310051
2.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
4.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
2.深交所要求的其他文件。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362758；投票简称：浙农投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
附件2：
浙农集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
如果委托人对表决意见未作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东账号：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持股数量：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证件号码：
签署日期：年月日
证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-058号
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年11月19日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2024年11月26日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司及下属控股企业发生的关联交易为公司日常经营所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-059号）。第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。
本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度和审批权限的议案》
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度对外担保额度和审批权限的公告》（公告编号：2024-060号）。第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。
本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东会以特别决议方式审议。
3、审议通过了《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-061号）。第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。
4、审议通过了《关于公司2025年度开展套期保值业务的议案》
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-062号）。第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。
5、审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-063号）。第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。
6、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-064号）。第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。
7、审议通过了《关于公司2025年度对外捐赠额度的议案》
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2024-065号）。第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。
8、审议通过了《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》
经审核，监事会认为：本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，能够保证公司下属控股企业正常生产经营对资金的需求，提高公司资金使用效率，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》（公告编号：2024-066号）。
二、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。
浙农集团股份有限公司监事会
证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-057号
第五届董事会第九次会议决议公告
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年11月19日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2024年11月26日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曹勇奇、曾跃芳、王华刚系关联董事，回避表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足业务发展需要，提高资产运营效率，公司拟于2025年度对合并报表范围内的企业开展总额不超过138.92亿元（含）担保，为公司全资子公司浙江农资集团有限公司对下属控股企业、控股企业之间及其内部担保。担保额度有效期限为自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月）。
为降低公司管理成本，提高资金使用效率，公司及下属控股企业与国内资信较好的商业银行开展合计共享额度不超过人民币13亿元（含）的票据池业务，有效期限为自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月）。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。
为提高闲置自有资金利用效率和收益，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，2025年度公司拟使用总额度不超过39.90亿元（含）的闲置自有资金开展投资理财业务。投资理财额度自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月）。
为满足公司日常经营需要，公司拟于2025年度向合作银行申请最高不超过30亿元（含）的综合授信额度。授信期限为自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止。
公司及下属控股企业2025年度预计对外捐赠500万元（含），将用于医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事业。对外捐赠额度期限自2024年第三次临时股东会决议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事曾跃芳为被资助对象其他股东，系关联董事，回避表决。
为支持公司下属控股企业的经营与发展，降低其融资成本，公司拟以自有资金或自筹资金向下属控股企业合计提供不超过人民币5.2亿元的财务资助，其中向浙江金昌汽车集团有限公司提供财务资助不超过人民币4亿元，向浙江农资集团金诚汽车有限公司提供财务资助不超过人民币1.2亿元，期限为自2024年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止。
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》（公告编号：2024-066号）。公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。
9、审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》
公司定于2024年12月13日（星期五）召开2024年第三次临时股东会。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-067号）。