证券代码：002851证券简称：麦格米特公告编号：2022-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以495,069,343股（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，导致股本发生变动的，将按照分配总额将按分派比例不变的原则进行相应调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所处行业情况
1、行业基本情况
根据应用领域，公司产品主要包括智能家电电控、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品四大类。产品下游客户所处行业分布较为广泛，不存在明显的周期性特点。各细分领域行业发展状况如下：
（1）智能家电行业
全球家用电器消费规模较大，中国、印度、东南亚已经成为全球家电的制造中心。我国家电市场当下呈现存量市场和增量市场并存的格局。根据2021年3月22日中国电子信息产业发展研究院发布的《2021年中国家电市场报告》显示，2021年，我国家电市场全面复苏，零售规模达到8811亿元，同比增长5.7%，整体基本恢复至疫情前2019年的水平。2021年，绝大多数家电品类重拾增长，除彩电和空调外，各大品类的市场规模达到或超过疫情前水平。其中，彩电1390亿元，同比增长7.9%；空调1651亿元，同比增长2.2%；冰箱1042亿元，同比增长7.2%；洗衣机788亿元，同比增长7.1%；厨房电器1663亿元，同比增长5.0%；生活电器2277亿元，同比增长6.6%。
①智能卫浴：中国智能坐便器市场发展起源于2010年前后，2015年中国游客将日本智能马桶盖抢断货的新闻使得国内卫浴厂商嗅到了巨大的商机，也让智能坐便器产品走入更多消费者的视野。经过近几年的发展，我国智能坐便器的市场规模持续扩大，渗透率不断提升。但智能马桶行业发展尚在初级阶段和产品导入期，普及率低，消费观念和市场格局都尚未成熟，相比日本、韩国等国家，市场普及率还有很大差距。近年来随着居民生活水平提高，消费者对智能坐便器的接受程度和需求快速提升，目前国内智能卫浴行业呈现良好增长的趋势。据奥维云网(AVC)监测数据显示：2021前三季度，精装修市场新开盘项目2443个，规模204.2万套，同比下滑10.4%，其中智能坐便器呈现快速增长，2021年前三季度，智能坐便器规模突破50万套，配置率提升至25.1%，涨幅接近10%，配置率随着智能化科技发展及消费需求升级快速提升。
②平板显示：电视是平板显示行业下游的主要应用领域，其面积占平板显示出货面积的70%以上，是行业非常重要的市场。目前，全球电视行业已经进入平稳阶段，低端产品技术壁垒低、竞争激烈。据奥维睿沃（AVCRevo）《全球TV品牌出货月度数据报告》显示，2021年全球TV出货214.5M，同比下降6.2%；出货面积148.6M㎡，同比下降0.7%。众所周知的原因，疫情和全球经济萧条导致电视行业逐渐低迷。但伴随着消费升级以及新型显示技术的驱动，显示技术不断更新。近年来大屏化、智能化、高清化的高端电视产品结构性需求向好，电视面板市场正在向大尺寸、超高清化发展，65英寸及以上尺寸高端彩电市场需求快速增长。虽然全球电视出货量、出货面积都出现了同比下降，但是可喜的是全球新型显示技术却实现了逆势增长，前景十分可观，因为创新显示技术带来了新的增长点，成为TV市场一股新兴力量。以OLED、MiniLED、8K以及激光电视，这将成为2022年整个电视行业的拐点。
同时，近年来电视被赋予多元化的影音互动娱乐功能，智能电视的发展已成为不可逆转的趋势，成为数字家庭发展重心之一。智能电视作为智能终端产品不断吸引着新的实力厂商加入该领域，增大了市场空间，也对电源供应商提出更高的功率与质量要求。
④变频家电：中国家电消费升级态势保持良好，各企业都把创新作为突破口，重视研发投入，产品结构持续优化，产业转型升级促进家电行业健康发展。智能化将是未来家电产业最为重要的发展方向之一。白电产品将在中高端市场持续增长，各产品内部结构升级稳步推进。
节能环保政策推动变频白色家电市场快速增长，高能效的变频家电渗透率稳步提升。近年，在国家坚定推进节能环保大方针的背景下，随着消费者观念的转变以及购买力的提升，在能效、性能及智能控制等方面具有优势的高能效变频家电产品日益受到消费者的青睐。
随着最新国标《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）的施行，行业开始加速进入变频时代。新国标的一个重要变化就是将以前的定频空调和变频空调两个标准合二为一，空调产品的能效等级从原本的三级扩容至五级。根据产业在线数据，2021年中国家用空调行业总生产量是1.6亿台，同比增长7.0%；总销量1.5亿台，同比增长7.9%。其中内销0.8亿台，同比增长5.5%；出口0.7亿台，同比增长11.0%。2020年7月空调新能效标准实施后，目前国内空调产品结构基本趋于稳定，变频空调渗透率超过97%，新能效产品比例占到50%以上；2020年出口家用空调中变频空调占比仅为28%，预计随着海外经济发展及能耗标准提升，到2025年有望提升至40%左右，年均提升2.4%。
（2）工业电源领域
从工业电源的市场来看，由于工业设备具有工况高、作业环境恶劣且存在较大差异的特点，对主要部件工业电源的生产和设计要求较高。工业设备厂商的普遍做法是将电源的设计和生产外包，由专业的电源供应商供应。近年我国工业企业产业升级、新兴行业需求增长以及国家政策扶持等因素对我国工业电源市场的发展产生积极的推动作用。在工业电源领域，由于涉及的行业较为分散，各个电源厂家的市场定位不尽一致，因此行业竞争较为分散。
电源产业在欧美发达国家技术较为成熟，中国市场发展相对较晚。近年来，全球的电源行业正逐步向中国台湾、再逐步向大陆转移，国内电源企业的生产工艺及技术水平与国际先进水平差距逐步缩小，国内技术水平较高的电源企业开始拓展海外市场，并与国外厂商展开竞争。近年来，“工程师红利”的积累正推动中国产业的转型与升级，提升了中国电源的研发和制造能力。
②医疗电源：随着全球人口数量的持续增加、社会老龄化程度的提高以及健康保健意识的不断增强，全球医疗设备市场在近几年保持持续增长。随着世界经济的一体化发展，发达国家逐渐将其医疗设备等高端设备制造业向中国转移，为我国医疗设备电源行业的发展提供了良好的机遇。全球卫生系统未来对医疗设备的配置需求将呈现提升趋势，可能会形成长期的需求增长趋势，尤其是新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内大规模爆发，医疗设备需求急剧上升。作为医疗设备重要的配套设施，预计未来医疗设备电源的发展较好。2020年，中国医疗设备电源市场规模达到了267.67百万美元，预计2027年将达到801.46百万美元，年复合增长率（CAGR）为16.18%；从产品类型及技术方面来看，AC-DC电源占据了较大份额，在2020年国内AC-DC医疗电源市场规模达到了221.92百万美元，占全球AC-DC医疗电源市场的56.3%，预计2027年将达到654.53百万美元。
（3）工业自动化领域
工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预或较少干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业自动化作为能够实现自动化生产过程的方法和技术被广泛应用于机械制造、电力、建筑、交通运输、信息技术、能源、航空航天等领域，其技术水平的高低已成为衡量一个国家国民经济发展水平和现代化程度的标志。工控自动化行业属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的高端装备制造产业，是实现“中国制造2025”、确保国家技术安全，进而由制造大国向制造强国转变的关键环节。国家推出一系列政策法规，为实现制造升级和国产化进口替代创造良好的外部环境。
2021年1月13日，工业和信息化部表示“十四五”时期，将继续坚持智能制造主攻方向不动摇，加快推动制造业数字化、网络化、智能化转型步伐。政府在近年从宏观政策对工业自动化行业给出密集的支持与利好，“十四五”规划中，在第三篇“加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基”中强调了制造业高端化的自主可控，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，重点布局分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备等；以及在第五篇“加快数字化发展建设数字中国”中，强调加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。
目前中国工业自动化控制市场一直保持增长，2017年增速较快，达16%，后续有所减缓；2018年受到中美贸易摩擦影响，终端市场需求萎缩，全年工控市场增速持续下滑，于第四季度跌至零点；2019年4月随中美贸易摩擦再度升级，下游出口型制造业受创，第二季度工控增速骤然转负；2019第四季度，在“消费+3C”双重需求拉动下，工控市场出现复苏迹象；2020年再次恢复增长。工业制造业伴随宏观经济波动总体投资出现一定周期性，根据《2021年中国自动化市场白皮书》数据，我国工业自动化控制市场规模2016年至2020年期间呈波动上升趋势。市场规模已经从2016年的1428亿元增长至2020年的2063亿元，年复合增长率达到9.63%；预计至2023年，全球自动化设备市场规模将达到3066.7亿美元，保持稳定增长，国内市场后续也将随着全球行业稳步发展。
①变频器：受益于碳中和政策推动的节能减排需求上升，变频器的需求也有望提升。变频器通过对电机转速的控制来尽量减少电机不必要消耗而工艺却必须消耗的那部分能量，从而达到节能功能。以风机为例，传统的控制是利用风门挡板的开度来调节风量，在这种情况下电机是以恒定速度运行的，输出的功率也是恒定的，但是在风门不是全开的情况下，总是有能量消耗在风门挡板上，而采用变频器时，风门全开，靠的是降低电机的转速来调节风量的，这种情况下，电动机是靠减小输出功率来实现减小风量的，节省的电能就是原系统中消耗在挡板上的那部分能量。在这个过程中，转矩是减小的，电压、电流也减小。
根据MIR睿工业的数据，在2020年国内低压变频器市场规模约为255亿元，预计在2025年市场规模将达到323亿元，同比增长27%；从下游行业来看，前五大应用领域为起重、电梯、机床、纺织和物流。从市场需求增长驱动力来看，短期市场受益于制造业固定资产投资增加、地产进入竣工周期和消费类需求恢复；从中长期看，制造业的自动化升级以及碳中和政策推动节能型应用上升，均有利于低压变频器行业保持较好的景气度。从市场份额来看，在2017-2021年，国产本土品牌在国内低压变频器市场份额从28.8%提升至32.7%，尤其是2020年疫情之后，国产品牌的保供应能力和对客户需求的及时响应，使得越来越多的龙头客户选择使用国产品牌产品。
②智能焊机：《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中新发展阶段、新发展理念、新发展格局贯穿全文，并阐述了提升产业链供应链现代化水平，锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造新模式。该纲要阐述的远景目标给焊割设备行业发展指明了方向：（1）自动化、数字化、网络化、智能化、高端化焊割设备成为潮流，将在未来占据主要市场地位；（2）焊割设备向高效、节能、环保方向发展，焊接工艺性能成为技术竞争焦点；（3）多用途、多功能、智能化的焊割成套设备需求将更为旺盛；（4）随着下游客户对焊接要求的不断提高，为用户提供整体焊接解决方案成为新发展趋势。
根据第三方咨询机构的数据，2019年我国逆变焊接产品市场规模约为280亿元，其中绝大部分产品由于自动化程度较低，并不适用于自动化焊接产线，能够适配于机器人焊接的中高端智能化焊机的出货比例不到10%。随着工业自动化、智能化、数字化、信息化等技术的日益发展，机器人焊接及中高端焊机的市场需求呈现快速增长态势。在工程机械、装配式建筑、国防军工、船舶及海工等行业有着突出的表现，中高端焊机的市场比例及容量逐年扩大。
③工业微波：工业微波设备是采用微波高频振荡能量直接被水分吸收转化为热能蒸汽释放形式的干燥设备，作为一种新型加工方式，被广泛应用于食品、制药、化工、家具、造纸等行业的干燥、杀菌及烧结等工艺环节。在食品领域，微波加工在实现干燥烘干的同时，能够较大程度地保留食材原有的色泽和口感；而在工业加工领域，微波设备在封闭空腔内作业，热量损失少，加热效率极高，且节能环保，因而在工业加工领域受到越来越多的应用。工业微波设备因其操作环境及模式的差异比较大，对电源本身的要求非常高。
（4）新能源汽车及轨道交通领域
根据中国汽车工业协会公布的数据显示，2021年国内新能源汽车累计销量352.1万辆，同比增长157.57%。2021年全年国内汽车累计销量2627.5万辆，新能源汽车渗透率为13.4%，较2020年5.4%的渗透率提升明显，未来替代传统燃油车空间巨大。
根据2020年4月23日财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布的财建〔2021〕466号文件《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通》，综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。减持平缓补贴退坡力度和节奏，2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%。这一补贴政策能够支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，促进新能源汽车消费。
②充电桩：2018年11月，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、财政部发布《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》，加快推进充电基础设施规划建设，全面提升新能源汽车充电保障能力。
中国将新能源汽车视为从汽车大国到汽车强国转换的关键要素，快速增长的新能源汽车需求推动了充电桩产业发展。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布了最新的充电桩数据，截至2021年11月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩109.2万台，环比添加3.0万台，同比增长57.1%。其中直流充电桩45.0万台、交流充电桩64.6万台、交直流一体充电桩406台。从2020年12月到2021年11月，月均新增公共类充电桩约3.3万台。根据国元证券的分析，未来十年充电桩市场总投资额将近万亿元，预计2020年至2025年累计市场空间超千亿元。
③轨道交通：在轨道交通领域，市场需求主要来自两个方面：一是增量市场需求，即因轨道交通行业每年新增运营里程而带来的核心部件的市场需求；二是存量市场需求，即前期投入的设备为满足日益提高的安全运营标准产生的产品更新和升级换代而带来的市场需求。根据国家铁路局数据，2021年，我国铁路高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。全国铁路完成固定资产投资7489亿元，其中国家铁路完成6616亿元；投产新线4208公里，其中高铁2168公里，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。2021年，复兴号实现了对31个省区市全覆盖。至2021年底，全国铁路配备复兴号系列动车组达1191组，累计安全运行13.58亿公里，运送旅客13.7亿人次。
2、公司所处行业地位
在智能家电电控产品领域，公司在大尺寸显示电源领域继续保持竞争优势，目前已经成为智能化程度较高的长虹电视和小米电视的重要电源供应商，同时公司凭借着自主掌握的核心技术，变频家电功率转换器等产品已成功应用于格兰仕变频微波炉、松下空调、新科空调、大金空调、VOLTAS空调等品牌产品。公司研制的智能坐便产品已广泛应用于惠达、法恩莎、安华等国内外一线卫浴及智能家居品牌。
在工业电源领域，由于涉及的行业较为分散，各个电源厂家的市场定位不尽一致，因此行业竞争较为分散。目前公司与魏德米勒、爱立信、GE、飞利浦医疗、迈瑞医疗、思科、西门子、ABB等国内外知名企业展开了合作，体现了一定的市场地位。根据全球知名电源市场调查机构MTC(Micro-TechConsultants)最新出炉的电源市场报告显示，麦米电气位居2021年全球电源供应商销量第8名，较于2019年前进3名。
在工业自动化领域，公司销售的自动化部件（变频器、PLC等）和自动化装备（数字化焊机、工业微波、电潜螺杆泵等）市场呈现国际、国内厂商共同竞争的市场格局，国际厂商拥有较强的品牌优势。与国际厂商的产品相比，公司产品具有价格优势；与国内产品相比，公司工业自动化产品技术较为成熟，具有较强的产品竞争力。目前，公司产品已获得三一、徐工、中集、发那科、中国化学、中石油、渤海石油、中海油等多个行业知名客户的认可。
（二）报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：元
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
报告期内，公司实现营业收入415,573.77万元，较上年同期上升23.08%；实现营业利润43,881.42万元，较上年同期上升1.54%；实现利润总额43,727.36万元，较上年同期上升1.41%；实现归属于上市公司股东的净利润38,884.77万元，较上年同期下降3.50%；公司基本每股收益为0.7775元，较上年同期下降7.86%。2021年公司发展延续良好趋势，总订单量增幅达48%；公司除新能源汽车板块以外的产品均有不同程度的增长，但因受到外部供应形势的影响，订单交付增幅不及订单增长，公司2021年度整体销售收入同比增长23.08%。
报告期内，公司经营情况未发生重大变化。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：002851证券简称：麦格米特公告编号：2022-028
第四届董事会第十五次会议决议公告
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月21日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年4月14日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事张波先生、王玉涛先生向董事会分别提交了《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2021年年度股东大会进行现场述职。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》、《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
三、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要。
《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度营业收入为415,573.77万元，比上年同期337,644.27万元，增加23.08%；营业利润43881.42万元，比上年同期43,214.29万元，增加1.54%；利润总额43,727.36万元，比上年同期43,118.17万元，增加1.41%；实现归属于上市公司股东的净利润38,884.77万元，比上年同期40,296.75万元，下降3.50%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润26,192.53万元，比上年同期30,499.12万元，下降14.12%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年度财务决算报告》。
五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年初未分配利润为494,427,907.85元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，加上2021年度实现的净利润207,310,613.1元，在提取盈余公积金20,731,061.31元，支付股利85,324,280.78元后，2021年母公司期末未分配利润为595,683,178.86元。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因公司于2022年3月15日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，目前处于回购可实施期。如在利润分配方案实施前公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。如以截至本公告日公司总股本497,569,343股扣除回购专户中已回购股份2,500,000股后的股本总额495,069,343股为基数计算，预计派发现金股利79,211,094.88元（含税）,具体金额以实际派发情况为准。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为公司2021年度不存在募集资金存放和使用违规的情形，并同意《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，华林证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，公司董事会对公司内部控制情况进行了全面检查，同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所出具了专项鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，公司董事会同意公司董事会薪酬和考核委员会提议并制订的2022年度董事、监事薪酬方案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，公司董事会同意公司董事会薪酬和考核委员会提议并制订的2022年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于公司<2021年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
公司董事会同意关于公司的《2021年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资、控股子公司2022年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2022年拟向银行等金融机构申请授信额度。2022年度计划续申请和新增申请的授信额度累计不超过人民币41.5亿元。公司拟以信用方式为上述银行授信额度提供担保，或在必要时为公司全资、控股子公司申请授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。
十三、审议通过《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的公告》。
十四、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
公司2022年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要，不损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。公司董事会同意公司与各关联方2022年预计所发生的日常关联交易。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张志先生回避了表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议期限延长的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议期限延长的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。
十八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
十九、审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》。
二十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1、公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过4亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。
2、株洲麦格米特电气有限责任公司向中国建设银行股份有限公司株洲城西支行申请综合授信额度不超过2亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为公司向中国建设银行股份有限公司株洲城西支行提供连带责任担保。
3、株洲麦格米特电气有限责任公司向中国银行股份有限公司株洲市长江南路支行申请综合授信额度不超过2亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为公司向中国银行股份有限公司株洲市长江南路支行提供连带责任担保。
4、浙江怡和卫浴有限公司向中国建设银行股份有限公司台州椒江支行申请综合授信额度不超过5,000万元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为公司向中国建设银行股份有限公司台州椒江支行提供连带责任担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
二十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意本次对《公司章程》的修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立董事工作制度>和<总经理工作细则>的议案》
同意本次对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《总经理工作细则》的修订。
二十三、审议通过《关于修订<深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（三期）>》的议案
同意本次修订《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（三期）》。
二十四、审议通过《关于为公司员工购房提供财务资助的议案》
二十五、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司董事会同意公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
二十六、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
经公司全体董事会认真审核，认为以上报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2022年第一季度报告》。
备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
4、华林证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
5、华林证券股份有限公司关于公司《2021年度内部控制评价报告》的核查意见；
6、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见；
7、华林证券股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的核查意见；
8、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见；
9、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；
11、华林证券股份有限公司关于公司为员工购房提供财务资助事项的专项核查意见；
12、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳麦格米特电气股份有限公司的年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；
13、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳麦格米特电气股份有限公司的内部控制鉴证报告。
特此公告。
证券代码：002851证券简称：麦格米特公告编号：2022-045
关于召开2021年年度股东大会的通知
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月12日（星期四）召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。经第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定召开公司2021年年度股东大会。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年5月5日（星期四）。
7、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码见下表：
此外，公司第四届董事会全体独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、议案披露情况
3、特别决议提示
以上第10、15、16项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
4、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上所有议案公司都将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
5、涉及关联事项提示
以上第11项议案涉及关联交易，关联股东张志先生、王涛先生、唐玲女士、李升付先生、林霄舸先生、方旺林先生须回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
7、会务联系：
地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
联系人：王涛、辛梦云
传真：0755-86600999
E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com
8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体流程
五、备查文件
2、公司第四届监事会第十三次会议会议决议。
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
2022年4月22日附件1：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362851投票简称：麦米投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
附件2：
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名（盖章）：受托人身份证号：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期：年月日
附注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3.单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。
证券代码：002851证券简称：麦格米特公告编号：2022-029
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年4月21日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年4月14日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：
一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
二、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要。（下转D162版）