近日，浦东新区检察院办理了一起电信网络诈骗案，犯罪团伙“始于网恋，终于诈骗”的犯罪侵财模式，让200余名被害人共计损失2700余万元。
原来，这背后是以许某为首的犯罪团伙，有10余个部门，分工明确，包括部长、业务员、带单老师等。业务员用三名女员工形象打造“人设”，以交友、网恋名义与被害人交往，用高额收益诱使被害人在非法平台开户，“人设”员工还配合语音、视频聊天、提供照片增加可信度，“闺蜜”则由部长扮演。
据犯罪嫌疑人交代，员工靠赚取客户交易手续费和客户亏损提成获利。而涉案APP是以农产品现货交易为名的非法平台，犯罪团伙能后台操控行情。他们诱导客户频繁交易收手续费，对交易金额大或不听指引的客户操控反向行情，分析师前期带单让客户小盈利积累信任，后续反向带单，还通过小点位行情引导大点位交易等手段致客户亏损。
经审计，该案被害人达200余名，共计诈骗金额达人民币2700余万元。自2024年9月底，浦东新区检察院以涉嫌诈骗罪陆续对犯罪嫌疑人许某以及该团伙中的部长、分析师等人提起公诉，法院已对部分案件开庭审理。浦东新区检察院联合公安机关、法院积极推进追赃挽损工作，案件正在进一步办理中。
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