4个月作案300余起,涉案金额超千万——南京警方捣毁一网络交友购物诈骗团伙

不久,女子提出,为表达彼此的心意,双方互送对方一件礼物。随后女子发来一张淘宝订单截图,称给孙先生精心选了一条皮带,同时发来一个互联网购物平台商品代付链接,说自己喜欢那件衣服,希望孙先生代付款,作为送自己的礼物。孙先生一看“女友”主动为自己选了礼物,对方想要的衣服才几百块钱,毫不犹豫付了款。几天后,女子表示衣服已经收到,等自己忙完这阵子两人就见面,争取早点“奔现”。后来女子又以同样的方式让杨先生为自己代付款买了一只一千多元的手镯,孙先生还是没有等到“女友”送自己的皮带。

在又一次被要求代付款时,孙先生意识到自己可能受骗了,没想到“女友”随后失联。2022年2月27日,孙先生向江宁公安分局高新区派出所报警。

公司化运作以恋爱的名义诈骗

接警后,江宁公安分局侦查情指中心和反电诈中心立即根据受害人提供的线索,开展大数据全链条回溯分析。通过资金流、信息流整合分析,很快发现疑似网上交友引诱受害人购物新型诈骗团伙。分局高度重视,立即组织各部门精干警力成立专案组,调集优势力量,市公安局刑警支队侦情指中心和反诈中心精确指导下,紧盯案件不放,摸清犯罪团伙组织架构,实施全链条集群打击。

立足受害人购物网店等线索,专案组研判分析团队逐步深挖信息流和资金流。很快,一个以交友购物诈骗的公司化运作电诈犯罪团伙逐步浮出水面。

经查,去年10月以来,犯罪嫌疑人陈某、郭某在外省某市成立一商贸公司,大肆招揽“员工”,冒充居住在上海的离异女性,在各种相亲交友软件中寻找男性对象,后以网恋、结婚、见面等理由骗取男性受害人信任,待时机成熟,嫌疑人则发送网店商品代付链接,称喜欢该商品让受害人代付款,作为送其的礼物。而这个网店也是该犯罪团伙开设的虚假购物网店,实物并不存在。

千里奔袭诈骗团伙被连窝端

经梳理,该犯罪团伙中高层嫌疑人4人,团伙成员60余人,设有10个“营销”部,在全国各地实施诈骗犯罪作案数百起。

经审讯,该团伙主要犯罪嫌疑人对搭建假购物网站、冒充女子物色受害人诱骗钱财的犯罪事实供认不讳。3月11日晚,在确保做好各项疫情防控措施的情况下,陈某等犯罪嫌疑人被安全押解回宁并依法刑事拘留。

目前,此案还在进一步办理中。

【警方提醒】警惕陌生人的“丘比特之箭”

网络是个虚拟的世界,在没有见到对方、不了解对方真实身份的情况下,一定要当心“网络爱情”骗局。骗子之所以会“骗”,主要是语言功夫,凭借花言巧语博得受害人信任。因此,不要盲目相信素未谋面之人,对于来自网络要求添加好友的陌生人请求,一定要仔细辨别,千万不要被“年轻女性”的头像所蒙蔽,更不要被花言巧语所迷惑,购买商品要留心,不要跌入骗子的圈套。

警方再次提醒市民,目前诈骗手段和花样不断翻新,不管是线上还是线下交友,凡是涉及到金钱交易的,应理智甄别,不要被感情蒙蔽心智,以防上当受骗。通讯员宁公宣扬子晚报/紫牛新闻记者梅建明

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1.网络婚恋诈骗手段翻新需提高警惕 随着网络婚恋交友平台的日益火爆,人们寻求真爱的方式逐渐转向虚拟空间,这也为不法分子提供了可乘之机。他们往往伪装成事业有为、温柔体贴的“伴侣”,用“甜蜜攻势”逐步博取被害人信任,随之编造谎言,骗取钱财并销声匿迹,给被害人造成了经济损失和心理创伤。笔者发现,近年来网恋诈骗手段翻新、迭代升级,出现以下https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405109399403495948
2.网络诈骗趋势研究报告安全资讯网络诈骗趋势研究报告 摘要 在本报告中,360 安全大脑通过对猎网平台在新型冠状病毒肺炎疫情期间(2020 年 1 月 24 日至 2020 年 3 月 13 日)收集的 3243 例有效举报进行了调研和分析,从疫情期间网络诈 骗数据综合分析、网络诈骗受害者画像、疫情期间高发诈骗类型分析等维度揭示了疫情防控 期间网络诈骗的发展现状https://weishi.360.cn/n/11619.html
3.每日热点0309该研究基于中国纵向健康长寿调查(CLHLS),报道了老年人群中植物性饮食模式与死亡的前瞻性关联。 该研究强调了健康植物性食物的植物性饮食与老年人死亡率较低的风险相关,而富含不健康植物性食物的植物性饮食与较高的死亡率风险相关。具体来说,新鲜水果、新鲜蔬菜、豆类、大蒜、坚果和茶是具有保护作用的健康植物性饮食,https://www.sccdc.cn/Article/View?id=20351
4.电信诈骗犯罪案件研究——以网络"杀猪盘"为例期刊[1]胡向阳,刘祥伟,彭魏.电信诈骗犯罪防控对策研究[J].中国人民公安大学学报(社会科学版).2010,(5). [2]牛彦威.电信网络诈骗犯罪的司法认定问题研究[D].2018. 引证文献 (5) 仅看全文 排序: 发表时间 被引频次 [1]苏展博.网络婚恋交友诈骗犯罪案件侦查研究[D].2022. https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/fzbl202013004
5.重案特大婚恋交友网络诈骗团伙覆灭记网络上飞来一只甜蜜的“爱情鸟”,交往时间很短就主动要求确认恋爱关系,对人嘘寒问暖,看似美好的事情,背后却是骗子们精心布下的“桃色陷阱”。近期,河南省唐河县人民检察院提前介入一起当地公安机关办理的特大婚恋交友网络诈骗集团案,积极引导取证,依法审查办理。 http://www.lawnewscn.com/wap/content/2022-08/10/content_8766558.html
6.婚恋交友App里藏着多少“灰色地带”?近年来,网络婚恋交友用户规模不断扩大,市场增速明显,手机应用商城上多个排名靠前的婚恋交友App下载量过亿。然而记者调查发现,一些不法分子利用平台用户信息审核不严,伪装身份诈骗钱财,甚至衍生出平台账号买卖等“黑灰”产业链。 法律人士表示,要督促平台加强信息审核把关,通过技术手段清理整顿虚假注册等乱象http://www.xinhuanet.com/20240315/99f7cd3963c14ea295c7fe5e24270cbd/c.html
7.全民反诈视阈下电信网络诈骗案件预警劝阻对策研究诈骗信息“分局、派出所、社区、群众”四级同步预警劝阻机制,实现“宣传+预警+劝阻+反制”的精准防控。要进一步增强预警话术中“反洗脑”心理控制术原理应用,强化受害人心理研究,以对抗诈骗话术的心理控制,易信等即时聊天工具加入的股票群、投资群、刷单兼职群;对以交友婚恋为名正在被诈骗的群众,要发动其https://www.fx361.com/page/2022/0413/10246117.shtml
8.?趣约会接入珍爱网风控系统,安全成婚恋交友“护城河”为了创造一个更加安全、诚信的网络交友空间,珍爱网采取“源头防控+AI治理+警企合作”铁三角,保障用户安全安心交友。 由于不法分子通常会将受骗者从婚恋平台引导到其他通讯平台实施诈骗行为,婚恋平台无法进一步进行监控。为此,珍爱网从源头加强防控,首创“天网系统”,通过大数据分析和技术手段拦截不诚信用户,并对相关交友行为https://blog.csdn.net/CSDNKAY666/article/details/118194085
9.2022网络安全运营服务机制及网络反诈应对报告本报告《网络安全运营服务机制及网络反诈应对报告》,通过大安全监督管理的视角,运用比较学研究《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国反电信网络https://www.rbc.cn/shangxun/2022-12/14/cms1357811article.shtml
10.揭秘AI诈骗的矛与盾!AI反网络诈骗白皮书出炉附下载智东西本期的智能内参,我们推荐中国信通院的研究报告《 电信网络诈骗治理与人工智能应用白皮书》,系统梳理人工智能在治理工作中的积极影响及技术实践应用,同时剖析人工智能不当使用为治理工作带来的风险挑战。如果想收藏本文的报告( 电信网络诈骗治理与人工智能应用白皮书),可以在智东西(公众号:zhidxcom)回复关键词“nc426”获https://www.zhidx.com/p/187581.html
11.江苏警官学院学报“杀猪盘”式婚恋交友电信网络诈骗犯罪研究孙梓翔;于龙; 信息网络搭建了互联互通的社交平台,电信网络诈骗手段也随之不断翻新。“杀猪盘”式婚恋交友电信网络诈骗始于“真情”、终于“套路”,分为博彩类、投资类、索要红包等类别。较传统的电信网络诈骗案件而言,“杀猪盘”式婚恋交友电信网络诈骗犯罪具有犯罪手段智能化、http://gazk.chinajournal.net.cn/WKG/WebPublication/wkTextContent.aspx?colType=4&yt=2022&st=02
12.信息失实诈骗频发:网络婚恋平台如何更安全?新闻频道新华社北京5月16日电题:信息失实、诈骗频发:网络婚恋平台如何更安全? 新华社“中国网事”记者倪元锦 互联网飞速发展改变了婚恋交友这一传统行业,网络婚恋平台的安全与规范始终是用户的核心关切。网上交友信息严重失实、用户征婚被骗财骗色等投诉和案件不胜枚举,一些不法分子甚至将网络交友平台当作实施犯罪的渠道。 https://news.cctv.com/2019/05/17/ARTIXeb3a5skNNtV9D3D8jML190517.shtml
13.反电信网络诈骗法知识考试参考题库(350题).docxA、婚恋交友诈骗B、网络贷款诈骗C、冒充熟人诈骗D、刷单返利诈骗答案:D3.某天,陈某女儿小厉在QQ上与陈某聊天,称有哈佛大学老师来学校上课,上完课后,可以拿到哈佛大学文凭,但要求交26800元学费。如果是你,你会怎么做?()A、喊自己亲戚帮忙转账给女儿B、先打电话给女儿核实一下情况C、边和女儿聊天边汇款D、为了https://www.renrendoc.com/paper/279422323.html