【大河财立方消息】12月2日据公安部消息，近日，最高检、公安部联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗案件，诈骗方式包括，通过博彩、荐股、投资等方式实施诈骗，从事彩票赌博诈骗及刷单类诈骗犯罪活动诈骗，虚假投资理财类“杀猪盘”诈骗等。
挂牌督办案件简要情况：
1.江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案
2023年以来，江苏省江阴市公安机关在侦办某电信网络诈骗案过程中，研判出一个常年盘踞在老挝某地，大肆实施电信网络诈骗等犯罪活动的犯罪集团。经查，2017年以来，万某某等人在老挝地方势力的庇护下，筹建“博翔园区”，招募诈骗团伙入驻，对园区内各诈骗公司进行统一管理，提供后勤支持，通过收取管理费、人头费、安保费获利。经公安机关初步查明，该犯罪集团涉及多个诈骗团伙，通过博彩、荐股、投资等方式实施诈骗。涉案金额达数千万元，涉案人员千余人，目前已到案500余人。
2.江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案
2021年6月，江苏省盐城市公安机关在办理电诈案件中发现，“金主”王某龙、王某阳兄弟二人成立“巅峰科技集团”，先后在柬埔寨和菲律宾等多地设立诈骗窝点。该犯罪集团主要从事彩票赌博诈骗及刷单类诈骗犯罪活动，勾结倚仗境外当地势力寻求保护。经公安机关研判发现，涉及该集团“凤凰彩票”盘口被害人达数万名，涉案金额数亿元。公安机关已查明500余名涉诈人员身份，已抓获涉诈回流人员100余名，其中“金主”1名，骨干成员14名。
3.浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案
2023年7月，浙江省嵊州市公安机关通过侦查苏某某被诈骗案，研判出一个长期盘踞在老挝某地的诈骗团伙。2019年5月，俞某某等人在老挝成立诈骗公司，招募人员搭建“豪志园区”诈骗窝点，进行虚假投资理财类“杀猪盘”诈骗，涉案金额达上亿元。公安机关经研判分析，该诈骗集团成员达600余人，目前已到案犯罪嫌疑人100余名。
4.福建泉州“5·27”电信网络诈骗案
2023年5月以来，福建省南安市公安机关在工作中发现杨某某等人在境外设立诈骗窝点，组织境内人员赴境外实施电信网络诈骗活动。经查，杨某某、许某某等人先后在境外多地设立犯罪窝点，通过婚恋网站获取数据，诱骗受害者进行虚假投资理财，进而实施“杀猪盘”诈骗，涉案金额达数千万元。截至目前，公安机关已查明200余名诈骗窝点人员身份，现已抓获涉诈回流人员71名，其中“金主”7名，骨干成员15名。
5.福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案
2022年以来，福建省龙岩市公安机关在侦办本地某案件过程中，研判出以吴某某、张某某等人为首的犯罪集团。该案件由重庆、福建龙岩两地联合办理。经查，2018年以来，张某某在缅甸果敢特区某武装势力庇护下，联合吴某某合伙组建了“盛源集团”实施诈骗，以网络交友方式诱骗受害人进行虚假投资理财，进而实施诈骗，涉案金额达数千万元。经公安机关研判，该集团涉诈人员达数千人，目前已到案100余名，其中“金主”5名，骨干13名。
6.重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案
2023年11月，根据境外某诈骗窝点回流人员的举报线索，公安机关发现“金主”陈某某等人在老挝某地修建“汉城大厦”诈骗园区，并成立多个诈骗公司，从事虚假投资理财、虚假网络赌博、“庞氏骗局”等诈骗活动。该诈骗集团组织结构严密，以“老板-总监-主管-代理、组长-组员”架构的模式层级运行。经公安机关研判，该集团涉诈人员千余名，涉案金额达上亿元，目前已到案400余人，包括“金主”5名，骨干成员50余名。
7.四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案
2024年3月，四川省泸州市公安机关经研判发现一位于柬埔寨某地名为“金财5”的诈骗园区。该园区于2018年底开始运营，“金主”陈某某等人通过采取封闭式管理、提供成套武装安保、统一技术平台支撑等服务方式，从各诈骗团伙中抽成，不断发展壮大，成为柬埔寨较大的诈骗集团。经查，该犯罪集团有多个诈骗团伙，主要通过博彩、虚假投资理财等方式实施电信网络诈骗。目前，公安机关研判发现涉案金额达数千万元，涉案人员数千名。目前已到案涉诈人员700余名，检察机关已受理移送审查起诉500余人。
8.云南怒江“8·09”电信网络诈骗案
2023年6月，云南怒江州公安机关在工作中发现缅甸果敢“鑫帝集团”涉嫌电信网络诈骗案件线索。经查，2018年以来，娄某某在缅甸果敢某武装势力庇护下，招募张某某等人入股，共同打造“鑫帝集团”电信网络诈骗园区，有计划、有组织地招募他人实施偷越国（边）境、电信网络诈骗等违法犯罪活动。经公安机关研判，该犯罪集团涉诈人员近千名，涉案金额数亿元，该案已抓获涉诈回流人员100余名。
最高人民检察院经济犯罪检察厅、公安部刑事侦查局有关负责人就联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件答记者问
在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施两周年之际，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，向社会持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号。最高检经济犯罪检察厅、公安部刑事侦查局有关负责人共同就联合挂牌督办该批案件回答记者提问。
1.为什么选择这8个案件作为该批联合挂牌督办案件，该批案件都有哪些特点？
答：近年来，跨境电信网络诈骗犯罪持续多发高发，严重影响人民群众获得感、幸福感、安全感。全国公安机关、检察机关认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示，深入推进打击治理工作，有效遏制此类案件快速上升势头。但是在信息网络快速发展的时代背景下，电信网络诈骗犯罪不断转型升级，整体犯罪形势依然严峻。
为进一步加大对跨境电信网络诈骗等犯罪打击治理力度，积极回应社会关切和司法实践需要，在打击治理过程中，最高人民检察院、公安部加强协作配合，形成工作合力，建立完善常态化的重大案件挂牌督办机制，先后挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗案件，持续跟踪督办，务求办案实效，并及时向社会公布案件进展情况，回应社会关切，取得良好效果。
2.此前，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批此类案件，这三批案件的办理效果如何？
答：2022年以来，最高检、公安部联合挂牌督办了三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。公安机关、检察机关加强办案协作配合，依法从重惩治跨境电信网络诈骗和境内协同犯罪人员，从定罪、量刑、财产处置等各方面释放从严惩治强烈信号，形成了有力震慑效应。
一是从定罪上，依法准确认定犯罪集团各层级人员责任。针对挂牌督办案件犯罪集团内部层级多、分工细、链条长的特点，公安机关、检察机关全面掌握犯罪链条的全貌和链条内部的运作方式，准确认定依附在这一链条上行为人的行为性质和责任。如，湖南“8·07”电信网络诈骗专案中的“曾某某、郭某某等人跨境电信网络诈骗案”，我们既依法严惩犯罪集团首要分子、“金主”、骨干成员，又对实施诈骗的“业务员”以诈骗罪追究刑事责任，还对组织偷越国（边）境的人员及为实施诈骗进行聊天养号、吸粉引流的辅助人员均予以准确定性，依法打击对实施诈骗起到重要支持促进作用的共犯人员，形成有力震慑。又如重庆“6·15”电信网络诈骗专案中，除依法严惩诈骗团队成员之外，我们对邢某某、梁某某等长期为诈骗团队提供后勤保障服务的7名后勤安保人员，也依法以诈骗罪共犯追究法律责任。
二是从量刑上，依法从严从重惩治犯罪集团组织者、领导者、“金主”等重点人员。我们深挖跨境电诈犯罪线索，坚持打团伙、摧网络、挖主犯、斩链条，深挖严打组织者、领导者及幕后“金主”。如浙江金华“12·30”电信网络诈骗专案中，团队老板葛某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑，并处罚金，彰显了检察机关、公安机关依法从严从重惩治跨境犯罪集团的坚定决心。
三是从财产处置上，始终将追赃挽损贯穿办案全过程。检察机关、公安机关加大涉案财物追缴和财产刑适用力度，尽最大努力挽回人民群众财产损失。如福建龙岩“4·09”电信网络诈骗专案中，公安机关扣押涉案现金及大量房、车、黄金、名贵表、虚拟货币等价值人民币近2亿元，检察机关督促各被告人退赃退赔人民币362万余元，同时建议法院加大罚金刑适用力度，已判决案件适用罚金刑总额达人民币5167万余元，对于被告人诈骗所得财物，依法判决返还被害人。通过挂牌督办，强化涉案财物追缴，检察机关、公安机关合力“打财断血”，斩断跨境电信网络诈骗犯罪资金链条，努力铲除电诈犯罪赖以滋生蔓延的经济土壤。
3.近年来，跨境电信网络诈骗犯罪持续高发，打击跨境电信网络诈骗犯罪难在哪里？
4.针对当前的犯罪形势，办案机关采取了哪些措施打击惩治电信网络诈骗犯罪？
答：近年来，面对严峻复杂的犯罪形势，全国公安机关和检察机关坚决贯彻习近平总书记重要指示批示，认真落实中央政法委的部署要求，根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律规定，加强信息互通、个案会商、类案研办和办案协作，完善上下一体、区域联动、快速反应的办案机制，坚决依法查处、从严惩治、协同治理电信网络诈骗及其关联犯罪，坚持“打防并举，防范为先”，切实维护人民群众合法权益和社会秩序稳定。
答：在跨境电信网络诈骗等犯罪案件中，积极开展追赃挽损工作，既是广大人民群众的核心关切，也是“打财断血”、铲除再犯经济基础的必然要求。检察机关、公安机关始终践行以人民为中心的发展理念，始终把追赃挽损作为反诈工作的重中之重，贯穿办案全过程。
6.面对仍然严峻复杂的电信网络诈骗犯罪活动形势，人民群众该如何提高防范意识？能否结合办案，给我们提出一些防范建议？
答：近年来，电信网络诈骗犯罪在严打高压态势下出现下降趋势，但发案仍在高位运行，形势依然严峻复杂。诈骗集团往往紧跟国内社会时政民生热点，随时变化诈骗手法和“话术”，具有很强的迷惑性，极易使人上当受骗。我们提醒广大人民群众要切实提高识诈防诈意识，筑牢防范电信网络诈骗的防线。