合规研究院║资讯·2022年12月速递企业合规动态合规管理

01全国人大常委会颁布实施《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

●组织部门

国务院建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。

公安机关牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。(第6条)

银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。(第15条)

●个人信息保护

个人信息处理者应当依照《中华人民共和国个人信息保护法》等法律规定,规范个人信息处理,加强个人信息保护,建立个人信息被用于电信网络诈骗的防范机制。

●法律责任

组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

前款行为尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足一万元的,处十万元以下罚款。(第38条)

02深圳市场监督管理局发布《公共安全数据要求》

2022年12月1日,深圳市市场监督管理局实施首个地方公共数据安全领域标准——《公共数据安全要求》(以下简称《要求》)。《安全要求》落实《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和个人信息保护法》等上位法的要求,将数据安全与网络安全等级保护要求有效结合,为《深圳经济特区数据条例》的落地提供坚实指导。

在公共数据使用、分级管理等各个环节,《安全要求》做出严格规范,明确包括总体安全原则和要求、总体框架、数据分级方法、通用管理安全要求、通用技术安全要求及数据处理活动安全要求,适用于公共管理和服务机构数据安全能力建设、评估与监管、同样也适用于大量个人信息的服务平台数据安全能力的建设与评估。

03工信部发布《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》

2022年12月13日,工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》(以下简称《办法》)。《办法》共分为总则、数据分类分级管理、数据全生命周期安全管理、数据安全监测预警与应急管理、数据安全检测、认证、评估管理、监督检查、法律责任与附则八章。

●行业监管部门

工业和信息化部及地方行业监管部门统称为行业监管部门。(第4条)

●数据分级分类管理

根据数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用,对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益等造成的危害程度,工业和信息化领域数据分为一般数据、重要数据和核心数据三级。(第8条)

●数据全生命周期安全管理

工业和信息化领域重要数据和核心数据处理者,还应当:

(二)明确数据处理关键岗位和岗位职责,并要求关键岗位人员签署数据安全责任书,责任书内容包括但不限于数据安全岗位职责、义务、处罚措施、注意事项等内容;

(三)建立内部登记、审批等工作机制,对重要数据和核心数据的处理活动进行严格管理并留存记录。(第13条)

●数据出境安全评估

工业和信息化领域数据处理者在中华人民共和国境内收集和产生的重要数据和核心数据,法律、行政法规有境内存储要求的,应当在境内存储,确需向境外提供的,应当依法依规进行数据出境安全评估。(第21条)

●记录日志留存不少于六个月

●数据安全检测、认证、评估管理

工业和信息化领域重要数据和核心数据处理者应当自行或委托第三方评估机构,每年对其数据处理活动至少开展一次风险评估,及时整改风险问题,并向本地区行业监管部门报送风险评估报告。(第31条)

04信安标委发布《网络安全标准实践指南—个人信息跨境处理活动安全认证规范v2.0》

2022年12月16日,全国信息安全标准化技术委员会秘书处发布《网络安全标准实践指南—个人信息跨境处理活动安全认证规范V2.0》,规定了跨境处理个人信息应遵循的基本原则、个人信息处理者和境外接收方在个人信息跨境处理活动的个人信息保护、个人信息主体权益保障等方面内容。

●具有法律约束力的文件

●个人信息保护负责人

●个人信息跨境处理规则

开展个人信息跨境处理活动的个人信息处理者和境外接收方应约定并共同遵守同一个人信息跨境处理规则。

●个人信息保护影响评估

个人信息处理者应对拟向境外接收方提供个人信息的活动开展个人信息保护影响评估,并形成个人信息保护影响评估报告,评估报告至少保存3年。

●个人信息处理者和境外接收方的责任义务

05最高检发布5件依法惩治侵犯公民个人信息犯罪典型案例

2022年12月7日,最高人民检察院发布5件依法惩治侵犯公民个人信息犯罪典型案例。该批典型案例涵盖了对公民征信信息、生物识别信息、行踪轨迹信息、健康生理信息等不同类型个人信息的全面保护,体现了检察机关依法从严惩治侵犯公民个人信息犯罪的政策导向。五案例要点如下:

●案例一?解某某、辛某某等人侵犯公民个人信息案

1.非法获取、出售征信信息,情节严重的,应以侵犯公民个人信息罪依法惩处。

2.对客观上无法排重计算信息数量的,可以通过确定违法所得数额作为定罪量刑的事实依据。

3.提高自我保护意识,防止个人信息泄露。

●案例二?李某侵犯公民个人信息案

1.对批量公民个人信息的条数,根据查获的数量直接认定,但有证据证明信息不真实或者重复的除外。

2.人脸信息是具有不可更改性和唯一性的生物识别信息。

●案例三?谢某、李某甲等人侵犯公民个人信息案

1.从严惩处,全面打击上下游犯罪。

2.区分情形、区别对待,落实宽严相济刑事政策。

3.延伸职能,注重诉源治理。

●案例四?陈某甲、于某、陈某乙侵犯公民个人信息案

1.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息,构成犯罪的,应当依法从严惩处。

2.强化行踪轨迹信息保护意识,维护自身安全。

●案例五?韦某、吴某甲、吴某乙侵犯公民个人信息案

1.依法打击“行业”内鬼内外勾连出售公民个人信息犯罪活动。

2.通过检察建议促进诉源治理。

06最高人民法院发布第35批指导性案例(均为个人信息保护刑事案例)

●192号案例李开祥侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案

裁判要点:使用人脸识别技术处理的人脸信息以及基于人脸识别技术生成的人脸信息均具有高度的可识别性,能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况,属于刑法规定的公民个人信息。窃取或者以其他方法非法获取上述人脸识别信息,情节严重的,应依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第四项等规定定罪处罚。

●193号案例闻巍等侵犯公民个人信息案

裁判要点:居民身份证信息包含自然人姓名、人脸识别信息、身份号码、户籍地址等多种个人信息,属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款规定的“其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息”。非法获取、出售或者提供居民身份证信息,情节严重的,依照刑法第二百五十三条之一第一款规定,构成侵犯公民个人信息罪。

●194号案例熊昌恒等侵犯公民个人信息案

●195号案例罗文君、瞿小珍侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案

07蔚来汽车数据泄露,被勒索225万美元

12月20日,蔚来汽车发布公告称,12月11日,蔚来公司收到外部邮件,声称拥有蔚来内部数据,并以泄露数据勒索225万美元等额比特币(约合1570.5万元人民币)。

08霍尼韦尔公司因违反FCPA(《美国反海外腐败法》)支付1.6亿美金罚款

2022年12月19日,霍尼韦尔公司与美国证券交易委员会(SEC)和司法部达成和解协议,同意支付超过1.6亿美元,以解决美国关于该公司参与巴西和阿尔及利亚贿赂计划的指控。

SEC称,这家航空航天制造商承认,在2010年巴西国家石油公司(Petrobras)的竞标过程中,曾向一名巴西政府高官行贿至少400万美元。

2011年,该公司比利时子公司的员工还向一名阿尔及利亚政府官员行贿7.5万美元,以获得国有石油公司Sonatrach的业务。SEC认为,这些行为违反了美国《反海外腐败法》。

地址:深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能中心32层(地铁7号线笋岗站E出口)

THE END
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2.市婚姻介绍机构管理协会向婚介服务消费者提示,尤其是第7条!警惕口头承诺。谨防婚介机构宣称的“包成功”“包找到”“包结婚”“包满意”等承诺。这些承诺不仅涉嫌虚假宣传,且口头承诺没有落到具体合同条款中,无法作为维权的依据。 提示2 看清签约主体。消费者作为合同签订一方,要尽到注意义务。在签约前要详细了解婚介机构的名称、统一社会信用代码、法定https://mzj.sh.gov.cn/sg-jxyj-mzzx/20241119/70f5546ffcbf46c983d02b265b13cf1a.html
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4.婚介所到底是归工商局管,还是归民政局管?婚介所2000年前属于民政局社会科办理:非赢利性社会组织,但是从1999年12月份,民政部等多部委下了一个通知,民政部门不在办理婚介营业证,全部推到市场由工商部门办理,现在叫市场监督管理局,全国部分城市除外如上海等,现在各地都到新的市场监督管理局办理营业执照,手续为:(1) 房屋合同(2) 法人身份证(3) 法人自己的https://law.iask.sina.com.cn/jx/sh/1kpOv3ky3x0o.html
5.婚介所主管部门法律规定婚介所的主管部门主要为工商部门,即现在的市场监督管理局。从1999年12月起,民政部门不再办理婚介营业证,全部转由工商部门(市场监督管理局)办理。因此,婚介所现在需要到当地的市场监督管理局办理营业执照https://lvlin.baidu.com/question/820979386800463652.html
6.GB/T238612009婚姻介绍服务国家标准(GB)归口单位:全国婚庆婚介标准化技术委员会 主管部门:全国婚庆婚介标准化技术委员会 起草单位:中国社会工作协会婚介行业委员会、上海市婚姻介绍机构管理协会、北京百合在线科技有限公司、北京芦珊咨询有限公司、上海花千树信息科技有限公司、广州市青年婚姻介绍所、上海鸳鸯缘婚姻介绍服务公司、杭州心心缘公关联谊有限公司、贵州婚http://www.csres.com/detail/204719.html
7.中国社会工作协会中国社会工作协会是经过中国社会团体登记机关核准登记、国家民政部直属主管的全国性专业社会团体,是中国唯一代表从事社会工作的单位和社会工作专业人员的权威组织。协会成立于1991年7月;1992年7月加入国际社会工作者联合会,成为正式会员。目前下设16个工作(行业)委员会、5支专项基金、8个职能部门、3个直属单位。中国社会https://baike.sogou.com/v7111178.htm
8.TST庭秘密被认定为传销中国整车厂或停产一周电商大事日前从知情人士处获悉,TST庭秘密的运营主体已被市场监管部门认定构成组织策划传销违法行为,被没收违法所得1927.99万元,罚款170万元。湖北保康县市场监督管理局认定,2018年1月1日至2021年7月,相关公司在涉及传销的主营业务上的营收共91.71亿元,获利1927.99万元。(红星新闻)https://www.ebrun.com/20220416/480832.shtml
9.加强对社区的(),统筹上级部门支持社区的政策,整合资金资源盗窃电能的,由电力管理部门责令停止违法行动,追缴电费并处应交电费()以下的罚款。 A. 三倍 B. 十倍 C. 四倍 D. 五倍 查看完整题目与答案 按照《中华人民共和国执业医师法》规定,中止医师执业活动一定期限,应当申请重新执业,“一定期限”指() A. 1年以上 B. 2年以上 C. 3年以上 D. 4https://www.shuashuati.com/ti/1fd761c4dc354f8c86686ecc606ce9e5.html?fm=bd109d9d89c2024ee063423e01c72bbbeb
10.婚介服务的基础理论行业规范和射幸合同属性为全国婚介服务机构的业务主管单位,尽快起草《婚介服务机构章程》、《婚介服务工作规范》和《婚介服务机构管理规定》,并且制定全国婚介行业健康发展规划——如在全国各地普及兴办非营利性婚恋介绍所之后不久,及时成立系统的行业组织,并且建立行业组织的宣传阵地,然后酌情召开全国红娘大会,以及把培养婚介专业人才工作纳入国家http://www.hssxqq.com/tc/news/view.asp?id=1047
11.合同欺诈找哪个部门处理?如果有民众认为商家所标注的三观价格标签的价目表跟实际价格有所不符合的话,并且诱骗消费者进行购买,那么就可以向当地的物价主管部门进行相关的投诉。相关部门会针对案件进行调查。 10w+浏览 损害赔偿 经销商汉中嘉和通用别克以第二年未在指定保险公司续保,不退续保押金,该找那个部门处理。这算不算是欺诈? [律师https://mip.64365.com/zs/1565446.aspx
12.对事业单位法人登记管理工作的调研思考三是一些差额预算和自收自支事业单位,他们认为登记手续办不办理没关系,反正财政也不会给单位多少钱,所以对接受登记管理缺乏热情。四是一些事业单位受主管部门牵制,不能独立对外开展活动因而对办理法人登记手续缺乏积极性,法律意识淡薄,不能用法律武器保护自己,没有用足用活法人单位应有的权利维护自己的合法利益。https://www.360wenmi.com/f/fileip5sit2y.html