证券代码：603444证券简称：吉比特公告编号：2024-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开。
●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2024年3月27日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币30.00亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开。现将有关事项说明如下：
一、闲置自有资金进行现金管理概况
（一）投资目的
提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币30.00亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用。
（三）投资范围和期限
公司及子公司进行现金管理，将严格筛选发行主体，拟投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型理财产品，包括但不限于国债、国债逆回购、银行及券商发行的理财产品。使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开。
（四）实施方式
二、风险及控制措施
（一）风险情况
1、收益风险：尽管拟购买的理财产品属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财收益受到市场波动的影响；
2、流动性风险：结构性存款类产品在持续期间不可提前支取，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险；
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的低风险、稳健型理财产品；
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；
3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司及子公司使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。
五、上网公告附件
六、报备文件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：603444证券简称：吉比特公告编号：2024-013
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的
公告
●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。
毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。其中，毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
2.投资者保护能力
3.诚信记录
（二）项目信息
毕马威华振承做公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人吴惠煌先生，2014年取得中国注册会计师资格。吴惠煌先生2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。
本项目的签字注册会计师刘清女士，2016年取得中国注册会计师资格。刘清女士2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。
本项目的质量控制复核人凌云女士，1999年取得中国注册会计师资格。凌云女士1995年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对公司续聘2024年度审计机构事项认真审核后发表书面审核意见如下：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立情况及诚信状况等方面能够满足公司2024年度审计工作要求。
我们同意将《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件
四、报备文件
（三）《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》
（四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》
证券代码：603444证券简称：吉比特公告编号：2024-014
关于变更注册资本并修订《公司章程》
及其附件的公告
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第二十次董事会会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
激励计划采用自主行权方式，首次及预留授予的股票期权第二个、第三个行权期经公司董事会、监事会审议已符合行权条件。首次授予的股票期权第二个行权期实际行权期间为2022年11月24日至2023年11月17日，第三个行权期实际行权期间为2023年11月20日至2024年11月17日；预留授予的股票期权第二个行权期实际行权期间为2022年12月17日至2023年12月16日，第三个行权期实际行权期间为2023年12月18日至2024年12月16日。
截至2024年3月27日，激励对象在实际行权期间共行权并完成股份过户登记的股数为174,619股，公司总股本相应增加174,619股，公司股份总数由71,866,482股增加为72,041,101股，注册资本由71,866,482元增加为72,041,101元。
二、《公司章程》及其附件修订情况
（一）《公司章程》具体修订内容如下：
（二）《公司董事会议事规则》具体修订内容如下：
三、其他事项
（二）上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、上网公告文件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（2024年3月）》
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会议事规则（2024年3月）》
五、备查文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
公司代码：603444公司简称：吉比特
2023年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
近年来公司研发人员数量不断增加，2021年末、2022年末和2023年末公司研发人员数量分别为530人、692人、855人，研发投入持续加大；此外，因市场竞争加剧及玩家消费意愿变化等因素影响，公司核心产品流水有所下滑。综合考虑前述因素及后续储备项目可能的发行投入、海外业务发展资金需要、回购计划执行资金需求等，经公司第五届董事会第二十次会议审议，公司拟不进行2023年度现金分红，也不进行其他形式的利润分配。
上述安排尚需提交股东大会审议通过。
公司于2023年9月27日实施完成2023年半年度现金分红共计5.04亿元，2023年全年现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为44.82%。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
2.1公司所处行业情况
根据中国音像与数字出版协会游戏工委（GPC）、中国游戏产业研究院联合发布的《2023年中国游戏产业报告》显示，2023年，中国游戏用户规模为6.68亿人，同比增长0.61%；中国游戏市场实际销售收入为3,029.64亿元，同比增长13.95%，主要受集中上线的高品质新游带动。在细分市场中，移动游戏仍保持领先地位，实际销售收入占比达74.88%。此外，PC与主机游戏也有较多产品及受众，跨平台游戏和小游戏等新赛道表现亮眼，产业增长方向更加灵活多元。
游戏出海仍是我国众多游戏企业的重点发展战略。根据中国音像与数字出版协会游戏工委（GPC）、中国游戏产业研究院编写的《2023年中国游戏出海研究报告》显示，2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入163.66亿美元，同比下降5.65%，出海赛道竞争激烈、流量获取成本上升、缺乏本土化人才是对中国游戏企业出海业务造成挑战的重要因素。此外，技术创新也成为全球性游戏产品竞争力的关键。2023年，一系列AI工具的涌现对游戏开发效率、内容生成质量等方面发挥越来越重要的作用，同时也推动游戏领域更多的创新应用，带来更多的变革和机会。因此，坚持高质量、精品化发展，坚持技术和内容创新双驱动，持续深耕差异化赛道，更加注重用户体验，已成为中国游戏行业迎接竞争、实现健康发展的战略手段。
2.2行业政策对所处行业的影响
2.3公司主营业务情况
（1）公司主营业务
公司专注于网络游戏的研发及运营业务，致力于汇聚和培养具有创新精神的人才，追求高效的工作方式，期望为全球用户提供差异化的产品和服务，创造和传播文娱领域的美好体验。
公司自2004年成立以来，深耕游戏市场，经过多年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力持续增强，产品矩阵日益丰富。公司成功研发出《问道》《问道手游》《一念逍遥》等多款立足于中华传统文化的游戏。《问道》自2006年上线至今已持续运营近18年，表现稳健；2016年4月，依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和IP价值，公司成功推出了自主研发的MMORPG游戏《问道手游》，上线近8年来一直保持长线稳健运营；2021年2月，公司推出自主研发的水墨国风放置修仙手游《一念逍遥》，游戏累计注册用户已超过2,500万。
公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀，已具备出色的游戏运营能力。截至报告披露日，雷霆游戏已成功运营了《问道手游》《一念逍遥》《奥比岛：梦想国度》《飞吧龙骑士》《世界弹射物语》《鬼谷八荒（PC版）》《地下城堡2：黑暗觉醒（安卓版）》《地下城堡3：魂之诗》《奇葩战斗家》《不思议迷宫》等多款游戏。
（2）公司获评荣誉
公司在行业内长期深耕，已连续多年获得包括“中国互联网综合实力前百家企业”“软件和信息技术服务竞争力百强企业”“中国游戏十强优秀游戏科技创新企业”在内的多项荣誉。此外，公司股票被纳入上证社会责任指数、上证公司治理指数、中证500指数、富时全球股票指数、标普新兴市场全球基准指数等重要股票指数。
2.4公司主要经营模式
公司主要业务为游戏研发制作和商业化运营，收费模式和运营模式如下：
（1）收费模式
（2）运营模式
①自主运营是指在公司自主运营平台发布，由公司负责发行及推广的运营模式，标的产品来自于公司自主研发及外部公司研发；
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
说明：
（1）主要游戏收入及利润概况
①境内游戏业务
A《问道》端游本年营业收入及利润与上年基本持平；
B《问道手游》本年营业收入较上年同期有所减少，发行投入基本持平，故整体利润同比有所减少；
C《一念逍遥（大陆版）》本年营业收入及发行投入同比皆大幅减少，但本年营业收入较发行投入减少更多，故整体利润同比大幅减少；
D《奥比岛：梦想国度》于2022年7月上线，本年营业收入相比上年同期有所减少，但本年发行投入减少更多（主要系2022年上线前期发行投入较大），本年产品利润扭亏为盈；
E《飞吧龙骑士》于本年8月上线，贡献增量收入，上线前期发行投入较大，截至本期末尚未盈利；
F.《超进化物语2》《皮卡堂之梦想起源》于本年12月上线，截至本期末游戏仍处于亏损状态。
②产品游戏业务
本年公司境外收入合计2.72亿元，较上年同期增加5.03%。公司本年在境外主要发行了《一念逍遥（欧美版）》。截至本期末，境外游戏业务整体尚未产生利润。
（2）公司人员概况
①本期末员工人数1,447人，较上年末增加193人（增长15.39%），其中研发人员数量增加163人，运营业务人员数量增加24人。
②本年公司的月平均人数约1,386人，较上年同期增加约246人（同比增长约21.58%），其中，研发人员数量增加约159人，运营业务人员数量增加约83人。
（3）投资业务概况
公司投资标的主要为游戏行业上下游企业或产业投资基金，本年公司新增股权投资较少。投资业务本年产生的财务收益（含投资收益、公允价值变动损益、资产减值损失等）具体情况如下表所示：
（4）汇率变动概况
本期末汇率中间价1美元对人民币7.0827元，比上年年末上升1.70%。公司部分业务以美元结算，且持有较多的美元，本年因汇率变动产生的收益为3,151.44万元（归属于上市公司股东的金额为1,916.73万元），上年同期汇率变动产生的收益为1.73亿元（上年末汇率相比前年年末上升9.24%），本年收益同比减少1.41亿元。
（5）公司经营活动现金流概况
①本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降32.35%，主要系核心产品流水同比下降，经营活动现金流入同比减少；
②本年营业收入同比下降19.02%，与经营活动现金流入金额（同比下降17.78%）下降幅度相当，但经营活动现金流出下降幅度仅为10.76%，因此经营活动产生的现金流量净额下降幅度大于营业收入。
（6）公司收入摊销递延概况
截至2023年12月31日，公司尚未摊销的充值及道具余额共4.41亿元，较上年末5.56亿元减少1.15亿元，主要系：
①公司与《摩尔庄园》研发商合作于2023年5月26日到期，将不再负有履约义务的收入递延余额确认为营业收入；
②核心产品流水下降，递延余额随之下降。
（7）经调整后归属于上市公司股东的净利润
为更好反映公司主营业务经营表现，公司将汇率波动和投资业务对利润的影响予以剔除，2023年经调整后归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降21.35%，概要情况如下表所示：
注：上表列示均为归属于上市公司股东的数据。
3.2报告期分季度的主要会计数据
（1）本年第四季度营业收入较第三季度减少主要系：
核心产品流水下降且新上线的产品对营业收入的贡献较小。
（2）本年第四季度归属于上市公司股东的净利润较第三季度增长主要系：
①本年前三季度根据经营业绩情况预提的奖金较为充足，年终根据全年公司经营业绩、项目业绩及员工绩效等情况，冲减部分奖金；
②本年第四季度，雷霆互动冲销2022年度按照25%计提所得税与实际汇算清缴税额之间的差额，出于谨慎性考虑，2023年度仍按照25%计提所得税。
（3）本年第四季度经营活动产生的现金流量净额较第三季度有所增加主要系：
①公司通常于每月5日发放上月薪资，遇国庆假期提前至9月底发放当月薪资，导致第四季度支付的薪资金额少于第三季度；
②受季度间业绩波动及纳税申报期的影响，导致第四季度缴纳的税费少于第三季度。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入4,184,851,388.03元，同比减少19.02%；归属于上市公司股东的净利润1,125,119,212.35元，同比减少22.98%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。