国际上最著名的10个经典金融骗局案例

一说到金融骗局,很多人就想到投资骗局,其实在金融的行业中,有不少人用“无本生利”、“用小钱赚大钱”作为诱饵,让很多人掉入了金融骗局的陷阱。今天小编带你一起看看那些经典金融骗局案例,帮助我们擦亮眼睛,远离骗局。

金融骗局之庞氏骗局:

金融骗局之传销骗局:

金融骗局之金字塔骗局:

金融骗局之征婚骗局:

金融骗局之虚拟骗局:

当年风靡全球的游戏《第二人生》中,出现了一个虚拟银行叫“GinkoFinancial”,对外宣称可以给投资者以高额回报。但这个虚拟银行却很快倒闭,导致许多人无法拿回自己的投资。之后没多久,《第二人生》又出现了一个银行,在吸收了众多虚拟货币——林登币之后,关门大吉。银行的两位开办者把250万林登币兑换成了现实中的货币——5000美元,再不露面,然而这类线上虚拟骗局缺传播开来,通过虚拟货币的形式让很多人倾家荡产。。

金融骗局之彩票骗局:

金融骗局之连环信骗局:

20多年前,第一封格式化的连环信从邮局发出,标题是“快速赚钱”。信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下,然后将这封信复制寄到其他地址。信中许诺,这样做的结果是用小投资赚大钱,在60天内能赚到4万英镑。

金融骗局之尼日利亚骗局:“尼日利亚骗局”或“419骗局”。这种诈骗邮件通常会以各种方式诱骗受害者提供资金、银行账号细节或其他个人信息,并承诺给予丰厚回报。然而,实际上,这些骗子会利用这些信息盗取受害者的财产或进行其他欺诈活动。

金融骗局之克洛斯骗局

克洛斯骗局可以算是英国历史上最臭名昭着的骗局之一。在上世纪80年代,巴洛克洛斯公司吸收了大约1.8万个私人投资者的资金,这些受骗者都觉得自己投资的是没有风险的政府债券。然而实际上,大笔资金却是进入了公司的创始人彼得克洛斯的私人账户。他把这笔钱用来购买私人飞机、豪华汽车、豪宅和豪华游艇,过着极尽奢华的生活,一直到被揭发。克洛斯骗局发展到现在,这种骗局已经形成了更多的形式,非法集资就是典型的一种,大家在购买理财的时候,一定要看好你所购买的产品和风控,一定要记住,这非常重要。

金融骗局之白血病骗局:

小时候我们背过《三字经》:人之初,性本善。我们知道人的本性是善良的,但是我们的善良要更理智一些,因为善良往往会被人利用。因为在美国印第安纳州曾发生过这样一件事情。一对夫妇称自己的孩子患上白血病,希望能在孩子死前满足她的梦想。整个小镇都被调动起来捐款,最后筹集了1.3万美元。但事实是他们的孩子很健康,他们带着骗取的钱飞到佛州的迪士尼乐园大玩了一场。

现在有很多帮助病人信息和方式在网上传播,大家一定要辨别好真伪,不要让我们的善良别骗子利用。

FRM学习资料(扫码免费领取)

还没有找到合适的FRM课程?赶快联系学管老师,让老师马上联系您!试听FRM培训课程,高通过省时省心!

THE END
1.网上相亲一见钟情未料遇到诈骗团伙渴望脱单,32岁的单身男青年段某祈盼通过“线上月老”寻得良偶,殊不知,诈骗团伙瞄准的是他的钱包。1月25日,山西省泽州县检察院以杜某甲、杜某乙、袁某涉嫌诈骗罪提起公诉。 2020年9月,段某在浏览某相亲网站时被“小兰”姣好的容貌、体面的工作、有文化的个性签名吸引,对“小兰”一见钟情,深感“小兰”就是他http://ntha.jsjc.gov.cn/zt/tszs/202402/t20240227_1599538.shtml
2.婚恋网诈骗案例,网络婚介诈骗术揭秘㈠犯罪方式隐蔽化。由于此类诈骗案件男女双方都是通过网络的交友网站或是征婚广告、QQ聊天后联系的,犯罪嫌疑人通常编造一个或几个假名,虚构身份背景和经济状况(有的还隐瞒已婚事实),伪造身份证明,用虚假身份证办理银行卡诱使被害人转账实施诈骗,作案手法具有较强的隐蔽性。 https://mip.66law.cn/topic2012/hlwzp/
3.全民反诈在行动十大高发类电信网络诈骗,你都了解吗?小编提醒:前期小利返佣金是为了引你加大投入好收网,切勿被蝇头小利所迷惑,让你先垫付资金的刷单兼职行为都是诈骗。 02 虚假网络投资理财类诈骗 【案例速览】于某在某直播平台上观看炒股知识直播时,收到自称是主播的好友请求,私聊后双方添加了QQ好友,对方又将于某拉入一投资交流群,于某在群内看见其他人在某款https://m.dezhoudaily.com/p/1635210.html
4.诈骗范文范文7篇(全文)犯罪有不同的级别组成一个总网络,分若干等级,有专门负责打电话的、有专门用虚假身份办银行卡的、有专门收钱的、有专门转移资金的,最后,各大小级别按比例分成。 二 电信诈骗犯罪有哪些犯罪类型 网络诈骗 1、网络购物诈骗。 2、网络招工诈骗。 3、网络征婚、交友诈骗。 https://www.99xueshu.com/w/fileccxyf2yh.html
5.网络赌博网络借贷和网络诈骗危害经典.ppt网络赌博、网络不良借贷与网络诈骗 王 澍 2018.08.21/p/%E5%B8%A6%E7%9D%80%E6%9C%88%E4%BA%AE%E5%87%BA%E5%BE%81 网络赌博01/p/%E5%B8%A6%E7%9D%80%E6%9C%88%E4%BA%AE%E5%87%BA%E5%BE%81 网络赌博(博彩)的界定网络赌博(网络博彩),通常指利用互联网进行的博彩行为。网络博彩类型繁多,https://m.book118.com/html/2023/0309/8116025056005044.shtm
6.“云相亲”靠谱吗?起底互联网婚恋交友平台乱象“谈及婚恋骗局频发的原因,关乎用户、平台、监管等多个方面,对于用户而言,不能为了脱单而脱单,更不能为了满足情感空虚而一股脑地投入婚恋交友平台,不然轻则被骗钱财,重则被骗色,甚至因此而搭上自身性命;对于婚恋交友平台,更是做好把关人,加强平台管理;其次,现阶段而言我国缺乏对网络征婚诈骗的相关法律法规,这也导致用https://www.gzdaily.cn/site2/pad/content/2020-08/26/content_1359921.html