公司住所：武汉市硚口区中山大道390号复地汉正街项目（云尚·武汉国际时尚中心）/栋1号楼单元37层、38层
法定代表人：李洵
注册资本：人民币450,000万元
4)上海豫芸实业发展有限公司
公司住所：上海市黄浦区旧校场路125号地下14-地下17
法定代表人：茅向华
注册资本：人民币200,000万
5)重庆朗福置业有限公司
公司住所：重庆市南岸区南山街道福寿路2号
法定代表人：郑强
注册资本：人民币70,000万元
经营范围：一般项目：房地产开发（凭资质证书执业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6)复地（集团）股份有限公司
公司住所：上海市普陀区曹杨路510号9楼
法定代表人：王基平
注册资本：人民币250,415.5034万元
7)上海复星高科技集团财务有限公司
公司住所：上海市普陀区江宁路1158号1602A、B、C室、1603A室
法定代表人：张厚林
注册资本：人民币150,000万元
8)里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司
公司住所：上海市黄浦区白渡路256号218室
法定代表人：赵诚宁
注册资本：人民币1,400万元
9)长沙复豫房地产开发有限公司
公司住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路112号滨江金融大厦T3、T4及裙楼房幢2929-2932房
法定代表人：李明
注册资本：人民币10,000万元
10)四川沱牌舍得集团有限公司
公司住所：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
法定代表人：杨中淇
注册资本：人民币23,224万元
11)珠海复粤实业发展有限公司
公司住所：珠海市斗门区白藤九路33号6栋社区用房
法定代表人：何超
注册资本：人民币60,000万元
12)昆明复地房地产开发有限公司
公司住所：云南省昆明市西山区前卫街道前兴路万达双塔南塔42楼
法定代表人：王宏艳
注册资本：人民币40,000万元
13)杭州复禹置业有限公司
公司住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴国路503号5幢102号
法定代表人：叶慧标
注册资本：人民币25,000万元
14)宁波欣玥建材有限公司
公司住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼971室
法定代表人：葛玉婷
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；光学玻璃销售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；消防器材销售；家用电器销售；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营；卫生洁具销售；体育用品及器材批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
15)深圳市云尚星科技有限公司
公司住所：深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区28栋336
法定代表人：吉南
注册资本：人民币5,000万元
16)天津复地置业发展有限公司
公司住所：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦12层1204B-07
法定代表人：赖兴建
注册资本：人民币50,000万元
17)武汉复星汉正街房地产开发有限公司
公司住所：武汉市硚口区中山大道390号云尚·武汉国际时尚中心1号楼单元40层1号
法定代表人：黄凯
注册资本：人民币260,000万元
公司住所：甘肃省陇南市徽县伏家镇
法定代表人：周志刚
注册资本：人民币50,725.9997万元
经营范围：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售。(许可项目凭有效证件经营)
19)上海构家越颖装饰工程有限公司
公司住所：上海市青浦区沪青平公路3938弄6号楼2层S区39室
法定代表人：宣会军
20)上海星振家居有限公司
办公地址：上海市宝山区上大路668号1幢599Q
注册资本：人民币2,000万元
21)上海时豪工贸有限公司
公司住所：上海市杨浦区榆林路200号
法定代表人：董国璋
注册资本：人民币50万元
22)上海时尚工贸有限公司
公司住所：上海市榆林路200号
法定代表人：倪海明
23)上海恒保钟表有限公司
公司住所：上海市普陀区绥德路2弄37号四层
法定代表人：荣智丰
注册资本：美元113万
24)东莞市星豫珠宝实业有限公司
公司住所：广东省东莞市凤岗镇雨湖路9号3栋301室
法定代表人：林南坤
注册资本：人民币4,800万元
25)杭州有朋网络技术有限公司
法定代表人：孟文博
注册资本：人民币127.2046万元
26)德邦证券股份有限公司
办公地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：武晓春
注册资本：人民币396,700万元
27)复星旅游文化集团（香港）有限公司
注册地：中国香港
主要办公地点：5/F,ManulifePlace,348KwunTongRoad,Kowloon,HongKong
注册资本：港币1元
主营业务：InvestmentHolding
主要股东或实际控制人；FosunTourismGroup100%
28)上海星双健投资管理有限公司
办公地址：上海市宝山区上大路668号1幢2153室
法定代表人：刘亚尼
注册资本：人民币12,000万元
29)株式会社IDERACapitalManagement
注册地：东京都港区赤坂2-5-1
主要办公地点：东京都港区赤坂2-5-1
董事：陈琦，JoanneLau，TakuyaYamada,SeijiTakeuchi,FumihikoNiwa
注册资本：日币1亿元
主营业务：基金管理业务，资产管理业务。
主要股东或实际控制人；マーブルホールディングス株式会社(实际控制母公司FosunInternationalLimited间接持有98%，山田卓也持有2%)
IDERACapitalManagementLtd.于2014年5月被复星国际整体收购了98%的股份，由此成为复星国际的日本子公司。公司在日本主要以房地产投资业务为主。
30)CMJManagementK.K.(ClubMediterranee集团下属企业)
注册地：日本
主要办公地点：141-0032,MiyakoGotandaBldg.WEST2F,5-6-2Osaki,Shinagawa-kuTOKYO
董事：Jean-CharlesFORTOUL-Director,JeromeFERRIE-Director,DiogoAragaoPintoPereiraDirector,MarcLETOURNEAU-Director
注册资本：50,000日币
主营业务：日本TOMAMU和Kiroro度假村的管理经营
主要股东或实际控制人:ClubMedAsieS.A.地中海俱乐部亚洲公司（100%持有）
31)上海复星外滩商业有限公司
公司住所：上海市黄浦区中山东二路618号5楼（实际楼层4楼）
法定代表人：陈健豪
注册资本：人民币700,000万元
32)都复地置业有限公司
公司住所：成都高新区天府大道中段1号-103幢1楼9号
法定代表人：曹先锋
经营范围：房地产开发经营、物业管理、室内装饰（以上项目凭资质许可证从事经营）；房地产信息咨询服务；花卉种植；销售建材（不含危险化学品）、五金、交电。
33)西安曲江复地文化商业管理有限公司
公司住所：西安市未央区玄武路78号办公楼东区一层
法定代表人：李兆裕
注册资本：人民币27,542.8571万元
34)上海新施华投资管理有限公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼
35)上海复远建设监理有限公司
法定代表人：周解伟
注册资本：人民币300万元
36)上海复星医药（集团）股份有限公司
办公地址：曹杨路510号9楼
法定代表人：吴以芳
注册资本：人民币267,239.8711万元
37)上海客美德假期旅行社有限公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路28号2206C室
法定代表人：徐秉璸
注册资本：人民币24,200.53万元
38)上海云济信息科技有限公司
公司住所：上海市黄浦区中山东二路600号1幢9层（实际楼层8楼）05单元
法定代表人：吴宗逊
39)上海星济信息科技有限公司
公司住所：上海市静安区江场三路76、78号909室
法定代表人：FANYUANHENG
40)海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司
公司住所：海南省三亚市海棠区海棠北路36号亚特兰蒂斯酒店B106室
法定代表人：陶毅
注册资本：人民币80,150万元
41)上海复娱文化传播股份有限公司
公司住所：上海市黄浦区中山东二路600号1幢18层05单元
法定代表人：施瑜
注册资本：人民币11,500万元
42)TomTailorGmbH
注册地：Germany
主要办公地点：GarstedterWeg14,22453Hamburg,Germany
法定代表人：Dr.GernotLenz,ChristianWerner
注册资本：欧元2,525,000元
主营业务：Importandexportaswellastransit,wholesale,andretailtradingoftextilesandfashionarticlesofallkind
主要股东或实际控制人:FosunFashionLifestyleGmbH(70.01%),ShanghaiYujinGmbH(29.99%)
43)上海蜂高科技有限公司
公司住所：上海市宝山区友谊路1518弄10号1层P-178室
法定代表人：陈敏
44)上海方鑫投资管理有限公司
公司住所：宝山区环镇南路858弄9号楼10层07单元
法定代表人：董岩
45)国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）
公司住所：上海市黄浦区龙华东路385号1层、11-15层
法定代表人：于清明
注册资本：人民币312,065.6191万元
46)国药控股国大复美药业（上海）有限公司
公司住所：上海市普陀区西康路1289号底层A座
法定代表人：杜以发
注册资本：人民币6,655万元
47)上海豫园（集团）有限公司
公司住所：上海市中华路1465号6楼
法定代表人：吴剑秋
注册资本：26,216万元
48)上海黄金珠宝藏品交易中心有限公司
公司住所：上海市黄浦区西藏南路1235号底层
法定代表人：王岚
注册资本：人民币500万元
三、关联交易的定价依据：
上述日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响：
(一)交易的必要性、持续性
1）医药的购销业务
由于公司控股、参股的医药企业与关联企业之间在日常经营中存在共享总代理、总经销品种，因而公司日常经营中不可避免地发生与关联企业之间的购销业务。双方将根据实际需要，在每次购销业务发生时，订立购销协议；交易价格将以市场价格为依据。
2）存贷款业务
经公司董事会与股东大会审议批准，公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订了《金融服务协议》。按照协议约定，本公司于复星财务公司存款的利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内各商业银行提供同期同档次存款所定的平均利率；同时，不低于复星财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。复星财务公司为本公司提供综合授信业务（包括但不限于贷款、票据、贴现、担保、债券投资及其他形式的资金融通）。
公司为合营合作项目武汉复星汉正街房地产开发有限公司、长沙复豫房地产开发有限公司及上海豫芸实业发展有限公司经营和发展提供财务资助，并签订借款协议，有效期至2024年12月31日。公司与联合营企业其他股东按照对联合营企业的持股比例及各自独立负责经营资产范围同等条件投入。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，且对联合营企业资金投入未超过公司所占权益比例。
3）“北海道Tomamu”及“Kiroro”项目的委托管理业务支出
4）房屋租赁业务
公司与关联企业之间的房屋租赁系正常的经营业务。
公司下属上海豫能物业管理有限公司将其持有的复兴东路2号商务楼部分楼层租赁给关联企业，用于关联企业的办公场所，属于公司开展业务需要，租金标准按市场价格结算。
公司下属北京御茗苑文化发展有限责任公司与上海复星高科技(集团)有限公司签订房屋租赁协议。由上海复星高科技(集团)有限公司向北京御茗苑文化发展有限责任公司承租位于北京市西城区阜内大街95号局部（2号楼）、93号局部（四合院）、北京市西城区阜内大街甲91号局部（3号楼）房屋。租金标准按市场价格结算。
因公司业务经营的需要，公司向上海豫园（集团）有限公司承租部分商业用房，租金标准按市场价格结算。
另外，公司向关联企业提供会务场地、会议服务属于偶发性的关联交易。
5）技术支持服务
公司在持续推动新零售体系建设、会员管理及营销体系建设方面涉及到一些信息化建设项目。上海云济信息科技有限公司、上海星服企业管理咨询有限公司、上海星服企业管理咨询有限公司、上海复星外滩商业有限公司和上海蜂高科技有限公司将为公司及下属产业公司提供基础设施建设、大数据分析、新零售等各方面系统建设和服务工作。所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
6）商业咨询服务收入
复地（上海）资产管理有限公司及其子公司作为商业服务顾问，与关联方签订顾问服务协议，提供商业地产项目策划定位、规划及设计委托、工程物业支持、招商代理、活动营销、开业运营管理等服务。公司与关联企业之间系正常的经营业务，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
上海复地产业发展集团有限公司及其子公司作为支持服务顾问，与关联方签订服务协议，提供项目概念及方案设计、专业方案深化设计、设计管理职能等咨询服务。咨询服务根据方案设计和面积不同，将收取不同的费用，公司与关联企业之间系正常的经营业务，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
公司对参与公司组织举办的灯会等大型活动的关联公司收取活动场地使用、策划、营销等顾问费用，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
7）康养项目运营管理服务
8）销售代理业务
上海策源置业顾问股份有限公司及其附属公司（以下简称“策源”）围绕房地产交易服务的不同资产类别（住宅、商办等）提供覆盖产业链上下游的产品和服务，主要包括提供市场调研及分析、项目整体策划方案、阶段性推广方案、销售总结及销售计划、策划执行工作、售后服务等房地产项目全生命周期服务。
2020年公司收购策源，公司与策源产生的销售代理服务支出作为公司内部交易处理,同时策源与关联方签订销售代理合同，提供上述销售代理服务内容，根据实际完成的签约金额确认佣金，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
9）物业管理业务
上海高地物业管理有限公司及附属公司（以下简称“高地物业”）凭借其多年的优秀管理经验，为上海、南京、宁波、长沙、苏州、天津、成都、合肥、杭州等地的物业和房地产开发项目提供物业管理服务。主要服务内容包括：房地产物业公用部位的维护、公共设施设备的运行和维护、公共区域的清洁卫生服务、公共绿化养护、公共秩序维护及其他公共事务的管理服务。
2022年公司收购高地，公司与高地产生的物业管理服务支出作为公司内部交易处理,同时高地与关联方签订物业管理合同，提供上述物业管理服务内容，根据实际完成的委托物业管理服务确认物业管理费，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
10)食饮、化妆品、珠宝、手表及其他商品的销售业务
11)委托管理业务收入
12)会务支出
公司下属子公司与上海星振家居有限公司签订安装工程合同，向其采购酒店活动家具及安装服务，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则定立合同，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
公司下属子公司与宁波欣玥建材有限公司签订建设工程施工合同，为公司在武汉、山东持有的物业项目提供工程的施工、改造、安装并修复其中任何的缺陷以及完成档案及验收等服务，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则定立合同，所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
14)保险费支出
16)咨询服务支出
公司与杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司及上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司签订咨询服务合同，接受其提供的人力咨询、市场调研、运营推广等服务。
公司与德邦证券股份有限公司及其附属公司签订咨询服务合同，委托其成为公司向特定对象发行A股股票的保荐机构。
公司与上海复星创富投资管理股份有限公司签订管理协议，接受其及其管理团队提供的从事投资目的开发、调查、评估和实施等服务。
17)采购支出
公司下属子公司向上海时豪工贸有限公司、上海时尚工贸有限公司、采购手表零部件等，向上海恒保钟表有限公司，采购成表商品等，公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照公司采购或销售同类原材料的市场价格、由交易双方协商确定。
公司下属子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司与东莞市星豫珠宝实业有限公司和杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司签订珠宝货品采购合同，在每次业务发生时，公司将根据实际需求与关联公司签订采购合同，交易价格将以市场价格为依据。
公司向四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司、金徽酒股份有限公司采购酒类商品，在每次业务发生时，公司将根据实际需求与关联公司签订采购合同，交易价格将以市场价格为依据。
公司下属子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司、上海豫园黄金投资有限公司与上海黄金珠宝藏品交易中心有限公司签订黄金货品采购合同。公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格以市场价格为依据。
此外，由于公司日常开展业务需要,公司下属子公司向关联公司采购办公用品、防疫物资等商品的采购，采购价格公允符合市场定价。
18）平台服务收入
19）研究服务业务
由于公司日常开展业务需要,向德邦证券股份有限公司购买研究服务,由其提供包括宏观经济分析及数据评述、行业研究报告及点评、重点公司研究报告等研究服务。所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（三）交易对公司独立性的影响
公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第二十四次会议决议
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024年3月22日
债券代码：163038债券简称：19豫园01
债券代码：163172债券简称：20豫园01
债券代码：185456债券简称：22豫园01
关于向公司联合营企业提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●为满足上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2023年年末公司向联合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份2024年计划向公司联合营企业提供峰值不超过人民币160.80亿元的财务资助。
●公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》，关联董事王基平回避表决。公司独立董事发表独立意见。
一、交易概述
为满足上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2023年年末公司向联合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份2024年计划向公司联合营企业提供峰值不超过人民币160.80亿元的财务资助。
公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》，关联董事王基平回避表决。公司独立董事发表独立意见。根据《股票上市规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、接受财务资助的联合营企业情况介绍
1、长沙复豫房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4R8F8P9P
注册资本：10000万人民币
成立日期：2020年04月15日
住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路112号滨江金融大厦T3、T4及裙楼房幢2929-2932房
下属地产项目情况：
■
主要财务数据：2023年末总资产151,558万元，净资产14,688万元。
2、上海复皓实业发展有限公司
统一社会信用代码：91310101MA1FPF1KX1
注册资本：200万人民币
成立日期：2019年6月14日
住所：上海市黄浦区复兴东路2号1幢609室
主要财务数据：2023年末总资产423,042万元，净资产58,976万元。
3、昆明复地房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91530112MA6NY84J75
注册资本：40000万人民币
成立日期：2019年7月9日
住所：云南省昆明市西山区前卫街道前兴路万达双塔南塔42楼
主要财务数据：2023年末总资产391,775万元，净资产53,648万元。
4、上海复地复融实业发展有限公司
统一社会信用代码：91310230MA1HG4KD6E
注册资本：25000万人民币
成立日期：2020年8月4日
住所：上海市黄浦区复兴东路2号1幢1002室
主要财务数据：2023年末总资产259,570万元，净资产32,495万元。
5、上海复屹实业发展有限公司
统一社会信用代码：91310101MA1FPD7GXH
法定代表人：姜欣
注册资本：50000万人民币
成立日期：2019年01月09日
住所：上海市黄浦区复兴东路2号1幢605室
主要财务数据：2023年末总资产730,084万元，净资产50,338万元。
6、武汉复星汉正街房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91420104303760517X
注册资本：260000万人民币
成立日期：2014年12月23日
住所：武汉市硚口区中山大道390号云尚·武汉国际时尚中心1号楼单元40层1号
经营范围：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理。
股权结构：上海复毓投资有限公司持有其100%股权。豫园股份持有上海复毓投资有限公司50%股权，武汉森粤企业管理咨询有限公司持有上海复毓投资有限公司50%股权。
主要财务数据：2023年末总资产1,279,981万元，净资产346,004万元。
7、上海豫芸实业发展有限公司
统一社会信用代码：91310101MAC573A62T
注册资本：200000万元人民币
成立日期：2023年01月05日
住所：上海市黄浦区旧校场路125号地下14-地下17
经营范围：房地产开发经营。
股权结构：公司控股子公司上海复祐实业发展有限公司持有其50%股权，上海云玓企业管理咨询有限公司持有其50%股权。
主要财务数据：2023年末总资产1,346,250万元，净资产199,963万元。
三、财务资助的主要内容
（一）财务资助计划具体情况
为满足豫园股份联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2023年年末公司向联合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份2024年计划向公司联合营企业提供峰值不超过人民币160.80亿元的财务资助。截至2023年年末，公司向联合营企业提供财务资助余额为人民币143.68亿元。具体情况如下：
1.向公司联合营企业提供财务资助的清单
3.借款利率：按照市场化、平等性原则，并根据项目实际情况确定利率
4.借款安排：公司与联合营企业其他股东按照对联合营企业的持股比例及各自独立负责经营资产范围同等条件投入。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，对联合营企业资金投入未超过公司所占权益比例。
以上向公司联合营企业提供财务资助的计划已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，并报请股东大会审议，在2025年度向公司联合营企业提供财务资助计划未经下一年度（2024年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
四、本次交易对上市公司的影响：
公司向联合营企业提供财务资助是为了满足联合营企业经营和发展的资金需要，符合公司业务发展规划和整体利益。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，对联合营企业资金投入未超过公司所占权益股比。基于上述考虑，公司决定向联合营企业提供财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于合理可控范围内，符合本公司业务发展规划和整体利益。本次交易未对公司生产经营和财务状况产生重大影响。
五、董事会意见
经公司第十一届董事会第二十四次会议审议，董事会意见如下：
公司独立董事发表意见如下：
（1）独立董事对公司拟向联合营企业提供财务资助的事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。
（2）公司对联合营企业提供财务资助是为了满足联合营企业经营和发展的资金需要，符合公司业务发展规划和整体利益。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，对联合营企业资金投入未超过公司所占权益比例。基于上述考虑，公司决定向联合营企业提供财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于合理可控范围内，符合本公司业务发展规划和整体利益。公司本次提供财务资助不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形。同意公司向联合营企业提供财务资助。
六、备查文件
1．公司第十一届董事会第二十四次会议决议
2．经独立董事签字确认的独立董事意见
证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2024-047
关于股东部分股份解除质押的公告
重要内容提示:
●上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）下属上海复地投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司（以下简称“复地投资”、“上海复晶”、“复昌投资”）合计持有本公司股份数量为1,098,064,161股，占公司总股本比例为28.18%。本次办理股票解押后，复地投资、上海复晶及复昌投资累计质押数量为778,779,116股。
●公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股，占公司总股本比例为61.85%。本次部分股票解除质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,769,939,621股，质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的73.45%。
公司于2024年3月21日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
1.本次股份解除质押基本情况
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下：
注：截止本公告日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司2.10%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、PhoenixPrestigeLimited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、SpreadGrandLimited17家企业持有公司59.75%股份，合计持有公司61.85%股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述17家企业为一致行动人。
二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
3、复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响，不会导致公司控制权发生变更。复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务。
证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2024-038
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十四次会议于2024年3月10日以书面形式发出通知,并于2024年3月20日在上海召开,会议由董事长黄震主持,会议应到董事12人,实到12人,监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《2023年度董事会工作报告》；
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《2023年年度报告及摘要》；
本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》；
四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度利润分配预案》；
2023年度公司母报表中实现净利润50,662,545.71元，加年初未分配利润5,911,514,680.55元，再扣除已根据2022年度股东大会决议分配的2022年度现金红利1,357,975,846.85元，实际可供股东分配利润为4,588,109,824.84元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币【1.90】元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。
本年度不进行资本公积金转增股本。
2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,024,064,888.80元，按公司总股本（3,896,095,653股）扣除截至2024年2月28日回购专户已持有的股份（2,886,023股）余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利【1.90】元（含税），预计现金分红的数额（含税）共计【739,709,829.70】元，占归属于上市公司股东的净利润的【36.55】%。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》编号：临2024－040）
五、《关于公司2023年度计提资产减值准备的报告》；
六、《关于2024年度公司借款及担保情况的议案》
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2024年度公司借款及担保情况公告》编号：临2024－041）
七、《关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的议案》；
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的公告》编号：临2024－042）
八、《关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的议案》
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的公告》编号：临2024－043）
1、本议案经审议通过之日起，2024年度公司复合功能地产业务投资总额不超过110亿元。投资总额即包括2024年度新拿地项目，也包括存续期项目的2024年度投资建设金额。
十一、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案经独立董事专门会议审议通过。
有关表决情况如下：
1.《关于2023年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、徐晓亮、郝毓鸣、倪强回避表决，该议案通过。
2.《关于2023年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱立新、李志强回避表决，该议案通过。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》编号：临2024－044）
十二、《关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王基平回避表决，该议案通过。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向公司联合营企业提供财务资助的公告》编号：临2024-045）。
十三、《关于上海复星高科技集团财务有限公司2023年度风险评估报告的议案》
十四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
十五、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告》
十六、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事谢佑平、倪静、宋航、孙岩回避表决，该议案通过。
十七、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会2023年度履职情况报告》
十八、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
十九、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》