证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2024-094
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议于2024年11月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份的管理制度及董事、监事进行证券交易的标准守则〉的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于利用保险资金进行永续信托融资的议案》
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024年11月28日
证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2024-095
山东黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第四十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十一次会议于2024年11月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》