６、《关于２０１１年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；
７、《２０１２年第一季度报告》；
８、《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》；
９、《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
１０、《关于聘请２０１２年度财务审计机构的议案》；
１１、《关于转让亚太公司股权的议案》；
１２、《关于转让深圳亚普公司股权的议案》；
１３、《关于受让云科公司股权的议案》；
１４、《关于对振华新能源公司增加投资的议案》；
１５、《关于召开２０１１年度股东大会的议案》；
１６、《２０１１年度内部控制自我评价报告》；
１７、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；
１８、《关于２０１２年度日常关联交易的议案》；
１９、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》；
２０、《２０１１年度监事会工作报告》。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司
监事会
二０一二年四月二十七日
证券代码：０００７３３证券简称：振华科技公告编号：２０１２－０９
关于为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
被担保的企业和最高担保额度分别是：
单位：（人民币）万元）
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二、被担保人情况说明
（二）贵州振华天通设备有限公司，注册地址：贵州省贵阳市新添大道２６６号５楼；法定代表人：马建华；注册资本：１，６００万元人民币；经营范围：天线通信设备制造。该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为９５％。截至２０１１年１２月３１日，资产总额３，２３４．８１万元，净资产１，７４７．０９万元，２０１１年度实现净利润７９．６８万元。
（三）贵州省振华电子工业进出口公司，注册地址：贵阳市中华北路３４６号二号楼；法定代表人：韦国光；注册资本：１２６万元人民币；经营范围：外贸及进出口业务代理。该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为１００％。截至２０１１年１２月３１日，资产总额１３，３５４．８４万元，净资产１９７．３６万元，２０１１年度实现净利润４６．７７万元。
（四）中国振华集团永光电子有限公司，注册地址：贵州省贵阳市新添大道２７０号；法定代表人：杨俊；注册资本：２８，５４３．７８万元人民币；经营范围：半导体分离器的开发、生产、销售和服务。该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为６２％。截至２０１１年１２月３１日，资产总额３９，６１０．４９万元，净资产３４，７９７．４７万元，２０１１年度实现净利润１，０９４．６２万元。
（五）中国振华电子集团宇光电工有限公司，注册地址：贵州省贵阳市新添大道２７２号；法定代表人：陈勇；注册资本：１５，９２１万元人民币；经营范围：高压真空开关管，高低压开关柜，断路器及汽车灯的开发、生产、销售和服务。该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为１００％。截至２０１１年１２月３１日，资产总额４２，８６２．７４万元，净资产２４，１９５．４１万元，２０１１年度实现净利润１００．５５万元。
（六）深圳振华富电子有限公司，注册地址：深圳市宝安区龙华街道和平路振华科技园Ａ栋厂房ＡＣ段４楼；法定代表人：丁晓鸿；注册资本：７，１６７．００万元人民币；经营范围：片式电感、磁珠的开发和生产销售。该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为７５％。截至２０１１年１２月３１日，资产总额２３，５４７．５０万元，净资产１０，９９４．２６万元，２０１１年度实现净利润１，５９６．９２万元。
（七）深圳市振华微电子有限公司，注册地址：深圳市南山区高新村Ｗ１栋三层；法定代表人：李国平；注册资本：６，８１０万元人民币；经营范围：厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售。该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为８７．５３％。截至２０１１年１２月３１日，资产总额１７，３００．４１万元，净资产９５７４．４２万元，２０１１年度实现净利润８１．１０万元。
（九）贵州振华亚太高新电子材料有限公司，注册地址：贵州省贵阳市新添大道北段２４８号；法定代表人：马建华；注册资本：１０００万元人民币；经营范围：生产贵贱金属粉末、贵金属化合物、电子浆料。该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为７０％。截至２０１１年１２月３１日，资产总额１，６９３．０６元，净资产１，２５２．７４万元，２０１１年度实现净利润９３．０２万元。
（十）东莞市振华新能源科技有限公司，注册地址：广东省东莞市凤岗镇黄洞玉泉工业区；法定代表人：付贤民；注册资本：２，０００．００万元人民币；经营范围：锂离子电磁和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务。该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为９９％。截至２０１１年１２月３１日，资产总额８，１４５．４８万元，净资产１，００６．２９万元，２０１１年度实现净利润－８３３．９８万元。
（十一）中国振华集团云科电子有限公司，注册地址：贵州省贵阳市新添大道北段２６８号附１号；法定代表人：李国平；注册资本：１４７２９．９６万元人民币；经营范围：生产销售片式电子元器件、厚膜混合电路、微组装ＰＣＢ板、电子材料及技术服务。该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为９５％。截至２０１１年１２月３１日，资产总额２１，８７５．１６万元，净资产１８，０８５．９４万元，２０１１年度实现净利润１，３４６．０８万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止２０１１年１２月３１日，本公司对子公司担保余额为人民币３０，４８３万元，占期末经审计净资产的１４．６５％。公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，没有逾期担保。
四、其他事项
（二）由于贵州振华信息技术有限公司、贵州省振华电子工业进出口公司、深圳市振华通信设备有限公司和东莞市振华新能源科技有限公司资产负债率超过７０％，为贵州省振华电子工业进出口公司单笔担保额已超过本公司最近一期经审计净资产１０％，按照有关规定，对上述四户企业的担保事项需提交本公司股东大会审议。
董事会
证券代码：０００７３３证券简称：振华科技公告编号：２０１２－１０
关于转让亚太公司股权的公告
一、交易概述
贵州振华亚太高新电子材料有限公司（以下简称亚太公司）为本公司控股子公司。该公司注册资本为１，０００万元，本公司占其注册资本的７０％，张力平占其注册资本的３０％。
本公司为了优化资源配置，集中发展优势产业，将所持亚太公司７０％的股权转让给本公司控股子公司中国振华集团云科电子有限公司（以下简称云科公司）持有。与此同时，张力平也决定出让其所持亚太公司３０％的股权。云科公司根据本公司的发展规划，结合自身发展需要，决定受让本公司及张力平所持的亚太公司的１００％的股权。云科公司１００％控股亚太公司后，云科公司通过吸收合并方式合并亚太公司的全部资产、负债和业务，之后对亚太公司独立法人资格予以注销。
二、交易对方基本情况
（一）公司名称：中国振华集团云科电子有限公司
（二）注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段２６８号附１号
（三）注册资本：１２，９３５．９６万元，其中，本公司占其注册资本的９５％，本公司控股子公司深圳市振华微电子有限公司（以下简称微电子公司）占其注册资本的５％。
（四）法定代表人：李国平
（五）经营范围：开发生产销售电子元器件
三、交易标的基本情况
（一）公司名称：贵州振华亚太高新电子材料有限公司
（二）注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段２４８号
（三）法定代表人：马建华
（四）注册资本：１，０００万元，其中，本公司出资占其注册资本的７０％，张力平出资占其注册资本的３０％。
（五）经营范围：贵贱金属粉末、贵金属化合物及电子浆料
（六）财务状况：
万元
四、交易定价依据
以亚太公司２０１１年１２月３１日评估后净资产为作价依据确认转让价格。
五、交易协议主要内容
（一）交易金额：按照亚太公司２０１１年１２月３１日评估后净资产１，３２１．４０万元计算，转让金额为９２４．９８万元（含未付股利）。
（二）支付方式及付款期限：自本协议由审批机构批准生效之日起３０日内办理，转让款云科公司以现金方式一次支付给本公司。
（三）股权进行上述转让后，云科公司还将收购亚太公司个人股东持有的其余３０％的股权，最终实现吸收合并，亚太公司将进行注销。
（四）在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由云科公司承担。
六、此次交易对公司的影响
（一）此次交易完成后，云科公司将充分利用亚太公司研发及人才资源，在电子浆料、光子晶体等材料方面形成自己的核心竞争力，摆脱元器件用关键原材料受制于人的困境，实现材料与产品研发相结合，对保护元件、敏感元件等元器件产品的研发和新产品推广起到积极的作用。
（二）本次交易可以达到减少企业户数，提高运营效率，降低管理成本之目的。
（三）本次交易有利于公司集中和优化资源做大做强优势产业。
七、其他说明
按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无须提交股东大会审议。
证券代码：０００７３３证券简称：振华科技公告编号：２０１２－１１
关于转让深圳亚普公司股权的公告
本次交易标的深圳振华亚普精密机械有限公司（以下简称深圳亚普公司）为本公司控股子公司，该公司注册资本１，９００万元，其中，本公司占其注册资本的５２％，本公司控股子公司深圳振华富电子有限公司（以下简称振华富公司）占其注册资本的２５％，深圳市亚普自动化设备有限公司（以下简称亚普自动化公司）占其注册资本的２３％。
本公司为了调整产业结构，集中资源做强核心业务，决定转让所持深圳亚普公司５２％的股权。与此同时，振华富公司为了集中资源发展自身业务，也决定将其所持的２５％的股权进行转让。
本次交易股权受让方贵州中电振华精密机械有限公司（以下简称中电振华精机公司）为贵州中电振华信息产业有限公司（本公司控股股东中国振华电子集团有限公司的控股股东，以下简称中电振华）的控股子公司，与本公司构成关联法人关系。
经本公司与中电振华精机公司协商，中电振华精机公司有意受让本公司及振华富公司所持的深圳亚普公司股权。以深圳亚普公司２０１１年１２月３１日评估后净资产为作价依据确认转让价格。
（一）公司名称：贵州中电振华精密机械有限公司
（二）注册地址：贵州省贵阳市金阳新区长岭南路长坝山路１０号
（三）注册资本：５，０００万元人民币。其中，中电振华占其注册资本的８０％，祝翌占其注册资本的２０％。
（四）法人代表：付贤民
（五）经营范围：气体压缩机、制冷压缩机、压缩机用各类阀门，压力容器、氢能源设备、精密齿轮、减速器、汽车缓速器及自动化装备的研发、生产、销售，数控机床加工，压缩机机床的技术服务及技术咨询及外贸进出口业务。
（一）公司名称：深圳市振华亚普精密机械有限公司
（二）注册地址：深圳市宝安区龙华街道和平东路振华科技工业园厂房Ａ栋一层Ｂ３区、Ｃ２区
（三）法定代表人：丁晓鸿
（四）注册资本：１，９００万元人民币。其中，本公司占其注册资本的５２％，振华富公司占其注册资本的２５％，亚普自动化公司占其注册资本的２３％。
（五）经营范围：气体压缩机、制冷压缩机，其他自动化设备，金属部品部件的研发、生产与销售
（六）财务状况：万元
以深圳亚普公司２０１１年１２月３１日经评估后净资产为作价依据确认转让价格。
（一）交易金额：按照深圳亚普公司２０１１年１２月３１日评估后净资产１，０６４．１８万元计算，转让总价款为人民币８１９．４２万元（以资产评估备案结果为准），其中，本公司转让价为５５３．３７万元，振华富公司转让价为２６６．０５万元。
（二）支付方式及付款期限：自协议由审批机构批准生效之日起３０日内办理，转让款中电振华精机公司以现金方式一次缴付给本公司和振华富公司。
（三）股权转让后，中电振华精机公司自２０１２年１月１日起持有亚普公司７７％的股权，享有按合同及章程规定的权利，同时承担相应的义务及责任。
（四）在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由亚普公司承担。
（五）其他约定：
１．本次交易完成后，本公司为深圳亚普公司在振华集团财务有限公司借款３，０００万元提供的担保及在深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司贷款５００万元提供的反担保转由中电振华进行担保，本公司所承担上述担保责任解除。上述担保责任变更前由中电振华精机公司承担连带责任。
２．股权转让后，深圳亚普公司原向本公司借款７００万元于２０１２年６月３０日前予以归还本公司。
（一）此次交易，可以减少本公司亏损源，并有利于公司进一步突出主业，提升资产质量。
（二）按照协议约定，本次交易完成后，本公司为深圳亚普公司在振华集团财务有限公司贷款３，０００万元的担保责任自动解除，亚普公司向本公司借款７００万元须于６月３０日前予以归还。由此，存在的财务风险得到消除。
（一）此项交易属于关联交易，董事会在表决此项议案时，关联董事陈中、付贤民、文凡明进行了回避。独立董事发表了独立意见，同意此关联交易议案。
（二）按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无须提交股东大会审议
证券代码：０００７３３证券简称：振华科技公告编号：２０１２－１２
关于受让云科公司股权的公告
中国振华集团云科电子有限公司（以下简称云科公司）为本公司控股子公司。该公司注册资本１２，９３５．９６万元，本公司占其注册资本的９５％，本公司控股子公司深圳振华微电子有限公司（以下简称微电子公司）占其注册资本的５％。
微电子公司为了集聚资源集中精力发展自身产业，决定出让其持有云科公司的５％的股权。本公司为了支持控股子公司发展，拟出资收购微电子公司持有云科公司的５％的股权。此项交易完成后，云科公司将成为本公司的全资子公司，本公司将享有云科公司１００％的权益。
公司名称：深圳振华微电子有限公司
注册地址：深圳市南山区高新技术工业村Ｗ１号
法定代表人：李国平
（三）注册资本：１２，９３５．９６万元，其中，本公司占注册资本的９５％，微电子公司占注册资本的５％。
单位：万元
三、交易定价依据
经评估，云科公司２０１１年１２月３１日评估后净资产为２２，４７０万元，经双方协商，决定按云科公司２０１１年１２月３１日审计后帐面净资产为作价依据确认转让价格。
四、交易协议主要内容
（一）交易金额：按照云科公司２０１１年１２月３１日经审计后帐面净资产计算，转让金额为人民币９０４．３０万元。
（二）支付方式及付款期限：自本协议由审批机构批准生效之日起３０日内办理，转让款本公司以现金方式一次缴付给微电子公司。
（三）股权进行上述转让后，本公司自２０１２年１月１日起持有云科公司１００％的股权，享有按合同及章程规定的权利，同时承担相应的义务及责任。
五、此次交易对公司的影响
云科公司从事军民两用片式电阻器的研制和生产，其产品的生产和研发能力在国内同行业中名列前茅。近几年，云科公司不断加大科技投入，培育核心竞争力，竞争实力明显增强，盈利水平逐年提升，成为振华科技的一支重要发展力量。此项交易，不仅微电子公司可以集聚资源集中精力发展自身优势产业，本公司还可以通过减少公司内部控股子公司间的交叉持股，达到优化资源配置，提高运行效率，促进控股子公司发展的目的，最终实现投资回报最大化。
六、其他说明
按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无需提交股东大会审议。
证券代码：０００７３３证券简称：振华科技公告编号：２０１２－１３
关于对振华新能源公司增加投资的公告
东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称振华新能源公司）为本公司控股子公司，该公司注册资本２，０００万元，本公司占其注册资本的９９％，李树军占其注册资本的１％。
因振华新能源公司注册资本规模过小，财务报表反映资产负债率过高，靠银行借贷已不能满足其生产经营活动对资金的需求。为加快振华新能源发展，本公司与合资方李树军先生协商，双方各按原出资比例共同投资３，０００万元对振华新能源公司进行增资，增资完成后该公司注册资本变为人民币５，０００万元，双方在该公司的权益比例仍维持不变，本公司为９９％，李树军先生为１％。
（一）名称：李树军博士
（二）住所：广东省深圳市南山区
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：东莞市振华新能源科技有限公司
（二）注册地址：广东省东莞市
（三）注册资本：２，０００万元，其中，本公司占９９％，李树军博士占１％。
（四）法定代表人：付贤民
（五）经营范围：锂离子电池单体及其储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务
（一）投资总额：总投资３，０００万元，其中本公司投资２，９７０万元，李树军博士投资３０万元。
五、增加投资的必要性
六、对公司的影响
振华新能源公司增资工作完成后，产能将得到有效提升，随着该公司产品市场份额的增加，品牌效应的扩大，经济效益的逐步释放，对振华科技的发展将起到积极促进作用。
七、其他
证券代码：０００７３３证券简称：振华科技公告编号：２０１２－１４
２０１２年度日常关联交易公告
预计２０１２年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
（一）贵州中电振华信息产业有限公司（以下简称中电振华）
１．基本情况
法定代表人：陈中
注册资本：１５５，３１５．８８万元
住所：贵阳市乌当区添大道２６８号
经营范围：资产经营管理；企业兼并收购及租赁；电子信息、机械产品制造及服务。
２．与本公司关联关系
是本公司控股股东中国振华电子集团有限公司的控股股东，为本公司的控制方。
（二）中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）
注册资本：１５９，６１９万元
住所：贵阳市乌当区新添大道北段２６８号
经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。
持有本公司３６．１３％的股权，为本公司的控股股东。
（三）振华集团深圳电子有限公司（以下简称深圳振华）
注册资本：７，３３０万元
住所：深圳市福田区振兴路１０９号Ｂ栋６Ｆ
经营范围：家用电器，电子产品。电子元器件的购销；经营进出口业务（具体按深贸管登证字第三号文规定办理）；建筑材料、五金交电产品、汽车配件、纺织品的购销；物业经营管理（凭主管部门须发的资质证书开展经营）。
中国振华电子集团有限公司控股子公司，与本公司同受中国振华电子集团有限公司控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（四）中国振华电子集团新天动力有限公司（以下简称新天动力公司）
法定代表人：余乃明
注册资本：２４４８．７万元
住所：贵阳市乌当区新添大道北段２７８号
经营范围：工业用气体动力、煤化工制品的生产经营；二三类机电产品、气瓶检验修理，管线设备安装；非标设备、水暖器材、仪器仪表的批零兼营；普通货运。
中国振华控股子公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（五）中国振华集团建筑工程公司（以下简称振华建筑公司）
法定代表人：朱中生
注册资金：２，０１０万元
住所：贵阳市新添寨马垅坝
经营范围：房屋建筑工程施工总承包二级；可承担单项建安合同额不过注册资金５倍的房屋建筑工程的施工；可承担单项工程造价１２００万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程。
（六）中国振华集团红云器材厂（以下简称红云厂）
法定代表人：李国禹
注册资金：１，１１９万元
住所：贵阳市乌当区新添大道北段２３８号
经营范围：电子元器件，电器成套设备及装置
中国振华全资企业，与本公司同受中国振华电子集团有限公司控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（七）中国振华集团群英无线电器材厂（以下简称群英厂）
法定代表人：帅启红
注册资金：１，２６１万元
住所：贵阳市乌当区新添大道北段２５８号
经营范围：电子元器件
中国振华全资企业，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（八）贵州雅光电子科技股份有限公司（以下简称雅光公司）
法定代表人：席建军
注册资本：２，２２６．７万元
住所：贵阳市高新区金阳科技产业园标准厂房附１号１层
经营范围：生产、销售：汽车电子、光电器件、元器件、进出口业务（需前置许可的项目除外）。
中国振华相对控股公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（九）贵州群英电子有限公司（以下简称群英公司）
法定代表人：吴学廷
注册资本：２３４．７万元
住所：贵阳市乌当区高新办事处新添大道北段２５８号
经营范围：生产、销售汽车电子、接触器、塑封继电器。销售：电子类产品；电子类产品进出口业务（法律法规限制的除外）。
群英厂控股公司，与本公司同受中国振华控制（实际控制人），与本公司之间形成关联法人关系。
（十）贵州风光半导体有限公司（以下简称风光公司）
法定代表人：黄德斌
注册资本：５０００万元
住所：贵阳市新添大道北段２３８号
中国振华控股公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（十一）南京科瑞达电子装备有限责任公司
法定代表人：李翊佳
注册资本：２１００万元
住所：南京市江宁经济技术开发区天元西路１１１号
经营范围：电子产品、机电产品及成套设备、机械设备、技术服务及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
中电熊猫控制的全资公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（十二）桂林长海发展有限责任公司
法定代表人：方永健
注册资本：１９４９８．０４５９万元
住所：桂林市长海路３号
经营范围：军用电子产品、民用电子信息产品、机电一体化产品、电视电声产品、电子器件、其他电子产品、计算机及附属设备的生产和销售等。
中国电子全资公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（十三）深圳中电投资股份有限公司
法定代表人：陈旭
注册资本：１７５００万元
住所：广东省深圳市深南中路２０７２号、２０７０号
经营范围：自营和代理商品及技术的进出口业务。
中国电子控股公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（十四）深圳长城开发科技股份有限公司
法定代表人：谭文鋕
注册资本：８７９５１．８５２１万元
住所：深圳市福田区彩田路７００６号
经营范围：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具等。
（十五）南京熊猫汉达科技有限公司
法定代表人：鲁清
注册资本：２５０００万元
住所：南京经济技术开发区恒通大道１号
经营范围：通信设备、雷达及配套设备、通信传输设备研制、生产、销售及技术服务。
中电熊猫的全资公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（十六）武汉中元通信股份有限公司
法定代表人：向梓仲
注册资本：１０４３９．６４万元
住所：洪山区关东工业园（中原电子大厦）
经营范围：通信设备、仪器仪表、电池、电子、通信、计算机网络术的进出口业务。
武汉中原电子集团有限公司的控股公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（十七）中国电子器材总公司
法定代表人：穆国强
注册资本：１０５９９．５万元
住所：北京市海淀区复兴路４９号
经营范围：许可经营项目：医疗器械销售；组办本行业企业出国（境）参、办经济贸易展览会；
中国电子的全资公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（十八）长沙湘计海盾科技有限公司
法定代表人：蒋爱国
注册资本：４２３０万元
住所：长沙高新技术产业开发区Ｇ４组团Ａ栋５楼
长城信息的控股公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。
（十九）湖南凯杰科技有限责任公司
法定代表人：王习发
注册资本：５００万美元
住所：长沙经济技术开发区东湖路５号
三、关联交易标的及协议情况
（一）土地房屋租赁关联交易
１．本公司（含控股子公司，下同）租赁中国振华土地。
为满足本公司的生产经营活动需要，本着公平原则，本公司与中国振华签订了《土地使用租赁合同》。按照合同约定，中国振华将位于贵阳高新技术产业开发区、都匀经济技术开发区内合计１５０，４５７．０８平方米的工业用地租赁给本公司使用，租金参照市场价格协商确定，预计年租金总金额１５０．４５万元。
２．本公司全资子公司中国振华电子集团宇光电工有限公司租赁中电振华土地、厂房。
交易双方签订了《金阳成套厂房使用协议》。按照协议约定，中电振华将位于金阳新型电子元器件及电力开关成套设备科研生产厂房和办公用房以及室外配套设施整体租赁给宇光公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计土地年使用费２８万元，厂房年使用费１７８万元，合计２０６万元。
３．本公司控股子公司中国振华集团云科电子有限公司租赁中国振华１６号厂房。
交易双方约定，中国振华振华工业园区１６号厂房第５层租赁给云科公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费约４１万元。
４．本公司控股子公司中国振华永光电子有限公司租赁中国振华１６号厂房。
交易双方约定，中国振华振华工业园区１６号厂房第１（１／２）、４层租赁给永光公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费约５８万元。
５．本公司控股公司中国振华集团云科电子有限公司租赁风光公司坐落在振华园区３５号Ａ区９楼，总面积９１９平方米，其中７１２平方米。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费约１３万元。
６．本公司控股公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司租赁风光公司３５号厂房。
交易双方约定，风光公司坐落在振华园区３５号厂房Ｂ３区５楼、６楼、７楼及Ａ区９楼部份租赁给新云公司使用，租赁面积共计２５０１平方米。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费约４５万元。
７．本公司控股子公司中国振华电子集团百智科技有限公司租赁振华建筑公司房屋。
交易双方约定，振华建筑公司将位于贵阳市高新技术产业开发区３４号厂房２－５层厂房及附属设施租赁给百智公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费约５０万元。
８．本公司控股子公司中国振华电子集团宇光电工有限公司出租１８号厂房
交易双方约定，宇光公司将位于贵阳市高新技术产业开发区１８号厂房第三层全部和第一层的部分场地出租给红云厂使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费４４万元。
９．本公司控股子公司深圳振华富电子有限公司租赁深圳振华厂房。
交易双方签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，深圳振华将位于深圳市宝安区龙华街道和平东路振华科技工业园（Ａ栋厂房三层Ａ区）、（Ａ栋厂房二层整层）、（Ａ栋厂房一层Ｂ３区，三层Ｂ区、Ｃ区，四层Ａ区、Ｂ区、Ｃ区）、（Ａ栋厂房一层Ａ区）出租给深圳振华富电子有限公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费２８１万元。
１０．本公司控股子公司深圳市振华微电子有限公司租赁深圳振华厂房。
交易双方签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，深圳振华将位于深圳市南山区高新四道０３４高新工业村Ｗ１－Ｂ栋二层Ｂ１区、Ｗ１栋二层厂房Ｂ区出租给深圳市振华微电子有限公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费２４１万元。
１１．本公司控股子公司深圳市振华通信设备有限公司租赁深圳振华厂房。
交易双方签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，深圳振华将位于深圳市宝安区西乡街道办铁仔路４４号振华工业厂房２栋、３栋出租给振华通信公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费２８６万元
１２．本公司控股子公司深圳市康力精密机械有限公司、深圳市振华重大新电气有限公司租赁深圳振华办公室。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费７万和２万元。
１３．本公司控股子公司深圳振华亚普精密机械有限公司租赁深圳振华厂房。
交易双方签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，深圳振华将位于深圳市宝安区龙华街道和平东路振华科技工业园Ａ栋厂房首层Ｂ１、Ｂ２区，二层Ｂ区，三层Ｃ１区出租给深圳振华亚普精密机械有限公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费４５万元。
（二）物料采购关联交易
１．本公司（含控股子公司）与新天动力公司、深圳振华之间
本公司及其控股子公司为满足本公司生产经营需要，与动力公司签订了《动力供应协议》。按照该协议，动力公司将向本公司供应电４３８１万度，水７３万吨，氢气４５万立方，氮气１２０万立方，氧气２万立方，水、电、气供应参照市场价格协商定价，预计总金额３，４６８万元。
本公司控股子公司振华通信公司、振华富公司、振华微电子公司、深圳振华亚普公司租赁厂房产生的生产用电、用水费用均由深圳振华代缴代扣，全年水、电费预计８２７万元。
以上预计总金额４，２９５万元。
２．中国振华电子集团宇光电工有限公司与红云厂之间
中国振华电子集团宇光电工有限公司为满足生产经营需要，向红云厂采购避雷器、硅胶外套等电力开关柜配套产品，采购价格参照市场价格确定，预计总金额１４４万元。
３．贵州省振华电子工业进出口公司与群英公司和雅光公司之间
贵州省振华电子工业进出口公司根据进出口业务需要，分别向群英公司和雅光公司采购产品１５５万元、１２６万元，订价参照市场价格确定，采购金额预计２８１万元。
４．中国振华集团永光电子有限公司与群英厂、红云厂和雅光公司之间
中国振华集团永光电子有限公司为满足生产经营需要，分别向群英厂、红云厂和雅光公司采购产品１万元、１０万元、７万元，定价参照市场价格确定，预计总金额１８万元。
此类关联交易预计总金额３，９１１万元。
（三）销售产品关联交易
与中国电子信息产业集团有限公司下属公司、中电振华控股公司（或全资企业）的出售商品的关联说明
本公司控股子公司向中国电子信息产业集团有限公司下属公司、中电振华控股公司（或全资企业）出售商品及提供加工劳务，销售定价按照市场价格确定，预计总金额１，４５６万元。
（四）园区管理服务关联交易
本公司与中国振华签订了《厂房园区管理服务合同》。按照合同约定，中国振华为本公司提供共用设施和附属建筑物、构筑物、设备的维修、养护、运行和管理，公共环境卫生、交通与车辆停放秩序的管理以及维持公共秩序等，管理费用参照市场价格协商确定，年管理费用预计１６３．４９万元。
四、交易目的和对公司的影响
关联交易的目的是为了保障公司生产经营活动的正常进行。以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益
五、其他说明
（一）按照有关规定，董事会在表决此项议案时，关联董事陈中、付贤民、文凡明进行了回避。独立董事发表了独立意见，同意此关联交易议案。
（二）根据深交所股票上市规则，本公司与关联人预计发生的关联交易金额在３，０００万元以上，但未超过本公司最近一期经审计净资产５％，因此，此议案无需提交股东大会审议。
证券代码：０００７３３证券简称：振华科技公告编号：２０１２－１５
关于召开２０１１年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现就召开２０１１年度股东大会的有关事项通知如下。
一、会议基本情况
（二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段２６８号公司所在地１楼会议室
（三）召开方式：现场投票表决
（四）召集人：公司董事会
二、出席会议对象
（二）公司董事、监事及高管人员。
（三）见证律师。
三、会议事项
（一）审议提案
１．《２０１１年度董事会工作报告》；
２．《２０１１年度监事会工作报告》；
３．《２０１１年年度报告及摘要》；
４．《２０１１年度财务决算报告》；
５．《２０１１年度利润分配预案》；
６．《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
７．《关于聘请２０１２年度财务审计机构的议案》；
８．《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；
９．《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。
对第８、第９项提案股东大会将采用累积投票制对董事候选人和监事候选人逐项进行表决。
（二）独立董事述职
四、会议登记方法
（一）登记方式：
外地股东可以通过信函或传真方式登记。
（三）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办公室
五、联系方式
传真：０８５１－６３０２６７４
邮政编码：５５００１８
联系部门：董事会办公室
六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。
附件：
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席中国振华（集团）科技股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
被委托人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
委托人签名（法人股东加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿