证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2024-127
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、本次增加2024年日常关联交易预计额度事项需提交公司股东大会审议。
2、本次增加2024年日常关联交易预计额度事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。
3、需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）增加2024年日常关联交易预计额度履行的审议程序
2024年10月29日，公司召开了第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，表决结果为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。公司2024年第七次独立董事专门会议审议通过了该议案。公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
（二）增加2024年日常关联交易预计额度的情况
公司2024年日常关联交易原预计额度为1,156,757.00万元（生产经营类关联交易，下同），详见公司于2024年3月20日披露的《神马股份2024年日常关联交易公告》（公告编号：2024-024），该预计额度已经公司2024年3月18日召开的第十一届董事会第三十三次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。为满足公司业务发展与日常经营的实际需要，公司拟增加2024年日常关联交易预计额度247,240.64万元，增加后2024年日常关联交易预计总额为1,403,997.64万元，具体情况如下：
公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
二、关联方介绍
1、中国平煤神马控股集团有限公司
本公司控股股东。公司成立于2008年12月3日，注册资本1,943,209万元，住所：平顶山市矿工中路21号院，主要业务为原煤开采和洗选；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）等。
2、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司
3、河南天通电力有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2016年10月27日，注册资本23,800万元，住所：河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269号，经营范围：供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售；电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。
4、平煤神马建工集团有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1996年8月22日，注册资本297,650.91万元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南4号院，经营范围：建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路工程、电力工程施工总承包等。
5、河南硅烷科技发展股份有限公司
6、江苏永通新材料科技有限公司
7、河南神马氯碱发展有限责任公司
8、上海跃茂贸易有限公司
9、河南神马隆腾新材料有限公司
公司为神马实业股份有限公司的联营企业。公司成立于2019年2月12日，注册资本5000万元，注册地：河南省平顶山市叶县平顶山市尼龙新材料产业集聚区管委会综合楼，经营范围：生产、销售：聚氨酯组合料原料产品，聚氨酯制品，尼龙原料及制品，一般化学品（不含危险化学品），金属包装容器，发泡设备。货物与技术的进出口。
10、中国平煤神马集团国际贸易有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2010年3月16日，注册资本50,000万元，住所：郑州市郑东新区CBD商务外环郑州海联国际交流中心大厦25层，经营范围：煤炭零售经营；批发预包装食品（凭有效许可证经营）；销售锦纶帘子布、产业用布、帘子布原辅材料、工业丝、化工产品（危险化学品除外）、合成树脂制品、橡胶及橡胶制品、五金、建材、机械设备、钢材、有色金属、铁矿石、矿山冶金设备、炭黑、石墨电极、环保设备、仪器仪表、纺织品、电子产品、百货、办公用品；电子商务服务；道路普通货物运输、货物专用运输；招标代理服务；机电产品国际招标代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口和禁止进出口等特殊商品除外）；粗苯、重质苯、环己烷、己二胺、己二腈、环己酮、氢（压缩的）、苯、氮（液化的）、氧（液化的）、环己烯、硝酸（含硝酸≥70%）、三光气不带存储设施经营。
11、平顶山市普恩科技有限公司
平顶山市普恩科技有限公司是中国平煤神马集团控股子公司河南神马催化科技股份有限公司的参股股东，公司成立于2005年06月15日，注册资本2160万元，住所：河南省平顶山市市辖区河南恒悦置业有限公司办公楼一楼2号，经营范围：尼龙化工、催化剂的科技研发；水处理药剂（危险化学品除外）的科技研发及生产；批发、零售（无储存）：环己酮、苯、粗苯、己二腈、液氨、氧[压缩的或液化的]、环己烯、一氧化二氮[压缩的或液化的]、1，6-己二胺、环己烷（危险化学品经营许可证有效期至2023年9月24日）、环己醇及水处理药剂（危险化学品除外）、二元酸、建材、钢材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）；汽车租赁；普通货运、货物专用运输（罐式容器）、危险货物运输（2类2项、2类3项、3类、6类1项、8类、危险废物）（道路运输经营许可证有效期至2021年12月28日）；机电设备安装工程、管道工程、防腐保温工程、起重吊装工程、阀门检验、安全阀的检修调校、化学清洗、带压堵漏、房屋建筑工程施工总承包、建筑装饰装修工程、建筑防水、附着升降脚手架等专业承包；环保工程检测；搬运装卸服务；物业管理；节能技术、合同能源管理服务。
12、平顶山市东南热能有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1996年7月2日，注册资本12,245万元，住所：平顶山市轻工路中段，经营范围：电力、热力生产、供应等。
13、博列麦纤维有限公司
公司为本公司控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司股东。公司位于德国埃伦巴赫市格拉兹斯托夫大街，经营范围：生产、销售聚酰胺纤维等。
14、河南神马泰极纸业有限责任公司
公司为本公司参股子公司。公司成立于2017年2月14日，注册资本：1500万元，注册地址：河南省平顶山化工产业集聚区叶县龚店乡化工三路北段尼龙产业园，经营范围：纸制品的生产、销售；化工原料及产品（不含危险化学品）的销售。
15、河南兴平工程管理有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1995年11月15日，注册资本1,000万元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南4号院，经营范围：工程监理,招标代理，工程造价咨询(以上凭资质证书经营);工程技术咨询;批发零售:建材,工矿配件,机电产品（不含汽车），劳保用品；打字，复印，装订。
16、上海神马帘子布有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1998年11月3日，注册资本3,380.30万元，住所：上海市金山区金山卫镇板桥西路2398号，经营范围：浸胶生产各种帘子布、帆布、帘子线等。
17、中国平煤神马集团天源新能源有限公司
18、河南平禹煤电有限责任公司
19、平顶山神马医院
平顶山神马医院为中国平煤神马集团下属事业单位。医院位于平顶山卫东区新华路中段，注册资金280万元，床位80张，诊疗科目有预防保健科/内科/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/眼科等。
20、平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司
21、河南平煤神马人力资源有限公司
22、河南神马催化科技股份有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2016年5月9日，注册资本6,125万元，住所：河南省平顶山市高新区建设路东段高新技术开发区711号，经营范围：催化剂的生产、销售和研发及回收利用（不含危险化学品）；新材料、化工新技术、环保节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；生产、销售吸附剂、助剂、净化剂、电池材料及电解液、分子筛和添加剂、水处理药剂（不含危险化学品）；开发、制造、销售、维修与保养化工设备、机电产品、环保节能设备；销售尼龙制品及尼龙中间体（不含危险化学品）；货物进出口，技术进出口。
23、河南天成环保科技股份有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2003年07月17日，注册资本3,908.73万元，住所：平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼1903号，经营范围：环保与节能工程设计、施工及咨询；环保与节能设备及产品的研发、生产、销售；市政工程设计、施工；消防工程、防腐保温工程和机电安装工程施工；钢结构工程施工；金属及非金属管道及配件、机电产品、矿用通风安全产品、机械设备、建材、钢材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）销售；PVC及PE瓦斯抽放管生产、销售；仪器仪表设计、生产、销售、安装服务。
24、河南兴和顺实业有限公司
25、中平信息技术有限责任公司
26、福建省恒申合纤科技有限公司
福建省恒申合纤科技有限公司为本公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司的参股股东。福建省恒申合纤科技有限公司成立于2010年6月23日，注册资本33500万元，住所：福建省福州市长乐区滨海工业区，经营范围:差别化化学纤维及芳纶、氨纶、碳纤维等高新技术化纤、聚酰胺6聚合（不含危险化学品及监控化学品）生产；新型针纺织品的研发、生产、销售（无漂染工序）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
27、平煤神马机械装备集团有限公司
28、河南平煤神马尼龙工程技术有限公司
29、河南京宝新奥新能源有限公司
30、《中国平煤神马报》社有限公司
31、中平能化集团天工机械制造有限公司
32、河南平煤神马节能科技有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2013年9月2日，注册资本5,000万元，注册地址：河南省平顶山市市辖区高新区神马大道666号26号楼3楼，经营范围：环保节能项目开发；合同能源管理项目开发及服务；新能源及节能技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；供配电系统、节能环保设备、机械设备、机电设备、矿山设备、电气设备、水处理及排污清淤系统的研发、组装、生产、安装、维修；售电；供暖；供热；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；批发零售：照明器具、五金交电、钢材、建材、机电设备、矿用设备。
33、平顶山天安煤业股份有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1998年3月17日，注册资本：231,521.5955万元，住所：河南省平顶山市矿工路２１号，经营范围:煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管道安装、维修；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售；煤炭及煤化工的技术研发、技术服务、技术咨询。
34、平顶山平煤设计院有限公司
35、河南中鸿集团煤化有限公司
36、平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司
37、河南平煤神马中南检验检测有限公司
38、中国平煤神马集团焦化销售有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2002年3月20日，公司注册资本22,500万元，住所:河南省平顶山市新华区体育路北5号院,经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；炼焦；煤炭洗选（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
39、河南平煤神马环保节能有限公司
40、河南神马氯碱化工股份有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2001年4月30日，注册资本4678万元，注册地：平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东2km处路南。公司经营范围：氢氧化钠溶液（含食品级）、氯乙酸、氢、氯、盐酸（含试剂和食品级）、次氯酸钠溶液、氯化石蜡、聚合氯化铝、硫酸镁、84消毒液、异噻唑啉酮类工业杀菌剂的生产销售；硫酸、乙酸、乙酸酐、碳酸钠、亚硫酸钠、石蜡油、铝矾土、氯酸钙粉的批发；氧化铝、聚氯乙烯树脂、AC发泡剂、己内酰胺、钢材、尼龙66切片、工业丝、菱镁矿石的销售；煤炭、焦炭、金属材料、建筑材料的销售；设备、场地租赁及水电汽转供；甘油、油酸甲酯、聚氨酯材料、装饰保温材料、增塑剂、化工材料、电子级化学品、金属材料、矿产品、棉纺品、木材木制品的销售。
41、中平神马(福建)科技发展有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2005年6月28日，注册资本4,000万元，住所：福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村驿峰西路833号，经营范围：生产尼龙66切片和鞋类产品、服装、包袋等体育用品和鞋机、针车及其配套产品；五金交电、针纺织品、服装、纸制品、橡胶制品、化工原料（除危险品）、金属材料（不含贵金属和钢材）、建材装潢材料的批发。（批发项目经营年限不得超过30年）。
42、河南中平招标有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2002年6月28日，注册资本500万元，住所：河南省平顶山市卫东区建设路889号9楼901室，经营范围：一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；政府采购代理服务；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
43、中国平煤神马集团财务有限责任公司
44、平顶山天安煤业天宏选煤有限公司
45、河南天工科技股份有限公司
46、河南海联投资置业有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2006年3月2日，公司注册资本2,000万元，住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路20号1层，经营范围：房地产开发与经营（凭有效资质证经营）；实业投资及管理、经营策划；房屋租赁；物业管理。（上述经营范围涉及国家法律法规规定需审批后方可经营的项目，凭有效资质证核定的范围和有效期限经营，未获批准前不得经营）。
47、平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司
48、河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2019年12月24日，注册资本36,326万元，住所：河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段，经营范围：一般项目：塑料制品销售；塑料制品制造；生物基材料制造；产业用纺织制成品制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；产业用纺织制成品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；包装专用设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
49、河南平煤神马天泰盐业有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1995年5月8日，注册资本29,430.09万元，住所：河南省叶县城关乡文化路，经营范围：岩盐开采；生产销售：精制盐、工业盐、纯碱、饲料添加剂、金属钠盐、融雪剂、编织袋（自用）；洗涤盐、钢材销售；餐饮服务；道路普通货物运输。
50、河南省医学生物检测有限公司
51、河南惠润化工科技股份有限公司
52、中国平煤神马集团联合盐化有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2007年11月26日，注册资本25,896.25万元，住所：平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东1KM处，经营范围：岩盐开采；工业盐生产及销售；洗护类：洁肤（浴盐、洁面盐）生产销售；场地及房屋租赁；卤水、建筑材料、化工原料及产品（不含危险品）、碳化硅、金属材料、电线电缆、机电设备、五金交电销售；道路普通货物运输；货运站经营（货运停车场）、货运汽车租赁。
53、河南平煤神马电气股份有限公司
54、博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司
55、中平贸易株式会社
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2013年11月13日，注册资金1,000万日元，住所：东京都港区新桥5-16-5，经营范围：煤炭、钢铁、石油制品等商品的买卖、进出口及中介。
56、平煤神马美国有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2011年9月26日，位于美国洛杉矶市，注册资本：200万美元。经营范围：中国平煤神马集团自产产品和所需原辅料的进出口业务，适时开展第三方贸易。
57、平顶山市科睿新材料制造有限公司
58、平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司
59、河南中原金太阳技术有限公司
60、福建世荣实业有限公司
公司成立于2002年4月15日，注册资本5,000万元，住所：福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村驿峰西路833号，经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；纸制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；日用品批发；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
61、平煤国际矿业投资有限公司
62、中国平煤神马集团开封东大化工有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1995年3月28日，注册资本75,102万元，住所：开封市郑汴路，经营范围：液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氯磺酸、氯化亚砜、氯乙酸、ADC发泡剂、氢气、烧碱、食品添加剂予盛牌氢氧化钠、盐酸的生产、销售。其他非许可类化工产品、化工原料、防腐保温材料的生产、销售；机械设备的制造、安装（应经许可审批方可经营的项目除外）、销售；液氯气瓶检测和焊接；煤炭、建筑材料的批发、零售；化工产品的研究、开发、设计，从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；化学试剂的生产、销售（仅限分公司凭有效许可证核定的范围经营），硫酸（带储存设施）、硝酸、醋酸、甲醇、乙醇、氨水（氨溶液25%）、环己烷（不带储存设施）批发，自有设备、房屋租赁。
63、河南神马氯碱发展有限责任公司
64、平顶山市科盈化工有限公司
65、河南平煤隆基光伏材料有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2020年5月20日，注册资本15,000万元，住所：河南省平顶山市黄河路与神马路交叉口东南角，经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；半导体器件专用设备制造；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
66、平顶山市瑞联化工有限责任公司
公司成立于2006年12月18日，注册资本627万元，住所：平顶山市卫东区东高皇乡东任庄村，经营范围：生产、销售：混合二元酸、己二酸、丁二酸、戊二酸;批发、零售：氧化镍、、氯化镍、氯化钯、三氯化钌、海绵钯。
67、中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2006年12月27日，注册资本73,839.49万元，住所：驻马店市高新区建设大道与兴业大道交叉口西北侧，经营范围：化工产品（不含化学危险品）销售；甲醇、二甲醚销售（以上范围中需经法律.法规审批方可经营内容，未批准前不得开展生产经营活动）；经营本企业产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口；（以下范围限分支经营、需经法律.法规审批方可经营内容，未批准前不得开展生产经营活动）甲醇、二甲醚、化肥生产、储运、销售；甲苯、丙酮、醋酸酐、汽油、柴油、易燃易爆液体的储运、销售；编织袋生产、销售；船舶燃料油、燃料及石油制品、二甲苯、精苯的储运、销售。
68、河南神马催化科技新材料有限公司
公司是河南神马催化科技股份有限公司全资子公司，成立于2020年3月3日，注册资本5,000万元，住所：河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路与化工三路交叉口西北角，经营范围：催化剂的生产、销售和研发及回收利用（不含危险化学品）；新材料、化工新技术、环保节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；生产、销售吸附剂、助剂、净化剂、电池材料及电解液、分子筛和添加剂、水处理药剂（不含危险化学品）；开发、制造、销售、维修及保养化工设备、机电产品、环保节能设备；销售尼龙制品及尼龙中间体（不含危险化学品）；货物进出口，技术进出口。
69、福建铭弘实业有限公司
70、上海国厚融资租赁有限公司
71、河南平煤神马梁北二井煤业有限公司
72、开封华瑞化工新材料股份有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1987年5月5日，注册资本25,994万元，住所：开封市南干道东转盘南600米，经营范围：十八酰氯30000吨/年、光气20000吨/年、氯甲酸苄酯150吨/年、氯甲酸正丁酯300吨/年、氯甲酸异丙酯300吨/年、对甲苯磺酰异氰酸酯（MSI）300吨/年、一氧化碳7335吨/年、氧（液化的）460吨/年、氧（压缩的）3860吨/年、氮（压缩的）8640吨/年、氯甲酸甲酯5000吨/年、氯甲酸乙酯1000吨/年、甲氨基甲酰氯1500吨/年、二甲氨基甲酰氯1000吨/年、正丁基异氰酸酯800吨/年、苯酯300吨/年、盐酸51850吨/年的生产、销售；化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品等国家法律法规规定应经审批方可经营的除外）的销售；光气的技术研发；以光气为原料的下游衍生品的技术研发、咨询、服务；从事货物与技术的进出口业务。（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）。
73、平顶山平叶尼龙铁路有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2019年5月10日，注册资本50,000万元，住所：河南省叶县龚店盐神大道中段公共服务中心403室，经营范围：铁路运输；铁路设备租赁、管理和维护；铁路沿线管理维护服务；货场经营服务。
74、中国平煤神马控股集团有限公司物业中心
公司为中国平煤神马集团分公司。公司成立于2009年11月18日，住所：平顶山市新华区胜利街西段，经营范围：物业管理，居民服务，水电汽服务，车辆存放，房屋租赁；销售：建材。
75、河南平煤神马聚碳材料有限责任公司
76、河南神马印染有限公司
公司为本公司参股子公司。公司成立于2019年9月26日，注册资本20,000万元，住所：河南省平顶山市叶县龚店镇平顶山尼龙新材料开发区沙河二路东段与化工路一路交叉口7号，经营范围：一般项目：新材料技术研发；面料印染加工；服装辅料制造；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
77、河南首恒新材料有限公司
78、中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1997年4月11日，注册资本6,256万元，住所：河南省平顶山市荆山路18号，经营范围：轮胎及其他橡胶制品制造；橡胶设备及配件设计、制造；橡胶制品技术服务；橡胶制品出口（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口（国家实行核定公司经营的进口商品除外）。
79、河南易成瀚博能源科技有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2016年3月28日，注册资本30,000万元，住所：河南省开封市禹王台区开通公路东侧，经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
80、青海天蓝新能源材料有限公司
81、河南首成科技新材料有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2012年12月18日，注册资本36,500万元，住所：许昌市襄城县紫云镇开源路和七紫路交叉口，经营范围：生产、销售：煤焦沥青、石脑油、甲酚、粗蒽、萘、煤焦酚；化工技术研发、咨询、转让、推广；煤炭、钢材、焦炭、针状焦、炭素及其他化工原料和产品的批发零售（危化品除外），经营以上产品的进出口业务（国家限制品种除外）；针状焦、炭素产品的研发。
82、PingmeiShenmaAmerica(Canada)Inc（平煤神马美国(加拿大）有限公司）
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2023年11月，位于加拿大新斯科舍省海里法克斯市，经营范围：中国平煤神马集团自产产品的销售和所需原辅料的进出口业务，适时开展第三方贸易。
83、PingmeiShenmaKoreaLimited（平煤神马韩国有限公司）
84、PINGMEISHENMAUSA(HK)LIMITED（平煤神马美国（香港）有限公司）
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2012年11月13日，位于中国香港，注册资本1289美元，经营范围:出口尼龙66树脂切片、己二酸等。
三、关联交易定价原则
参照市场价格双方协商确定。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司增加2024年日常关联交易预计额度，符合公司正常生产经营和发展的需要。公司日常关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。
特此公告。
神马实业股份有限公司
董事会
2024年10月29日
证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2024-123
十一届四十七次董事会决议公告
一、审议通过公司2024年第三季度报告。
2024年10月29日董事会审计委员会2024年第七次会议同意披露公司2024年第三季度财务会计报告及2024年第三季度报告中的财务信息。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于聘任证券事务代表的议案（详见临时公告：2024-124）。
三、审议通过关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2024-125）。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2024-126）。
该议案已于2024年10月29日经公司2024年第七次独立董事专门会议审议通过。
在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生回避表决。
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案（详见公司临时公告：2024-127）。
六、审议通过关于召开2024年第七次临时股东大会的议案（详见公司临时公告：2024-128）。
上述第四项议案、第五项议案需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。