FATF对贵金属和珠宝玉石交易商的反洗钱义务要求贵金属和珠宝玉石交易商在参与达到或超

C.律师、公证人以及其他独立的法律专业人士和会计师

D.信托公司和企业服务提供商

第4题

A.埃格蒙特集团

B.亚太反洗钱小组

C.金融行动特别工作组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

第6题

A.2000

B.2001

C.2002

D.2003

第7题

A.埃格蒙特集团EgmontGroup

B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

第8题

A.绿松石

B.红宝石

C.猫眼石

D.钻石

第10题

A.金银首饰

B.珠宝玉石

C.白酒

D.摩托车

第11题

A.紫水晶

B.蓝宝石

C.珍珠

D.绿松石

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THE END
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7.央行拟将房地产开发商贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围央行明确特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。反洗钱法草案中给出了特定非金融机构的定义,其中包括:提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。 资料图 中新经纬摄 https://t.m.youth.cn/transfer/index/url/news.youth.cn/jsxw/202106/t20210601_12988423.htm
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