网络“炒黄金”诈骗案涉案近千万元量身定做投资群

投进平台里的钱,根本没进入黄金期货市场

罗小林后来才知道,与她经历相似的不止自己一人。

亏钱之后,夏云起初还想找章飞帮忙,再推荐一些黄金投资,好把钱赚回来,但她发现章飞开始找各种理由推脱,最后,干脆直接把她踢出了群。

她也忍不住开始起疑了,最让她疑惑的一点是,群里好像只有她一个人在亏钱,其他所有人都在赚钱。

5月30日,夏云到公安局报了案,从表面上来看,这件事不像是诈骗,更像是一次普通的投资失败。但由于涉及的金额巨大,出于谨慎,上海市公安局奉贤分局决定查一下金枫群里几个活跃账号的IP地址。

这些表面上天南海北的账号,都指向了同一个地址——广东湛江的一座写字楼。

“这就不正常了。”奉贤分局刑警队的徐警官对中国青年报·中青在线记者说。

5名警察立刻被派往湛江,找到了那栋楼,查探地形,调查情况。IP地址指向那栋写字楼的26层,有23个人长期在那一层的某间办公室里工作,这些人暂时成为嫌疑对象。

6月6日,奉贤分局50余名警察前往湛江进行抓捕。“每名嫌疑人至少分配两个警察。”徐警官解释,6月7日凌晨,所有警察来到这栋楼下,分批乘坐大楼后面的电梯上到23楼,再爬3层楼梯到26楼。

所有嫌疑人都到齐了,抓捕开始。一间办公室的门反锁着,警察破门而入,里面还有个锁着的隔间,再次破门而入,有个人躲在床底下,手里抓着手机。这人就是夏云和罗小林注册的炒金平台的管理员庞友。在他的名下,有9张银行卡。

在调查这个炒金平台的数据后,奉贤警方发现,包括罗小林在内,所有投资者的钱进入平台后,根本就没有被投进黄金期货市场。追查资金流向后发现,钱早早就“被分了”,显示在受害者账户里的数字,都只是根据黄金期货市场数据起落推算出的数据。

“那些老师会预估大盘走向,然后反着给受害人进行指导,让他们极大几率赔钱。就算受害人运气好赚了,只要钱不是立刻提出来,老师就会鼓动他们再进行投资,直到把钱赔光了。实际上,账户里那时候根本就没有钱了,只有虚假的数字。”徐警官向记者解释,所谓群友们发出的赚钱截图,都是在各种虚拟投资的软件上模拟出来的画面。

就是这些关键性的证据,让警方基本上可以确认,“就是诈骗”。

以前也有炒黄金诈骗,“但套路没这么深,没这么戏精”

几轮审讯之后,徐警官发现,就是这23个人,撑起了那些有几十甚至一百来人的聊天群,“有的一个人负责七八个账号”。不同的角色由谁扮演,都列在一张表格里

有的扮演老师,专门负责高谈阔论,营造权威感,尽管是初中毕业的文化水平,培训几天,甩起期货、股票的专有名词来,已经头头是道,俨然是“华尔街操盘手”。

有些人扮演好朋友的角色,聊天时抛几句暖心的话,负责迅速跟受害人搞好关系,取得信任,等到关键时刻,就要鼓励受害人跳坑投资。

更多人扮演的还是芸芸群友,营造出一副热火朝天的投资氛围,卷成一个漩涡,把受害人拖着向下拽去。

这些人每天早上开会,针对不同的受害人,总结最新的进展,制定下一步计划。他们有培训课程和教材,专门传授“话术”。

“我了解到的客户,在平台上最后都是亏钱的。”扮演“操盘手”章飞的嫌疑人林华说。每一笔资金进入平台,林华都能拿到5%的提成。

每个炒黄金群,实际上都只有受害者一个真实的人。据林华解释,炒黄金实际上大概率是亏钱的,全靠员工扮演的群友营造出能赚钱的假象。群里但凡多一个真实客户,两个人相互印证,就会发现实际上在亏钱。

“我们只要让客户能重仓操作,总能让客户亏钱,最后客户亏得多,公司就赚得多。”林华交代。

她去年年底被庞友招进公司,很快就成了业务骨干。至于这个平台,庞友也是从朋友的朋友那里拿到的。

罗小林撑了快两个月才被拽下去。她承认,如果是她自己做投资,绝对不敢这么买,也不敢一下子买这么大。

“真的就像是《楚门的世界》,专门给受害人打造的。”刑警队施队长感慨,“以前国内也有炒黄金诈骗,但套路没这么深,没这么戏精。”

但像这次黄金诈骗案一样,一个群里全是骗子,只有一个受害人的情况,他们也是第一次遇到。

“我们这次打掉的只是利益链上的一个点,背后其实还有很多人,需要继续挖。”施队长说。

为了顺藤摸瓜,刑警队开始在类似的炒股群里“卧底”。施队长也加进了一个可疑的群,群里同样有着热火朝天的气氛,群友们除了聊投资,每天还会彼此打招呼,会讨论公益,世界杯期间竟然还会聊聊足球。

兴许是发现施队长对炒金投资的事儿油盐不进,没多久,这个群解散了。

(罗小林夏云庞友林华均为化名)

中国青年报·中青在线记者张渺

群里还有人说“跟着老师放心吧”,大谷海鲜也安慰她“淡定拿着”“相信老师”,可罗小林已经不敢看盘了。更多人扮演的还是芸芸群友,营造出一副热火朝天的投资氛围,卷成一个漩涡,把受害人拖着向下拽去。

THE END
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