全民反诈警惕“线上诈骗+线下取钱”诈骗新套路

你以为和你见面交易取钱的是工作人员

其实他只是临时雇用的跑腿人员

近日多地发生境外“诈骗分子”

雇用人员上门取走受害人被骗资金的案件

真实案例

近日,辖区居民陈女士

在网上认识了一个叫刘某的人

对方自称是某地军区的军官

刘某先是以朋友身份跟陈女士聊天培养感情

后称认识一个香港贵金属投资平台老板

可以得到内部消息

他通过做贵重金属投资收入还不错

并向陈女士推荐了一个“投资平台”

刘某告诉陈女士

因部队管理严格、网络限制

让陈女士帮他在投资贵金属的平台上操作

陈女士按照刘某要求

平台显示每天都是盈利的且回报率高

于是陈女士也在平台注册了账户进行投资

刘某称投资需要购买虚拟币

但又称有关部门对虚拟币管控严格

线上转账容易冻结银行卡

指派专人现场交易并上门拿钱

陈女士以为

一手交钱一手交易

比较可靠

确认平台到账之后

放心的将现金交给上门取钱的人

同样的操作

在家门口进行了数次

直到想获得收益无法提现时

才发现自己上当受骗

套路解析

受害人的“贪利”心理往往会被最大化利用,犯罪分子以“规避资金监管、特殊入金渠道、避税”等理由,说服受害人相信所谓的线下特殊渠道入金充值说法。再编造各种理由到银行预约取钱,或在ATM机上分批次取钱后,交给对方指定的陌生人拿走,造成财物重大损失!

诈骗分子引导受害人线下取钱交给陌生人的真实目的

一、隐匿资金的去向。

二、节省资金转移成本。轻信网上陌生人的投资理财说词,再取现金交给陌生人,这是风险极高的行为!!!

温馨提醒

如果您正在和网上陌生人进行联系,并具有以下特征,务必请您提高警惕!十有八九您是遇到了电信网络诈骗!!!

一、从没见过面。是在网上认识的。

二、对方表示自己是“军警”或特殊身份人士。

三、对您嘘寒问暖,信息秒回,主动拉近关系。

五、聊天内容逐渐转向投资理财。

六、以“特殊入金渠道、避税、逃避监管”等等理由,诱导您到银行取现金或购买黄金,交给陌生人拿走。

原标题:《【全民反诈】警惕“线上诈骗+线下取钱”诈骗新套路》

THE END
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2.网警提醒:警惕“买寄黄金”诈骗诈骗分子以高价回收黄金为幌子,提出极具诱惑的价格,诱导受害人线下购买黄金。随后,要求受害人使用网约车、跑腿、快递邮寄等方式将黄金送往指定的地点,待金条收到后,诈骗分子便立即销声匿迹。 网警提示 01 不要轻信网上陌生人的投资建议,不论以何种理由,要求使用自有资金https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NjQ4ODQxOQ==&mid=2652802913&idx=2&sn=967f7858588347693469b97ecd5c23e2&chksm=8acaff9ea3ef7e244b86881fe50d3cf4266d762ed412774e40865fb90b0f14b491be951086b2&scene=27
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