银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等()

A.按照产品设计及交易规则,获得产品差价收益或手续费等收入

B.对客户违反交易规则的交易请求,银行有权拒绝执行或撤销交易结果

C.有权要求客户提供国家法律、行政法规及贵金属业务交易规则规定的证明文件、客户信息等

D.向客户揭示交易风险

第3题

A.审核代理企业资质

B.保证交易系统的安全、稳定,防范系统风险;确保客户基本信息、账户和资产的安全保密性

C.具备完善的内控管理制度,配备熟悉贵金属业务并经培训合格上岗的业务人员。

D.履行详尽告知义务E.开办实物贵金属买卖的银行网点必须配备专业的贵金属鉴定设备和完善的安全保卫及防护、监控设施F.双方协议及国家法律法规所规定银行应履行的其他义务

第4题

A.重点支持农业银行行业重点客户,特别是从事贵金属、稀有金属冶炼和加工的客户

B.适度支持其他符合农业银行支持类客户标准的客户

C.严格控制从事单一冶炼、综合利用率低的客户信贷额度

D.对不符合国家产业政策、规模小、技术落后的客户和项目不得新增授、用信

第8题

C.账户贵金属当中,客户的第一笔交易必须为买入贵金属,客户买入的贵金属由我行托管,不能提取实物黄金。

D.投资品种包括人民币账户黄金、美元账户黄金、人民币账户白银、美元账户白银、人民币账户铂金、美元账户铂金等

第10题

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THE END
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