天津贵交所被判组织非法期货交易怎样判断非法期货交易?壹周期货刊金投期货

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根据案情材料,原告李某在2011年11月至2012年5月期间,在津贵所交易白银现货,先后总投入约130万元,成交192笔,共亏损约91万元。

2015年9月,中国证监会深圳监管局向深圳经侦局提供复函认定,津贵所139号会员天津国腾贵金属经营有限公司“擅自从事期货交易”。

历城法院判决,原告李某在被告津贵所交易系统中的开户和全部交易无效,津贵所应于判决生效起十日内补充赔偿约90万元,驳回原告其他诉讼请求,案件受理费14572元由津贵所承担。

有接近津贵所的知情人士向记者透露,目前该裁决尚未生效,被告津贵所不服裁决,准备上诉至济南中级人民法院。

“天津贵金属交易所被判组织非法期货交易”事件目前是我国首例贵金属交易平台被裁定为交易无效的案例,但在此之前,已经有多数交易平台被媒体报道陷入交易纠纷。因而,此次判决将严重影响一些大型交易平台的产品交易及产品运营。

以下是小编树立的部分有争议的大型贵金属交易平台名单列表。其中广东省贵金属交易中心有限公司已经停止与网易贵金属的合作,黑龙江华泰商品交易中心有限公司、湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司目前还在与网易贵金属合作,民泰(天津)贵金属经营有限公司与大智慧公司合作。

所以,未经国务院或国务院期货监督管理机构批准,非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动,以及非法设立期货公司或者以其他形式擅自从事期货业务,均为非法期货。

非法期货交易具体表现为:

1、非法期货交易的本质是“假”与“骗”

为了骗取不当收益,不法分子往往会编造虚假信息,以高额回报为诱饵发布不实信息吸引投资者,一般具有如下特征:一是承诺高额回报,二是不当面签订正式书面合同,三是未经工商注册登记,四是不具有证券期货经营资质,五是通常没有固定办公场所,六是使用个人账户收款。

2、非法期货交易形式:

一是“变相期货交易”,部分机构以黄金、白银等投资为名,利用交易软件,自设交易平台,采取放大倍数的杠杆交易,强行平仓等机制,吸引投资者从事变相期货交易;此次涉案的津贵所采用的交易模式名义上是“现货延期交收”,但在实际交易中却是直接平仓对冲了结,不进行实物交割,而这种交易模式实质上就是非法期货交易。

二是部分机构以“境外期货代理”的名义,用低手续费、低保证金等手段招揽客户从事境外期货交易活动;

三是期货居间人违反规定擅自设立非法经营网点;

鉴于此,小编提醒各位:投资期货要选择正规的期货交易所,切勿盲目投资,以防被“期”骗!!!

天津贵金属交易所有限公司

2017年11月1日

针对此事件,新浪财经独家采访了北京众天律师事务所于学会律师,对方就本次事件表示:

第二,目前只看到媒体报道,没有看到具体的法律判决文书,有些问题不清楚。比如,我国民事诉讼实行“原告就被告”原则,一般来说,此类案件应该归天津市法院管辖,而本案判决机关为济南市历城区人民法院,不知什么原因。还有,本次宣判只是一审判决,并不是最终结果。现在不好谈具体意见。

此外,另有资深黄金分析师表示,这个判例本身来说,是一个比较孤立的案件,但由于牵扯到对天津贵金属交易所定性的问题,确实比较麻烦,天贵所的业务从严格意义上来说,是有实物交割的,只是投资者不愿意去交割。

此外天贵所采取的是OTC模式,这个争议就非常大,因为客户跟会员之间是对立关系。目前看,如果将天贵所所有业务判定为非法期货,不太现实,因为其交易量超过百万亿,影响可能波及到全国上百万的各类现货投资者,由此可能会引发巨大的社会影响,目前要看天贵所的上诉情况。

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1.中国工商银行账户贵金属业务知识问答36.账户贵金属定投交易方式有哪些? 37.账户贵金属定投交易的价格如何确定? 38.账户贵金属定投计划的期限有哪些? 39.客户可设置多个账户贵金属定投计划吗? 40.客户是否只能在账户贵金属交易时间内设置定投计划? 41.账户贵金属定投交易的起点是多少? 42.如何修改或终止账户贵金属定投计划? https://www.icbc.com.cn/page/721852429405814802.html
2.中国工商银行代理个人贵金属交易业务交易规则各类个人结算账户的贵金属交易业务权限按中国工商银行相关个人结算账户使用规定执行。中国工商银行可根据业务发展需要对可选择的交易介质进行调整,并通过网上公示等方式予以通知。11、个人客户通过柜面或电子银行申请办理实盘业务前,须与我行建立代理关系,并知晓本规则内容,签订《代理个人客户黄金现货实盘交易业务协议书》、https://m.360docs.net/doc/805177093.html
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8.贵金属投资指南:个人如何买卖贵金属,掌握关键技巧总而言之,个人投资者在购买和销售贵金属时应慎重选择品种、购买方式和交易时机,掌握市场走势,制定合理的止损止盈策略,以实现稳健的投资回报。贵金属投资虽然具有较高的风险和波动性,但在正确的操作下,也能为投资者带来丰厚的回报。愿每位个人投资者在贵金属市场上取得成功,实现财务自由!https://maimai.cn/article/detail?fid=1825387429&efid=-esnq3jmvv-qJrnC6EZIvg