融金所疑遭人举报红岭欲主动沟通经侦

P2P整治风暴:融金所疑遭人举报红岭创投欲主动沟通经侦本报记者宋佳燕实习记者万雅婧深圳报道P2P整治风暴或许已悄然来临。

据零壹研究院数据中心监测,未来一个月内,融金所应还款总额超过6.6亿元,平均每日在2140万元左右,最低1000万元,最高2860万元。

同一天,遭深圳龙岗经侦突击检查的网贷平台国湘资本宣布,“暂停各项业务,部分高管及员工正在协助调查中。”

多位接受21世纪经济报道记者采访的网贷平台高管表示,互联网金融的大规模整治行动或将来临,部分不符合规范的平台,可能面临生死大考。

融金所疑遭人举报

融金所高管事件,震惊了整个P2P圈。

融金所当晚的回应证实了部分传闻,其表述是“9月7日上午,深圳经侦大队到访融金所集团总部例行常规检查,和集团领导层及部分员工进行了深入调查和交流,目前配合调查工作正在进行”。

而多位接受采访的P2P平台负责人对21世纪经济报道记者表示,深圳经侦很可能是接到P2P同行举报,掌握了一定线索,才上门调查。

深圳工商资料显示,融金所2014年5月28日于深圳前海成立,注册资金3000万,属于深圳市融金所资本管理集团有限公司旗下P2P平台,法定代表人为孙明达。

P2P监管系列行动展开接受21世纪经济报道记者采访的深圳某大型P2P平台高管表示,这并非孤立事件,或许是深圳经侦的系列行动。

“今年7月份前后,广东互联网金融协会的一个会议上,提到深圳经侦要来,但还没有听说其他平台被调查。”上述P2P高管表示。

不过,广东互联网金融协会会长陈宝国对21世纪经济报道记者表示,“这次公安没有跟协会提前沟通过,我们也在了解这个事情。”

实际上,深圳另一家P2P平台不久前已传出遭深圳经侦调查的消息。

9月1日,来自国湘资本网临时领导小组的一则公告透露,“2015年8月27日上午,深圳市龙岗经侦突击检查国湘资本,傍晚带走国湘资本员工共计31人,28日释放9人,目前还有22人未回,包括法定代表人、CEO和运营总监、技术和财务。”

与融金所传闻相似的是,亦有消息指出,国湘资本自2014年4月至案发时为止,共计非法吸收公众存款超过8亿元。由于两家公司均处于侦查阶段,此说法尚无法证实。

实际上,自融现象伴随着网贷平台的兴起而存在。陈宝国指出,自融的界定尚未有明确标准。

8日下午,红岭创投董事长周世平对21世纪经济报道记者表示。“目前确实有一些企业不规范,行业需要整治。互联网本身是新兴行业,监管细则没出台,各地的经侦部门标准不一样,他们也比较难把握。双方缺乏互动会引起误解,我们会主动跟深圳经侦沟通,了解一下他们的要求,还有哪些红线。”

据悉,红岭创投计划组织深圳多家网贷平台,以深圳网贷协会名义,与深圳市金融办和经侦部门沟通。

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14.关于“融金所”平台的案情通报索引号: 114403000075485380/2022-00002 分类: 发布机构: 深圳市公安局福田分局 成文日期: 2022-01-12 名称: 关于“融金所”平台的案情通报 文号: 发布日期: 2022-01-12 主题词: 关于“融金所”平台的案情通报发布日期:2022-01-12 浏览次数:- http://www.szft.gov.cn/ftqgaj/gkmlpt/content/9/9516/mpost_9516273.html