公司审计委员会发表意见如下：山西焦煤集团财务有限责任公司作为经监管部门批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿原则，定价原则公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会委员对此表示认可。
本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：600546证券简称：山煤国际公告编号：临2022-026号
2022年第一季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年第一季度主要生产经营数据
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以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。
此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。
证券代码：600546证券简称:山煤国际公告编号：临2022-014号
第八届董事会第二次会议决议公告
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月18日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2022年4月28日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》
四、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
五、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
公司决定向全体股东每10股派发现金股利15.67元（含税），截至公告日，公司总股本1,982,456,140股,以此计算合计拟派发现金股利人民币3,106,508,771.38元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2022年度。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
六、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
七、审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》
八、审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年度履职报告〉的议案》
九、审议通过《关于追加确认2021年度日常关联交易超额部分的议案》
2021年，因业务需要，公司及下属子公司与部分关联公司发生了超出公司2021年度日常关联交易预计范围合计29.94亿元的购销及其他业务。该部分交易是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须，因此公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。
公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王为民先生、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、吴艳女士需要回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，公司对2021年度预计的日常关联交易的执行情况进行了总结，同时对2022年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。
十二、审议通过《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十四、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
公司同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，对公司的日常财务管理工作进行指导，对公司年度财务报告进行审计，聘期一年，财务审计费用为210万元。继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构，对公司的内部控制报告进行审计，聘期一年，内控审计费用为47万元。
十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营与业务发展的需要，同意公司向中国银行等20家银行申请累计不超过人民币350亿元的综合授信额度。该授信额度及项下贷款可由公司及合并报表范围内的子公司使用。
该授信额度不等于公司的实际融资额度，授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。
十六、审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
公司同意全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向中国银行申请授信2亿元，授信期限一年；向光大银行申请授信4亿元，授信期限一年。公司同意为上述授信提供连带责任担保。
十七、审议通过《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
公司拟与山西焦煤集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》（“新《金融服务协议》”）并调整其项下交易的年度上限金额，新《金融服务协议》经公司股东大会批准后生效。同时，公司与山西焦煤集团财务有限责任公司于2021年签署的《金融服务协议》（“原《金融服务协议》”）自新《金融服务协议》生效时终止。
十八、审议通过《关于〈山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告〉的议案》
关联董事王为民先生、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、吴艳女士回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。
十九、审议通过《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王为民先生、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、吴艳女士回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。
二十、审议通过《关于董事津贴的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司独立董事每人每年6万元人民币（含税）津贴；独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担；公司其他董事如在公司任其他职务，按照所在岗位予以支付津贴，如不在公司任其他职务，不予支付专门的董事津贴。
二十二、审议通过《关于修订〈山煤国际能源集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
二十三、审议通过《关于修订〈山煤国际能源集团股份有限公司财务决算管理制度〉的议案》
二十四、审议通过《关于修订〈山煤国际能源集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
二十五、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
二十六、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
证券代码：600546证券简称:山煤国际公告编号：临2022-015号
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月18日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2022年4月28日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2021年年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2021年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
四、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
五、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
六、审议通过《关于追加确认2021年度日常关联交易超额部分的议案》
七、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》
九、审议通过《关于公司计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十一、审议通过《关于监事津贴的议案》
公司监事如在公司任其他职务，按照所在岗位予以支付津贴，如不在公司任其他职务，不予支付专门的监事津贴。
十二、审议通过《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议案》
十三、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2022年第一季度报告》的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2022年第一季度报告》及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会
证券代码：600546证券简称:山煤国际公告编号：临2022-018号
关于2021年度日常关联交易执行情况
和2022年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事发表独立意见，认为：公司2021年度实际发生的日常关联交易以及对2022年度关联交易的预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定。因此，我们同意本事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况
2021年，公司日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：万元币种：人民币
（三）公司2022年预计日常关联交易金额和类别
2022年度日常关联交易预计金额和类别如下：
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、山西省国有资本运营有限公司
成立日期：2017年7月27日
注册资本：5,000,000万元
法定代表人：洪强
控股股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会
2、山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2001年10月12日
注册资本：1,062,322.99万元
法定代表人：赵建泽
控股股东：山西省国有资本运营有限公司
3、山西煤炭进出口集团有限公司
成立日期：1981年5月9日
注册资本：222,941.401913万元
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
4、山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司
成立日期：2012年9月28日注册资本：10,000万元
法定代表人：李争元
控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司
5、山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司
成立日期：2001年2月20日注册资本：9,000万元
法定代表人：焦亚东
股东：山西煤炭进出口集团有限公司
6、山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司
成立日期：2013年12月30日
注册资本：1,000万元
法定代表人：张永前
7、山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司
成立日期：2014年5月29日
注册资本：5,000万元
法定代表人：刘彦杰
8、山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司
成立日期：2012年11月8日
注册资本：10,000万元
法定代表人：李忠杰
控股股东：山西焦煤集团煤业管理有限公司
9、河南省晋昇实业有限公司
成立日期：2012年11月21日
注册资本：300万元
法定代表人：刘鑫
经营范围：科技信息咨询及技术开发（非研制）和技术服务；商务信息咨询；企业管理咨询；会务服务；煤炭、钢铁、矿山机械、五金日化的销售。
控股股东：山煤投资集团有限公司
10、山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司
成立日期：2015年1月30日
注册资本：20,000万元
法定代表人：史文辉
控股股东：山西省投资集团有限公司
11、山西兆光发电有限责任公司
成立日期：1999年10月9日
注册资本：151,000万元
法定代表人：秦晓林
控股股东：格盟国际能源有限公司
12、山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司
成立日期：2015年4月23日
法定代表人：潘海兵
13、临汾市新临北煤焦集运有限公司
成立日期：2006年3月10日
注册资本：2,000万元
控股股东：山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司
14、山煤物产环保能源（浙江）有限公司
成立日期：2018年7月18日
法定代表人：刘奇
控股股东：山煤国际能源集团股份有限公司
浙江物产环保能源股份有限公司
15、洋浦中合石油化工有限公司
成立日期：2005年1月25日
法定代表人：张红武
主营业务：化工产品（化学危险品除外）、危险化学品（硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、液氨、硫磺、二硫化碳、碳化钙、甲醇、乙醇、乙醇溶液、苯、粗苯、甲苯、二甲苯异构体混合物、焦油、洗油、粗蒽、丁烯二酸酐、萘、煤焦沥青、丙酮、石油醚、甲基叔丁基醚、杂酚、粗戊烷、醋酸乙烯、丁二烯、丁酮、异丙醇、二甲苯、三甲苯、轻油、脱酚油、碳8、溶剂油）、石油焦、石脑油、凝析油、煤炭、木材、钢材、铁矿石、水泥的销售；汽油、煤油、柴油批发业务；成品油（燃料油）进口及销售，纸浆、纸张的进口及销售；机电产品的进、出口及销售；货物代理及咨询,油罐租赁，甲醇锅炉燃料。
控股股东：山西焦煤集团国际发展股份有限公司
16、山西煤炭运销集团长治有限公司
成立日期：2009年7月30日
法定代表人：李俊虎
控股股东：山西煤炭运销集团有限公司
17、山西焦煤集团国际发展股份有限公司
成立日期：1995年12月11日
法定代表人：郝红光
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属材料销售；肥料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；金属丝绳及其制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；机械电气设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；木材销售；国内贸易代理；金属矿石销售；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；汽车新车销售；专用设备修理；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
18、山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司
成立日期：2017年7月19日
法定代表人：张国军
19、山西潞安焦化有限责任公司
成立日期：2012年11月27日
注册资本：157,000万元
法定代表人：崔旭芳
控股股东：山西潞安环保能源开发股份有限公司
20、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
成立日期：2008年3月20日
法定代表人：王毅
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；机械设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：山西华阳集团新能股份有限公司
21、山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司
成立日期：2006年11月1日
法定代表人：齐刚
控股股东：山西省焦炭集团有限责任公司
22、山西临汾热电有限公司
成立日期：2005年7月28日
注册资本：4,000万元
法定代表人：张峰革
控股股东：晋能控股山西电力股份有限公司
23、襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司
成立日期：2014年1月15日
注册资本：3,000万元
法定代表人：程俊阳
控股股东：山西华新城市燃气集团有限公司
24、山焦物资（上海）有限公司
成立日期：2013年12月17日
法定代表人：徐忠
控股股东：山西焦煤集团（香港）有限公司
25、晋控电力同华山西发电有限公司（山西漳电同华发电有限公司）
成立日期：2006年8月16日
注册资本：100,000万元
法定代表人：甄裕
26、山投集团（天津）科技发展有限公司
成立日期：2019年4月28日
法定代表人：王为柱
27、山西晋煤集团国际贸易有限责任公司
成立日期：2011年3月28日
注册资本：80,000万元
法定代表人：廉海廷
控股股东：晋能控股装备制造集团有限公司
28、秦皇岛同煤大友贸易有限公司
成立日期：2016年2月19日
法定代表人：张岩军
控股股东：大同煤矿集团煤炭经营有限公司
29、山西华光发电有限责任公司
成立日期：2005年9月27日
注册资本：98,600万元
法定代表人：乔岗杰
30、山西国金电力有限公司
成立日期：2009年7月23日
注册资本：50,689.94万元
法定代表人：颉钰
控股股东：晋能电力集团有限公司
31、山煤农业开发有限公司
成立日期：2014年6月18日
注册资本：10,820万元
法定代表人：兰海奎
32、长子县森众燃气有限公司
成立日期：2009年5月22日
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：郭建梁
控股股东：山西煤层气（天然气）集输有限公司
33、太重煤机有限公司
成立日期：2011年10月27日
注册资本：107,799.9万元
法定代表人：梁飞
控股股东：太原重型机械集团煤机有限公司
34、太原煤炭气化(集团)有限责任公司
成立日期：1983年7月5日
注册资本：127989.939247万元
法定代表人：黄跃明
控股股东：晋能控股集团有限公司
35、山西宇光电缆有限公司
成立日期：2008年3月11日
注册资本：10100万元
法定代表人：常小健
控股股东：晋城宇光实业有限公司
36、山西潞安环保能源开发股份有限公司
成立日期：2001年7月19日
注册资本：299140.92万元
法定代表人：王志清
控股股东：山西潞安矿业（集团）有限责任公司
37、山西潞安广源工贸有限公司
成立日期：1985年12月30日
注册资本：4,200万元
法定代表人：武文帅
控股股东：山西潞安能化生产服务有限公司
38、晋能控股煤业集团有限公司
成立日期：1985年8月04日
注册资本：1,703,464.16万元
法定代表人：王存权
39、晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司
成立日期：2007年12月17日
注册资本：178,980万元
法定代表人：康日霞
经营范围：煤炭洗选加工；以自有资金对煤炭企业、电力企业项目的投资及经营管理；林木种植；房地产开发；物业服务；机械加工及修理；工程建筑安装；煤炭副产品开发利用；化工产品（除危险品）、机械设备、仪器仪表、煤矿设备的销售；自备铁路管理及养护，旅游项目开发及管理；煤炭批发经营；锅炉安装、改造、维修。