国央企风控合规年度指南轻松应对假冒国企识别虚假贸易排查等多热门场景（含白皮书预约）

碳中和、生物医药、5G、人工智能、医疗器械等

新农业、现代金融、新能源、绿色产业、新材料等

节能环保、海洋经济、融资租赁、人工智能等

●2024年7月：国务院国资委、国家发展改革委联合印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，进一步规范中央企业采购管理工作，全面提升中央企业采购与供应链管理水平。

●2024年5月：国务院正式公布《国有企业管理人员处分条例》，进一步加强对国有企业管理人员的管理与监督、加强企业国有资产管理并防止国有资产流失。

●2024年5月：国务院办公厅印发《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》，将依法加大对排斥限制潜在投标人、规避招标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法犯罪行为的惩处力度。

●2024年1月：国家市场监管总局制定了《防范和查处假冒企业登记违法行为规定》，针对假冒国企央企采取限制登记、撤销登记、信用惩戒等措施。

●2023年10月：国务院国资委发布《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》（国资发财评规[2023]74号），严禁央企开展各类虚假贸易业务，明确提出“十不准”。

但在加强风控合规体系建设的过程中，又往往会面临来自业务规模、技术手段、外部环境等多方面的挑战：

业务规模庞大，带来了繁重的审核任务：国央企供应商数量可能达到10万以上，央企二级子公司供应商也有上万家，无论是新供应商准入还是合作后的定期排查，都需要投入大量人力。

缺乏有效的技术手段，造成风控效率低下：国央企面临的风险较为多元化，但过去的信息化建设难以满足当下的风控合规需求，急需升级数字化工具提升风险识别、评估、处置等多环节的效率。

体系建设难以跟上外部环境变化速度：外部环境不断变化，法律法规、监管要求、市场竞争等因素都在动态变化，无疑给国央企的风控合规体系建设增加了难度，需要不断完善、升级、迭代，以适应新的要求。