要把经济诈骗案立上案子,得满足下面这几个最重要的条件:第一要有真实发生的诈骗罪行,也咱们手上要有证据能够证明那个嫌疑犯是故意想把别人的钱据为己有的,他是用编造假话或者隐瞒真相等手段来骗走人家的财产的。然后这个罪行还得达到法律规定的追诉标准,每个地方对诈骗金额的追诉标准可能不太一样,不过一般来说,如果被骗的钱数比较大的话,警察就会开始调查。最后还得找到犯罪嫌疑人,也就是得知道到底谁是那个涉嫌犯罪的家伙。
公安机关对金融诈骗案子立案的话一般要求得有下面这儿三大条件:首先得有犯罪的事儿发生也就是说得有证据证明那个嫌疑犯做了什么事儿,比如他故意编造一些假话、隐瞒一些真事儿之类的,就是为了把别人的钱给占为己有。然后这个犯罪的事儿还得是达到他们定的标准才行,咱们都知道不同地方对诈骗金额的标准可能不太一样,但是一般来说,如果金额比较大的话,警察们就会开始调查。最后还得有犯罪嫌疑人,也就是得有具体的人被怀疑做了这个犯罪的事儿。
经济侦查中诈骗类案件立案需满足三项要素:一是有确凿罪行事实,嫌疑人用虚构等手段非法占有公私财产;二是达到法规追诉标准,虽各地诈骗金额追诉标准有差异,但涉案金额需达一定程度;三是锁定犯罪嫌疑人,明确涉嫌犯罪的具体对象。
1、具有犯罪事实:即已经受理的案件,犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律,构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在,非主观臆断。2、需要追究刑事责任:即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪,而依法不应追究其刑事责任的,也不应立案。例如,无责任能力人实施的危害社会的行为,或因正当防卫、紧急避险及履行有益于社会的业务上的行为。再比如盗窃没有达到当地盗窃刑事案件立案的标准,这也不能立案。3、属地管辖:公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件,不是法律上规定的,属于自己管辖的案件不能立案。